牛奶配公司制度

牛奶配公司制度第一章总则第一条依据与目的为贯彻落实国家相关法律法规及行业监管要求，强化公司对牛奶生产与配送全链路的精细化管控，防范系统性风险，提升管理效能，结合公司发展战略与实际运营需求，特制定本管理制度。本制度依据《食品安全法》《产品质量法》《消费者权益保护法》等法律法规，参照行业先进标准，并遵循集团母公司关于风险防控与合规经营的管理规定，旨在构建覆盖全流程、全要素的专项管理体系，确保牛奶产品从牧场到餐桌的全程安全与质量。第二条适用范围本制度适用于公司全体员工、各部门、下属单位及所有业务场景，包括但不限于：（一）牧场管理部、生产加工部、仓储物流部、市场营销部、质量管理部等核心业务部门；（二）各下属生产基地、配送中心、销售网络；（三）所有参与牛奶生产、加工、检验、仓储、运输、销售、售后服务等环节的人员；（四）涉及外部合作方的供应商、物流服务商、经销商等第三方主体。第三条核心术语定义（一）牛奶生产专项管理：指公司围绕牧场环境管控、奶牛饲养、原料采购、生产加工、包装标识等环节，通过制度约束与技术手段，确保产品符合食品安全标准的过程管理活动。（二）专项风险：指在牛奶生产、配送过程中可能引发产品质量事故、环境污染、资源浪费、法律纠纷等重大负面影响的潜在问题。（三）合规要求：指公司内部制度与外部法律法规对牛奶生产、加工、运输、销售各环节的强制性规范标准。第四条核心管理原则（一）全面覆盖：确保专项管理贯穿业务全流程，不留监管盲区；（二）责任到人：明确各层级、各部门的管控责任，实现责任闭环；（三）风险导向：优先防控重大风险，动态调整管理策略；（四）持续改进：通过定期评估与优化，不断提升管理效能。第二章管理组织机构与职责第五条决策层职责公司主要负责人为本单位牛奶生产专项管理的第一责任人，对专项管理体系的建设与运行负总责；分管生产、质量、运营的领导为直接责任人，负责统筹决策与资源协调，确保各项管理要求落地执行。第六条专项管理领导小组设立牛奶生产专项管理领导小组，由公司主要负责人任组长，分管领导任副组长，相关部门负责人为成员，主要职责包括：（一）统筹制定与修订专项管理制度，审议重大管理决策；（二）协调跨部门管理问题，审批重大风险处置方案；（三）监督专项管理执行情况，组织开展年度考核评价。第七条部门职责划分（一）牵头部门（质量管理部）：1.统筹专项管理制度建设，定期组织风险排查与评估；2.负责产品全流程合规审核，监督生产加工、仓储运输的规范执行；3.负责专项管理培训与宣贯，提升全员合规意识。（二）专责部门（生产加工部、仓储物流部）：1.生产加工部：优化工艺流程，落实原料检验、过程控制、成品检测等合规要求；2.仓储物流部：确保冷链运输条件达标，监控存储环境参数，防止污染交叉。（三）业务部门/下属单位：1.牧场管理部：负责牧场环境监测、饲料管理、兽药使用等环节的合规操作；2.销售部门：严格执行产品溯源要求，规范经销商管理，杜绝假冒伪劣。第八条基层执行岗责任各岗位员工须履行以下义务：（一）熟知本岗位职责的合规标准，签署岗位合规承诺书；（二）主动报告发现的违规行为或潜在风险，配合调查处置；（三）参与专项管理培训，掌握操作规范，确保业务执行符合制度要求。第三章专项管理重点内容与要求第九条牧场环境与动物健康管理牧场需建立环境监测制度，定期检测水源、土壤、空气质量，确保符合养殖标准；兽药使用须严格遵守休药期规定，严禁违规使用抗生素等禁用药物。禁止性行为包括：（一）将受污染区域用于养殖活动；（二）超范围使用兽药或未批先用。第十条原料采购与供应商管理建立供应商准入制度，开展资质审核、现场考察、定期复评；原料采购须索证索票，核对批次、生产日期等信息。禁止性行为包括：（一）采购来源不明或无合格证明的原料；（二）与违规供应商建立长期合作关系。第十一条生产加工过程控制（一）工艺参数须符合国家标准，关键环节设置监控点；（二）严格执行清洁消毒流程，防止交叉污染；（三）禁止使用过期、变质辅料，严禁掺杂使假。第十二条产品检验与留样管理出厂产品须经双检合格，建立留样制度，每批次保留不少于3天的产品进行追溯。禁止性行为包括：（一）篡改检验记录或伪造合格证明；（二）擅自销毁留样产品。第十三条仓储与冷链运输管理（一）冷库温度须持续监控，确保全程不低于2℃；（二）不同批次产品分区存放，防止串味或污染；（三）运输车辆定期维护，配备温度记录仪，禁止超温运输。第十四条质量追溯体系建设建立覆盖牧场、工厂、仓库、终端的全流程追溯系统，实现产品批号与各环节数据的可查询。禁止性行为包括：（一）篡改追溯信息或隐瞒关键数据；（二）未建立逆向追溯机制。第十五条包装标识规范管理产品标签须包含生产日期、保质期、执行标准、生产许可号等必要信息；禁止使用误导性宣传或夸大功效的描述。第十六条合规投诉与召回管理设立24小时投诉热线，及时受理消费者反馈；建立产品召回机制，对存在安全隐患的产品立即下架、召回并调查原因。第四章专项管理运行机制第十七条制度动态更新机制每年6月30日前，牵头部门汇总法规变化、业务调整情况，修订完善专项管理制度，经领导小组审议后发布。第十八条风险识别预警机制每季度开展专项风险排查，对发现的问题进行分级（一般/重大），发布预警通知并明确整改时限。第十九条合规审查机制在以下场景实施前置合规审查：（一）新产品开发上市；（二）重大工艺变更；（三）跨区域运输方案调整。未经审查的方案禁止实施。第二十条风险应对机制（一）一般风险由责任部门限期整改，每周汇报进度；（二）重大风险启动应急预案，成立处置小组，同步上报领导小组；（三）明确应急流程中的责任协同，如物流部协调运输、生产部调整产量等。第二十一条责任追究机制违规情形与处罚标准如下：（一）轻微违规：通报批评，责令整改；（二）严重违规：扣减绩效，解除劳动合同；（三）造成损失的，按损失金额10%-30%追究经济责任。第二十二条评估改进机制每年12月31日前，牵头部门组织第三方机构开展专项管理有效性评估，形成报告并提交领导小组，据此优化管理漏洞。第五章专项管理保障措施第二十三条组织保障各级领导须每月听取专项管理汇报，协调解决跨部门问题；明确责任部门牵头推进，其他部门配合落实。第二十四条考核激励机制专项合规情况纳入部门年度考核的20%，与评优、奖金挂钩；对突出贡献的员工给予奖励。第二十五条培训宣传机制（一）管理层：每半年开展合规履职培训，重点学习法规政策；（二）一线员工：每月进行操作规范培训，考核合格后方可上岗；（三）定期发布合规案例，强化警示教育。第二十六条信息化支撑开发牛奶生产专项管理信息系统，实现以下功能：（一）风险实时监控，自动预警异常数据；（二）电子化审批流程，提高管理效率；（三）数据可视化展示，辅助决策。第二十七条文化建设（一）编制《牛奶生产专项合规手册》，人手一份；（二）组织全员签署合规承诺书，张贴宣传标语；（三）设立合规举报箱，鼓励内部监督。第二十八条报告制度（一）风险事件须在24小时内上报至牵头部门；（二）年度管理情况报告须在次年3月31日前提交领导小组；（三）报告内容涵盖风险发生数、处置结果、改进措施等。