仁怀市盐津街道社区卫生服务中心三重一大事项决策制度

仁怀市盐津街道社区卫生服务中心三重一大事项决策制度第一章总则1.1制度定位本制度是盐津街道社区卫生服务中心（以下简称“中心”）党支部、行政班子、工会、职工代表大会共同遵循的最高决策规范，凡属“重大决策、重要人事任免、重大项目安排、大额资金使用”事项，均须按本制度规定的权限、程序、标准、责任、时限、痕迹、问责七要素执行。1.2法规依据《中国共产党支部工作条例（试行）》《医疗机构管理条例》《政府采购法》《预算法》《行政事业性国有资产管理条例》《贵州省卫生健康系统“三重一大”决策指引（2023版）》《遵义市基层医疗卫生机构财务管理办法》等。1.3适用主体中心领导班子、中层干部、项目负责人、财务、内审、纪检、工会、职工代表、第三方服务机构。第二章事项清单与标准2.1重大决策（A类）A1中心发展战略、五年规划、年度事业计划；A2章程、核心制度、薪酬分配方案、绩效改革；A3重大公共卫生服务策略（如高血压医防融合试点）；A4重大合作（医联体、专科联盟、PPP、托管）；A5重大诉讼、仲裁、行政处罚应对。触发标准：涉及金额≥50万元或影响周期≥3年或服务人口≥1万人。2.2重要人事任免（B类）B1中心副主任、工会副主席、支部委员任免；B2中层正职（科主任、护士长、站长）任免；B3高级专业技术岗位（副高及以上）聘任；B4编制外关键岗位（公卫科长、信息科长）招聘；B5推荐上级评优、人大代表、政协委员候选人。触发标准：岗位等级≥9级或影响经费≥20万元/年。2.3重大项目安排（C类）C1基本建设（新建、改扩建、装修≥30万元）；C2医疗设备（单台≥20万元或批量≥50万元）；C3信息化项目（HIS、EMR、区域检验平台≥30万元）；C4重大科研（纵向经费≥20万元或中心匹配≥10万元）；C5政府购买服务（签约家庭医生服务外包≥100万元）。2.4大额资金使用（D类）D1年度预算调整≥10%或单项≥30万元；D2预算外支出≥5万元；D3对外投资、借款、担保；D4资产处置（单宗原值≥10万元或批量≥30万元）；D5捐赠、赞助、赞助≥1万元。第三章决策权限矩阵3.1党支部委员会对A1、A2、A4、B1、B3、D3拥有“前置研究讨论权”，未经支委会讨论的，不得提交行政班子会；对B5拥有“推荐权”。3.2行政班子会对A、B、C、D类事项拥有“集体决策权”，其中≥100万元或影响≥5年的须报卫健局备案。3.3职工代表大会对A2、薪酬、绩效、住房分配拥有“审议通过权”，对A1、C1拥有“听取建议权”。3.4纪检小组对全部事项拥有“廉洁性审查权”，可行使“一票暂停”。3.5上级主管部门对≥100万元或政策突破事项拥有“审批备案权”。第四章决策流程图与节点控制4.1全流程10节点①动议→②立项→③风险评估→④合规性审查→⑤支委会前置研究→⑥专家论证→⑦公示听证→⑧行政班子会决策→⑨备案/报批→⑩执行与后评价。4.2节点控制表（节选）节点③：风险评估须填写《盐津中心重大事项风险评估表》（附件1），从法律、财务、舆情、廉洁、医疗质量、应急六维度打分，总分≥60分方可进入下一节点。节点⑥：专家论证须由“5+X”组成：卫健局业务科室1人、市级医院临床专家1人、财务专家1人、法律专家1人、职工代表1人，X为项目特需专家；专家库由中心办公室动态维护，每年更新20%。节点⑦：公示期≥5个工作日，采用“线上+线下”双通道：线上通过“健康盐津”公众号，线下在中心大厅LED屏滚动播放；听证会上赞成票≥2/3方可提交行政班子会。第五章会议召开与表决规则5.1会议类型支委会、行政班子会、职工代表大会、专题听证会。5.2召集时限动议通过后，须在10个工作日内召开支委会；支委会通过后，行政班子会须在7个工作日内召开；遇紧急疫情等特殊情况，可启动“临时紧急会议”程序，但须事后3个工作日内补全资料。5.3人数要求支委会≥半数委员；行政班子会≥应到会2/3；职工代表大会≥正式代表2/3。5.4表决方式记名投票、无记名投票、举手表决三种；其中≥100万元项目必须无记名投票；同意票≥应到会人数1/2方为通过；出现平票时，由党支部书记或行政主任行使末位表决权，并书面说明理由。5.5会议记录采用“双记录”制度：机要秘书手写记录+同步录音录像；手写记录须由主持人、记录人、纪检员三人签字；录音录像保存期限≥15年。第六章风险防控与廉洁措施6.1廉洁承诺所有参会人员会前须签署《廉洁决策承诺书》（附件2），承诺不私下接触供应商、不泄露标底、不接受吃请；承诺资料纳入个人廉政档案。6.2利益冲突申报凡本人、配偶、直系亲属与事项存在经济利益往来，须主动申报并回避；未申报被查实者，按《事业单位工作人员处分暂行规定》给予记过以上处分。6.3标前封闭对C类、D类项目，从论证到开标期间，核心成员须接受“封闭管理”：统一入住中心宿舍，手机封存，使用专用内网邮箱；封闭期由纪检员全程录像。6.4第三方审计≥50万元项目须引入会计师事务所进行全过程跟踪审计；审计报告与决策档案一并归档。第七章信息公开与内部监督7.1公开平台“健康盐津”公众号、中心大厅触摸屏、仁怀市政府信息公开网。7.2公开内容决策事项、依据、程序、结果、执行进度、绩效评价、投诉渠道；涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私除外。7.3公开时限决策结果在会议结束后3个工作日内公开；执行进度每季度更新；绩效评价在项目结束后1个月内公开。7.4内部监督纪检小组每季度开展一次“三重一大”专项抽查，抽查比例≥30%；发现问题立即下发《整改通知书》，限期10个工作日整改；对虚假整改的，启动问责。第八章档案管理与痕迹追溯8.1档案目录共12类：动议表、立项报告、风险评估表、合规审查表、支委会纪要、专家论证意见、公示截图、听证会签到及投票结果、行政班子会纪要、合同、验收报告、绩效评价。8.2载体形式纸质档案+电子档案双套制；纸质档案使用A4无酸纸、线装法装订；电子档案采用PDF/A格式，哈希值上链存证（贵阳大数据交易所“贵链”平台）。8.3保存期限永久保存：A1、A2、B1、C1、D3；长期保存（30年）：其余事项；保存到期后，由档案鉴定小组鉴定是否续存。8.4痕迹追溯任何职工、群众均可通过“健康盐津”公众号输入“事项编号”在线查询全部档案；纪检部门可通过后台一键导出完整证据链，满足巡视巡察、审计、司法调证需求。第九章信息化支撑系统9.1系统名称“盐津中心三重一大智慧决策平台”（以下简称“平台”）。9.2功能模块事项申报、流程引擎、风险模型、专家库、电子签章、会议直播、投票加密、档案上链、预警大屏、手机端小程序。9.3部署方式采用“私有云+政务外网”混合架构，数据库使用国产达梦DM8，操作系统使用银河麒麟V10，通过网络安全等级保护三级测评。9.4权限控制采用RBAC模型，角色细分为：申报人、科室负责人、纪检员、专家、领导、系统管理员；所有操作日志保留≥15年，日志防篡改采用国密SM3算法。9.5预警规则金额≥50万元且专家评分<60分，系统自动亮“红灯”，并短信提醒党支部书记、卫健局联系领导；公示期收到投诉≥5件，系统自动暂停流程，转入核查通道。第十章绩效评价与持续改进10.1评价指标决策质量、执行效率、资金节约率、群众满意度、廉洁指数、职工参与度、档案完整率，共7项一级指标、28项二级指标。10.2评价周期季度小评、年度总评、项目后评价。10.3数据来源平台自动抓取+现场核查+第三方问卷。10.4结果运用评价得分≥90分，相关科室年度绩效系数+0.1；<70分，扣减0.2，并约谈科室负责人；连续两次<70分，启动组织调整。10.5改进机制建立“PDCA闭环”：Plan—每季度召开质量分析会；Do—制定整改清单；Check—纪检小组跟踪；Act—把成熟经验固化为制度条款，年度版本升级。第十一章问责与免责清单11.1问责情形（1）未经支委会研究擅自提交行政班子会；（2）未履行公示程序即签订合同；（3）应回避未回避；（4）拆分项目规避限额；（5）档案造假、录音录像缺失；（6）收到投诉未核查。11.2问责方式通报、诫勉、停职检查、调离岗位、降职、免职、纪律处分；涉嫌犯罪移送司法机关。11.3免责情形因上级政策调整、自然灾害、重大疫情等不可抗力导致决策失误，且已履行本制度全部程序，经中心党支部认定，可予以免责；免责决定须公示5个工作日。第十二章附件（电子表单，平台自动生成）附件1盐津中心重大事项风险评估表（模板编号YJ-F-01）附件2廉洁决策承诺书（模板编号YJ-F-02）附件3专家论证意见表（模板编号YJ-F-03）附件4公示听证结果汇总表（模板编号YJ-F-04）附件5行政班子会投票统计表（模板编号YJ-F-05）附件6档案移交清单（模板编号YJ-F-06）第十三章运行案例（2023年度真实记录）案例1新建盐津街道社区卫生服务站项目动议人：公共卫生科王某；立项金额：480万元；风险评估得分：78分（主要风险：地质滑坡、群众阻工）；支委会时间：2023-03-15；专家论证：5+X共7人，其中市自然资源局地质专家提出边坡支护方案；公示期：2023-03-20至03-24，收到意见2条，采纳1条（增加无障碍通道）；行政班子会表决：应到7人，实到7人，无记名投票，6票赞成，1票反对（认为投资过大），通过；上级备案：仁怀市卫健局于2023-03-30批复同意；执行结果：2023-12-10竣工，比合同工期提前20天，审减金额38.4万元，节约率8%；后评价得分：92分，群众满意度96%，被市局评为“样板工程”。案例264排CT采购项目预算：298万元；风险点：进口品牌论证、单一来源质疑；封闭管理：2023-07-05至07-12，核心成员5人入住宿舍；投诉处理：公示期收到匿名邮件质疑参数倾向性，纪检小组24小时内启动核查，邀请第三方检测机构对参数进行盲测，结果符合国产替代标准；改为公开招标：2023-08-15开标，国产联影中标，中标价268万元，节约30万元；绩效：提前1