民办非企业单位董事会会议纪要范本

会议名称：XX民办非企业单位第X届第X次董事会会议会议时间：[XXXX年XX月XX日][上/下午XX时XX分]会议地点：本单位[会议室名称/具体地址]主持人：[董事长姓名]先生/女士出席董事：[董事A姓名]、[董事B姓名]、[董事C姓名]、[董事D姓名]（共X人，应到X人，实到X人，符合法定/章程规定人数）列席人员：[监事姓名]（监事）、[秘书长姓名]（秘书长，非董事）、[财务负责人姓名]（财务负责人，非董事）（根据实际情况增减，注明身份）缺席董事：[缺席董事姓名]（如无则不写，如有请注明原因，如：因病请假、因事请假）记录人：[记录人姓名]一、会议议题1.审议《[XXXX年度工作报告]》；2.审议《[XXXX年度财务预算报告]》及《[XXXX年度财务决算报告]》；3.审议《关于[某项重要规章制度，如：内部管理规定]的修订案》；4.审议《关于[某项具体工作，如：开展XX项目]的议案》；5.审议[其他需要董事会决策的事项，如：人事任免提议、重大资产处置等]；6.听取[秘书长/执行机构负责人]关于[近期重点工作进展情况]的汇报（如无需审议，可作为听取事项）；7.其他需要董事会讨论和决定的事项。二、会议议程及主要内容主持人[董事长姓名]宣布会议开始，并简要介绍了本次会议召开的背景及主要目的。会议逐项审议了所列议题：（一）审议《[XXXX年度工作报告]》[报告人姓名，通常为理事长或秘书长]就《[XXXX年度工作报告]》的主要内容进行了说明，包括本单位在[XXXX年]的[主要工作回顾、取得的成绩、存在的问题与不足以及下一年度工作计划概要]等方面。与会董事对报告进行了认真审议和充分讨论。董事[姓名]提出，报告中应进一步明确[具体意见，如：下年度核心项目的实施步骤]；董事[姓名]建议，针对报告中提及的[某个问题]，应提出更具体的改进措施。决议：经与会董事表决，一致同意（或：X票同意，X票反对，X票弃权）通过《[XXXX年度工作报告]》。责成[执行机构/秘书处]根据本次会议提出的合理意见对报告作进一步完善后存档。（二）审议《[XXXX年度财务预算报告]》及《[XXXX年度财务决算报告]》[财务负责人姓名]就上述两项财务报告的主要内容进行了详细汇报，包括[XXXX年度财务收支情况、预算执行情况、主要财务指标分析、下年度预算编制依据及主要收支安排]等。与会董事重点围绕预算的合理性、收支结构、重点项目资金保障以及财务管理等方面进行了讨论。董事[姓名]就[某一具体收支项目]的预算提出疑问，财务负责人进行了解释说明。董事[姓名]建议加强[某方面]的成本控制。决议：经与会董事表决，一致同意（或：X票同意，X票反对，X票弃权）通过《[XXXX年度财务预算报告]》及《[XXXX年度财务决算报告]》。要求财务部门严格按照预算执行，并加强财务分析和风险控制。（三）审议《关于[某项重要规章制度，如：内部管理规定]的修订案》[提案人，如：秘书长或指定负责人]就《[某项重要规章制度]修订案》的修订背景、主要修订内容及必要性进行了说明。与会董事对修订案条款逐条进行了审议。针对[具体条款内容]，董事们发表了各自的看法，并提出了[具体修改建议]。经过讨论，对修订案部分条款达成了一致修改意见。决议：经与会董事表决，一致同意（或：X票同意，X票反对，X票弃权）通过《关于[某项重要规章制度]的修订案》（修订后版本）。修订后的制度自[XXXX年XX月XX日]起正式施行。责成[相关部门，如：秘书处]负责制度的印发、宣贯和执行监督工作。（四）审议《关于[某项具体工作，如：开展XX项目]的议案》[提案人姓名]就[该项目]的背景意义、主要内容、实施方案、预期效益及所需资源等方面向董事会作了详细汇报。与会董事对该议案的可行性、潜在风险及社会效益等进行了深入探讨。董事[姓名]关注[项目的某个具体环节，如：资金筹措方式]，并建议[具体的应对思路]；董事[姓名]则强调了[项目实施过程中的质量把控]。决议：经与会董事表决，[一致同意/多数同意（X票同意，X票反对，X票弃权）]批准实施《关于[某项具体工作]的议案》。由[指定负责人/部门]牵头，按照审议通过的方案组织实施，并定期向董事会汇报进展情况。同时，要求[相关部门]做好风险评估与应对预案。（五）审议[其他需要董事会决策的事项][针对此项议题，参照上述格式记录：提案人说明、董事讨论、形成决议。例如：关于人事任免]议题：审议《关于聘任[拟聘人员姓名]为[某职务，如：副秘书长]的议案》[提案人，如：理事长]介绍了[拟聘人员姓名]的基本情况、工作履历及拟任岗位的职责要求。与会董事就此进行了讨论，认为[拟聘人员姓名]具备担任该职务所需的专业能力和经验。决议：经与会董事表决，一致同意聘任[拟聘人员姓名]为XX民办非企业单位[某职务]，任期[X年/自XXXX年XX月XX日起至第X届董事会任期届满之日止]。（六）听取[秘书长/执行机构负责人]关于[近期重点工作进展情况]的汇报[汇报人姓名]向董事会简要汇报了[近期重点工作，如：XX项目阶段性进展、对外合作洽谈情况等]。董事会对执行机构的工作表示[肯定/认可/并提出相关要求和建议]。此事项为听取汇报，不形成决议。（七）其他事项与会董事就[其他临时性、需要沟通的事项]进行了交流。[可记录具体内容，如无则写“无其他重要事项”]三、会议总结主持人[董事长姓名]对本次会议进行了总结。他/她表示，本次董事会会议高效务实，各位董事认真履职，对各项议题进行了充分讨论并形成了明确决议，为单位下一阶段的工作指明了方向。希望各位董事继续关心和支持单位发展，执行机构要认真落实董事会各项决议，确保各项工作有序推进。同时，要求秘书处将本次会议纪要及时分发各位董事，并按规定整理归档。四、散会时间[上/下午XX时XX分]五、与会董事签字：[此处预留空白，供董事签字]_________________（[董事A姓名]）_________________（[董事B姓名]）_________________（[董事C姓名]）_________________（[董事D姓名]）（其他董事依次排列）六、记录人签字：_________________（[记录人姓名]）抄送：[上级主管单位名称，如需要]、各位监事、各部门。存档：本单位秘书处。[XXXX年XX月XX日]（记录人整理并经主持人审阅后，填写实际成文日期）---使用说明：1.本纪要范本为通用格式，民办非企业单位可根据自身《章程》规定及会议实际情况进行调整和修改。2.“[]”内的内容为提示性或待填充内容，请根据实际情况替换。3.涉及表决事项，应明确记录表决方式（如：举手、无记名投票等，如章程有规定按章程执行）和表决结果（同意、反对、弃权的票数）。4.会议