股东会决议（股权转让后公司股权结构确认）

股东会决议（股权转让后公司股权结构确认）会议主体：____________________（公司全称，以下简称“公司”）统一社会信用代码：____________________注册地址：____________________依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国市场主体登记管理条例》及本公司《公司章程》的相关规定，股权转让后公司股权结构确认属于公司重大股权调整后续核心事项，直接关系到公司股东权利义务分配、经营决策程序、工商税务备案合规性及全体股东的合法权益，需经公司股东会全体股东审议通过，明确股权转让后股权结构明细、确认依据及后续配套安排，方可作为公司后续经营、备案、管理的合法依据。公司全体股东于______年______月______日，在公司注册地址/指定会议场所（____________________）召开临时股东会会议，专门就本次股权转让后公司股权结构确认相关事宜，进行集中审议、核查确认、明确约定，经全体股东表决一致通过，达成如下决议，全体股东、公司共同信守执行，不得擅自变更、撤销。一、会议基本信息1.会议召集人：____________________（填写公司董事会、执行董事或持股比例符合公司章程规定的股东）；2.会议主持人：____________________（填写董事长、执行董事或召集人指定人员）；3.会议通知情况：本次股东会会议已于______年______月______日，通过______（书面送达/电子邮件/短信等合法方式），将会议时间、地点、核心议题（股权转让后公司股权结构确认）、前期股权转让相关资料、拟确认的股权结构明细及参会要求等相关内容，书面通知本公司全体股东，通知程序符合《公司法》及本公司《公司章程》的相关规定，全体股东均已知悉会议相关事宜及核心内容，无任何股东对通知程序、议题设置或相关资料提出异议；4.应到股东情况：本公司共有股东______名（含本次股权转让完成后的新增股东、原有存续股东），应到股东______名，全体应到股东合计持有公司全部股权______万元，占公司总股本100%；其中，本次股权转让的出让方______名、受让方______名、未参与本次股权转让的存续股东______名；5.实到股东情况：本次会议实到股东______名，实到股东合计持有公司股权______万元，占公司总股本______%；缺席股东______名（如有），缺席股东姓名/名称：____________________，缺席原因：____________________，缺席股东已出具合法有效的书面授权文件（如有），委托本公司其他股东______代为行使表决权、本次会议相关事宜的审议权，授权范围明确涵盖本次会议全部审议议题及表决事项，且明确知晓本次股权转让后公司股权结构确认的全部相关内容；6.表决方式及有效性：本次会议采用______（现场举手/书面表决/线上投票）的方式进行表决，涉及自身股权转让相关关联事项的股东（原出让方、受让方）依法回避表决，其余股东正常行使表决权；所有表决事项均经代表______%以上表决权的实到股东同意（或：全体实到股东一致同意），符合《公司法》及本公司《公司章程》关于股权结构确认相关事宜的表决比例规定，本次会议所形成的决议合法、有效，对全体股东、公司均具有法律约束力。二、前期股权转让相关事宜确认（结构确认前提）全体实到股东一致确认，本次股权结构确认以前期合法完成的股权转让事宜为前提，相关股权转让行为真实、合法、有效，无任何争议、瑕疵或违规情形，具体确认如下：1.股权转让相关文件确认：前期股权转让已依法签署合法有效的《股权转让协议》（协议编号：____________________），该协议内容符合法律法规及本公司章程规定，已履行全部签署程序，无任何无效、可撤销或未生效情形；同时，已依法履行股东会审议程序（前期股东会决议编号：____________________），表决程序合规、决议内容有效，为股权转让行为提供了合法依据；2.股权转让履行情况确认：本次股权转让已按《股权转让协议》及前期股东会决议约定，完成全部履行事宜，包括但不限于转让对价支付（有偿转让适用）、股权交割、相关费用结清等；出让方已足额收取转让对价（有偿转让适用），自愿放弃其出让股权对应的全部权利义务，受让方已依法履行受让义务，具备持有对应股权的主体资格；3.股权权属及合规性确认：本次股权转让所涉股权权属清晰、完整，无抵押、质押、冻结等任何权利限制，无任何权属纠纷、优先权争议或第三方主张权利情形；股权转让过程中，已依法履行优先购买权通知程序（外部受让方适用），其他股东已出具优先购买权放弃声明，无任何优先购买权争议；若涉及国有股权、集体股权，已履行必要的审批、备案程序，符合相关监管要求；4.备案手续确认：本次股权转让已依法完成工商变更登记、税务备案、公司章程修订备案等全部行政手续，取得了市场监管部门核发的变更后营业执照（营业执照编号：____________________）及税务备案相关凭证，备案信息真实、准确，与股权转让实际情况完全一致；5.股权转让核心明细确认（前期基础数据）：（1）出让方明细：______名，逐一列明：____________________（姓名/名称），原持有公司股权______万元，占原总股本______%，本次出让股权______万元，占原总股本______%；（2）受让方明细：______名，逐一列明：____________________（姓名/名称），本次受让股权______万元，受让后持有公司股权______万元；（3）股权转让基准日：______年______月______日，股权权利义务自该基准日起正式转移，股权交割完成日：______年______月______日；（4）公司注册资本确认：本次股权转让仅调整股东持股比例及明细，不改变公司注册资本总额，公司注册资本仍为______万元，无任何增加、减少情形。三、股权转让后公司股权结构明细确认（核心条款）全体实到股东经审慎核查、逐一核对，一致决议确认，本次股权转让完成后，公司股权结构调整完毕，全体股东持股明细如下，该明细真实、准确、完整，与工商备案信息、股东名册信息完全一致，无任何遗漏、错误或偏差：1.公司基本股权信息：公司注册资本______万元，总股本______万元，股权结构确认基准日为______年______月______日（与工商变更完成日一致），自该基准日起，本次确认的股权结构正式生效，作为公司股东权利义务分配、经营决策的唯一合法依据；2.全体股东持股明细（逐一列明，确保合计为______万元，占比100%）：（1）股东1：姓名/名称：____________________，身份证号/统一社会信用代码：____________________，联系地址：____________________，联系电话：____________________；持有公司股权______万元，占公司总股本______%；股权来源：□原有存续股权□本次股权转让受让□新增股东受让；出资方式：____________________，出资期限：____________________，已足额履行出资义务；（2）股东2：姓名/名称：____________________，身份证号/统一社会信用代码：____________________，联系地址：____________________，联系电话：____________________；持有公司股权______万元，占公司总股本______%；股权来源：□原有存续股权□本次股权转让受让□新增股东受让；出资方式：____________________，出资期限：____________________，已足额履行出资义务；（3）......（按股权转让后全体股东人数依次列明，法人股东需注明法定代表人信息，新增股东需明确股权来源，存续股东需注明剩余股权明细）3.股权结构补充确认：（1）本次股权转让后，公司无控股股东、实际控制人变更的，确认：本次股权转让后，公司控股股东仍为____________________，持有公司股权______万元，占总股本______%；实际控制人仍为____________________，无任何变更；（2）本次股权转让后，公司控股股东、实际控制人发生变更的，确认：本次股权转让后，公司控股股东变更为____________________，持有公司股权______万元，占总股本______%；实际控制人变更为____________________，变更程序合法合规，符合法律法规及公司章程规定；（3）全体股东一致确认，上述股权结构明细无任何虚假、遗漏，各股东持股比例、股权数额核算准确，与工商备案信息、股东名册、出资证明书完全一致，无任何争议。四、股权结构确认的合规性及效力说明全体实到股东一致声明并确认，本次股权转让后公司股权结构确认事宜，符合相关法律法规及本公司章程规定，确认结果合法、有效，具体说明如下：1.合规性确认：本次股权结构确认，基于前期合法有效的股权转让行为，履行了股东会审议、资料核查等必要程序，符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》关于股权结构调整、确认的相关规定，无任何违规、违法情形；2.效力确认：本次股东会决议确认的股权结构，自全体实到股东签字（自然人）、盖章（法人）之日起生效，成为公司股东权利义务分配、股东名册更新、出资证明书换发、经营决策（如表决权行使、分红权分配等）的唯一合法依据；3.一致性确认：本次确认的股权结构，与工商变更登记信息、税务备案信息、修订后的公司章程、股东名册、出资证明书完全一致，无任何不一致情形；若后续发现相关信息存在偏差，全体股东一致同意按本次决议确认的股权结构，及时更正相关备案信息及内部资料；4.无争议确认：全体股东一致认可本次确认的股权结构，无任何股东对股权结构明细、持股比例、股权来源等提出异议，无任何潜在争议、纠纷或未了结的诉讼、仲裁事宜；全体股东自愿接受本次股权结构调整后的权利义务分配，承诺不再就本次股权转让后的股权结构事宜，向公司、其他股东或第三方提出任何主张。五、股权结构确认后的配套安排全体实到股东一致同意，本次股权结构确认后，按以下要求推进相关配套工作，确保股权结构落地执行、公司经营有序开展，具体安排如下：1.内部资料更新：公司需在本次决议生效后______个工作日内，完成以下内部资料更新工作，确保内部资料与确认的股权结构一致：（1）更新公司股东名册，详细记载本次确认后的全体股东姓名/名称、持股数额、持股比例、股权来源、出资信息等核心内容，由全体股东签字/盖章确认；（2）为股权转让后的全体股东换发新的出资证明书，明确记载本次确认的持股明细，收回原出让方对应的出资证明书（如有），出资证明书需加盖公司公章、法定代表人签字确认；（3）整理本次股权结构确认相关全部资料（前期股权转让协议、股东会决议、工商变更凭证、本次决议等），归档留存，供全体股东及相关主管部门核查，留存期限不少于______年；2.备案信息核对：公司需在本次决议生效后______个工作日内，再次核对工商变更登记、税务备案、公司章程备案等相关外部备案信息，确保备案信息与本次确认的股权结构完全一致；若发现备案信息存在偏差，立即启动更正程序，及时向相关主管部门提交更正申请，确保备案合规；3.股东权利义务告知：公司需在本次决议生效后______个工作日内，将本次股权结构确认结果、各股东对应的权利义务，书面告知全体股东，确保全体股东明确自身持股权益及应履行的义务；4.授权安排：一致同意授权本公司法定代表人____________________（或指定专人：____________________，职务：____________________），全权负责本次股权结构确认后的配套工作（包括但不限于内部资料更新、备案信息核对、资料归档、信息告知等），授权期限自本决议生效之日起至全部配套工作完成之日止；5.配合义务：全体股东需积极配合公司完成上述配套工作，及时提供所需相关资料、签字确认相关文件，不得无故拖延、拒绝配合；若任何股东不配合，导致配套工作无法推进，或给公司造成损失的，由该股东承担全部赔偿责任。六、相关责任约定及异常处理1.责任约定：（1）全体股东责任：全体股东需严格信守本次决议，认可本次确认的股权结构及相关约定，不得事后反悔、提出无正当理由的异议，不得擅自变更股权结构明细；若任何股东违反本决议约定，恶意质疑股权结构确认结果，或提供虚假资料影响确认的真实性、准确性，导致公司、其他股东遭受损失的，由该股东承担全部赔偿责任；（2）公司责任：公司及相关工作人员需严格按本决议约定，推进配套工作，确保内部资料更新及时、备案信息准确、资料归档完整；若因公司工作失误、核查不严，导致股权结构确认出现错误、配套工作逾期，或给股东造成损失的，由公司承担相应赔偿责任，追究相关责任人责任；（3）授权代表人责任：授权代表人需严格履行授权职责，勤勉尽责推进配套工作，不得擅自超越授权范围行事；若因授权代表人故意或重大过失，导致配套工作出现违规、失误，给公司造成损失的，由授权代表人承担相应赔偿责任。2.异常处理：（1）资料核对异常：若在配套工作中发现股权结构明细与工商备案、内部资料存在偏差，公司需立即通知全体股东，限期______个工作日内核查原因，制定更正方案，按方案及时更正，确保信息一致；（2）争议异常：若全体股东之间就本次股权结构确认相关事宜产生争议，优先通过友好协商解决；协商不成的，提交公司股东会重新审议，或按相关法律规定处理，不得恶意拖延、扩大损失；（3）合规异常：若因法律法规调整、政府政策变化，导致本次股权结构确认需履行补充程序的，公司另行召开股东会会议，协商补充解决方案，全体股东需积极配合，确保股权结构确认合规有效。七、其他补充约定1.本决议系全体股东的真实意思表示，内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》及本公司《公司章程》的相关规定，合法有效，对全体股东、公司均具有法律约束力；本决议未尽事宜，由全体股东另行协商签订补充协议，补充协议与本决议具有同等法律效力，补充协议内容与本决议不一致的，以本决议为准；2.本次股权结构确认，仅对前期合法完成的股权转让后的股权明细进行确认，不改变公司注册资本总额，不改变公司原有的债权债务归属，公司原有的全部债权债务仍由公司独立承担，全体股东不得因本次股权结构确认，主张分割公司债权、免除公司债务；3.本次股权结构确认完成后，公司的经营管理、决策程序，仍按《公司法》及本公司章程相关规定执行，全体股东按本次确认的持股比例，行使股东权利、履行股东义务，维护公司正常经营秩序；4.本次股权结构确认相关的各项费用（包括但不限于资料打印费、归档费、备案更正费等），由______方（全体股东共同承担/公司承担/相关责任股东承担）承担，该方需及时足额支付，确保配套工作顺利推进；5.本决议一式______份，公司留存______份，全体股东各执______份，用于办理备案更正、资料核查、维权等相关事宜______份，每份决议内容完全一致，具有同等法律效力，自全体实到股东签字（自然人）、盖章（法人）之日起生效；6.全体股东一致确认，已充分知晓并理解本次股权结构确认的全部内容、确认依据及相关责任，自愿签署本决议，接受本决议的约束，自愿认可本次确认的股权结构结果。（以下无正文）附件：1.前期《股权转让协议》（编号：______________