文体活动室制度

文体活动室制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》及相关行业准则，结合集团母公司关于企业规范化管理的总体要求，以及公司内部强化风险防控、提升管理效能的实际需求制定。制度旨在规范文体活动室的日常管理，明确各层级责任主体权利义务，防范运营风险，保障员工文体活动权益，促进企业文化健康发展。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖文体活动室的日常使用、设施管理、安全维护、经费使用等全部管理活动。文体活动室作为公司提供员工休闲娱乐、团队建设、技能提升的重要场所，其管理应覆盖工作日及非工作日开放的全周期，确保资源合理配置与高效利用。第三条本制度涉及的核心术语定义如下：（一）“文体活动室专项管理”指公司为规范文体活动室的建设、运营、监督等管理行为而制定的系统性制度安排，包括但不限于空间布局、设备维护、安全检查、费用管控等环节的标准化操作与风险防控措施；（二）“专项风险”指因管理缺失、操作不当或外部环境变化可能引发的活动场所安全事故、资源浪费、资产流失、秩序混乱等问题；（三）“合规管理”指所有管理行为必须严格遵守国家法律法规、行业标准及公司内部规章制度，确保管理活动合法合规。第四条文体活动室专项管理的核心原则包括：（一）全面覆盖原则，即管理要求覆盖所有活动场景与参与主体，不留管理盲区；（二）责任到人原则，明确各层级管理职责，实现“一岗一责”；（三）风险导向原则，优先防控重大风险，动态调整管控措施；（四）持续改进原则，通过定期评估优化管理体系，适应管理需求变化。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为公司文体活动室专项管理的第一责任人，对管理工作的最终效果负责；分管领导为公司直接责任人，统筹管理工作的组织推进与监督考核。第六条设立文体活动室专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括牵头部门、专责部门及业务部门代表。领导小组职责包括：（一）统筹制定与修订文体活动室管理制度；（二）协调跨部门管理资源，解决重大管理问题；（三）审批年度管理计划与重大经费支出；（四）定期听取管理情况汇报，监督工作落实。第七条明确三类主体职责分工：（一）牵头部门（如行政部）：负责统筹制度执行、风险排查、监督考核、培训宣贯，每年至少开展两次全面管理检查；（二）专责部门（如安全管理部）：负责设备安全评估、消防检查、应急预案制定，每月抽查管理情况；（三）业务部门/下属单位：落实本领域管理要求，指定专人负责日常报备，开展内部监督。第八条基层执行岗需履行以下合规操作责任：（一）严格遵守使用规范，禁止超负荷使用设备；（二）每日检查活动场所，发现隐患立即上报；（三）参与管理培训并签署合规承诺书；（四）配合专项检查，如实反映管理问题。第三章专项管理重点内容与要求第九条空间布局管理：文体活动室设置需符合人均面积不低于XX平方米标准，功能分区明确，并预留应急疏散通道。第十条设施设备管理：（一）建立设备台账，定期维护保养，确保安全运行；（二）高风险设备（如大型健身器械）需配备操作手册与警示标识；（三）每年委托第三方机构开展全面安全检测。第十一条活动组织管理：（一）外部组织活动需提交方案，经审批后方可开展；（二）大型活动需制定专项安全预案，配备安保人员；（三）活动结束后需检查设施完好情况。第十二条费用管控管理：（一）专项经费纳入预算管理，采购设备需经招标程序；（二）日常维护费用需严格审批，严禁超标准支出；（三）闲置设备应定期盘点，优先内部调剂。第十三条安全秩序管理：（一）禁止携带易燃易爆物品进入场所；（二）每日下班前需切断非必要电源；（三）设置监控设备，覆盖主要活动区域。第十四条风险防控重点：（一）设备故障风险，通过定期检测降低概率；（二）秩序混乱风险，通过活动审批管控规模；（三）资产流失风险，通过台账管理确保可追溯。第十五条违规行为处理：（一）严禁擅自改造空间布局；（二）禁止违规占用设备用于商业目的；（三）发现破坏行为需追究责任人。第四章专项管理运行机制第十六条制度动态更新机制：每年结合法规变化与管理需求修订制度，修订稿需经领导小组审议。第十七条风险识别预警机制：每月开展风险排查，按“低/中/高”分级建立预警台账，及时发布风险提示。第十八条合规审查机制：（一）新建活动方案需经合规审查；（二）重大设备采购需进行多部门联合审查；（三）设置“未经审查不得实施”的刚性约束。第十九条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门即时处置，每日汇总上报；（二）重大风险需启动应急预案，由领导小组统筹处置；（三）事件处置完毕后需形成书面报告。第二十条责任追究机制：（一）违反设备操作规范导致事故的，按损失金额10%-30%处罚；（二）瞒报重大风险的，追究直接责任人岗位调整；（三）处罚标准明确计入绩效考核。第二十一条评估改进机制：每季度开展管理效果评估，通过“管理问题-整改措施-效果验证”闭环优化体系。第五章专项管理保障措施第二十二条组织保障：各级领导需签订年度管理责任书，将管理成效纳入述职考核。第二十三条考核激励机制：将管理得分计入部门年度评优，连续两次不合格取消评优资格。第二十四条培训宣传机制：（一）管理层每半年参加合规履职培训；（二）基层员工每月接受操作规范培训；（三）定期发布管理简报，强化意识。第二十五条信息化支撑：通过管理系统实现设备报修、使用记录、费用监管的自动化管理。第二十六条文化建设：（一）编制《文体活动室管理手册》，发放至全员；（二）每半年开展一次管理经验交流会；（三）设立“管理标兵”评选，树立典型。第二十七条报告制度：（一）风险事件需24小时内上报牵头部门；（二）年度管理情况需在次月10日前报送领导小组；（三）报告内容包含事件描述、处置过程