党风廉政建设工作谈心谈话制度

党风廉政建设工作谈心谈话制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国反不正当竞争法》《企业内部控制基本规范》及相关行业准则，结合公司实际情况制定。为规范党风廉政建设相关工作，防控廉洁风险，强化权力运行监督，维护企业健康发展环境，特明确专项管理制度，确保工作有序开展。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖业务决策、资源调配、招标采购、资金审批、项目建设等涉及权力运行的关键场景。所有员工应严格遵守制度要求，确保廉洁从业。第三条本制度中下列术语含义如下：（一）党风廉政建设专项管理：指公司围绕廉洁风险防控，通过制度约束、监督制约、教育引导等手段，实现权力规范运行、责任有效落实的管理活动。（二）廉洁风险：指在业务操作中可能引发腐败、舞弊或利益输送的潜在因素，如关联交易、违规担保、资产处置等环节的不当行为。（三）合规操作：指员工在履行职责时，严格遵循法律法规、公司制度及业务流程，确保行为合法合规。第四条专项管理应遵循以下原则：（一）全面覆盖：确保管理范围覆盖所有业务领域及关键岗位，不留监管盲区；（二）责任到人：明确各级管理人员及员工廉洁从业责任，实行责任追究；（三）风险导向：聚焦高风险环节，强化重点防控，动态调整管理策略；（四）持续改进：定期评估管理效果，优化制度流程，提升防控效能。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对党风廉政建设专项管理负总责，直接领导并推动工作落实；分管领导为直接责任人，负责具体组织协调和监督考核。第六条设立党风廉政建设专项管理领导小组，由公司领导班子成员组成，履行以下职责：（一）统筹协调专项管理工作，制定年度计划及重点任务；（二）审批重大风险防控措施及专项管理制度修订；（三）监督评价各层级管理责任落实情况，定期向决策层报告工作。第七条各部门、下属单位应明确专项管理接口人，负责本领域工作推进。牵头部门、专责部门及业务部门职责划分如下：（一）牵头部门（如纪检监察部）：统筹专项制度建设、风险排查、监督考核及培训宣贯，定期汇总分析管理数据；（二）专责部门（如法务合规部、财务部）：负责业务合规审核、流程优化及风险处置，提供专业支持；（三）业务部门/下属单位：落实本领域专项管理要求，开展日常风险防控，执行监督整改。第八条基层执行岗位员工应履行以下责任：（一）签署岗位合规承诺书，明确自身廉洁从业义务；（二）主动识别并上报岗位风险隐患，配合开展调查处置；（三）拒绝执行违规指令，对不当行为及时制止或上报。第三章专项管理重点内容与要求第九条采购领域：（一）合规标准：供应商选择须进行尽职调查，建立合格供应商名录，执行招标或比选程序，确保流程公开透明；（二）禁止行为：严禁向特定供应商输送利益、泄露招标信息、规避招标程序；（三）风险防控：重点监控高价采购、紧急采购及零星采购，强化审批权限管理。第十条财务领域：（一）合规标准：资金审批须严格遵循权限指引，大额支付需多级审核，确保资金用途合法合规；（二）禁止行为：严禁设立小金库、违规拆借资金、虚构业务套取资金；（三）风险防控：加强发票管理，核查资金流向，定期开展财务审计。第十一条项目建设领域：（一）合规标准：项目立项需履行审批程序，合同签订须严格审核条款，工程进度须按计划管理；（二）禁止行为：严禁在项目招投标中围标串标、转包分包，严禁虚报进度套取资金；（三）风险防控：建立项目全生命周期监控机制，强化变更管理及现场核查。第十二条招投标领域：（一）合规标准：招标文件须明确评审标准，评标过程须封闭进行，结果须公示公告；（二）禁止行为：严禁干预评标结果、泄露标底信息、收受贿赂影响结果；（三）风险防控：建立电子化招投标系统，全程记录操作轨迹，强化异常行为监控。第十三条关联交易领域：（一）合规标准：关联交易须回避敏感岗位，价格条款须公允合理，决策过程须履行审批；（二）禁止行为：严禁以不公平条件进行关联交易、规避定价机制；（三）风险防控：建立关联交易申报制度，定期审查交易合理性，必要时引入第三方评估。第十四条差旅费用领域：（一）合规标准：差旅标准须符合制度规定，报销凭证须真实完整，审批流程须逐级签字；（二）禁止行为：严禁虚报行程套取费用、借用票据报销非公支出；（三）风险防控：加强差旅申请审核，抽查报销单据，利用信息化手段监控异常模式。第十五条资产管理领域：（一）合规标准：资产处置须履行评估程序，报废流程须严格审批，闲置资产须规范处置；（二）禁止行为：严禁低价处置资产、违规转移资产利益；（三）风险防控：建立资产全生命周期台账，定期盘点核对，强化处置过程监督。第四章专项管理运行机制第十六条制度动态更新机制：牵头部门每年结合法规变化、业务调整及案例分析，修订完善专项管理制度，报领导小组审批后发布。第十七条风险识别预警机制：各部门每季度开展专项风险排查，由领导小组组织评估，对高风险项发布预警通知，明确整改要求。第十八条合规审查机制：将专项审查嵌入业务决策、合同签订、项目启动等关键节点，实行“未经审查不得实施”原则，确保风险前置管控。第十九条风险应对机制：（一）一般风险：由业务部门制定整改方案，牵头部门跟踪落实；（二）重大风险：启动应急程序，由领导小组统筹处置，必要时上报决策层协调资源；（三）责任协同：明确风险处置各层级责任，建立信息共享机制，确保协同高效。第二十条责任追究机制：（一）违规情形：包括但不限于收受贿赂、利益输送、违规决策等；（二）处罚标准：根据情节严重程度，采取绩效扣减、纪律处分、解除合同等措施；（三）联动机制：与绩效考核、党纪工规挂钩，形成管理闭环。第二十一条评估改进机制：领导小组每年组织专项管理效果评估，通过数据分析、案例复盘等方式，优化制度流程，堵塞管理漏洞。第五章专项管理保障措施第二十二条组织保障：各级领导干部应带头落实专项管理责任，将工作纳入述职报告，形成“一岗双责”格局。第二十三条考核激励机制：专项合规情况纳入部门及个人年度考核，与绩效、评优直接挂钩，对突出贡献者予以表彰奖励。第二十四条培训宣传机制：分层级开展专项培训，管理层侧重合规履职，一线员工侧重操作规范，每年不少于X次集中培训。第二十五条信息化支撑：利用系统工具实现流程自动化、风险实时监控，建立电子化留痕机制，提升管理效率。第二十六条文化建设：发布专项合规手册，定期开展主题宣传，签订合规承诺书，营造“不敢腐、不能腐、不想腐”的内部氛围。第二十七条报告制度：各部门每月报送风险事件及整改情况，领导小组每季度汇总