房地产公司质量安全责任制度

房地产公司质量安全责任制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《安全生产法》等国家法律法规，参照行业标准《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300）及集团母公司《全面风险管理管理办法》等相关规定制定。同时，为防控质量安全专项风险，规范公司开发、建设、运营等环节的业务流程，提升风险防控能力，特制定本制度。第二条本制度适用于公司总部各部门、下属各级单位及全体员工，覆盖公司房地产项目从前期规划、设计、采购、施工、竣工验收、销售、物业服务等全生命周期中的质量安全管控活动。第三条本制度涉及的核心术语定义如下：（一）“XX专项管理”指公司为防控质量安全风险而建立的全流程、系统性管控机制，包括风险识别、评估、预警、处置、考核等环节。（二）“XX风险”指公司在业务活动中可能引发质量事故、安全事件、合规纠纷等负面后果的潜在不确定性因素。（三）“XX合规”指公司所有业务活动及员工行为均符合国家法律法规、行业准则及公司内部制度要求。第四条专项管理应遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则：（一）全面覆盖：确保所有业务场景、所有层级、所有员工均纳入制度管控范围。（二）责任到人：明确各级管理主体、执行岗位的责任主体及职责边界。（三）风险导向：聚焦高风险领域，优先配置资源，强化风险防控。（四）持续改进：定期评估制度有效性，根据内外部环境变化及时优化。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对质量安全专项管理负总责，承担第一责任人的领导责任；分管质量、安全、工程等业务的领导承担直接责任，负责组织落实、监督检查。第六条设立质量安全专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括工程管理部、风险控制部、合规部、财务部等部门负责人及下属单位代表。领导小组主要履行以下职能：（一）统筹公司质量安全专项管理工作，制定相关制度及实施方案；（二）协调解决跨部门、跨单位的重大风险问题；（三）对重大风险事件进行决策审批，监督整改落实。第七条公司工程管理部为质量安全专项管理的牵头部门，主要职责包括：（一）组织制定、修订专项管理制度及操作细则；（二）统筹开展质量安全风险排查、评估及预警；（三）监督项目全流程的合规执行，审核重大事项；（四）定期汇总分析风险数据，提出改进建议。第八条风险控制部为质量安全专项管理的专责部门，主要职责包括：（一）审核业务流程中的合规性，优化风险防控措施；（二）牵头组织专项合规审查，发布审查结论；（三）指导下属单位开展风险处置，评估处置效果；（四）牵头编制风险管理报告及培训材料。第九条各下属单位及业务部门为质量安全专项管理的实施主体，主要职责包括：（一）落实本领域质量安全管控要求，开展日常风险自查；（二）组织员工学习制度，确保操作符合标准；（三）及时上报风险事件，配合完成处置任务；（四）建立本单位的专项管理台账，做好记录归档。第十条基层执行岗位员工应履行以下合规操作责任：（一）严格遵守操作规程，杜绝违章行为；（二）主动识别并报告岗位风险，参与处置；（三）签署岗位合规承诺书，明确责任边界；（四）参与定期培训，提升风险防控意识。第三章专项管理重点内容与要求第十一条项目规划环节：项目可行性研究应同步开展质量安全风险评估，明确风险等级及防控措施。禁止盲目压缩开发周期、降低质量标准。第十二条设计管理：设计单位必须具备相应资质，方案需经合规审核；重大设计变更应组织专家论证，备案存档。严禁设计文件存在明显缺陷或不符合规范要求。第十三条供应商管理：建立合格供应商名录，对供应商资质、业绩、合规情况开展尽职调查；禁止向无资质或存在不良记录的供应商采购材料设备。第十四条招标投标：必须采用公开招标方式，禁止围标、串标等违规行为；评标标准应明确质量安全要求，中标单位须具备相应质量管理体系。第十五条材料设备管理：所有进场材料必须符合国家标准，索取出厂合格证及检测报告；禁止使用过期、不合格的建材产品。第十六条施工过程管控：严格执行施工方案，落实“三检制”（自检、互检、交接检）；禁止无资质人员上岗或擅自修改施工方案。第十七条质量验收：分部分项工程验收必须按规范执行，隐蔽工程验收需留存影像资料；禁止未经验收擅自进入下道工序。第十八条安全管理：施工现场必须设置安全警示标志，定期开展隐患排查；禁止在未办理审批手续的情况下进行危险作业。第十九条竣工交付：交付前需完成质量检测及安全评估，出具合格证明；禁止以“低缺陷”为由减少整改项。第四章专项管理运行机制第二十条制度动态更新：工程管理部每年对照法规政策变化及业务调整情况，修订完善专项制度，报领导小组审批后发布。第二十一条风险识别预警：每月组织一次专项风险排查，采用定性与定量相结合的方法进行评估，对高风险项发布预警通知。第二十二条合规审查：将合规审查嵌入业务流程，包括项目启动前的风险评估、合同签订前的条款审核、项目交付后的抽查复核，坚持“未经审查不得实施”。第二十三条风险处置：一般风险由业务部门自行处置，重大风险由领导小组组织协同解决；建立风险台账，明确整改时限及责任人。第二十四条责任追究：对违规行为界定处罚标准，轻者通报批评，重者取消绩效、降级或纪律处分；涉嫌犯罪的依法移送司法机关。第二十五条评估改进：每季度对专项管理体系运行情况开展评估，汇总分析问题，提交改进报告，优化制度漏洞。第五章专项管理保障措施第二十六条组织保障：各级领导应将专项管理纳入年度工作计划，明确推进措施，定期听取汇报，解决重大问题。第二十七条考核激励：将专项合规情况纳入部门及个人年度考核，与绩效、评优直接挂钩；设立专项管理突出贡献奖。第二十八条培训宣传：分层级开展专项培训，管理层侧重合规履职，一线员工侧重操作规范；定期组织考试，检验学习效果。第二十九条信息化支撑：开发质量安全管理系统，实现流程自动化、风险实时监控、数据智能分析等功能，提升管控效率。第三十条文化建设：编制专项合规手册，发布典型案例，定期开展知识竞赛；签订全员合规承诺书，营造浓厚氛围。第三十一条报告制度：每月25日前上报风险事件统计表，每年1月15日前