数字食堂工作专班制度

数字食堂工作专班制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国食品安全法》《企业内部控制基本规范》及集团母公司《关于强化专项风险防控的管理规定》等相关法律法规及内部制度要求制定，旨在规范公司数字食堂专项管理工作，提升运营效率与安全水平，防控管理风险，确保数字食堂服务品质与合规性。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖数字食堂的规划、建设、运营、维护、管理及监督等全流程业务场景，包括但不限于食堂信息化平台建设、供应商管理、菜品采购、人员服务、数据安全及应急响应等环节。第三条本制度中下列术语含义如下：（一）数字食堂专项管理：指公司为确保数字食堂高效、安全、合规运行，所开展的全流程管理活动，包括制度制定、风险防控、流程优化、监督考核及持续改进等。（二）专项风险：指数字食堂运营中可能存在的系统性、区域性风险，如信息泄露、数据滥用、采购舞弊、食品安全事故、系统瘫痪等。（三）合规：指数字食堂各项业务操作及管理行为符合国家法律法规、行业准则及公司内部制度要求。第四条数字食堂专项管理应遵循以下核心原则：（一）全面覆盖：确保管理范围覆盖数字食堂所有业务环节及参与主体，不留管理死角。（二）责任到人：明确各级管理主体的职责权限，实现责任可追溯。（三）风险导向：聚焦高风险环节，强化风险识别与防控措施。（四）持续改进：定期评估管理效果，优化流程漏洞，提升管理效能。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为本单位数字食堂专项管理第一责任人，对专项管理工作负总责；分管领导为直接责任人，负责专项管理工作的组织实施与监督检查。第六条设立数字食堂专项管理领导小组，由公司主要负责人牵头，分管领导任副组长，相关部门负责人及下属单位代表组成，主要履行统筹协调、决策审批、监督评价等职能。领导小组下设办公室，挂靠于[牵头部门名称]，负责日常管理事务。第七条牵头部门职责如下：（一）统筹数字食堂专项管理制度建设，制定并修订相关管理细则。（二）组织开展专项风险识别与评估，制定风险防控措施。（三）监督专项管理执行情况，开展考核与评价。（四）负责数字食堂专项培训与宣贯，提升全员合规意识。第八条专责部门职责如下：（一）负责数字食堂业务合规审核，确保操作符合制度要求。（二）参与流程优化，提升数字食堂运营效率。（三）牵头处理专项风险事件，制定应急预案并监督执行。第九条业务部门及下属单位职责如下：（一）落实数字食堂专项管理要求，开展本领域风险防控。（二）配合专责部门开展业务合规审核，及时整改问题。（三）加强员工培训，确保操作规范。第十条基层执行岗职责如下：（一）遵守岗位合规操作规范，确保业务操作准确无误。（二）及时上报风险事件或异常情况，配合调查处置。（三）签署岗位合规承诺书，自觉履行合规义务。第三章专项管理重点内容与要求第十一条供应商管理：（一）供应商准入须开展尽职调查，核实资质、信誉及合规性，建立合格供应商名录。（二）严禁向关联方或利益相关方采购，防止利益输送。（三）定期评估供应商履约情况，对不合格供应商及时清退。第十二条采购管理：（一）采购流程须符合公司采购管理制度，明确审批权限与流程节点。（二）禁止违规转包、分包或超范围采购，确保采购行为透明可追溯。（三）加强采购合同管理，明确双方权利义务，防范合同风险。第十三条数据安全：（一）建立数据分级分类管理制度，明确数据采集、存储、使用及销毁规范。（二）加强系统访问权限控制，定期开展安全检测，防范信息泄露风险。（三）对敏感数据采取加密存储、脱敏处理等措施，确保数据安全。第十四条食品安全：（一）严格执行食品安全国家标准，加强食材溯源管理，确保食材来源可靠。（二）规范食品加工操作，落实卫生消毒制度，防止食源性疾病。（三）建立食品安全追溯体系，确保问题食品可追溯、可处置。第十五条系统运维：（一）制定系统运维规范，明确系统升级、维护及故障处理流程。（二）加强系统监控，及时发现并处置系统异常，确保系统稳定运行。（三）定期开展系统安全评估，防范黑客攻击、病毒入侵等风险。第十六条应急管理：（一）制定应急预案，明确突发事件（如系统瘫痪、食品安全事故）的处置流程。（二）定期组织应急演练，提升应急处置能力。（三）建立应急联动机制，确保问题及时上报、协同处置。第十七条员工管理：（一）加强员工培训，提升操作技能与合规意识。（二）建立员工行为规范，严禁利用职务便利谋取私利。（三）开展定期考核，对不合规行为严肃处理。第四章专项管理运行机制第十八条制度动态更新机制：（一）牵头部门根据法规变化、业务调整及管理需求，定期评估并修订专项制度。（二）专责部门及业务部门可提出制度优化建议，经领导小组审议后纳入修订范围。（三）制度修订须经过起草、征求意见、审议、发布等流程，确保制度科学合理。第十九条风险识别预警机制：（一）牵头部门每年至少开展一次专项风险排查，结合业务特点识别高风险环节。（二）专责部门对风险进行分级评估，发布风险预警通知，明确防控措施。（三）业务部门及下属单位须根据预警要求，落实风险防控措施。第二十条合规审查机制：（一）将专项审查嵌入业务决策、合同签订、项目启动等关键节点，实行“未经审查不得实施”。（二）专责部门负责审查业务合规性，对不符合制度要求的行为及时制止。（三）审查结果须存档备查，作为绩效考核依据之一。第二十一条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门自行处置，重大风险须上报领导小组统筹处理。（二）明确应急流程、责任协同及上报要求，确保问题及时解决。（三）处置完毕后须进行复盘，总结经验教训，优化防控措施。第二十二条责任追究机制：（一）界定违规情形、处罚标准，对违规行为采取警告、罚款、降职等措施。（二）联动绩效考核、纪律处分，对严重违规行为追究法律责任。（三）建立违规行为台账，定期通报处理结果，强化警示效果。第二十三条评估改进机制：（一）牵头部门每年至少开展一次专项管理体系有效性评估，形成评估报告。（二）评估内容包括制度完善度、风险防控效果、流程优化情况等。（三）根据评估结果，优化流程漏洞，提升管理效能。第五章专项管理保障措施第二十四条组织保障：（一）公司主要负责人对专项管理工作负推进责任，定期听取工作汇报。（二）分管领导负责日常组织协调，确保各项工作落实到位。（三）各部门及下属单位须指定专人负责专项管理工作，确保责任落实。第二十五条考核激励机制：（一）将专项合规情况纳入部门及个人年度考核，与绩效、评优挂钩。（二）对表现突出的部门和个人给予奖励，对不合规行为进行处罚。（三）建立激励台账，定期公示考核结果，强化激励效果。第二十六条培训宣传机制：（一）分层级开展专项培训，如管理层合规履职培训、一线员工操作规范培训。（二）通过内部刊物、公告栏等渠道，加强专项管理宣贯，提升全员合规意识。（三）定期组织合规知识竞赛、案例分享等活动，营造合规文化氛围。第二十七条信息化支撑：（一）通过系统工具实现流程自动化、风险实时监控，提升管理效率。（二）建立数据共享机制，确保各部门信息互通，提高协同效率。（三）加强系统安全管理，防范数据泄露、系统攻击等风险。第二十八条文化建设：（一）发布专项合规手册，明确管理要求及操作规范。（二）组织签订合规承诺书，强化员工合规意识。（三）通过宣传栏、内部活动等方式，营造全员合规氛围。第二十九条报告制度：（一）风险事件须及时上报，明确上报流程、时限及内容要求。（二）