特别重大自然灾害统计制度

特别重大自然灾害统计制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国突发事件应对法》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国防汛条例》等国家法律法规，参照行业风险管理规范及集团母公司关于专项风险管控的指导意见，结合企业实际灾害防控需求，为全面规范特别重大自然灾害统计工作，提升风险识别与应对能力，保障企业资产安全与运营稳定，特制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖业务范围所涉及的地震、洪水、台风、滑坡等特别重大自然灾害的预防、统计、报告及处置全流程管理，确保灾害信息统计的准确性、及时性与完整性。第三条本制度下列术语含义：（一）XX专项管理：指企业针对特别重大自然灾害风险所建立的系统性监测、统计、评估、预警及处置管理机制，包括政策制定、组织协调、资源调配、效果评价等环节。（二）XX风险：指因特别重大自然灾害可能导致的人员伤亡、财产损失、业务中断、合规违约等重大负面影响，需实施分级管控的潜在威胁。（三）XX合规：指自然灾害统计工作必须符合国家法律法规、行业标准及企业内部管理制度要求，确保统计行为合法合规、流程规范、数据真实。第四条XX专项管理的核心原则：（一）全面覆盖：确保所有部门、业务场景及下属单位纳入自然灾害统计范围，不留盲区；（二）责任到人：明确各级管理人员及岗位的统计职责，实现风险主体化管理；（三）风险导向：聚焦高风险环节，优先配置资源，强化动态监控；（四）持续改进：定期复盘统计流程，优化技术工具与工作机制，提升防控能力。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为XX专项管理的第一责任人，对制度落实负总责；分管安全生产、运营管理的领导为直接责任人，负责具体组织协调与督导检查。第六条设立XX专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括牵头部门负责人、专责部门代表及业务部门代表，主要履行以下职能：（一）统筹协调：审议重大风险处置方案，协调跨部门资源调配；（二）决策审批：对重大灾害统计报告及应急预案进行最终审批；（三）监督评价：定期评估专项管理成效，提出优化建议。第七条明确三类主体的职责分工：（一）牵头部门（如安全生产部）：负责制度体系建设、风险清单更新、统计工具开发、培训宣贯及考核监督；（二）专责部门（如财务部、法务部）：分别负责灾后损失核算合规性审核、保险理赔对接及合同履约风险评估；（三）业务部门/下属单位：落实属地管理要求，开展日常隐患排查，执行灾害信息上报流程。第八条基层执行岗的合规操作责任：（一）岗位合规承诺：每位员工需签署《XX专项管理合规承诺书》，明确统计报告义务；（二）风险主动上报：发现灾害隐患或已发灾害影响时，须第一时间向直属领导及牵头部门报告，严禁瞒报、漏报。第三章专项管理重点内容与要求第九条灾害监测预警环节：业务操作合规标准：建立多源信息监测网络（如气象预警平台、卫星遥感数据），设定分级预警阈值，确保信息传递链畅通；禁止性行为：严禁擅自发布未经审批的预警信息，防止引发社会恐慌；重点防控点：加强对偏远或地质灾害易发区域的动态巡查，建立隐患台账。第十条灾害损失统计环节：业务操作合规标准：采用统一的损失统计模板，细化人员伤亡、设备损毁、运营中断等量化指标，要求双人复核；禁止性行为：严禁虚报、伪造灾情数据，严禁利用统计信息谋取私利；重点防控点：强化灾后现场勘查制度，确保数据采集客观真实。第十一条应急资源统计环节：业务操作合规标准：定期盘点应急物资（如救援设备、备用电源），动态更新供应商清单，确保调拨流程高效；禁止性行为：严禁挪用应急物资，严禁超权限审批资源动用；重点防控点：建立跨区域资源协同机制，确保重点保障单位物资到位。第十二条财务损失核销环节：业务操作合规标准：遵循《企业会计准则》灾后损失核算指引，明确审批权限（如小额损失由部门负责人审批，重大损失需领导小组核准）；禁止性行为：严禁虚构灾后损失套取资金，严禁未经审批的过度核销；重点防控点：加强保险理赔单据审核，防止重复报销。第十三条外部合作统计环节：业务操作合规标准：与政府部门、救援机构对接时，确保灾情信息报送格式一致，及时同步工作进展；禁止性行为：严禁泄露敏感灾情数据给无关第三方；重点防控点：建立合作方资质审查机制，防止虚假合作抬高统计成本。第十四条信息系统统计环节：业务操作合规标准：开发XX专项管理信息系统，实现灾害数据自动采集、智能分析及可视化展示，要求定期备份数据；禁止性行为：严禁擅自篡改系统数据，严禁未授权访问敏感统计报表；重点防控点：加强系统权限管理，设置操作日志追踪机制。第十五条法律合规统计环节：业务操作合规标准：统计工作须符合《统计法》《保险法》等法规要求，重大统计报告需经法务部门审核；禁止性行为：严禁因统计问题导致监管处罚或法律诉讼；重点防控点：建立合规风险清单，定期开展合规自查。第四章专项管理运行机制第十六条制度动态更新机制：每年结合法规变化、业务调整及灾情复盘，由牵头部门牵头修订制度，报领导小组审议后发布，确保与实际情况匹配。第十七条风险识别预警机制：每季度开展专项风险排查，采用“风险矩阵法”评估灾害可能等级，对高风险项发布预警通知，要求业务部门制定应对预案。第十八条合规审查机制：将XX专项管理嵌入业务流程，关键节点（如项目审批、合同签订）须同步开展合规审查，实行“一票否决制”，未经审查的灾害应对措施一律不得实施。第十九条风险应对机制：（一）一般风险：由业务部门自行处置，每日上报处置进度至牵头部门；（二）重大风险：启动应急预案，领导小组统筹资源，同步向监管机构报告灾情；（三）责任协同：明确灾情处置中各部门职责，建立“日报告、周复盘”制度。第二十条责任追究机制：（一）违规情形：统计造假、延误报告、资源浪费等行为，视情节轻重给予绩效扣减、降级或纪律处分；（二）处罚标准：造成重大损失的，依法解除劳动合同并追究法律责任；（三）联动机制：将处罚结果纳入个人征信档案，与评优评先直接挂钩。第二十一条评估改进机制：每年12月组织第三方机构开展专项管理有效性评估，输出改进报告，次年1月完成制度优化，确保防控能力持续提升。第五章专项管理保障措施第二十二条组织保障：各级领导须在季度会议上汇报XX专项管理进展，缺席者需提交书面说明，确保责任层层压实。第二十三条考核激励机制：（一）部门考核：将统计工作纳入KPI，优秀部门奖励5%年度预算，不合格部门削减10%次年资源；（二）个人激励：发现重大隐患或提出优化建议的员工，奖励最高不超过年度奖金的30%。第二十四条培训宣传机制：（一）管理层培训：每半年组织合规履职培训，要求签署培训记录；（二）一线员工培训：每季度开展操作规范培训，重点讲解统计报告流程。第二十五条信息化支撑：依托ERP系统开发XX专项管理模块，实现灾害数据自动归集、风险智能预警，通过API接口对接气象数据源。第二十六条文化建设：（一）发布《XX专项管理合规手册》，纳入新员工培训教材；（二）每半年组织全员签订合规承诺书，将签署情况纳入绩效考核。第二十七条报告制度：（一）风险事件报告：重大灾害发生后2小时内报送初报，24小时内提交详报；（二）年度管理报告：次年3月31日前提交全年工作总结，包含