学校三重一大决策制度模版

学校三重一大决策制度模版第一章总则1.1制定依据依据《中国共产党普通高等学校基层组织工作条例》《教育部关于进一步推进直属高校贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》《××省教育厅党组关于高校重大事项集体决策实施细则》以及《××大学章程》，结合本校近五年巡视巡察、审计、内控检查中暴露出的“会议程序倒置”“临时动议”“事后补签”等共性问题，制定本制度。1.2适用范围本制度所称“学校”指××大学本级，含党政管理机构、教学科研单位、直属附属医院、资产经营公司、异地研究院。凡使用学校预算资金、占有学校资产、以学校名义对外缔约、冠学校名称设立机构的事项，无论经费来源，均须执行本制度。1.3术语定义（1）“重大决策”指涉及学校办学方向、基本制度、重要改革、年度预算、重大投资、重要资产处置、重要办学资源配置、校级以上重大表彰及处分等事项。（2）“重要人事任免”指中层副职以上干部、五级及以上专业技术岗位、享受国务院特殊津贴专家、校级人才计划入选者、校办企业高管、驻外机构负责人的任免、聘任、解聘。（3）“重大项目安排”指单项或同一年度同一事项累计使用学校资金≥1000万元人民币，或虽未达到1000万元但属于新办学科、新设校区、新建校属企业、重大国际合作办学、重大基建、信息化“一张网”等项目。（4）“大额度资金使用”指一次性或同一年度同一事项累计动用学校资金≥500万元人民币，或动用学校持有的股票、基金份额、不动产等流动性较差的资产，或对外捐赠、赞助、借款、担保、融资、金融衍生品交易。第二章决策主体与权限清单2.1党委会（1）讨论决定学校贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规及上级重要决定的重大措施。（2）讨论决定学校党的建设、意识形态、思想政治、巡视巡察整改、党风廉政建设重要事项。（3）讨论决定学校章程修订、发展战略、校园总体规划、重大改革方案和重要规章制度。（4）讨论决定中层正职干部任免、校级人才计划拟入选名单、重要表彰及党纪处分。（5）讨论决定年度预算草案、决算报告、重大资金筹措及债务规模。2.2校长办公会（1）研究落实党委会决议的具体措施。（2）研究决定教学、科研、学科建设、人才队伍建设、对外合作、社会服务、后勤保障等日常运行中的重要事项。（3）研究提出重大项目、大额度资金使用方案，提交党委会审定。（4）研究决定中层副职干部任免、教职工记过及以上处分、学生开除学籍处分。2.3专项决策小组（1）设立“学科建设与学术评价专项组”，由书记、校长双组长，成员含分管副校长、学术委员会主任、财务处处长、审计处处长、纪委副书记。（2）设立“基建与采购专项组”，由分管基建副校长任组长，成员含基建处处长、招标与采购中心主任、审计处处长、法律顾问。（3）专项组对职责范围内事项进行技术论证、风险评估、合规性审查，形成书面意见后提交校长办公会或党委会。2.4权限清单（1）金额标准：凡≥500万元资金使用、≥1000万元项目安排，必须经党委会审定；100—500万元资金使用、500—1000万元项目安排，由校长办公会审定；低于100万元资金使用由职能部门集体决策并每月向校长办公会备案。（2）干部标准：中层正职及以上由党委会决定；中层副职由校长办公会决定，报党委会备案；科级干部由职能部门党政联席会决定，报组织部备案。第三章决策程序3.1议题提出（1）职能部门填写《“三重一大”议题申请表》，含事项名称、政策依据、金额标准、风险等级、专家论证结论、法律顾问意见、师生听证纪要、舆情评估报告。（2）分管校领导签字确认后，提前10个工作日送党委办公室（以下简称“党办”）或校长办公室（以下简称“校办”）汇总。3.2审查与风险评估（1）党办或校办在收到议题后2个工作日内，组织财务、审计、法律、招标、国资、基建、信息化、国际交流等归口部门进行合规性审查。（2）审计处出具《风险评估及内部控制审查表》，对是否存在“化整为零”“关联交易”“程序倒置”等风险进行逐项打分，得分<80分的事项退回补正。3.3会前酝酿（1）书记、校长在会前至少提前3个工作日召开“书记—校长—纪委书记”小范围沟通会，对政治方向、廉洁风险、舆情风险进行预判。（2）涉及干部人事的，由组织部提前5个工作日向纪委书面征询党风廉政意见；涉及大额资金的，由财务处提前5个工作日向贷款银行、合作方进行资信核查。3.4会议召开（1）党委会、校长办公会须分别有三分之二及以上成员到会方可召开。（2）议题汇报人限时10分钟，专项组补充汇报5分钟，分管校领导补充5分钟。（3）讨论时，实行“末位表态制”，书记、校长最后发言。（4）表决时，逐项记名投票，赞成票超过应到会成员半数方可通过。干部任免事项须获得应到会成员三分之二以上赞成。3.5会议纪要（1）会后4小时内形成《会议纪要》初稿，24小时内由党办或校办负责人核稿，48小时内由书记或校长签发。（2）纪要须包含决策事项、决策依据、表决结果、落实责任人、完成时限、风险评估结论、后续跟踪方式。3.6备案与公开（1）会后3个工作日内，将纪要、议题申请表、风险评估表、专家论证意见、法律意见书、听证纪要、投票原始记录扫描成PDF，上传至“××大学‘三重一大’电子台账系统”，自动推送至省教育工委备案端口。（2）除涉密及敏感人事信息外，其余信息在校长办公会或党委会召开后5个工作日内在学校门户网站“决策公开”专栏公示，公示期不少于5个工作日。第四章监督与责任追究4.1纪委专责监督（1）纪委书记列席所有党委会、校长办公会，对程序合规性进行现场监督，发现违规立即叫停。（2）建立“三重一大”事项廉洁档案，一事一档，永久保存。4.2审计监督（1）审计处每年6月、12月对上半年、下半年所有“三重一大”事项进行专项审计，重点检查预算执行、招标采购、合同变更、资金支付、绩效目标实现度。（2）审计报告经校长办公会审议后，报党委会审定，并在教代会上通报。4.3教代会与学代会监督（1）教代会代表团对涉及教职工切身利益的决策事项拥有质询权，可书面提出质询，承办部门须在10个工作日内书面答复。（2）学代会对涉及学生切身利益的决策事项拥有听证申请权，20人以上联名即可启动听证程序。4.4上级巡视巡察与外部监督（1）被中央、省、市巡视巡察指出“三重一大”问题的，承办部门须在整改方案中单独列条，明确责任人、整改时限、验收标准。（2）省教育厅、财政厅、审计厅对学校开展联合飞行检查时，学校须在检查组抵达前1小时开放“电子台账系统”只读权限。4.5责任追究（1）对违反程序擅自决策的，依据《中国共产党纪律处分条例》《事业单位工作人员处分暂行规定》给予党纪政纪处分；造成经济损失的，同时追究民事赔偿；涉嫌犯罪的，移送司法机关。（2）建立“终身追责”机制，无论当事人是否退休、调离、提拔，一经发现违规决策，立即启动倒查。（3）对因决策失误造成直接经济损失≥100万元的，承办部门主要负责人、分管校领导、主要决策人三年内不得评优评先、不得提拔使用，并扣减当年绩效工资的30%—100%。第五章配套实施细则5.1预算管理细则（1）每年3月启动下一年度预算编制，实行“二上二下”流程：职能部门“一上”→财务处初审“一下”→职能部门修改“二上”→校长办公会、党委会审定“二下”。（2）预算执行中，确需追加且单笔≥200万元的，须重新履行“三重一大”程序；50—200万元的，由校长办公会审定后报党委会备案；<50万元的，由财务处会同归口管理部门集体决策。5.2招标采购细则（1）同一预算项目下，同一品目年度累计采购金额≥400万元的，必须公开招标；≥200万元且<400万元的，可采用邀请招标；<200万元的，可采用竞争性磋商、竞争性谈判、询价或电子卖场直购。（2）招标技术参数由使用部门提出，专项组组织校外专家进行参数论证，论证专家人数不少于5人，其中校外专家占比≥60%。（3）评标委员会由5人以上单数组成，校外专家占比≥50%，纪委派员全程监督。5.3合同管理细则（1）合同标的金额≥500万元的，须由法律顾问出具《法律意见书》，并附《廉洁风险条款提示表》。（2）合同变更导致金额增加≥10%或新增关键权利义务的，须重新履行“三重一大”程序。（3）合同履行完毕后，归口管理部门须在30日内组织验收，审计处随机抽审30%。5.4干部选拔细则（1）提任中层正职的，须经过“动议酝酿→民主推荐→考察→讨论决定→公示→任职”六个环节，每个环节形成纸质纪实表，由考察组成员、谈话人、被考察人三方签字。（2）民主推荐环节，参会人数须达到应到会人数的80%，谈话调研推荐人数不少于30人，其中基层教职工占比≥50%。（3）考察对象近3年年度考核结果须为“合格”及以上，且没有受到党纪政纪处分。5.5学科与专业设置细则（1）新设一级学科博士点，须由学院学术委员会、学部学术委员会、校学术委员会三级论证，论证专家中长江学者、国家杰青等国家级人才占比≥30%。（2）论证通过后，由学科建设与学术评价专项组进行可行性风险评估，重点分析师资队伍、科研平台、经费需求、社会需求、同质化竞争。（3）风险评估得分≥90分的，提交校长办公会审议；<90分的，退回学院限期整改。第六章信息化与数据治理6.1系统架构（1）“××大学‘三重一大’电子台账系统”采用私有云部署，数据库采用主从热备，RPO≤15秒，RTO≤5分钟。（2）系统功能模块：议题申报、合规审查、会议纪要、投票管理、电子签章、风险预警、统计分析、外部接口。6.2数据标准（1）统一使用GB/T7027-2002《信息分类和编码的基本原则与方法》对事项、金额、部门、责任人进行编码。（2）所有附件采用PDF/A-2b格式归档，分辨率≥300dpi，文件命名规则：事项编码_决策日期_序号.pdf。6.3风险预警（1）系统内置18项风险模型，如“同一供应商连续中标3次”“同一专家一年内参加本校评标≥10次”“项目预算调整≥3次”等，触发后自动向纪委书记、审计处长推送短信、邮件、企业微信。（2）预警信息须在24小时内处理，处理结果上传系统，未按时处理的，系统自动向省教育工委推送。6.4数据安全（1）系统通过网络安全等级保护三级测评，每年进行一次渗透测试，漏洞修复时限：高危≤24小时，中危≤72小时。（2）所有操作日志保留不少于15年，日志哈希值每日同步到省教育数据中心，防止篡改。第七章典型案例与复盘7.1案例：2022年“智慧校园一期”项目（1）项目金额1.2亿元，涉及软件、硬件、集成、运维四大包。（2）2021年12月，信息化办公室首次提出动议，因金额超过1000万元，自动进入“三重一大”程序。（3）2022年1月，基建与采购专项组组织校外专家15人进行需求论证，发现原方案存在“重复建设、兼容性差”风险，评分仅78分，退回补正。（4）2022年3月，信息化办公室重新提交方案，风险评分提升至92分，提交校长办公会审议通过。（5）2022年4月，党委会审定通过，会议纪要明确“由信息化办公室牵头，审计处、纪委全程嵌入，每季度提交绩效报告”。（6）2022年5月项目启动招标，因技术参数存在倾向性，被潜在投标人质疑，纪委叫停招标，责令重新组织专家论证。（7）2022年7月完成二次招标，中标金额1.08亿元，比预算节约1200万元。（8）2023年8月项目完成验收，审计核减不合理支出286万元，对3名责任人进行诫勉谈话。7.2复盘结论（1）技术参数倾向性风险可通过“双专家库”随机抽取+校外专家占比≥60%有效降低。（2）招标前引入“廉洁风险条款提示表”，将禁止转包、禁止关联交易、违约金比例≥10%写进合同，可大幅降低履约风险。（3）项目执行中实行“里程碑付款+第三方绩效评价”，付款节点与绩效目标挂钩，可提升财政资金使用效益8%—12%。第八章培训与文化建设8.1培训体系（1）新提任中层干部须在任职前完成“三重一大”制度专题培训8学时，考试不合格不得上岗。（2）各职能部门每年组织一次“嵌入式”案例教学，采用本校真实案例，现场模拟“议题申报→合规审查→会议表决”全流程。（3）纪委、审计处、财务处、招标中心联合开发“情景式”微课，每节课≤15分钟，上线“××大学干部在线”平台，年度学习完成率纳入部门绩效考核。8.2文化建设（1）每年5月设立“合规文化月”，开展“我身边的合规故事