反恐工作检查制度

反恐工作检查制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国反恐怖主义法》《中华人民共和国网络安全法》等法律法规，参照行业反恐防范标准及集团母公司关于安全生产与风险防控的总体要求，结合公司实际运营情况与业务特性，为有效预防和处置恐怖活动风险，规范反恐工作管理流程，保障公司人员、财产及运营安全，特制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖公司办公场所、生产区域、业务外包场景、信息系统及所有涉外经营活动，包括但不限于供应链管理、客户服务、应急响应等环节。第三条本制度中下列术语含义：（一）“XX专项管理”指公司为防范和化解恐怖活动风险而建立的全流程管理体系，涵盖风险识别、评估、控制、处置及持续改进等环节。（二）“XX风险”指因恐怖活动直接或间接引发的人员伤亡、财产损失、业务中断、声誉损害等潜在威胁。（三）“XX合规”指公司及其员工在反恐工作中严格遵守法律法规、行业规范及内部制度，确保反恐措施有效落地。第四条XX专项管理应遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则：（一）全面覆盖：确保反恐管理覆盖所有业务场景、所有层级员工，不留管理盲区。（二）责任到人：明确各层级、各岗位反恐工作职责，实现责任可追溯。（三）风险导向：以风险识别为核心，优先处置重大、高危风险事件。（四）持续改进：定期评估反恐管理体系有效性，优化管理措施。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为公司反恐工作的第一责任人，对反恐工作的全面实施负总责；分管安全、运营的领导为公司反恐工作的直接责任人，负责日常组织协调与监督落实。第六条公司设立反恐工作专项领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括各部门负责人及下属单位代表。领导小组负责统筹公司反恐工作，制定反恐战略，协调跨部门资源，审批重大风险处置方案，并定期召开会议评估工作进展。第七条领导小组下设办公室（设在XX部门），负责日常事务管理，具体职能包括：（一）制定、修订反恐工作相关制度与流程；（二）统筹开展反恐风险排查与评估；（三）组织反恐培训与应急演练；（四）监督反恐措施落实情况，提出改进建议。第八条牵头部门（XX部门）职责：（一）负责反恐专项管理制度体系建设，定期组织修订完善；（二）统筹开展全公司反恐风险识别与评估，编制风险清单；（三）监督各部门反恐措施执行情况，组织开展专项检查；（四）负责反恐培训材料的开发与培训活动的组织实施。第九条专责部门（XX部门）职责：（一）审核业务流程中反恐合规要求，优化防控措施；（二）负责信息系统、供应链等关键领域反恐风险管控；（三）参与重大风险事件处置，提供专业支持；（四）跟踪反恐领域法规政策变化，及时提出应对建议。第十条业务部门及下属单位职责：（一）落实本领域反恐工作要求，开展日常风险排查；（二）建立岗位反恐操作规范，加强员工风险意识培训；（三）及时上报异常情况与潜在风险，配合处置突发事件；（四）确保办公区域、生产设施符合反恐防范标准。第十一条基层执行岗职责：（一）严格遵守反恐操作规程，履行岗位合规承诺；（二）发现可疑情况或风险隐患，立即上报并采取初步控制措施；（三）参与应急演练，掌握应急处置基本技能；（四）对违反反恐规定的行为，有权拒绝执行并向上级反映。第三章专项管理重点内容与要求第十二条办公区域安全管控：业务操作的合规标准包括但不限于：每日开展安全巡查，检查门禁系统、消防设施、监控系统等是否完好；定期组织应急演练，确保员工熟悉疏散路线与报警流程。禁止性行为包括：严禁在办公区域堆放易燃易爆物品，严禁擅自关闭监控系统或消防设备。重点防控点包括：人员异常闯入、火灾隐患、网络攻击等风险。第十三条生产设施安全管控：合规标准包括：定期检测生产设备安全性能，确保符合反恐防范要求；建立关键设备操作权限管理机制，严禁非授权人员接触。禁止性行为包括：严禁擅自改装安全设备，严禁在非工作时段留置工具、原料等危险品。重点防控点包括：设备故障引发的次生风险、外部人员恶意破坏等。第十四条信息系统安全管控：合规标准包括：落实网络安全等级保护制度，定期开展系统漏洞扫描与修复；对敏感数据采取加密存储与访问控制措施。禁止性行为包括：严禁擅自共享账户权限，严禁在系统外存储涉密信息。重点防控点包括：数据泄露、勒索软件攻击、供应链系统风险等。第十五条外部合作安全管控：合规标准包括：对供应商、外包服务商开展反恐背景审查，确保其具备基本安全能力；签订安全协议，明确双方防控责任。禁止性行为包括：严禁与有恐怖活动关联的企业合作，严禁为不合格供应商提供涉密信息。重点防控点包括：合作伙伴的合规风险、第三方人员带来的安全隐患等。第十六条应急响应与处置：合规标准包括：制定反恐应急预案，明确不同风险等级的处置流程；配备必要的防护器材与通讯设备。禁止性行为包括：严禁在突发事件中擅自离职，严禁瞒报、漏报风险信息。重点防控点包括：信息传递时效性、现场协同处置效率等。第十七条员工行为管控：合规标准包括：加强员工反恐意识培训，建立异常行为识别机制；对可疑人员、物品加强盘查。禁止性行为包括：严禁传播涉恐信息，严禁为可疑人员提供便利。重点防控点包括：员工抵触情绪、防控措施执行不到位等。第十八条信息报送与记录：合规标准包括：建立风险事件台账，详细记录发现的问题、处置过程与整改结果；定期向领导小组报送管理情况。禁止性行为包括：严禁伪造、篡改记录，严禁迟报、漏报重要风险。重点防控点包括：信息报送的准确性与及时性等。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制：公司每年至少开展一次反恐管理制度评估，根据国家法律法规变化、行业新标准及公司业务调整，及时修订完善相关条款；重大政策调整或风险事件后，立即启动专项修订程序。第二十条风险识别预警机制：牵头部门每季度组织一次全公司反恐风险排查，结合历史数据、行业动态与外部情报，对风险进行分级评估；对高风险点发布预警通知，要求相关部门制定专项防控方案。第二十一条合规审查机制：重大业务决策、新项目启动、合同签订等关键环节，必须嵌入反恐合规审查程序；未经审查或审查未通过的，不得实施；审查结果纳入项目档案管理。第二十二条风险应对机制：一般风险由业务部门自行处置，重大风险由领导小组协调处置；建立应急联动机制，明确各部门职责分工；处置过程须全程记录，事后提交复盘报告。第二十三条责任追究机制：对违反反恐规定的行为，根据情节严重程度采取约谈、通报、降级、解除劳动合同等处理措施；涉及违法犯罪的，移交司法机关处理；建立责任追究台账，定期公示处理结果。第二十四条评估改进机制：每年开展一次反恐管理体系有效性评估，结合风险事件发生率、员工培训覆盖率等指标，分析管理漏洞，制定改进计划；评估结果作为次年预算安排的重要参考。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障：公司主要负责人每年至少听取一次反恐工作汇报，分管领导每月至少召开一次专题会议；各部门负责人对本领域反恐工作负直接责任，下属单位须明确专职人员跟进落实。第二十六条考核激励机制：将反恐工作纳入部门年度绩效考核，考核结果与绩效奖金、评优评先直接挂钩；对在反恐工作中表现突出的个人或团队，给予专项奖励；对防控不力的部门，扣减相关费用。第二十七条培训宣传机制：每年开展全员反恐知识培训，新员工入职须接受反恐教育；针对关键岗位，开展专项技能培训；利用宣传栏、内部平台等载体，营造反恐工作氛围。第二十八条信息化支撑：开发反恐管理信息系统，实现风险数据自动采集、预警信息智能推送、处置过程线上留痕；对接安防监控系统，实现异常情况实时告警。第二十九条文化建设：编制反恐合规手册，明确员工行为规范与应急技能；组织签订反恐承诺书，增强全员责任意识；通过典型案例分析，强化风险防范意识。第三十条报告制度：各部门每月向牵头部门报送反恐工作简报，内容包括