工程日常维修制度

工程日常维修制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国合同法》等国家法律法规，参照行业标准《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2016）及集团母公司《全面风险管理规定》制定，旨在规范公司工程日常维修业务管理，防控专项风险，提升资产使用效率，保障企业生产经营安全稳定。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖工程建设、设备维修、应急抢修等工程日常维修业务场景，包括但不限于办公楼宇、生产设施、道路交通、水电管网等基础设施的维护保养。第三条本制度下列术语含义如下：（一）“工程专项管理”指公司对工程日常维修业务的计划、组织、实施、监督及改进的全流程管理活动，涵盖维修需求申报、方案审批、资源调配、过程控制、质量验收及档案管理等环节。（二）“专项风险”指因工程维修业务管理缺陷或操作失误可能导致的安全生产事故、环境污染事件、经济损失及声誉损害等潜在风险。（三）“合规管理”指公司按照法律法规、行业标准及内部制度要求，对工程维修业务实施事前审查、事中监控及事后评估的系统性管理活动。第四条工程专项管理遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的原则。全面覆盖要求覆盖所有维修业务场景；责任到人要求明确各层级、各部门职责；风险导向要求优先管控高风险环节；持续改进要求动态优化管理机制。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对工程专项管理负总责，统筹审定重大维修项目决策、资源调配及风险防控策略；分管领导对专项管理直接负责，监督制度执行、风险处置及考核落实。第六条设立工程专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括相关部门负责人。领导小组负责统筹协调专项管理工作，研究决策重大事项，监督评价制度执行效果。第七条领导小组主要职责包括：（一）审定工程专项管理制度及年度工作计划；（二）统筹协调跨部门重大维修项目资源调配；（三）监督专项风险管控措施的落实情况；（四）定期听取专项管理工作报告，决策重大风险处置方案。第八条牵头部门为工程管理部，职责包括：（一）统筹工程专项管理制度建设，组织修订完善；（二）开展专项风险识别与评估，编制风险清单；（三）监督各部门制度执行情况，组织专项考核；（四）实施维修业务培训，提升全员管理意识。第九条专责部门为法律合规部，职责包括：（一）审核维修合同、招标文件等法律合规性；（二）优化业务流程，降低操作风险；（三）参与重大风险事件处置，提出合规建议；（四）监督供应商资质管理，防范利益输送风险。第十条业务部门及下属单位职责包括：（一）落实专项管理制度，执行维修操作规程；（二）开展日常风险自查，及时上报异常情况；（三）实施维修项目验收，确保质量达标；（四）配合专项检查，整改问题隐患。第十一条基层执行岗责任包括：（一）严格遵守操作规范，签署岗位合规承诺；（二）及时上报维修隐患及违规操作行为；（三）参与应急演练，掌握处置基本技能；（四）按要求记录维修日志，确保可追溯。第三章专项管理重点内容与要求第十二条维修需求管理。业务部门填写《工程维修需求单》，明确维修内容、原因及紧急程度，经部门负责人审核后报工程管理部备案。紧急维修需同步附现场照片及说明。第十三条维修方案审批。工程管理部根据需求制定维修方案，明确作业范围、安全措施及时间节点，涉及动火、高空等高风险作业需专项审批。方案未经法律合规部审核不得实施。第十四条供应商管理。严格执行供应商准入制度，定期开展资质审核，优先选择具备安全生产许可证的供应商，严禁向关联方采购维修服务。第十五条招标采购管理。维修项目金额超过X万元需公开招标，遵循“公开、公平、公正”原则，禁止围标串标行为。招标文件需明确质量、安全及交付标准。第十六条进度控制管理。工程管理部制定维修进度表，通过信息化系统实时跟踪，延期超过X天需说明原因并调整方案。重大延误需向领导小组报告。第十七条质量验收管理。维修完成后由工程管理部组织验收，合格后签署《工程维修验收单》，不合格项目限期整改，整改后再次验收。第十八条安全管理。高风险作业需制定专项安全方案，现场配备监护人，作业人员必须持证上岗，全程佩戴安全防护用品。第十九条成本控制管理。维修项目执行预算管理，超支需说明原因及必要性，经分管领导审批后方可追加。定期开展成本分析，优化资源使用效率。第二十条档案管理。维修方案、合同、验收单等资料需完整归档，保存期限不少于X年，电子档案同步上传至管理系统。第四章专项管理运行机制第廿一条制度动态更新机制。工程管理部每年牵头评估制度有效性，根据法规变化、业务调整及风险变化及时修订，修订后报领导小组审定。第廿二条风险识别预警机制。工程管理部每季度开展风险排查，按“低、中、高”分级评估，发布预警通知，明确防控措施及责任部门。第廿三条合规审查机制。法律合规部在需求申报、方案审批、招标采购等环节嵌入审查节点，实行“一票否决制”，未经审查不得实施。第廿四条风险应对机制。一般风险由业务部门自行处置，重大风险启动应急预案，跨部门协同处置，事件处置完毕后提交报告。第廿五条责任追究机制。对违规行为实行分级处罚，包括通报批评、绩效扣减、纪律处分等，情节严重者移送司法机关。处罚标准明确列入《违规行为认定及处罚清单》。第廿六条评估改进机制。每年开展专项管理体系评估，通过问卷调查、现场检查等方式收集数据，形成评估报告，提出优化建议。第五章专项管理保障措施第廿七条组织保障。各级领导干部对分管领域的专项管理负首要责任，建立责任清单，定期述职。第廿八条考核激励机制。将专项合规情况纳入部门年度考核，占比不低于X%，考核结果与绩效、评优挂钩。设立专项管理奖，奖励先进典型。第廿九条培训宣传机制。分层级开展培训，管理层侧重合规履职，一线员工侧重操作规范，培训后组织考核，合格后方可上岗。第三十条信息化支撑。开发工程专项管理信息系统，实现需求申报、审批、过程监控、数据分析等全流程线上管理，提升监管效率。第三十一条文化建设。编制《工程专项管理合规手册》，组织签署合规承诺书，利用宣传栏、内部刊物等载体营造合规氛围。第三十二条报告制度。业务部门每月报送维修数据及风