2026年海洋能发电公司海洋能发电站运营计划编制管理制度

2026年海洋能发电公司海洋能发电站运营计划编制管理制度第一章总则第一条制定目的为规范公司海洋能发电站运营计划编制工作，建立标准化、科学化、全流程的计划编制体系，确保运营计划贴合海洋能发电行业特性、匹配公司发展战略、满足电站实际运营需求，提升运营计划的可执行性与落地效果，保障电站发电量目标达成、设备稳定运行、运营成本可控，结合《电力法》《安全生产法》《海洋环境保护法》等法律法规及公司海洋能发电站运营管理实际，特制定本制度。第二条适用范围本制度适用于公司所有海洋能发电站（涵盖潮汐能、波浪能、潮流能等类型）运营计划的全流程编制管理，涵盖的计划类型包括：年度运营总计划、季度运营执行计划、月度运营细化计划、专项运营计划（如设备大修计划、海上作业计划、应急演练计划等）；适用场景包括：计划调研、指标测算、草案编制、审核审批、下发执行、动态调整等全环节；适用部门包括运营管理部、设备管理部、安全管理部、技术研发部、财务部、环保部、各电站现场管理班组等所有参与计划编制及执行的部门；适用人员包括计划编制人员、各部门对接人、电站现场负责人等所有涉及运营计划工作的人员。第三条基本原则（一）战略对齐原则：运营计划编制需紧扣公司年度发展战略，如发电量目标、成本管控目标、安全环保目标等，确保计划方向与公司整体发展一致；（二）数据支撑原则：以历史运营数据、海洋能资源监测数据、设备运行数据、市场行情数据等为核心依据，避免主观臆断，确保计划指标科学合理；（三）行业适配原则：充分考虑海洋能发电的特殊性，如潮汐/波浪/潮流的周期性、海上作业的天气限制、海洋环境对设备的影响等，使计划贴合实际运营场景；（四）可落地性原则：计划指标需量化、任务需明确、责任需到人，避免空泛化，确保各环节计划均可拆解、可执行、可考核；（五）动态调整原则：建立计划动态调整机制，针对海洋能资源变化、设备故障、政策调整等突发情况，及时优化计划内容，保障计划的适配性；（六）全维度覆盖原则：运营计划需覆盖发电量、设备运维、安全作业、环保合规、成本管控、人员调配等全维度运营要素，确保计划的完整性。第二章计划编制职责划分第四条运营管理部核心职责运营管理部为运营计划编制的归口管理部门，主要职责包括：牵头组织各部门开展运营计划编制工作，明确编制时间表、流程及要求；收集整理计划编制所需的各类基础数据，如历史发电量、设备故障率、海洋能资源预测数据等；统筹编制公司年度/季度运营总计划，汇总各部门专项计划并整合优化；组织运营计划审核会议，协调解决编制过程中的分歧与问题；将审批通过的运营计划下发至各执行部门，并监督计划执行进度；根据实际运营情况，提出计划动态调整建议，报管理层审批后执行。第五条设备管理部职责设备管理部负责编制设备运维相关专项计划，主要职责包括：基于设备台账、历史检修记录、设备寿命周期，编制年度/季度/月度设备巡检、保养、大修计划；测算设备运维所需的人力、物资、时间成本，纳入整体运营计划；分析设备故障规律，提出设备运维优化建议，为发电量目标测算提供设备保障依据；配合运营管理部完成计划整合，确保设备运维计划与整体运营计划协同。第六条安全管理部职责安全管理部负责编制安全运营相关专项计划，主要职责包括：结合海上作业风险、设备操作风险等，编制年度/季度安全培训计划、应急演练计划、安全隐患排查计划；测算安全管理所需的物资、人力投入，明确安全考核指标，纳入运营计划；审核整体运营计划中的安全合规性，确保计划内容符合安全生产相关法规要求；提出安全风险防控相关的计划调整建议，保障运营计划的安全性。第七条技术研发部职责技术研发部负责提供技术支撑类计划编制依据，主要职责包括：分析海洋能资源（潮汐、波浪、潮流）年度/季度变化规律，提供发电量测算的技术数据；针对设备技术升级、发电效率优化等，编制技术改造专项计划；评估新技术、新设备应用可行性，提出技术层面的计划建议；解答计划编制过程中的技术问题，确保计划的技术可行性。第八条财务部职责财务部负责编制成本管控相关计划并提供财务支撑，主要职责包括：基于历史运营成本数据，测算年度/季度运营成本预算，包括设备运维成本、人工成本、物料成本、海上作业成本等；审核运营计划中的成本指标，确保成本管控符合公司财务战略；提供各类计划指标的财务可行性分析，如投入产出比、成本收益率等；跟踪计划执行过程中的成本支出，为计划调整提供财务数据支持。第九条环保部职责环保部负责编制环保运营相关专项计划，主要职责包括：结合海洋环保法规要求，编制年度/季度环保监测计划、污染防控计划、环保合规检查计划；测算环保投入成本，明确环保考核指标，纳入整体运营计划；审核运营计划中的环保合规性，确保计划内容符合海洋环境保护相关要求；提出环保层面的计划优化建议，保障运营计划的绿色合规。第十条电站现场负责人职责各电站现场负责人负责编制本电站的细化运营计划，主要职责包括：根据公司整体运营计划，分解编制本电站月度/周度运营执行计划；收集本电站设备运行、人员配置、现场作业等实际情况，为公司总计划编制提供一线数据；反馈计划执行过程中的问题，提出贴合现场实际的计划调整建议；组织本电站人员落实运营计划，确保各项目标任务落地。第三章运营计划编制流程规范第十一条编制准备阶段规范（一）数据收集：运营管理部牵头收集编制所需数据，包括近3年电站发电量数据、设备运行故障率数据、海洋能资源监测数据、历史运营成本数据、行业政策文件、安全环保法规更新内容等；各部门需在规定时间内提交本领域相关数据，确保数据真实、完整、准确；（二）调研分析：组织各部门开展调研，分析上一周期计划执行情况，总结计划完成亮点与未达标的原因；调研行业内同类电站运营计划编制经验，结合公司实际优化编制思路；分析海洋能资源年度变化趋势、设备技术升级方向、政策调整等外部因素，预判对运营计划的影响；（三）目标初定：运营管理部结合公司发展战略，初步拟定年度核心运营目标，如总发电量目标、设备故障率控制目标、运营成本管控目标、安全事故零发生目标等，下发至各部门征求意见。第十二条草案编制阶段规范（一）分工编制：各部门根据初定目标及自身职责，编制本领域专项计划草案，如设备管理部编制设备运维计划、安全管理部编制安全运营计划等，专项计划需明确任务内容、责任人、完成时限、所需资源、考核指标等；（二）汇总整合：运营管理部收集各部门专项计划草案，按照“总目标-分目标-具体任务”的逻辑进行整合，形成公司运营计划初稿，确保各专项计划之间无冲突、无遗漏，指标协同一致；（三）内部研讨：运营管理部组织各部门召开计划研讨会议，对计划初稿进行逐条款审核，针对分歧点充分讨论，结合各部门意见优化计划内容，形成计划草案。第十三条审核审批阶段规范（一）部门审核：计划草案先下发至各部门二次审核，各部门需在3个工作日内反馈审核意见，重点审核本领域计划内容的准确性、可执行性；运营管理部根据审核意见修改完善，形成计划报审版；（二）合规审核：法务部审核计划报审版的合规性，重点核查是否符合安全生产、海洋环保、电力监管等相关法规要求；财务部审核成本预算的合理性、财务指标的可行性；（三）管理层审批：运营管理部将审核通过的计划报审版提交公司管理层审批，年度运营计划需经总经理办公会审议通过，季度/月度计划需经运营分管领导审批通过；审批未通过的，需根据审批意见修改后重新报审。第十四条下发执行阶段规范（一）计划下发：审批通过的运营计划由运营管理部正式下发至各部门及各电站，下发文件需明确计划生效时间、执行要求、考核标准等；（二）任务分解：各部门及电站需在5个工作日内将计划指标分解至具体岗位及个人，明确每个任务的完成节点、验收标准，形成任务分解表报备运营管理部；（三）宣贯培训：运营管理部组织计划宣贯培训，讲解计划核心目标、关键任务、执行要求等，确保全体执行人员理解计划内容及自身职责。第四章计划动态调整与监控规范第十五条计划监控规范（一）监控频次：运营管理部每周跟踪计划执行进度，每月开展计划执行情况分析，每季度组织计划执行复盘；各部门需每周上报本领域计划执行数据，如发电量完成率、设备检修完成率等；（二）监控内容：重点监控核心指标完成情况（如发电量、成本管控、设备故障率）、关键任务推进情况（如设备大修、应急演练）、计划执行中的异常情况（如突发设备故障、恶劣天气影响）；（三）数据上报：各电站及部门需按要求填报计划执行报表，确保数据真实、及时，运营管理部对上报数据进行核实，发现数据不实的，责令整改并纳入考核。第十六条计划调整规范（一）调整触发条件：出现以下情况可启动计划调整：海洋能资源大幅偏离预测值，导致发电量目标无法达成；突发重大设备故障，需调整设备运维计划；政策法规调整，需变更安全/环保相关计划；恶劣海洋气象（如台风、风暴潮）导致海上作业计划无法执行；公司战略调整，需适配新的发展目标；（二）调整流程：提出调整申请的部门需提交《运营计划调整申请表》，说明调整原因、调整内容、对整体计划的影响等；运营管理部组织相关部门审核调整申请，评估调整的必要性及可行性；审核通过后报对应管理层审批，审批通过后下发调整通知；（三）调整后执行：计划调整后，各部门及电站需及时更新任务分解表，按调整后的计划执行，运营管理部加强调整后计划的监控力度，确保衔接顺畅。第五章考核与责任追究第十七条计划编制考核规范（一）考核指标：针对计划编制环节设置考核指标，包括编制及时性（是否按规定时间完成草案编制）、数据准确性（编制依据数据是否真实）、内容完整性（是否覆盖全维度运营要素）、可执行性（计划是否贴合实际）；（二）考核周期：计划编制工作完成后10个工作日内开展专项考核，年度计划编制考核纳入年度部门绩效考核；（三）考核应用：编制工作优秀的部门/个人给予表彰奖励，编制质量差（如数据错误、内容缺失）导致计划无法落地的，给予警告、扣减绩效等处理。第十八条计划执行考核规范（一）考核指标：针对计划执行环节设置量化考核指标，包括计划完成率（核心指标达成情况）、任务推进及时性（关键任务是否按时完成）、异常处置效率（突发情况是否及时响应并调整计划）；（二）考核周期：月度开展基础指标考核，季度开展综合考核，年度开展全面考核，考核结果与部门及个人绩效直接挂钩；（三）考核应用：计划执行优秀的部门/电站/个人给予奖励，未完成核心指标且无合理理由的，限期整改，连续两次考核不达标者调整岗位或追究管理责任。第十九条责任追究规范（一）编制责任：因计划编制人员失职导致计划内容违规、指标严重偏离实际，造成公司运营决策失误的，追究编制人员及部门负责人责任；（二）执行责任：未按计划要求执行，擅自调整计划内容，导致发电量损失、安全事故、环保违规等后果的，追究执行人员及现场负责人责任；（三）监