港口公司招投标制度

港口公司招投标制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等国家相关法律法规，参照行业招标投标管理规范，结合集团母公司关于招标采购风险防控的要求，以及本公司提升招投标管理效率、防控廉洁风险、规范经营行为的内部需求，制定本制度。本制度旨在明确公司招投标活动的管理原则、组织架构、职责分工、操作流程及保障措施，确保招投标活动依法合规、公平公正、高效有序开展。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖公司所有货物、工程、服务采购的招标投标活动，以及涉及公司重大投资、资产处置、技术改造等项目的采购决策行为。公司所有参与招投标活动的主体必须严格遵守本制度规定，确保招投标全流程符合法律法规及内部管理要求。第三条本制度下列术语的含义如下：（一）“XX专项管理”指公司针对招投标活动建立的系统性管理机制，包括制度体系、组织保障、流程管控、风险防控、监督评价等要素，旨在实现招投标活动的标准化、规范化、精细化运作。（二）“XX风险”指在招投标活动中可能出现的违法违规、操作失误、利益输送、信息泄露等风险，需通过制度设计、流程控制、监督制约等方式予以防范和化解。（三）“XX合规”指招投标活动必须符合国家法律法规、行业规范及公司内部制度要求，确保采购决策、流程执行、合同履行等环节合法合规、权责清晰。第四条公司招投标管理应遵循以下核心原则：（一）“全面覆盖”原则：所有招投标活动必须纳入制度管理范畴，确保管理不留死角、不留盲区。（二）“责任到人”原则：明确各层级、各岗位的招投标管理责任，实行责任追究制度。（三）“风险导向”原则：聚焦招投标活动中的重点风险领域，实施差异化管控措施。（四）“持续改进”原则：定期评估招投标管理有效性，优化制度流程，提升管理水平。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司招投标管理工作负总责，承担第一责任人的领导责任；分管领导对招投标管理工作负直接责任，负责组织落实制度、监督执行、协调解决重大问题。第六条公司设立招投标管理领导小组，作为招投标工作的决策与统筹机构。领导小组由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括公司各部门负责人及下属单位主要负责人。领导小组主要职责包括：（一）审议公司招投标管理制度及重大采购决策方案；（二）统筹协调跨部门、跨单位的招投标管理工作；（三）监督重大招投标活动的合规性，决策重大风险处置方案；（四）定期听取招投标管理工作汇报，评价管理成效。第七条公司指定[牵头部门名称]作为招投标管理的归口部门，承担日常管理职责。牵头部门主要职责包括：（一）组织起草、修订招投标管理制度及操作细则；（二）统筹招投标活动的流程设计、系统开发、数据分析；（三）开展招投标业务培训、风险排查及合规审查；（四）协调处理招投标活动中的争议及投诉事项。第八条公司设立专责部门，负责招投标活动的合规审核与技术支持。专责部门主要职责包括：（一）审核招投标文件的合法性、规范性；（二）优化招投标流程，引入技术手段提升管理效率；（三）建立供应商库及风险评估模型，开展动态管理；（四）配合监督部门开展招投标活动的抽查及评估。第九条公司各部门及下属单位作为招投标管理的业务执行主体，主要职责包括：（一）落实本领域招投标活动的管理要求，制定具体实施细则；（二）组织本单位的招投标业务培训，提升员工操作能力；（三）开展日常风险自查，及时发现并报告异常情况；（四）配合牵头部门及专责部门完成相关工作任务。第十条公司基层执行岗位人员作为招投标操作的具体实施者，应履行以下合规职责：（一）严格遵守招投标操作规程，不得擅自变更流程；（二）如实提供招投标所需信息，不得隐瞒或伪造数据；（三）及时上报招投标活动中的违规线索及风险隐患；（四）签署岗位合规承诺书，明确个人责任。第三章专项管理重点内容与要求第十一条供应商管理：业务操作合规标准：建立合格供应商名录，对供应商资质、业绩、信誉等进行全面审查；实施供应商动态管理，定期评估供应商履约情况及合规表现。禁止性行为：严禁通过虚构交易、利益输送等方式规避招标；严禁与关联方进行排斥性合作。重点防控风险：防范供应商资质造假、围标串标、利益输送等风险。第十二条招标文件编制：业务操作合规标准：招标文件内容应完整、准确、无歧义，明确技术标准、商务条款、评审方法等要素；依法公开招标文件，保障潜在投标人平等获取信息。禁止性行为：严禁设置倾向性条款；严禁泄露技术秘密或商业敏感信息。重点防控风险：防范招标文件编制不严谨、评审标准不公等风险。第十三条招标方式选择：业务操作合规标准：根据采购需求特点，依法选择公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式；重大采购项目必须履行招标程序，不得擅自简化或替代。禁止性行为：严禁以化整为零规避招标；严禁将公开招标改为邀请招标。重点防控风险：防范以合规名义规避招标、选择性竞争等风险。第十四条投标人资格审查：业务操作合规标准：严格按照招标文件要求审查投标人资格，确保满足资质、业绩、财务等条件；采用系统化工具自动筛查投标文件，减少人为干预。禁止性行为：严禁设置不合理的资格门槛；严禁泄露资格审查信息。重点防控风险：防范资格条件设置不合规、暗箱操作等风险。第十五条开标与评标：业务操作合规标准：依法公开开标，确保所有投标人及监督人员到场见证；采用随机抽取方式确定评标委员会成员，确保评标过程独立公正。禁止性行为：严禁干预评标委员会决策；严禁泄露评标信息。重点防控风险：防范评标委员会成员不当履职、评标过程不透明等风险。第十六条合同签订与履行：业务操作合规标准：依法签订招投标合同，明确双方权利义务；建立合同履行跟踪机制，确保履约进度与质量达标。禁止性行为：严禁签订阴阳合同；严禁擅自变更合同核心条款。重点防控风险：防范合同违约、履约监管缺失等风险。第十七条争议解决：业务操作合规标准：优先采用协商、调解方式解决争议；依法提起仲裁或诉讼，保障各方合法权益。禁止性行为：严禁恶意拖延争议解决；严禁采取暴力或威胁手段维权。重点防控风险：防范争议升级、法律风险扩大等风险。第十八条信息公开：业务操作合规标准：依法公开招投标信息，包括招标公告、中标结果等；建立信息公开台账，确保信息对称、可追溯。禁止性行为：严禁泄露非公开信息；严禁选择性公开关键信息。重点防控风险：防范信息公开不合规、信息不对称等风险。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制：公司每年至少开展一次招投标管理制度评估，根据国家政策变化、行业规范调整及公司业务发展，及时修订完善制度体系。制度修订需经招投标管理领导小组审议通过，并组织全员培训。第二十条风险识别预警机制：公司每季度开展一次招投标风险排查，重点识别供应商管理、评标过程、合同履行等环节的风险点；建立风险预警模型，对重大风险及时发布预警通知，并制定应对预案。第二十一条合规审查机制：将招投标合规审查嵌入业务流程，对招标文件、开标过程、评标结果等关键节点实施事前、事中、事后审查；明确“未经合规审查不得实施”的原则，确保全过程合规。第二十二条风险应对机制：一般风险由业务部门自行处置，重大风险由招投标管理领导小组统筹协调；建立风险应急流程，明确责任部门、处置时限及上报要求；对风险事件开展复盘分析，完善防控措施。第二十三条责任追究机制：界定招投标活动中的违规情形及处罚标准，对违规行为实施经济处罚、绩效扣减、纪律处分；涉嫌违法犯罪的，依法移交司法机关处理；建立责任追究台账，确保追责到位。第二十四条评估改进机制：每年开展招投标管理有效性评估，通过数据分析、问卷调查、第三方测评等方式，评价制度执行情况及管理成效；对评估结果进行分析，优化制度漏洞，提升管理水平。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障：公司主要负责人定期听取招投标管理工作汇报，协调解决重大问题；分管领导每周召开专题会议，部署重点任务；各部门负责人对本单位招投标活动负总责，形成纵向到底、横向到边的管理格局。第二十六条考核激励机制：将招投标合规情况纳入部门年度考核，对管理优秀的部门给予奖励，对问题突出的部门进行约谈；将员工合规操作表现纳入绩效考核，与晋升、评优挂钩；建立招投标管理“红黑榜”，强化正向激励与反向约束。第二十七条培训宣传机制：分层级开展招投标业务培训，管理层重点学习合规履职要求，一线员工重点掌握操作规范；每年至少组织两次全员培训，通过案例教学、模拟演练等方式提升培训效果；编印《招投标管理手册》，作为员工行为指南。第二十八条信息化支撑：建设招投标管理信息系统，实现招标文件电子化、开标过程视频化、评审结果系统化；引入区块链技术保障数据安全，利用大数据分析识别异常行为；建立移动端操作平台，提升管理便捷性。第二十九条文化建设：编制《公司招投标合规手册》，明确行为规范及违规后果；组织签署合规承诺书，强化员工责任意识；定期评选合规标兵，树立先进典型；开展合规文化宣传周活动，营造全员重视合规的氛围。第三十条报告制度：每月向公司主要负责人报送招投标管理