公司运营风印章管理制度

PAGE公司运营风印章管理制度一、总则（一）目的为加强公司运营风印章的管理，规范印章的使用流程，防范运营风险，保障公司合法权益，特制定本管理制度。（二）适用范围本制度适用于公司总部及各分支机构、子公司涉及运营风相关业务所使用的各类印章，包括但不限于合同专用章、业务专用章、财务专用章、法人章等。（三）基本原则1.合法性原则：印章的刻制、使用和保管必须符合国家法律法规及行业标准的规定。2.安全性原则：确保印章的存放安全，防止印章被盗用、冒用或滥用。3.规范性原则：明确印章的使用范围、审批流程和使用要求，保证印章使用的规范、准确。4.责任性原则：印章使用人对印章使用的合法性、真实性和准确性负责，因印章使用不当造成的后果由相关责任人承担。二、印章的刻制与启用（一）印章刻制1.因公司运营风业务需要刻制印章时，由相关部门填写《印章刻制申请表》，详细说明印章名称、用途、样式、数量等信息，并经部门负责人审核后提交至行政部门。2.行政部门对《印章刻制申请表》进行审核，审核通过后报公司分管领导审批。3.经公司分管领导审批同意后，行政部门统一委托具有资质的印章制作单位刻制印章。印章制作单位必须严格按照国家法律法规及行业标准的要求进行刻制，确保印章的质量和安全性。4.印章刻制完成后，行政部门应及时组织对印章进行验收。验收内容包括印章的规格、样式、文字、图案等是否与《印章刻制申请表》一致，印章的材质、质量是否符合要求等。验收合格后，行政部门填写《印章验收登记表》，并将印章移交至指定的保管部门。（二）印章启用1.新印章启用前，由行政部门在公司内部发布《印章启用通知》，明确印章的名称、用途、启用日期、保管部门及使用要求等信息。2.保管部门在收到新印章后，应及时将印章登记在《印章保管登记表》中，并注明印章的启用日期、保管人等信息。3.印章启用后，原相关印章停止使用。行政部门应及时收回原印章，并按照规定进行封存或销毁处理。三、印章的保管（一）保管部门及人员1.公司运营风印章应指定专人负责保管，保管人员应具备较强的责任心和保密意识。2.不同类型的印章应分别交由不同的保管部门或人员保管，不得由同一人保管所有印章。3.印章保管部门及人员应保持相对稳定，如因工作需要调整保管人员，应及时办理印章交接手续。（二）保管要求1.印章应存放在安全可靠的地方，如保险柜、铁皮柜等，并配备必要的防盗、防火、防潮、防虫等设施。2.印章保管人员应妥善保管印章，不得擅自将印章带出公司或借给他人使用。如因特殊情况需要带出公司，必须经公司分管领导批准，并办理相关手续。3.印章保管人员应定期对印章进行检查，确保印章的完好无损。如发现印章有损坏、遗失等情况，应及时报告行政部门，并采取相应的措施进行处理。4.印章保管人员应严格遵守印章管理制度，不得私自使用印章或为他人违规使用印章提供便利。四、印章的使用（一）使用范围1.合同专用章：用于签订各类运营风相关合同、协议等法律文件。2.业务专用章：用于办理运营风相关业务的各类文件、报表、凭证等。3.财务专用章：用于办理运营风相关业务的财务收支、结算等财务文件。4.法人章：用于办理运营风相关业务的涉及法定代表人签字的文件、合同等。5.其他印章：根据公司运营风业务的实际需要，经公司分管领导批准后，可用于特定的运营风相关业务。（二）审批流程1.印章使用人填写《印章使用申请表》（以下简称“申请表”），详细说明印章使用的事项、内容、用途、使用时间、使用部门等信息，并经部门负责人审核签字。2.《申请表》提交至印章保管部门，保管人员对申请表进行审核，审核内容包括印章使用的事项是否符合公司运营风业务的规定、申请表填写是否完整准确、审批手续是否齐全等。审核通过后，保管人员在申请表上签字，并注明印章使用的具体时间。3.对于涉及金额较大、风险较高的运营风业务，如重大合同签订、大额资金支付等，《申请表》还需提交至公司风险管理部门进行风险评估。风险管理部门应在规定的时间内对业务进行风险评估，并出具风险评估报告。如风险评估通过，风险管理部门在申请表上签字确认。4.《申请表》经部门负责人、保管人员、风险管理部门（如需）审核签字后，提交至公司分管领导审批。公司分管领导根据业务情况进行审批，如同意使用印章，在申请表上签字批准；如不同意使用印章，应注明原因并退回申请表。5.印章使用人凭经公司分管领导审批同意的《申请表》到印章保管部门领取印章，并在《印章使用登记表》上签字确认。（三）使用要求1.印章使用人必须严格按照《申请表》上批准的事项、内容、用途、使用时间等使用印章，不得擅自更改或扩大印章使用范围。2.印章使用人在使用印章时，应确保印章与文件内容一致，不得在空白纸张、表格、合同等上加盖印章。3.印章使用人在使用印章后，应及时将印章归还至印章保管部门，并在《印章使用登记表》上注明印章归还时间。4.印章保管人员应认真核对印章使用人提交的《申请表》及相关文件，确保印章使用的合法性、真实性和准确性。如发现印章使用存在问题，应及时拒绝盖章，并向公司分管领导报告。五、印章的停用与销毁（一）停用1.因公司运营风业务调整、机构变更、印章损坏等原因，需要停用印章时，由相关部门填写《印章停用申请表》，详细说明印章停用的原因、停用日期等信息，并经部门负责人审核后提交至行政部门。2.行政部门对《印章停用申请表》进行审核，审核通过后报公司分管领导审批。3.经公司分管领导审批同意后，行政部门发布《印章停用通知》，明确印章停用日期、保管部门及后续处理要求等信息。4.印章保管部门收到《印章停用通知》后，应及时将停用印章登记在《印章保管登记表》中，并注明停用日期。（二）销毁1.对于停用的印章，原则上应进行销毁处理。由行政部门统一组织印章销毁工作，确保印章销毁过程的安全、规范。2.印章销毁前，行政部门应填写《印章销毁申请表》，详细说明印章名称、数量、销毁原因等信息，并经公司分管领导审批。3.经公司分管领导审批同意后，行政部门委托具有资质的销毁单位对印章进行销毁。销毁单位应在销毁过程中进行全程录像，并出具《印章销毁证明》。4.《印章销毁申请表》、《印章销毁证明》等文件由行政部门归档保存，以备查阅。六、监督与检查（一）内部监督1.公司审计部门定期对印章管理制度的执行情况进行审计检查，重点检查印章的刻制、启用、保管、使用、停用与销毁等环节是否符合规定，是否存在违规使用印章的情况。2.公司风险管理部门对涉及运营风业务的印章使用情况进行风险监测，及时发现和评估印章使用过程中可能存在的风险，并提出相应的风险防控建议。3.各部门负责人对本部门印章使用情况进行日常监督，确保本部门印章使用符合规定，发现问题及时纠正并报告公司分管领导。（二）外部监督1.接受上级主管部门、监管机构等对公司印章管理制度执行情况的监督检查，积极配合相关部门的工作，如实提供有关资料和信息。2.对于外部监督检查中发现的问题，公司应及时整改，并将整改情况报告上级主管部门、监管机构等。七、责任追究（一）违规行为界定1.未经批准擅自刻制、启用印章的。2.擅自将印章带出公司或借给他人使用的。3.未按规定流程审批使用印章的。4.在空白纸张、表格、合同等上加盖印章的。5.擅自更改或扩大印章使用范围的。6.未妥善保管印章，导致印章被盗用、冒用或滥用的。7.其他违反印章管理制度的行为。（二）责任追究方式及措施1.对于违反印章管理制度的行为，公司将视情节轻重给予相关责任人批评教育、警告、罚款、降职、撤职等处分。2.