健全村(居)小组议事制度

健全村(居)小组议事制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国合同法》等相关国家法律法规，参照行业先进管理实践，结合公司实际管理需求，特别是为规范村（居）小组议事行为、防控议事过程中的潜在风险、提升决策科学性与民主性，特制定本制度。制度的制定旨在通过明确议事规则、压实各方责任、强化过程管控，确保村（居）小组议事活动依法依规、高效有序开展，防范化解决策失误风险，促进基层治理效能提升。第二条本制度适用于公司各下属单位、村（居）小组及其全体参与议事活动的相关人员，涵盖但不限于议事程序规范、决策权限划分、风险防控措施、责任追究机制等全流程管理。具体适用场景包括但不限于村（居）小组重大事项决策、资源分配、项目实施、矛盾调解等涉及集体利益的管理活动。第三条本制度中下列术语定义如下：（一）“村（居）小组议事”指村（居）小组依据相关法律法规及本制度规定，围绕涉及集体利益或公共事务的事项进行讨论、决策的规范管理活动。（二）“议事风险”指在村（居）小组议事过程中可能出现的违反法律法规、规章政策、集体决议或因决策不当引发的责任事故、群体性事件等潜在危害。（三）“合规管理”指村（居）小组在议事活动中严格遵守国家法律法规、公司规章制度及议事规则，确保决策过程合法合规、结果合理有效的管理体系。第四条村（居）小组议事管理应遵循以下原则：（一）“全面覆盖”原则。确保议事活动覆盖所有涉及集体利益事项，不留管理盲区。（二）“责任到人”原则。明确议事各环节责任主体，确保权责清晰、可追溯。（三）“风险导向”原则。聚焦议事风险防控，优先化解重大风险，强化过程管控。（四）“持续改进”原则。定期评估议事管理有效性，动态优化制度流程，提升治理能力。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对村（居）小组议事管理负总责，承担第一责任人责任；分管领导对议事管理工作的具体实施负直接责任，统筹协调、督导落实。主要负责人和分管领导应定期听取议事管理工作汇报，研究解决重大问题，确保议事管理要求全面贯彻。第六条设立村（居）小组议事管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人任组长，分管领导任副组长，相关职能部门负责人为成员。领导小组主要履行以下职责：（一）统筹公司层面议事管理制度建设，协调解决跨部门、跨层级管理难题。（二）对重大议事事项进行决策审批，确保符合公司整体战略及合规要求。（三）监督评价各下属单位议事管理成效，定期发布管理报告。第七条领导小组下设办公室，挂靠在公司[牵头部门名称]（如办公室或风险管理部），具体负责议事管理日常工作，主要职责包括：（一）制定、修订议事管理制度，组织宣贯培训。（二）协调解决议事过程中的争议问题，提供专业指导。（三）建立议事风险台账，定期开展管理评估。第八条明确三类主体职责分工：（一）牵头部门（如办公室或风险管理部）：1.统筹议事管理制度建设，组织风险识别与评估。2.监督议事流程合规性，开展专项检查与考核。3.负责议事管理培训宣贯，提升全员合规意识。（二）专责部门（如法务部、财务部）：1.负责议事事项的合规性审核，出具专业意见。2.优化议事管理流程，推动标准化建设。3.参与风险处置，提供法律或财务支持。（三）业务部门/下属单位：1.落实议事管理制度要求，开展本领域风险防控。2.组织基层议事活动，确保决策民主合法。3.定期上报议事管理情况，配合监督检查。第九条基层执行岗位（如村（居）小组工作人员）应履行以下合规操作责任：（一）严格遵守议事规则，如实记录议事过程。（二）履行风险报告义务，及时上报异常情况。（三）签署岗位合规承诺书，明确个人责任。第三章专项管理重点内容与要求第十条议事范围管控：村（居）小组议事范围包括但不限于以下事项：（一）集体资产处置与经营决策。（二）公共事务预算与资金使用。（三）重大项目建设与环境治理。（四）矛盾纠纷调解与群众诉求处理。（五）其他涉及集体利益的重要决策。第十一条议事程序规范：（一）议题提出。业务部门或个人可提出议事议题，经牵头部门审核后列入议事清单。（二）方案论证。涉及专业事项需专责部门出具评估意见，确保可行性。（三）民主讨论。充分听取村民或居民意见，保障参会人员发言权。（四）决策表决。重大事项需经三分之二以上参会人员同意方可通过。第十二条业务操作合规标准：（一）采购领域。严格供应商尽职调查，采用公开比选方式确定供应商，禁止关联交易。（二）财务领域。资金审批须符合权限规定，税务处理需经财务部门复核。（三）项目领域。工程实施前需编制专项方案，完工后进行严格验收。第十三条禁止性行为：（一）严禁擅自扩大议事决策范围，规避集体讨论。（二）严禁以议事名义谋取私利，禁止利益输送行为。（三）严禁伪造议事记录，篡改决策结果。第十四条专项风险重点防控：（一）决策风险。通过多方案比选、专家咨询等方式降低失误概率。（二）操作风险。强化流程节点管控，确保每项决策有据可查。（三）舆情风险。重大事项决策前开展社会稳定评估，及时回应关切。第十五条风险评估与应对：（一）风险分级。一般风险由业务部门处置，重大风险上报领导小组决策。（二）应急流程。建立风险事件台账，明确处置时限与责任部门。第十六条决策监督机制：（一）事后评估。对已决策事项定期开展效果评估，优化后续管理。（二）责任追溯。对决策失误行为严肃追责，防止类似问题重复发生。第四章专项管理运行机制第十七条制度动态更新机制：（一）牵头部门每年开展制度适用性评估，根据法规变化或业务调整修订制度。（二）重大修订需经领导小组审议，确保制度与实际需求同步。第十八条风险识别预警机制：（一）定期开展专项风险排查，形成风险清单。（二）对高风险事项发布预警通知，要求重点防控。第十九条合规审查机制：（一）将合规审查嵌入议事全流程，关键节点实行“一关一核”。（二）未经合规审查的议事事项一律不得实施。第二十条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门限期整改，重大风险启动应急预案。（二）明确风险处置协同机制，建立跨部门联合工作组。第二十一条责任追究机制：（一）违规情形包括但不限于程序违法、决策失误、利益输送等。（二）处罚措施包括通报批评、绩效考核扣分、纪律处分等。第二十二条评估改进机制：（一）每半年开展管理有效性评估，形成改进建议。（二）评估结果与绩效考核挂钩，促进持续优化。第五章专项管理保障措施第二十三条组织保障：（一）各级领导干部应履行议事管理推进责任，定期研究解决管理难题。（二）设立议事管理联络员制度，确保制度执行到位。第二十四条考核激励机制：（一）将议事管理情况纳入部门年度考核，占比不低于10%。（二）对管理成效突出的单位给予奖励，对存在问题的单位实施约谈。第二十五条培训宣传机制：（一）分层级开展议事管理培训，管理层侧重合规履职，基层侧重操作规范。（二）通过宣传栏、新媒体等渠道强化制度宣贯。第二十六条信息化支撑：（一）开发议事管理信息系统，实现流程电子化、风险实时监控。（二）利用大数据技术辅助风险预警，提升管理效率。第二十七条文化建设：（一）编制《议事管理合规手册》，供全体人员学习参考。（二）组织签署合规承诺书，营造全员参与的良好氛围。第二十八条报告制度：（一）风险事件