服装公司网络安全规范办法(规定)

服装公司网络安全规范办法服装公司网络安全规范办法

第一章总则

1.1制定依据与目的

本规范办法依据《中华人民共和国网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》等国家法律法规，参照ISO27001信息安全管理体系标准及GDPR等国际数据保护公约，结合《服装行业数字化转型指导意见》等行业标准制定。针对服装公司数字化转型中数据泄露、勒索软件、供应链攻击等典型网络安全风险，旨在通过系统化管控实现规范流程、防控风险、提升效能的核心目标，保障业务连续性、数据资产安全及企业声誉，适配国际化经营对数据跨境传输、本地化合规的多元化需求。

1.2适用范围与对象

本规范办法适用于公司总部及所有分支机构（含海外子公司），覆盖IT部门、业务部门（设计、采购、生产、营销、物流等）、财务部门及所有关联人员（正式员工、外包服务商、合作单位等）。适用场景包括但不限于信息系统操作、数据存储与传输、网络边界防护、移动设备管理、第三方合作等。例外场景包括经总经理办公会批准的临时性系统测试、特定科研合作等，需提交书面申请并经信息安全部审核备案。审批权限由信息安全部根据风险等级确定。

1.3核心原则

1.合规性原则：严格遵循国家法律法规及行业监管要求，确保所有网络活动合法合规。

2.权责对等原则：明确各级组织与岗位的网络安全责任，实现权责统一。

3.风险导向原则：基于风险评估结果实施差异化管控，优先保障核心业务系统安全。

4.效率优先原则：在满足安全要求前提下优化操作流程，避免过度管控影响业务效率。

5.持续改进原则：定期评审网络安全状况，动态优化管控措施。

6.供应链协同原则：建立第三方服务商安全评估与监控机制，共同维护安全生态。

1.4制度地位与衔接

本规范办法为公司基础性专项管理制度，在《公司全面风险管理规定》框架下实施。与《财务审批管理办法》《采购合同管理规范》《人力资源信息安全保密制度》等关联制度形成协同管控体系。制度冲突时，以本规范办法为准；未涉及的领域遵循相关制度规定。制度修订需经内控合规部审核，确保与上位制度的一致性。

第二章组织架构与职责分工

2.1管理组织架构

公司网络安全管理实行董事会领导下的总经理负责制，设立三级管理架构：决策层（董事会）、管理层（总经理办公会）、执行层（各部门及岗位），形成“统一领导、分级负责、协同联动”的管理机制。董事会下设风险管理委员会统筹网络安全战略；总经理授权CIO牵头实施；各部门负责人对本部门网络安全负首要责任。

2.2决策机构与职责

股东会：审议网络安全重大事项，如年度预算、重大安全事件处置等。

董事会：审定网络安全战略规划、关键制度、重大风险容忍度。

风险管理委员会：审议重大风险应对策略，监督风险管理措施落实。

总经理办公会：审批重大安全事件处置方案、专项投入计划。

职责聚焦于重大事项审批与战略方向把控，不干预日常管理。

2.3执行机构与职责

1.信息安全部：主责部门，统筹网络安全规划、建设、监督与应急。

-职责：制定专项标准、组织风险评估、实施安全防护、管理安全事件。

2.IT运维部：协同部门，负责系统运维与基础设施安全。

-职责：落实系统加固、漏洞修复、备份恢复。

3.各业务部门：协同部门，落实部门职责范围内的安全要求。

-职责：管理业务数据安全、员工行为管控。

4.财务部：协同部门，保障财务系统安全。

-职责：落实支付安全、财务数据隔离。

5.人力资源部：协同部门，落实人员安全管控。

-职责：组织安全培训、管理离职人员权限。

跨部门协同需通过信息安全部发起协调会议，明确主责与配合部门。

2.4监督机构与职责

1.内控合规部：监督部门，开展独立检查与审计。

-职责：验证制度执行有效性、出具审计报告。

2.审计部：监督部门，实施专项审计。

-职责：对重大安全事件进行追溯审计。

3.法务部：监督部门，提供法律支持。

-职责：审核涉外数据合规条款、处理跨境数据传输申请。

监督结果纳入绩效考核，并作为制度优化依据。

2.5协调与联动机制

建立网络安全委员会联席会议制度，每月召开例会。涉及国际化业务需增设属地合规协调小组，由驻外机构负责人牵头，与总部信息安全部保持实时沟通。跨境数据传输需遵循GDPR、CCPA等本地法规要求，提交法务部审核。

第三章人力资源管理

3.1管理目标与核心指标

目标：建立全流程人员安全管理体系，降低人员因素引发的安全事件。

核心指标：新员工安全培训覆盖率100%、年度离职人员权限回收率≥98%、核心岗位人员背景核查率100%。

3.2专业标准与规范

1.背景核查：新入职员工需通过第三方机构进行背景核查，核心岗位需增加专业资质验证。

-风险点：身份冒用、欺诈行为。

-控制措施：实施第三方核查、存档核查报告。

2.资格认证：关键岗位人员需通过专项安全认证（如CISSP、CISP）。

-风险点：技能不足导致操作失误。

-控制措施：制定认证要求、定期复训。

3.保密协议：所有员工签署《信息安全保密协议》，核心岗位签署《竞业限制协议》。

-风险点：商业秘密泄露。

-控制措施：协议签署存档、违规处罚明确。

3.3管理方法与工具

方法：采用全生命周期管理方法，工具包括：

1.HR系统：管理员工信息、权限状态。

2.360安全培训平台：开展在线培训与考核。

3.第三方背景核查系统：自动化处理核查申请。

第四章业务流程管理

4.1主流程设计

“申请-审批-执行-监控-归档”五环节闭环管理：

1.申请：业务部门提交安全需求申请，注明场景、目的、风险等级。

2.审批：信息安全部按权限矩阵审批，特殊场景提交风险管理委员会。

3.执行：IT运维部落实配置变更，业务部门实施操作。

4.监控：信息安全部实时监控安全状态。

5.归档：相关文档电子化存档，纸质文件由档案室管理。

4.2子流程说明

1.访问申请子流程：

-链接主流程环节2，操作细则：提交申请表（含使用场景、期限、权限范围），IT运维部同步验证必要性。

2.漏洞修复子流程：

-链接主流程环节3，操作细则：高危漏洞需72小时内修复，中低风险纳入月度计划。

4.3流程关键控制点

1.访问授权控制：

-标准与核查：遵循最小权限原则，每月抽查权限分配合理性。

-措施：采用MFA、定期轮密。

2.变更管理控制：

-标准与核查：变更需通过ITIL流程申请，高风险变更需双人复核。

-措施：实施变更冻结期（高危系统72小时）。

3.外包管理控制：

-标准与核查：服务商需通过安全能力评估。

-措施：签订数据保密协议、实施过程监督。

4.4流程优化机制

每年6月、12月由信息安全部牵头开展流程复盘，基于风险变化、技术演进、业务需求调整管控标准。优化方案需经内控合规部审核，总经理办公会审批。

第五章权限与审批管理

5.1权限矩阵设计

按“系统类型（ERP/CRM/设计系统等）+数据敏感度（核心/普通/公开）+岗位层级（总监/经理/专员）”三维度分配权限：

1.ERP系统：财务数据为核心数据，总监级可全部访问，经理级仅授权审批权限。

2.CRM系统：客户信息为敏感数据，专员级仅授权查看，经理级可导出报表。

规则：下级岗位不得向上级岗位申请权限，权限变更需经信息安全部审核。

5.2审批权限标准

1.日常变更：专员级权限变更由部门负责人审批。

2.高风险变更：需通过信息安全部组织的技术评审。

3.特殊权限：如最高管理员权限需董事会审批。

时效标准：常规审批≤3个工作日，紧急场景需加急审批。

5.3授权与代理机制

授权需通过OA系统申请，明确授权人、被授权人、授权范围、期限，期限最长6个月。临时代理需额外经被授权人同意，最长不超过15个工作日，结束后7个工作日内交接。

5.4异常审批流程

1.紧急场景：需附风险评估报告及总经理签字。

2.权限外申请：需提交业务必要性说明及合规部门意见。

3.补批：需提交补批申请及原审批记录，由原审批人复核。

第六章执行与监督管理

6.1执行要求与标准

1.操作规范：所有操作需通过授权账号执行，禁止使用共享账号。

2.表单填报：申请表需完整填写，含风险自评。

3.痕迹留存：电子操作需日志记录，关键操作需留屏截图。

执行不到位判定：日志异常、权限滥用、安全事件发生。

6.2监督机制设计

1.日常监督：信息安全部每日检查系统日志。

2.专项监督：每季度开展全面检查，重点关注：

-访问控制有效性。

-漏洞修复及时性。

-数据备份完整性。

3.突击检查：每月随机抽查部门操作记录。

6.3检查与审计

1.频次：专项审计每年至少一次，日常检查每月不少于一次。

2.方法：文档查阅、系统测试、访谈验证。

3.报告：形成《网络安全检查报告》，含问题清单、整改要求。

6.4执行情况报告

每月5日前由信息安全部提交《网络安全执行报告》，含：

1.违规事件统计。

2.风险监测情况。

3.改进建议。

第七章考核与改进管理

7.1绩效考核指标

1.信息安全部：KPI包括漏洞修复率（≥95%）、事件响应时效（≤2小时）。

2.业务部门：KPI包括安全培训考核通过率（100%）、数据泄露事件数（0）。

3.评分标准：量化指标占70%，定性指标占30%。

7.2评估周期与方法

考核周期：季度考核与年度考核结合。

方法：数据统计、现场核查、第三方测评。

7.3问题整改机制

1.流程：发现-登记-整改-验证-销号。

2.分类：

-一般问题：7个工作日内整改。

-重大问题：30个工作日内整改。

3.责任：由责任部门负责人签字确认，逾期未整改按《员工手册》处理。

7.4持续改进流程

基于PDCA循环：

1.识别改进项：来自审计、考核、业务反馈。

2.评估方案：信息安全部提出优化建议。

3.审批实施：总经理办公会审批。

4.效果跟踪：内控合规部验证。

第八章奖惩机制

8.1奖励标准与程序

1.奖励情形：主动发现重大漏洞、提出优秀安全建议。

2.奖励类型：奖金（最高不超过当月工资20%）、评优。

3.程序：员工提交申请，部门审核，人力资源部复核，总经理审批。

8.2违规行为界定

1.一般违规：未按规定使用系统。

2.较重违规：违规操作导致数据异常。

3.严重违规：导致数据泄露或系统瘫痪。

8.3处罚标准与程序

1.处罚标准：

-一般违规：警告。

-较重违规：扣罚绩效工资（10-20%）。

-严重违规：解除劳动合同。

2.程序：调查取证-告知-申辩-审批-执行。

8.4申诉与复议

员工可在收到处罚通知后3个工作日内提出申诉，由人力资源部组织复议，复议结果5个工作日内出具。

第九章应急与例外管理

9.1应急预案与危机处理

1.预案体系：

-网络攻击应急方案。

-数据泄露应急方案。

-系统瘫痪应急方案。

2.组织机构：成立应急指挥部，由总经理担任总指挥。

3.响应流程：分级响应（一级/二级/三级），明确启动条件、处置措施。

9.2例外情况处理

例外场景：系统维护、特殊测试。

处理流程：提交申请，信息安全部评估风险，总经理审批，事后补充记录。

9.3危机公关与善后

1.责任主体：公关部牵头，法务部支持。

2.口径管理：制定统一对外口径。

3.涉外适配：参考《数据跨境安全评估指南》制定差异化方案。

第十章附则

10.1制度解释权归属

本规范办法由信息安全部负责解释，解释意见以书面形式发布。

10.2相关制度索引

1.《公司全面风险管理规定》

2.《信息安全事件报告规范》

3.《第三方服务商安全管理细则》

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