公司生态环境保护台账制度

公司生态环境保护台账制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等相关国家法律法规，结合《企业环境风险管理指南》（GB/T29490）、《绿色供应链管理原则及评价通则》（GB/T36000）等行业准则，以及公司《安全生产管理办法》《内部控制管理规范》等内部制度要求制定。同时，为贯彻落实集团母公司关于“全面加强生态环境保护、推动绿色发展”的战略部署，有效防控环境污染专项风险，规范生态环境保护业务流程，提升企业环境管理治理能力，特制定本制度。第二条本制度适用于公司总部各部门、下属各单位及其全体员工，涵盖但不限于生产经营、工程建设、采购供应、仓储物流、技术研发、行政办公等所有业务场景，以及涉及环境影响的环境因素识别、污染防治、资源节约、应急响应等全流程管理。第三条本制度中下列术语的定义如下：（一）“生态环境保护专项管理”是指公司围绕环境保护法律法规要求，通过制度体系建设、风险识别管控、合规行为约束、资源效率优化等手段，系统化预防和减少环境污染、节约能源资源、履行社会责任的管理活动。其外延包括但不限于环境排放管理、固废处置管理、危险品管控、生态保护、能源审计等专项领域。（二）“专项管理风险”是指因管理缺陷、业务操作不规范、外部环境变化等因素，可能导致环境污染事件发生、环保合规成本增加、生态环境责任纠纷、企业声誉受损等负面影响的可能性。（三）“专项合规”是指公司及其全体员工在生态环境保护相关活动中，严格遵循法律法规、行业标准及内部管理制度要求，确保行为合法合规的状态。（四）“环境因素识别”是指通过系统性方法，识别公司运营过程中直接或间接影响环境的外部事项，如废气、废水、噪声排放，固体废物产生，能源消耗等。第四条生态环境保护专项管理应遵循以下核心原则：（一）全面覆盖原则：管理范围覆盖所有业务领域及环境因素，不留管理盲区。（二）责任到人原则：明确各级组织及岗位的生态环境保护责任，实现责任闭环。（三）风险导向原则：优先管控重大环境风险，动态调整管理策略。（四）持续改进原则：通过定期评估优化管理机制，提升环境绩效。（五）源头预防原则：强化事前管理，从业务设计阶段嵌入环保要求。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对生态环境保护专项管理负总责，承担第一责任人的领导责任；分管生态环境保护工作的领导负直接责任，统筹推进专项管理工作的组织实施。第六条设立公司生态环境保护专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括各相关部门负责人及下属单位主要负责人。领导小组主要履行以下职能：（一）统筹协调全公司的生态环境保护专项管理工作，制定战略规划；（二）审议重大环境风险管控方案及应急措施；（三）监督评价专项管理制度执行情况及环境绩效；（四）对公司主要负责人及分管领导的环境管理履职情况进行考核。第七条领导小组下设办公室，办公室设在[牵头部门名称，如“可持续发展部”]，具体负责专项管理日常工作，主要职责包括：（一）组织制定、修订专项管理制度及操作细则；（二）统筹开展环境风险排查与合规审查；（三）协调跨部门专项管理协同事项；（四）汇总分析环境管理数据及报表。第八条牵头部门（可持续发展部/环保管理部）为生态环境保护专项管理的牵头实施部门，主要职责包括：（一）统筹推进专项管理制度的宣贯培训，组织开展全员合规意识教育；（二）牵头开展环境因素识别与风险评估，建立动态管理台账；（三）监督检查各部门及下属单位制度执行情况，提出改进建议；（四）牵头编制年度环境管理报告及专项合规审查报告。第九条专责部门（如技术部、采购部、安全部）根据职责分工承担专项领域的合规管理责任，主要职责包括：（一）技术部：负责环保技术方案审核，推动清洁生产技术应用；（二）采购部：将供应商环境合规性纳入尽职调查，监督环保材料采购；（三）安全部：统筹环境应急体系建设，组织演练及事故处置；（四）其他部门：结合业务场景履行专项合规审核职能。第十条业务部门及下属单位（如生产部、工程部、物流部）为专项管理的直接实施主体，主要职责包括：（一）落实本领域环境因素管控要求，开展日常风险排查；（二）执行专项管理制度，确保业务操作符合环保标准；（三）建立本单位的专项管理台账，及时上报异常情况；（四）配合开展合规审查及应急响应工作。第十一条基层执行岗位员工应履行以下合规操作责任：（一）严格遵守岗位环保操作规程，确保业务行为合法合规；（二）对发现的环境污染隐患及时上报，不得瞒报或迟报；（三）参与专项管理培训，签署合规承诺书；（四）在授权范围内处理环境相关问题，不得擅自超范围处置。第三章专项管理重点内容与要求第十二条环境排放管理。业务操作合规标准包括：（一）废气排放应满足国家及地方标准，安装治污设施并定期检测；（二）废水排放须纳入排污许可管理，达标后纳入公共管网或自建处理设施；（三）噪声排放应控制在标准限值内，夜间施工需履行审批程序。禁止性行为包括：（一）严禁无证排污或超标准排放；（二）严禁将危险废物混入普通废物处置；（三）严禁擅自停运环保设施。专项风险重点防控点包括：（一）治污设施故障或维护不及时的风险；（二）突发性环境污染事件（如泄漏、溢流）的响应能力。第十三条固体废物管理。合规标准包括：（一）生活垃圾、生产固废应分类收集，符合填埋或焚烧要求；（二）危险废物需委托有资质单位处置，建立全过程管理台账；（三）可回收物应优先交由再生资源企业利用。禁止性行为包括：（一）严禁非法倾倒或填埋危险废物；（二）严禁将工业固废作为建筑原料违规使用；（三）严禁跨省转移未备案的危险废物。风险防控重点包括：（一）危险废物暂存场所安全隐患；（二）第三方处置单位资质变更的动态监控。第十四条资源节约管理。合规标准包括：（一）能源消耗应制定消耗定额，定期开展能效对标；（二）水资源利用应推广节水技术，建立用水统计制度；（三）办公纸张、耗材应推行循环利用。禁止性行为包括：（一）严禁设备空载运行或超负荷使用；（二）严禁未经批准的水电资源浪费行为；（三）严禁一次性用品过度使用。风险防控重点包括：（一）重点用能设备能耗异常波动；（二）节水措施落实不到位。第十五条危险品管理。合规标准包括：（一）危险化学品应专库存放，执行双人双锁管理；（二）易制爆、易制毒物质需建立流向台账，严禁非法流失；（三）使用环节应落实安全操作规程，配备应急器材。禁止性行为包括：（一）严禁超量储存或违规混存；（二）严禁将危险品用于非许可用途；（三）严禁无资质人员操作危险品。风险防控重点包括：（一）储存场所消防安全隐患；（二）废弃危险品处置不当。第十六条生态保护管理。合规标准包括：（一）工程建设应避让生态保护红线，开展环境影响评价；（二）厂区绿化率应达到标准，水土流失应采取防治措施；（三）外来物种入侵风险需定期排查。禁止性行为包括：（一）严禁破坏植被或侵占生态用地；（二）严禁随意排放污染物影响周边生态；（三）严禁引进未经评估的入侵物种。风险防控重点包括：（一）施工活动对周边环境的影响；（二）生态监测数据异常。第十七条新建项目环境管理。合规标准包括：（一）项目可行性研究阶段应同步开展环境影响评价；（二）环保投资应纳入项目预算，落实“三同时”制度；（三）投产前需通过环保验收，建立长效监管机制。禁止性行为包括：（一）未批先建或未验先投；（二）环保设施与主体工程脱节；（三）环保投资严重不足。风险防控重点包括：（一）环评审批要求变更的风险；（二）环保设施运行不达标。第十八条外部协作环境管理。合规标准包括：（一）供应商应提交环境合规资质，定期审核；（二）分包商的环保要求应纳入合同条款；（三）第三方运输单位应具备危废运输资质。禁止性行为包括：（一）接受无环保资质的供应商合作；（二）分包商环保管理缺位；（三）违规委托非资质单位处置危险废物。风险防控重点包括：（一）供应链环境风险传导；（二）第三方操作不规范。第十九条涉密环境信息管理。合规标准包括：（一）环境监测数据、环评报告等敏感信息需分级管理；（二）信息系统应落实访问权限控制，定期审计日志；（三）对外披露环境信息需经授权审批。禁止性行为包括：（一）违规泄露环境监测数据；（二）擅自篡改环评报告内容；（三）未脱敏的环境信息对外发布。风险防控重点包括：（一）信息系统漏洞导致数据泄露；（二）人为操作不当。第四章专项管理运行机制第二十条制度动态更新机制。每年由牵头部门牵头，结合以下情形及时修订专项管理制度：（一）国家环保法律法规及标准发生重大变化；（二）公司业务模式或组织架构调整；（三）重大环境污染事件暴露管理漏洞；（四）领导小组审议通过的年度计划要求。修订后的制度需按程序发布，并组织全员培训。第二十一条风险识别预警机制。建立季度性专项风险排查制度，具体流程如下：（一）牵头部门制定风险排查清单，明确排查范围及标准；（二）各部门及下属单位对照清单开展自查，形成风险清单；（三）领导小组办公室汇总风险清单，组织专家评估风险等级；（四）对重大风险发布预警通知，明确管控措施及责任单位。第二十二条合规审查机制。将专项合规审查嵌入以下关键节点：（一）业务决策：重大投资、技术引进需附环保合规评估报告；（二）合同签订：环保条款作为合同必备附件，未经审查不得签订；（三）项目启动：环保设施验收合格后方可投产，否则禁止使用。审查结果需存档备查，不符合项必须整改闭环。第二十三条风险应对机制。建立分级响应体系：（一）一般风险：由业务部门自行处置，处置方案报牵头部门备案；（二）重大风险：启动应急预案，由领导小组统一指挥，相关单位协同处置；（三）突发环境事件：立即启动最高级别应急响应，第一时间上报并采取控制措施。第二十四条责任追究机制。明确违规情形及处罚标准：（一）违反环保法律法规的，依法承担行政或刑事责任；（二）违反公司制度的，视情节轻重给予警告、罚款、降职等处分；（三）重大环境事件的责任人，取消年度评优资格，并追究经济赔偿。处罚记录需纳入个人档案。第二十五条评估改进机制。每年由领导小组办公室牵头，开展专项管理体系有效性评估，重点评估：（一）制度执行覆盖率；（二）风险防控成效；（三）管理流程优化需求。评估报告需提交领导小组审议，优化方案应纳入下一年度工作计划。第五章专项管理保障措施第二十六条组织保障。各级领导干部应履行以下推进责任：（一）主要负责人每季度听取专项管理汇报；（二）分管领导每月开展现场检查；（三）部门负责人每周排查风险隐患。建立责任台账，确保责任落实。第二十七条考核激励机制。将专项合规情况纳入绩效考核体系：（一）部门年度考核中设置“专项管理”权重，占10%-15%；（二）个人考核与岗位合规履职挂钩，与年度奖金、晋升挂钩；（三）对环保标杆单位及个人予以表彰奖励，优秀案例纳入培训教材。第二十八条培训宣传机制。分层级开展专项培训：（一）管理层：每年开展环保法规及战略培训，提升履职能力；（二）中层干部：重点培训环保管理实务及风险管控；（三）一线员工：每月开展岗位合规操作培训，新员工必须考核合格。培训结果纳入个人档案。第二十九条信息化支撑。通过数字化工具强化管理效能：（一）建立专项管理信息系统，实现台账电子化、风险实时监控；（二）引入智能监测设备，自动采集环境数据，减少人工干预；（三）开发合规审查平台，嵌入业务流程，实现自动预警。第三十条文化建设。营造全员合规氛围：（一）发布公司环保行为准则，明确员工义务；（二）定期开展环保主题宣传周活动，树立典型案例；（三）组织环保知识竞赛，