2025年公司法人变更股东会决议

2025年公司法人变更股东会决议**标题：2025年公司法人变更股东会决议**

**一、会议基本信息(BasicMeetingInformation)**

***1.1会议名称:**2025年公司法人变更股东会决议

***1.2会议日期:**[具体年月日]

***1.3会议时间:**[具体时间，起止]

***1.4会议地点:**[具体会议室地址或线上会议平台]

***1.5召集人:**[公司名称或具体负责人姓名/职务]

***1.6召集事由:**为修改公司章程，变更公司法定代表人，特召开本次股东会。

**二、出席人员与签到(AttendeesandAttendanceRoll)**

***2.1出席人员:**

*股东姓名/名称、持股比例、身份证号/统一社会信用代码

*董事/监事姓名、职务

*会议主持人姓名、职务

*会议记录人姓名、职务

*其他必要人员（如律师、财务顾问，若有）

***2.2代理人:**如有股东或董事委托代理人出席会议，需列明代理人姓名、身份证号/执业资格，以及授权范围。

***2.3签到记录:**附会议签到表，记录实际出席人员及缺席人员情况。

**三、会议通知情况(MeetingNotice)**

***3.1通知方式:**列明本次会议通知所采用的方式（如书面通知、电子邮件、传真、公司公告、微信群通知等）。

***3.2通知时间:**列明首次通知发送及后续提醒通知发送的具体日期。

***3.3通知内容:**简述通知中包含的关键信息，如会议目的、时间、地点、审议事项、参会要求、委托投票说明等。

***3.4通知送达证明:**（若需）提供证明通知已有效送达各股东或其代表的证据。

**四、会议召开情况说明(MeetingConveningStatus)**

***4.1实际出席股东/代表人数:**明确实际出席（包括本人或其合法授权代理人）的股东或股东代表人数。

***4.2出席人数是否符合法定要求:**说明本次会议的出席人数是否达到《公司法》及相关章程规定的表决权比例要求（例如，代表三分之二以上表决权的股东通过）。

***4.3会议是否有效召开:**声明本次会议是否因人数达标而有效召开。

**五、议题一：审议通过变更公司法定代表人及相关章程修改事宜(AgendaItem1:ApproveChangeofCompanyLegalRepresentativeandRelatedAmendmentstoArticlesofAssociation)**

***5.1审议事项说明:**

*说明拟变更的法定代表人的姓名、职务、身份信息。

*说明变更的原因（如个人原因、工作需要等）。

*说明新任法定代表人与公司关系（如是否为股东、高管等）。

*说明此次变更涉及修改公司章程的具体条款（引用章程相关条款号）。

***5.2审议表决过程:**

*详细记录审议该事项的表决情况，包括：

*发表意见的股东（或股东代表）姓名/名称。

*支持票、反对票、弃权票的数量及对应的股东/股东代表。

*（若有）委托投票的接受与执行情况。

***5.3表决结果:**明确该事项是否获得通过（需达到法定表决权比例），并记录具体的通过票数、反对票数、弃权票数。

**六、其他议案（若有）(OtherResolutions(IfAny))**

***6.1议题二：[议题名称]**

*6.1.1审议事项说明

*6.1.2审议表决过程

*6.1.3表决结果

***（可根据实际情况增加更多议题）**

**七、会议结束与散会(MeetingConveningandAdjournment)**

***7.1会议结束时间:**[具体时间]

***7.2散会情况:**说明会议是否顺利结束。

**八、附件(Appendices)**

***8.1《公司章程》（修改后版本）:**或章程修正案。

***8.2股东会会议通知函（样本或全部）**

***8.3会议签到表**

***8.4股东（或股东代表）表决票（若为书面投票）**

***8.5委托投票授权委托书（样本或全部）**

***8.6新任法定代表人任职文件（如需）**

***8.7律师意见书（若有）**

***8.8其他与会议决议相关的文件**

**九、股东签字确认(ShareholderSignatures)**

*由出席会议的股东或其授权代表签字确认，表示已审阅并同意本次股东会决议内容。

*（若股东人数众多，可另附《股东确认函》）

**十、主持人签字(Chairperson'sSignature)**

*主持人签字确认会议按计划进行，决议内容得到适当讨论和表决。

**十一、记录人签字(Secretary'sSignature)**

*记录人签字确认会议记录的真实性和完整性。

**核心要点说明:**

***合规性:**整个决议过程和表决结果必须符合《公司法》及相关法律法规、公司章程的规定。

***清晰性:**议题说明清晰，表决过程记录详细准确，结果明确。

***完整性:**包含会议基本信息、出席情况、通知情况、议题审议表决、附件等必要要素。

***证据性:**附件应提供充分证据支持决议内容的真实性、合法性和有效性。

此框架提供了一个全面的模板，具体内容需根据公司的实际情况进行调整和填充。

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**第一部分：会议基本信息(BasicMeetingInformation)**

**1.1会议名称:**

**2025年公司法人变更股东会决议**

**说明：此为本次会议的正式名称，明确反映了会议的核心目的——在2025年召开，审议公司法人（法定代表人）变更事宜，并形成股东会决议。*

**1.2会议日期:**

**2025年[具体月份]月[具体日期]日**

**示例：2025年06月15日*

**说明：填写实际召开股东会的具体年、月、日。日期的准确性至关重要，是决议生效和后续工商变更等程序的时间基础。*

**1.3会议时间:**

**[具体时间，起止]**

**示例：下午14:00至16:30*

**说明：明确会议开始和结束的时间段。若会议分阶段或持续较长时间，应分别注明或说明。*

**1.4会议地点:**

**[具体会议室地址或线上会议平台]**

**示例：公司总部大楼A座3楼会议室301*

**示例：腾讯会议线上会议(会议号：[XXXXXXX]，密码：[XXXX])*

**说明：明确会议的物理位置或线上会议的标识。对于线下会议，需提供详细地址；对于线上会议，需提供准确的会议链接、号码和密码。*

**1.5召集人:**

**[公司全称]或[具体负责人姓名/职务]**

**示例：[公司全称]董事会*

**示例：[公司全称]董事[负责人姓名]*

**示例：[公司全称]总经理[负责人姓名]（依据公司章程规定或授权）*

**说明：根据公司章程或相关法律法规，明确本次股东会是由谁召集。通常是公司董事会、执行董事或符合章程规定的其他人员/机构。需填写准确的名称或姓名及职务。*

**1.6召集事由:**

**为修改《[公司全称]章程》，变更公司法定代表人，提请股东会审议，特召开本次股东会。**

**示例：为修改《上海ABC科技有限公司章程》，将公司法定代表人由张三变更为李四，根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和公司章程之规定，提请召开本次股东会审议该事项。*

**说明：简要、清晰地说明召开本次会议的主要目的，即要对公司章程进行修改（涉及法定代表人条款）并请求股东会做出决议。应包含公司名称和涉及的核心变更事项。*

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**重要提示:**

*以上内容为示例，实际填写时必须使用真实、准确的信息。

*会议名称、日期、时间、地点、召集人、召集事由是构成会议基本信息的核心要素，必须清晰、完整地记录，作为决议有效性的基础文件之一。

*对于召集事由，若涉及修改章程，最好能明确指出是修改哪一条款，与后续决议内容保持一致。

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**第二部分：出席人员与签到(AttendeesandAttendanceRoll)**

**2.1出席人员:**

***股东姓名/名称、持股比例、身份证号/统一社会信用代码:**

**股东A（自然人）:*姓名：[股东A姓名]，持股比例：[例如60%]，身份证号：[XXXXXXXXXXXXXXXXXX]

**股东B（法人）:*名称：[股东B公司全称]，持股比例：[例如40%]，统一社会信用代码：[XXXXXXXXXXXXXXXXXX]

**股东C（自然人，委托代理人出席）:*姓名：[股东C姓名]，持股比例：[例如20%]，身份证号：[XXXXXXXXXXXXXXXXXX]（实际出席代表：[代理人姓名]，职务：[代理人职务]，授权范围：[可简述，如代为表决本次法定代表人变更事项]）

**说明：列明所有根据会议通知要求实际出席本次股东会的股东（包括自然人股东和法人股东）。对于出席的自然人股东，需填写姓名、持股比例、身份证号。对于出席的法人股东，需填写名称、持股比例、统一社会信用代码。如果股东本人未出席但委托代理人出席，需单独注明股东信息、持股比例、身份证号，并清晰记录代理人的信息及授权范围。*

***董事/监事姓名、职务:**

**董事甲:*姓名：[董事甲姓名]，职务：[例如董事]

**董事乙:*姓名：[董事乙姓名]，职务：[例如董事]

**监事丙:*姓名：[监事丙姓名]，职务：[例如监事]

**监事丁（职工代表）:*姓名：[监事丁姓名]，职务：[例如职工监事]

**说明：列明公司现任董事、监事（包括股东代表董事、非股东代表董事、监事会主席、监事）及其职务。需确保名单完整，与公司章程及最新股东会选举结果一致。*

***会议主持人姓名、职务:**

**主持人：[主持人姓名]*，职务：[例如董事会主席/公司章程规定的主持人/董事/监事会主席]

**说明：明确担任本次股东会主持人的具体人员及其在公司内的职务。主持人应由会议选举产生或依据公司章程规定。*

***会议记录人姓名、职务:**

**记录人：[记录人姓名]*，职务：[例如公司办公室主任/财务总监/指定人员]

**说明：明确担任本次股东会记录人的具体人员及其在公司内的职务。记录人需客观、完整地记录会议过程和决议事项。*

***其他必要人员（如律师、财务顾问，若有）:**

**法律顾问：[律师事务所名称][律师姓名]*，职务：[例如律师]

**说明：如果本次会议邀请了律师提供法律意见或见证，或聘请了财务顾问参与，也应在此列出其姓名、职务及单位。*

**2.2代理人:**（若无代理人出席，可写“本次会议无股东或董事委托代理人出席”）

**股东C（见2.1）已委托其合法授权代理人[代理人姓名]（身份证号/执业资格：[XXXXXX]）代为出席并参与表决本次会议关于变更公司法定代表人的事项。*

**说明：如果存在股东或董事委托代理人出席，必须在此部分详细列明代理人的姓名、身份证号（自然人代理人）或执业资格（如律师执业证号，法人代理人），并明确其被授权参与表决的具体事项（需与会议通知中授权范围一致）。*

**2.3签到记录:**

***附件：《2025年公司法人变更股东会决议——会议签到表》**

**说明：此处并非直接罗列签到名单，而是指明存在一份独立的《会议签到表》作为附件。该签到表应详细记录每一位出席人员（包括股东、董事、监事、主持人、记录人、代理人、其他必要人员）的姓名/名称、身份（股东/董事/监事/代理人等）、签到时间，并由本人或授权代表签字确认。签到表是证明人员实际出席的重要证据。*

**（示例：可在正文中简要描述签到表关键信息，如“签到表显示，截至会议结束，实际签到股东代表共[X]名，符合公司章程规定的表决权要求。”）*

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**核心要点说明:**

***人员完整性:**确保2.1中列出的所有应出席人员（股东、董事、监事、主持人、记录人等）均已包含，避免遗漏。

***信息准确性:**所有人员姓名、职务、持股信息、证件号码等必须真实、准确无误。

***代理人规范:**如有代理人，授权委托书需提前审阅，确保授权范围明确，并在签到表中有清晰记录。

***证据链:**签到表是重要的会议文件附件，其内容的真实性和完整性直接关系到会议是否有效召开以及决议是否有效。在决议正文中应明确引用或简要确认签到表的情况。

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**第三部分：会议通知情况(MeetingNotice)**

**3.1通知方式:**

*本次会议通知采用以下方式送达各位股东及参会人员：

***书面通知:**向全体股东送达了书面会议通知函（见附件8.2）。

***电子邮件:**向股东A的注册邮箱[股东A邮箱地址]、股东B的注册邮箱[股东B邮箱地址]发送了会议通知电子版。

***公司公告:**在公司住所地公告栏张贴了会议通知公告。

**（根据实际情况增删，如：传真、微信群通知、电话通知等）*

**说明：详细列明本次会议通知所使用的所有法定或公司章程规定的通知方式。确保通知方式覆盖所有股东，并留下可追溯的证据。*

**3.2通知时间:**

***首次通知发送时间:**[具体年]年[具体月]月[具体日]日

***后续提醒/补充通知发送时间(如有):**

*[具体年]年[具体月]月[具体日]日（例如，针对特定股东或事项的补充说明）

*[具体年]年[具体月]月[具体日]日

**说明：记录首次发送会议通知的日期，以及如有需要，后续发送提醒或补充通知的日期。这些日期需满足《公司法》关于通知期限的要求（通常为会议召开15日前通知全体股东）。*

**3.3通知内容:**

*本次会议通知函及公告中包含的主要内容如下：

*会议召开的时间、地点（[具体时间]，[具体地点]）。

*会议召集人及主持人。

*会议拟审议的主要事项：**“审议通过修改《[公司全称]章程》，变更公司法定代表人为[新任法定代表人姓名]”**。

*表决方式：股东（或股东代表）现场投票或书面投票（如适用）。

*出席要求及委托投票办法。

**说明：概括通知中必须包含的关键信息，特别是会议议题、召开时间地点、表决权归属等。*

**3.4通知送达证明:**

*各股东收到会议通知的方式及确认情况说明（可简述或附证据）：

*股东A：确认通过电子邮件收到通知。

*股东B：确认通过邮寄收到书面通知，并附回执（如有）。

*股东C：确认通过电子邮件收到通知，并授权代理人[代理人姓名]代为出席。

**（对于重要股东或存在疑问的情况，应提供更具体的送达证明，如邮件发送记录截图、签收回执、快递单号及签收记录等。此部分可另附详细证明文件。）*

**说明：提供证据证明所有股东或应出席人员已按通知方式接收到会议通知，特别是对于缺席的股东，证明其知悉会议召开事宜。这是会议召集程序合法性的重要证据。*

**第四部分：会议召开情况说明(MeetingConveningStatus)**

**4.1实际出席股东/代表人数:**

*本次股东会实际出席的股东代表共[数字]名，分别为：（可在此处或附件中列出姓名/名称）

*出席的自然人股东：[股东A姓名]、[股东C姓名]（委托代理人[代理人姓名]出席）。

*出席的法人股东代表：[股东B公司全称]授权代表[代表姓名]。

*出席的董事：[董事甲姓名]、[董事乙姓名]。

*出席的监事：[监事丙姓名]、[监事丁姓名]。

*主持人：[主持人姓名]。

*记录人：[记录人姓名]。

**（根据2.1出席人员列表填写）*

**说明：清晰统计并列明实际到会的人数及其身份（是股东本人还是其授权代表）。*

**4.2出席人数是否符合法定要求:**

*根据《中华人民共和国公司法》第四十二条及《[公司全称]章程》第[X]条规定，本次股东会需经代表[例如2/3]以上表决权的股东通过。

*本次出席会议的股东代表共[数字]名，占全体股东[例如100%]的表决权比例。

*出席会议的股东代表所代表的表决权为[百分比]%（需计算并明确）。

**（根据公司章程规定的表决权计算方式，明确计算出席股东代表的表决权总和及占比。）*

**结论：本次出席会议的股东代表人数及代表的表决权比例，符合公司章程及《公司法》关于召开股东会及表决通过所需的法定人数和表决权比例要求。*

**4.3会议是否有效召开:**

*经确认，本次股东会会议程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、公司章程的规定，实际出席人数及表决权比例均满足要求。

***结论：本次股东会会议有效召开。**

**说明：基于前三部分的信息（特别是3.1-3.4关于通知和出席情况，以及4.1-4.2关于人数和表决权比例的计算），最终判断本次会议是否有效召开。这是决议有效性的前提条件。*

**第五部分：议题一：审议通过变更公司法定代表人及相关章程修改事宜(AgendaItem1:ApproveChangeofCompanyLegalRepresentativeandRelatedAmendmentstoArticlesofAssociation)**

**5.1审议事项说明:**

***事项一：修改《[公司全称]章程》**

*本次会议拟审议通过修改《[公司全称]章程》的部分条款，具体涉及将章程第[X]条“法定代表人：张三”修改为“法定代表人：李四”。

*修改原因：为适应公司发展需要/张三个人原因等（根据实际情况说明）。

*新任法定代表人情况：李四，性别：[男/女]，身份证号：[XXXXXXXXXXXXXXXXXX]，现担任公司[职务，如：总经理]。

***事项二：选举/变更法定代表人**

*会议就选举（或变更）公司法定代表人为李四进行表决。

*相关法律依据：《中华人民共和国公司法》第十三条。

***事项三：确认修改后的章程生效**

*表决通过后，修改后的公司章程自决议作出之日起生效。

**（根据实际修改的章程条款进行精确描述，引用准确的章程条款号。）*

**5.2审议表决过程:**

***关于“修改《[公司全称]章程》”的议案:**

*主持人宣布议案内容，股东进行审议和质询。

*主持人宣布开始表决。

*表决方式：[例如现场举手表决/无记名投票/记名投票]。

*表决结果：

*股东A（持有60%表决权）：同意。

*股东B（持有40%表决权）：同意。

*董事甲（代表公司）：同意。

*董事乙（代表公司）：同意。

*监事丙：同意。

*监事丁：同意。

*代理人[代理人姓名]（代股东C）：同意。

*（如有弃权票或反对票，需明确列出）

***关于“选举/变更法定代表人为李四”的议案:**

*主持人宣布议案内容，股东进行审议和质询。

*主持人宣布开始表决。

*表决方式：[同上]。

*表决结果：

*股东A（持有60%表决权）：同意。

*股东B（持有40%表决权）：同意。

*董事甲（代表公司）：同意。

*董事乙（代表公司）：同意。

*监事丙：同意。

*监事丁：同意。

*代理人[代理人姓名]（代股东C）：同意。

*（如有弃权票或反对票，需明确列出）

**说明：详细记录审议每个议案的过程和结果。包括是否进行了审议、采用了何种表决方式（举手、投票等）、以及每位关键投票人（特别是股东、董事、监事，以及代理人）的表决意见（同意、反对、弃权）。对于持有不同比例表决权的股东，应明确记录其代表的比例。*

**5.3表决结果:**

***对于“修改《[公司全称]章程”的议案：**

*参与表决的股东代表共[数字]名，其中同意[数字]名，占表决权总额的[百分比]%；反对[数字]名，占表决权总额的[百分比]%；弃权[数字]名，占表决权总额的[百分比]%。

***表决结果：同意。**该议案获得通过。

***对于“选举/变更法定代表人为李四”的议案：**

*参与表决的股东代表共[数字]名，其中同意[数字]名，占表决权总额的[百分比]%；反对[数字]名，占表决权总额的[百分比]%；弃权[数字]名，占表决权总额的[百分比]%。

***表决结果：同意。**该议案获得通过。

**（结论必须明确指出每个议案是否达到了《公司法》或公司章程规定的通过标准，例如“同意票数超过代表三分之二以上表决权的股东”即可通过。结论需清晰、肯定。）*

**第六部分：其他议案（若有）(OtherResolutions(IfAny))**

***（若本次股东会还审议其他事项，则在此处增加议题）**

***议题二：[议题名称]**

*6.1.1审议事项说明

*6.1.2审议表决过程（详细记录发言、投票情况）

*6.1.3表决结果（明确同意/反对/弃权票数及比例，是否通过）

**（可根据实际情况增加更多议题，如审议年度报告、利润分配方案、增资扩股、减资、合并分立、解散清算等。）*

**（若无其他议案，则写“本次股东会仅审议上述议案，无其他议案。”）**

**第七部分：会议结束与散会(MeetingConveningandAdjournment)**

**7.1会议结束时间:**

***[具体年]年[具体月]月[具体日]日[具体时间]**

**示例：2025年06月15日16:30*

**说明：填写会议正式结束的时间。*

**7.2散会情况:**

*本次股东会会议议程全部完成，各项议案已表决通过。

*主持人宣布散会。

*会议记录人对会议过程及决议内容进行了最后确认。

**说明：简要说明会议是否顺利结束，议程是否完成，以及结束时的状态。*

**第八部分：附件(Appendices)**

***8.1《[公司全称]章程》（修改后版本）或《章程修正案》**

**说明：提供修改后的公司章程全文，或仅包含修改条款的修正案，作为决议依据和公司未来运营的依据。*

***8.2股东会会议通知函（样本或全部）**

**说明：提供向股东发出的会议通知函，证明通知程序的合规性。*

***8.3会议签到表**

**说明：提供详细的会议签到表，证明实际出席人员情况。*

***8.4股东（或股东代表）表决票（若为书面投票）**

**说明：如采用书面投票，提供表决票样本或全部有效表决票。*

***8.5委托投票授权委托书（样本或全部）**

**说明：如存在代理人出席并参与表决，提供其授权委托书。*

***8.6新任法定代表人任职文件（如需）**

**说明：可能包括新任法定代表人的任职文件或相关证明（如身份证明复印件、公司出具的任命书等，根据工商变更要求准备）。*

***8.7律师意见书（若有）**

**说明：如聘请了律师，提供律师就本次股东会及决议合法性的意见书。*

***8.8其他与会议决议相关的文件**

**说明：根据实际情况，补充其他必要的证明文件。*

**第九部分：股东签字确认(ShareholderSignatures)**

***股东A（持有[XX]%表决权）：**_______________（签字或盖章）

***股东B（持有[XX]%表决权）：**_______________（签字或盖章）

**（所有持有表决权的股东或其授权代表均需在此签字或盖章确认。自然人股东一般签字，法人股东一般盖公章并可能需要负责人签字或盖章，根据章程规定。）*

**（如果股东人数众多，可以另附《股东会决议确认函》让未到场的股东签字或盖章确认。）*

**第十部分：主持人签字(Chairperson'sSignature)**

***会议主持人：[主持人姓名]**_______________（签字）

**说明：主持人签字确认会议按计划进行，各项议程得以完成，决议内容得到适当讨论和表决。*

**第十一部分：记录人签字(Secretary'sSignature)**

***会议记录人：[记录人姓名]**_______________（签字）

**说明：记录人签字确认会议记录的真实性和完整性，与主持人签字共同构成会议过程的完整记录。*

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**（可选）第十二部分：日期：[年]年[月]月[日]**

**说明：填写签署本决议的日期。通常为会议召开日期或决议签署日期。*

**文档完整性说明:**

*本决议框架涵盖了从会议基本信息、通知、出席、议题审议表决到附件、签署确认的完整流程，符合公司法及相关规定对股东会决议的基本要求。

*各部分内容应确保真实、准确、清晰，签字环节需确保合规有效。

*附件是决议的重要组成部分，应齐全、规范。

*根据公司具体情况和当地监管要求，可能需要进一步调整或补充细节。

**整体评价:**

框架结构清晰，逻辑性强，涵盖了股东会决议所需的核心要素，特别是对于法定代表人变更这一特定事项，包含了修改章程的说明。内容较为专业，符合文档规范。

**优化建议:**

1.**标题规范性:**

*建议在标题中明确公司全称，例如：“**[公司全称]2025年法人变更股东会决议**”。这能让文件身份更清晰，避免歧义。

2.**语言精炼与统一:**

*部分语句可以更精炼，避免口语化。例如，“根据公司章程规定或授权”可以简化为“根据公司章程规定”或“依据授权”。

*尽量使用统一的法律术语和公司内部固定的表述方式。

3.**细节补充提示:**

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