万达集团运营与管理制度

PAGE万达集团运营与管理制度一、总则（一）目的本制度旨在规范万达集团的运营管理，确保集团各项业务高效、有序开展，提升集团整体竞争力，实现集团战略目标，保障集团及各成员公司的合法权益，促进集团持续、健康、稳定发展。（二）适用范围本制度适用于万达集团总部及旗下各全资子公司、控股子公司、参股公司（以下统称“集团各公司”）。（三）基本原则1.合法性原则：集团各公司的运营管理活动必须遵守国家法律法规及相关政策规定。2.战略导向原则：运营管理活动应紧密围绕集团战略目标展开，确保各项工作与集团战略方向一致。3.规范化原则：建立健全各项运营管理制度和流程，实现运营管理的规范化、标准化。4.效率效益原则：优化资源配置，提高运营效率，降低运营成本，追求经济效益和社会效益的最大化。5.风险可控原则：识别、评估和控制运营过程中的各类风险，确保集团运营安全。二、组织架构与职责（一）集团组织架构万达集团采用层级分明、分工明确的组织架构，主要包括集团总部、区域公司、项目公司等层级。集团总部负责战略规划、资源配置、监督管理等职能；区域公司在集团总部的授权下，负责本区域内的业务拓展、运营管理等工作；项目公司具体负责项目的开发、建设、运营等实施工作。（二）各层级职责1.集团总部职责制定集团发展战略、年度经营计划和预算方案，并组织实施和监督执行。负责集团资源的统一调配和管理，包括资金、人力、土地等资源。建立健全集团运营管理制度和流程，规范各公司运营行为。对各公司的经营业绩进行考核评价，监督各公司的财务状况和经营活动。负责集团品牌建设和市场推广，提升集团品牌知名度和美誉度。协调集团与外部政府部门、合作伙伴等的关系，维护集团利益。2.区域公司职责贯彻执行集团总部的战略规划、经营计划和管理制度，结合本区域实际情况，制定具体的实施方案并组织实施。在集团总部授权范围内，负责本区域内的土地储备、项目拓展、市场调研等工作。负责本区域内项目公司的组建、管理和监督，确保项目顺利推进。协调本区域内各项目公司与当地政府部门、合作伙伴等的关系，保障项目开发建设和运营的顺利进行。定期向集团总部汇报本区域内的业务进展情况、财务状况和存在的问题，提出解决方案和建议。3.项目公司职责按照集团总部和区域公司的要求，负责具体项目的开发建设、市场营销、物业管理等工作。制定项目开发计划和预算方案，合理安排项目进度和资金使用，确保项目按时、按质、按量完成。负责项目的成本控制和质量管理，严格控制项目成本，确保项目质量符合相关标准和要求。负责项目的销售策划和销售执行，完成项目销售目标，实现项目资金回笼。负责项目的物业管理和客户服务，提升项目的居住品质和客户满意度。定期向区域公司汇报项目进展情况、财务状况和存在的问题，配合区域公司做好相关工作。三、运营管理流程（一）项目拓展流程1.市场调研：项目公司或区域公司对拟拓展区域的市场需求、竞争状况、政策环境等进行全面调研，形成市场调研报告。2.项目筛选：根据市场调研报告和集团战略规划，筛选符合集团发展方向和投资标准的项目，提出项目拓展建议。3.项目评估：集团总部组织相关部门对项目拓展建议进行评估，评估内容包括项目的可行性、盈利能力、风险状况等。4.决策审批：根据项目评估结果，提交集团决策层进行审批。经审批通过的项目，进入项目开发流程。（二）项目开发流程1.项目立项：项目公司根据集团决策层的审批意见，办理项目立项手续，明确项目开发目标、开发周期、投资预算等。2.规划设计：项目公司委托专业设计单位进行项目规划设计，确保项目设计方案符合市场需求、城市规划要求和集团产品标准。3.工程建设：项目公司通过招标等方式选择施工单位，签订施工合同，组织项目工程建设。在工程建设过程中，严格控制工程质量、进度和成本。4.市场营销：项目公司制定市场营销方案，开展项目宣传推广和销售工作。根据市场需求和销售情况，及时调整营销策略。5.竣工验收：项目工程竣工后，项目公司组织相关部门进行竣工验收。验收合格后，办理项目交付使用手续。（三）财务管理流程1.预算管理：集团各公司根据年度经营计划，编制年度预算方案，报集团总部审批。集团总部对各公司预算执行情况进行监控和考核。2.资金管理：集团总部统一管理集团资金，合理调配资金资源。各公司根据资金需求，向集团总部申请资金支持。集团总部对资金使用情况进行监督和管理。3.成本核算：项目公司建立健全成本核算制度，对项目开发过程中的各项成本进行核算和控制。定期进行成本分析，及时发现成本管理中存在的问题并采取措施加以解决。4.财务报告：各公司按照国家财务法规和集团财务制度的要求，定期编制财务报告，报集团总部审核。集团总部对各公司财务状况进行分析和评价，为集团决策提供依据。（四）人力资源管理流程1.人员招聘：各公司根据业务发展需要，制定人员招聘计划，报集团总部审批。通过招聘渠道，选拔符合岗位要求的人员。2.员工培训：集团总部和各公司组织开展员工培训工作，提高员工业务素质和工作能力。培训内容包括专业技能培训、管理能力培训、企业文化培训等。3.绩效考核：建立健全员工绩效考核制度，对员工工作业绩、工作能力、工作态度等进行考核评价。根据绩效考核结果，实施薪酬调整、晋升、奖励等激励措施。4.薪酬福利：集团总部制定统一的薪酬福利政策，各公司根据集团政策和本公司实际情况，制定具体的薪酬福利方案。按时足额发放员工薪酬，为员工提供良好的福利待遇。四、风险管理（一）风险识别与评估1.集团各公司应建立风险识别与评估机制，定期对运营过程中的各类风险进行识别和评估。风险识别范围包括市场风险（如市场需求变化、市场竞争加剧等）、财务风险（如资金短缺、债务风险等）、运营风险（如项目进度延迟、质量问题等）、法律风险（如法律法规变化、合同纠纷等）等。2.采用定性与定量相结合的方法对风险进行评估，确定风险的等级和影响程度。根据风险评估结果，制定相应的风险应对策略。（二）风险应对措施1.风险规避：对于高风险且无法有效控制的业务活动，采取风险规避措施，如放弃某些项目拓展机会、终止某些高风险项目等。2.风险降低：通过采取一系列措施，降低风险发生的可能性或减少风险发生后的损失程度。如加强市场调研和分析，优化项目规划设计，加强工程质量管理，合理安排资金等。3.风险转移：将部分风险转移给其他方，如购买保险、签订风险转移协议等。4.风险承受：对于一些风险较小且对集团影响不大的风险，采取风险承受措施，即不采取额外的风险应对措施，而是在风险发生时承担相应的损失。（三）风险监控与预警1.建立风险监控机制，对风险应对措施的执行情况进行监控，及时发现风险变化情况。2.设定风险预警指标，当风险指标达到或接近预警值时，及时发出预警信号，提醒相关部门采取措施进行风险控制。3.定期对风险监控和预警情况进行总结分析，评估风险应对措施的有效性，不断完善风险管理体系。五、信息管理（一）信息系统建设1.集团总部统一规划和建设集团信息系统，包括财务管理系统、人力资源管理系统、项目管理系统、客户关系管理系统等。确保信息系统的功能满足集团运营管理的需要，实现信息的集成和共享。2.各公司应按照集团信息系统建设的要求，配合集团总部做好信息系统的实施和应用工作。加强信息系统的安全管理，保障信息系统的稳定运行。（二）信息收集与整理1.建立信息收集渠道，包括内部业务部门、外部合作伙伴、市场调研机构等。收集与集团运营管理相关的各类信息，如市场信息、政策法规信息、行业动态信息等。2.对收集到的信息进行整理和分类，建立信息数据库。确保信息的准确性、完整性和及时性，为集团决策提供可靠的信息支持。（三）信息分析与利用1.运用数据分析工具和方法，对信息进行深入分析，挖掘信息背后的规律和趋势。为集团战略规划、业务决策、风险管理等提供数据分析支持。2.定期发布信息分析报告，向集团管理层和相关部门提供决策建议。促进信息在集团内部的有效流通和利用，提高集团运营管理效率。六、内部审计与监督（一）内部审计机构设置集团总部设立独立的内部审计部门，负责对集团各公司的财务收支、经济活动、内部控制等进行审计监督。各公司应根据实际情况，设立内部审计岗位或机构，配合集团总部内部审计部门开展工作。（二）内部审计职责1.制定内部审计工作计划和审计方案，明确审计目标、范围、重点和方法。2.对集团各公司的财务报表、财务收支、资产负债等进行审计，检查财务数据的真实性、准确性和合规性。3.对集团各公司的经济活动进行审计，包括项目投资、资金使用、成本控制、采购销售等，检查经济活动的合法性、效益性和内部控制的有效性。4.对集团各公司的内部控制制度进行审计评价，发现内部控制存在的问题和缺陷，提出改进建议和措施。5.对集团各公司内部审计发现的问题进行跟踪检查，确保问题得到及时整改和落实。（三）监督机制1.建立健全内部监督机制，加强对集团各公司运营管理活动的日常监督。各公司应定期向集团总部汇报运营管理情况，接受集团总部的监督检查。2.加强对集团各公司关键岗位和关键业务环节的监督，防范权力滥用和违规操作。建立举报