分公司股权变更会议纪要模板

分公司股权变更会议纪要模板会议基本信息会议名称：[公司全称][分公司名称]股权变更事宜专项会议会议时间：[XXXX年XX月XX日][上/下午XX时XX分]会议地点：[具体会议室名称或线上会议平台及会议号]主持人：[姓名]([职务])记录人：[姓名]([职务])参会人员：(按姓氏笔画或职务排序)[姓名]([职务]，[所属单位/部门])[姓名]([职务]，[所属单位/部门])[姓名]([职务]，[所属单位/部门])(……请在此处补充其他参会人员信息)缺席人员：(如有)[姓名]([职务]，缺席原因：[简述，如“因公出差”、“病假”等])列席人员：(如有，如法律顾问、财务顾问等)[姓名]([单位/机构及职务])会议议题1.审议并表决[分公司名称]股权结构调整方案。2.审议并表决与本次股权变更相关的《股权转让协议》（草案）及其他配套文件。3.确定本次股权变更的后续工作安排及责任人。会议议程及审议情况主持人[主持人姓名]宣布会议开始，并简要介绍了本次会议召开的背景、目的及主要议程。一、关于[分公司名称]股权结构调整方案的汇报与审议1.方案汇报：由[汇报人姓名，职务，如“总公司战略发展部经理XXX”或“分公司负责人XXX”]就《[分公司名称]股权结构调整方案》（以下简称“《方案》”）进行了详细汇报。主要内容包括：*本次股权变更的背景、必要性及可行性分析；*拟变更的股权比例及各方出资情况；*新引入股东（如有）的基本情况、资质背景及合作优势（如适用）；*本次股权变更对分公司未来发展战略、经营管理及财务状况的预期影响。2.会议讨论与质询：参会人员就《方案》内容进行了充分讨论，并对以下方面（包括但不限于）提出了质询：*[问题1，例如：“新股东的资金注入时间表及保障措施？”]*[问题2，例如：“股权变更后，分公司的管理团队如何调整？”]*[问题3，例如：“本次变更涉及的债权债务如何处理？”][汇报人/相关负责人]对上述质询及其他提出的问题逐一进行了解答和说明。3.会议审议结论：经充分讨论，与会人员对《[分公司名称]股权结构调整方案》达成了一致理解。二、关于本次股权变更相关文件的审议1.文件说明：由[法务部负责人XXX/指定律师XXX]就本次股权变更涉及的《股权转让协议》（草案）及其他必要的法律文件（如股东会决议草案等）的主要条款、法律依据及潜在风险进行了说明。2.会议讨论与审议：参会人员对上述文件的条款内容进行了审阅和讨论，重点关注了股权转让价格的确定依据、支付方式、交割条件、双方的权利与义务、违约责任以及保密条款等核心内容。[可简要记录关键讨论点或修改建议，例如：“针对协议中关于‘不可抗力’条款的界定，与会人员建议进一步明确范围……”]3.会议审议结论：经讨论，与会人员对《股权转让协议》（草案）及相关配套文件的主要内容表示认可。三、审议并表决主持人[主持人姓名]就本次会议需表决的事项进行了说明，并宣布开始表决。1.表决事项一：《[分公司名称]股权结构调整方案》*表决方式：[口头表决/举手表决/无记名投票]*同意票数：[数字]票*反对票数：[数字]票*弃权票数：[数字]票*表决结果：经审议，[一致同意/同意票数超过有效表决权总数的三分之二/半数以上]，《方案》获得通过。2.表决事项二：《股权转让协议》（草案）及相关配套文件*表决方式：[口头表决/举手表决/无记名投票]*同意票数：[数字]票*反对票数：[数字]票*弃权票数：[数字]票*表决结果：经审议，[一致同意/同意票数超过有效表决权总数的三分之二/半数以上]，《股权转让协议》（草案）及相关配套文件获得通过。授权[法定代表人XXX/指定代表XXX]代表公司签署相关文件。四、后续工作安排为确保本次股权变更工作顺利完成，会议明确了以下后续工作：1.文件定稿与签署：由[法务部XXX]负责根据本次会议意见，在[X个工作日]内完成《股权转让协议》等文件的最终修订和定稿工作，并组织相关方完成签署。2.内部审批流程：由[行政部/总经办XXX]负责，按照公司内部管理规定，启动并完成本次股权变更所需的各项内部审批程序。3.工商变更登记：由[分公司XXX/总公司财务部XXX]牵头，[相关部门配合]，在相关协议签署完毕且内部审批完成后[X个工作日]内，负责办理本次股权变更涉及的工商变更登记（如股东、章程备案等）及税务等相关备案手续。4.信息披露：（如适用，特别是对于上市公司或有信息披露义务的主体）由[董事会秘书/指定信息披露负责人XXX]根据监管要求，及时、准确、完整地履行信息披露义务。5.财务与资产交接：由[财务部XXX]会同[分公司相关负责人]，按照协议约定，做好股权转让款的支付结算及相关资产、财务资料的交接工作。6.分公司治理调整：股权变更完成后，由[分公司负责人XXX]牵头，根据新的股权结构和公司章程，及时完成分公司治理结构（如分公司负责人、财务负责人等）的调整和备案工作。7.工作汇报：各项工作进展情况由各负责人定期向[主持人/指定领导]汇报。其他事项[如有其他需要记录的重要事项，在此处填写。如无，则填写“无其他需要说明的事项。”]会议总结主持人[主持人姓名]对本次会议进行了总结。他/她指出，本次[分公司名称]股权变更事宜的顺利审议通过，是公司基于[分公司]长远发展战略做出的重要决策，对优化分公司股权结构、提升运营效率、增强发展活力具有重要意义。要求各相关部门及责任人严格按照会议确定的任务分工和时间节点，密切配合，高效推进各项后续工作，确保本次股权变更工作依法合规、平稳有序完成，为分公司未来的健康发展奠定坚实基础。散会时间[上/下午XX时XX分]分发范围[总公司领导层、分公司领导层、法务部、财务部、战略发展部、[其他相关部门]]附件(如有)1.《[分公司名称]股权结构