每日安全调度例会制度

每日安全调度例会制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国职业病防治法》等相关国家法律法规，参照《企业安全生产标准化基本规范》《行业安全管理准则》等行业标准，结合集团母公司关于风险防控与合规管理的总体要求，以及企业内部加强安全生产管理、提升应急响应能力、规范业务流程的迫切需求，制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖公司生产经营、项目建设、物资采购、仓储物流、设备维护、环境治理等所有涉及安全管理的业务场景，以及与外部第三方合作的安全监管要求。第三条本制度下列术语含义如下：（一）“XX专项管理”指公司针对安全生产、消防安全、职业健康、环境安全等风险领域建立的管理体系，包括政策制定、风险识别、过程监控、应急处置、持续改进等全流程管理活动。（二）“XX风险”指在业务活动或运营过程中可能引发人身伤害、财产损失、环境污染、合规处罚等不良后果的不确定性因素，包括自然灾害、设备故障、人为操作失误、管理漏洞等类型。（三）“XX合规”指企业业务活动严格遵守国家法律法规、行业规范、集团制度及本制度要求的行为标准，确保企业运营符合内外部监管要求。第四条XX专项管理遵循以下核心原则：（一）全面覆盖：所有业务场景、所有员工均纳入管理范围，不留监管盲区；（二）责任到人：明确各层级、各部门、各岗位的管理职责，实现风险责任闭环；（三）风险导向：以风险防控为优先事项，重点防范重大隐患和极端事件；（四）持续改进：通过动态评估、技术升级、管理优化，不断提升专项管理水平。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司XX专项管理负总责，承担第一责任人的领导责任；分管安全生产、运营管理的领导为公司XX专项管理直接责任人，负责日常组织协调与决策推动。第六条公司设立XX专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，相关部门负责人为成员。领导小组负责统筹公司XX专项管理工作的顶层设计、重大风险决策、跨部门协同及监督考核，每季度召开会议审议重大事项。第七条XX专项管理领导小组下设办公室，挂靠在公司安全管理部，负责领导小组日常工作，具体职能包括：（一）组织制定、修订XX专项管理制度及实施细则；（二）统筹开展专项风险排查、评估与预警；（三）监督各部门XX专项管理执行情况，协调解决重大问题；（四）组织XX专项管理的宣传培训与绩效考核。第八条牵头部门职责：（一）安全管理部：统筹公司XX专项管理制度建设，组织开展风险识别、隐患排查、应急演练，监督考核各部门落实情况，协调资源保障；（二）合规管理部：审核XX专项管理涉及的合规要求，提供法律支持，监督合同签订、业务决策等环节的合规性。第九条专责部门职责：（一）工程管理部：负责工程项目XX专项管理，审核施工方案安全措施，监督施工现场风险管控；（二）设备管理部：负责生产设备XX专项管理，组织设备检测、维护保养，排查故障隐患；（三）人力资源部：负责员工职业健康XX专项管理，组织安全培训、健康体检，落实工时制度。第十条业务部门及下属单位职责：（一）各部门对本领域XX专项管理负主体责任，负责制定具体操作规程，落实日常检查与整改；（二）下属单位参照公司制度执行，定期向公司领导小组办公室报送管理报告，重大事件即时上报；（三）供应链管理部：负责供应商XX专项管理，审查第三方合作方的安全资质与合规记录。第十一条基层执行岗责任：（一）员工应遵守XX专项管理操作规程，签署岗位合规承诺书，如实记录操作日志；（二）发现安全隐患或风险事件，必须立即停止作业，向直接上级报告，并协助处置；（三）对违反XX专项管理规定的行为，有权拒绝执行并及时举报。第三章专项管理重点内容与要求第十二条业务操作合规标准：（一）采购领域：供应商必须通过安全资质审核，建立尽职调查清单，禁止向无资质供应商采购高危物资；（二）招标领域：必须将XX专项管理要求纳入招标文件，对中标方进行履约评估，严禁低价恶性竞争；（三）仓储物流：高危品必须分区存放，建立台账并落实防火防爆措施，装卸作业必须佩戴防护设备；（四）工程建设：必须执行安全技术交底制度，高危工序配备专业监工，严禁无证操作特种设备。第十三条禁止性行为：（一）严禁超范围使用高危设备，禁止擅自变更安全参数；（二）严禁无资质人员操作特种作业，禁止酒后上岗；（三）严禁隐瞒重大隐患，禁止伪造整改记录；（四）严禁未经评估启动重大项目，禁止违规转包分包工程。第十四条专项风险重点防控点：（一）安全生产领域：重点防控火灾、爆炸、坍塌、中毒窒息等重大事故，建立风险数据库并动态更新；（二）职业健康领域：重点防控粉尘、噪声、化学危害，落实定期体检与工时限制；（三）环境保护领域：重点防控废水、废气、固废超标排放，确保环保设施正常运行；（四）数据安全领域：重点防控信息系统入侵、数据泄露，建立访问权限分级制度。第四章专项管理运行机制第十五条制度动态更新机制：（一）安全管理部每年汇总法规变化、事故案例及业务调整情况，修订XX专项管理制度；（二）重大政策调整或发生重大事故后，领导小组30日内组织专项修订，确保制度时效性。第十六条风险识别预警机制：（一）各部门每月开展风险自查，填报《XX专项管理风险清单》，重大风险上报领导小组办公室；（二）领导小组办公室每季度组织专家对风险清单进行评估，发布风险预警等级（分为红、橙、黄三级），并推送至相关岗位。第十七条合规审查机制：（一）业务决策前必须通过XX专项管理合规审查，审查不合格不得实施；（二）合同签订前必须审核其中XX专项管理条款，缺失条款必须补充；（三）重大项目启动前必须通过多部门联合审查，出具合规意见书。第十八条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门自行处置，24小时内报告；重大风险由领导小组启动应急方案，跨部门协同处置；（二）发生事故后必须立即停工，启动分级上报程序，48小时内提交《事故处置报告》；（三）应急响应分为Ⅰ级（公司层面）、Ⅱ级（部门层面）、Ⅲ级（岗位层面），按预案执行。第十九条责任追究机制：（一）违反XX专项管理规定的，视情节轻重给予警告、罚款、降职等处分；（二）发生事故的，按《企业安全生产责任追究办法》追究领导及责任人责任；（三）构成犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。第二十条评估改进机制：（一）每年11月开展XX专项管理年度评估，考核各部门目标达成率；（二）评估结果与绩效考核挂钩，未达标部门必须制定改进计划，次年复评；（三）评估报告提交领导小组审议，重大问题纳入下一年度重点工作。第五章专项管理保障措施第二十一条组织保障：（一）公司主要负责人每季度听取XX专项管理汇报，分管领导每月检查执行情况；（二）各部门负责人对本领域XX专项管理负终身责任，离职前必须完成风险交接。第二十二条考核激励机制：（一）XX专项管理得分占部门年度绩效30%，个人得分与奖金挂钩；（二）连续三年XX专项管理达标部门，优先推荐评优评先，未达标取消资格。第二十三条培训宣传机制：（一）管理层必须参加XX专项管理专题培训，考核合格后方可履职；（二）一线员工每月接受岗位操作培训，新员工上岗前必须通过安全考试；（三）每季度发布XX专项管理《简报》，曝光典型案例并推广优秀做法。第二十四条信息化支撑：（一）建设XX专项管理信息系统，实现风险台账电子化、隐患整改智能化；（二）通过移动终端推送风险预警，利用视频监控实现重点区域实时监控。第二十五条文化建设：（一）编印《XX专项管理合规手册》，人手一册并定期更新；（二）每年6月举办XX专项管理知识竞赛，营造“人人讲安全”氛围；（三）组织签订《XX专项管理承诺书》，明确员工责任与权利。第二十六条报告制度：（一）风险事件每月5日前上报至领导小组办公室，重大事件即时通报；（二）年度管理报告于次年1月15日前提交董