公共物品供给的制度不包括决策制度

公共物品供给的制度不包括决策制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国企业法》《企业内部控制基本规范》及相关行业监管要求，结合集团母公司《关于强化专项风险管控的指导意见》及企业内部精细化管理的实际需求制定。旨在通过规范公共物品供给管理流程，防控利益输送、资源浪费等风险，确保企业资产保值增值，提升管理效能。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖公共物品采购、仓储、使用、报废等全生命周期管理，以及涉及决策审批、执行监督等环节的业务场景。第三条本制度核心术语定义如下：（一）XX专项管理：指针对公共物品供给领域实施的制度约束、流程管控、风险防控及绩效监督的系统性管理活动。（二）XX风险：指在公共物品供给过程中可能引发资产流失、违规操作、声誉损害等负面影响的潜在因素。（三）XX合规：指业务活动严格遵循法律法规、企业制度及行业规范，确保决策、执行、监督各环节合法合规。第四条XX专项管理的核心原则包括：（一）全面覆盖：确保所有公共物品供给环节纳入制度管控范围，不留管理空白；（二）责任到人：明确各层级、各岗位的管理职责，实行责任追溯；（三）风险导向：以风险防控为核心，动态调整管理措施；（四）持续改进：通过定期评估优化制度，适应业务发展。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对XX专项管理负总责，分管领导承担直接管理责任，各部门负责人落实主体责任，形成“一级抓一级、层层抓落实”的责任体系。第六条设立XX专项管理领导小组，由公司主要负责人任组长，分管领导任副组长，成员包括财务部、审计部、采购部及业务相关单位代表。领导小组职责包括：统筹制度体系建设、决策重大管理事项、协调跨部门协作、监督考核落实情况。第七条明确三类管理主体职责：（一）牵头部门（如采购部）：负责制度起草修订、风险识别评估、流程优化设计、监督考核实施、培训宣贯组织；（二）专责部门（如审计部）：负责业务合规审核、采购行为监督、异常交易核查、流程优化建议；（三）业务部门/下属单位：负责本领域公共物品需求申报、使用管理、报废处置、风险自控。第八条基层执行岗位需履行以下职责：（一）严格遵守操作规程，对业务行为的合规性负责；（二）及时上报可疑事项，配合专项检查；（三）签署岗位合规承诺书，明确个人责任边界。第三章专项管理重点内容与要求第九条采购环节管理：（一）合规标准：严格执行采购计划申报流程，落实供应商资质审查、招标比选程序，确保价格公允；（二）禁止行为：严禁指定供应商、围标串标、利益输送；（三）风险防控：重点关注采购需求真实性与必要性、招标流程合规性。第十条仓储管理：（一）合规标准：建立物品台账，实施分区分类存储，定期盘点核对；（二）禁止行为：严禁账实不符、违规出库、闲置浪费；（三）风险防控：强化库存预警，防止物品过期损毁。第十一条使用管理：（一）合规标准：按需领用，落实使用登记，建立领用台账；（二）禁止行为：严禁非授权使用、超范围调配、公私混淆；（三）风险防控：定期核查使用合理性，防止资源滥用。第十二条报废处置：（一）合规标准：符合规定标准的物品按程序报废，残值规范处置；（二）禁止行为：严禁违规低价处置、私自转移；（三）风险防控：全程留痕，防止资产流失。第十三条预算管理：（一）合规标准：纳入年度预算，落实审批权限，执行过程监控；（二）禁止行为：严禁超预算采购、虚假列支；（三）风险防控：强化预算执行刚性约束。第十四条决策审批：（一）合规标准：明确各环节审批权限，执行集体决策原则；（二）禁止行为：严禁越权审批、无据审批；（三）风险防控：规范审批流程，防止权力滥用。第十五条供应商管理：（一）合规标准：建立合格供应商名录，定期评估履约情况；（二）禁止行为：严禁关联交易、利益输送；（三）风险防控：动态调整名录，淘汰不合格供应商。第十六条信息管理：（一）合规标准：建立电子台账，确保数据真实完整；（二）禁止行为：严禁数据造假、违规泄露；（三）风险防控：落实信息安全管理责任。第四章专项管理运行机制第十七条制度动态更新机制：每年联合财务、审计等部门开展制度评估，根据法规变化、业务调整及时修订，重大调整需经领导小组审议。第十八条风险识别预警机制：每季度组织专项风险排查，采用评分法评估风险等级，对重大风险发布预警通知，明确管控要求。第十九条合规审查机制：将审查嵌入采购申请、合同签订、验收支付等关键节点，实行“一票否决制”，未经审查事项不得实施。第二十条风险应对机制：（一）一般风险：由业务部门制定整改方案，专责部门监督；（二）重大风险：启动应急预案，领导小组协调处置，必要时上报上级单位。第二十一条责任追究机制：建立违规行为台账，按情节轻重实行警告、罚款、降级等处罚，涉嫌违纪的移交纪检监察部门处理。第二十二条评估改进机制：每年委托第三方开展管理有效性评估，形成报告提交领导小组，针对问题制定优化方案。第五章专项管理保障措施第二十三条组织保障：各级负责人签订管理责任书，明确年度工作目标，纳入绩效考核。第二十四条考核激励机制：将合规情况纳入部门评优、个人晋升依据，对突出贡献者给予奖励。第二十五条培训宣传机制：分层级开展制度培训，管理层重点考核合规履职，一线员工重点培训操作规范。第二十六条信息化支撑：开发XX专项管理信息系统，实现需求申报、审批、溯源等全流程在线管理，支持风险实时监控。第二十七条文化建设：编制《XX专项管理合规手册》，组织签署承诺书，通过内部平台发布典型案例，营造合规氛围。第二十八条报告制度：每月报送风险事件处置情况，每