2025年跨境网络赌博犯罪资产冻结协作协议

2025年跨境网络赌博犯罪资产冻结协作协议本协议由以下双方于2025年[具体日期]在[具体地点]签署：

甲方：[甲方名称]，代表[甲方机构]，具有处理跨境网络赌博犯罪及相关资产冻结的法定权限。

乙方：[乙方名称]，代表[乙方机构]，具有处理跨境网络赌博犯罪及相关资产冻结的法定权限。

鉴于：

1.跨境网络赌博活动已成为全球性的严重犯罪问题，对受害者和社会秩序造成重大损害。

2.各国和地区在打击跨境网络赌博犯罪方面面临诸多挑战，包括法律体系差异、证据收集困难、资产追踪复杂等。

3.为有效打击跨境网络赌博犯罪，各国和地区之间的协作至关重要，特别是在资产冻结和没收方面。

双方本着相互尊重、平等互利、有效协作的原则，达成以下协议：

一、合作目的

双方同意在打击跨境网络赌博犯罪方面加强合作，特别是在资产冻结和没收方面，以保护受害者利益，维护社会秩序，促进全球反赌合作。

二、合作范围

1.信息共享：双方同意在跨境网络赌博犯罪案件调查和处理过程中，共享相关法律、政策、程序和技术信息。

2.案件协查：双方同意在跨境网络赌博犯罪案件调查和处理过程中，相互提供协助，包括但不限于调查取证、证据交换、人员培训等。

3.资产冻结与没收：双方同意在跨境网络赌博犯罪案件中，相互协助进行资产冻结和没收，包括但不限于银行账户冻结、财产查封、资金转移等。

三、合作机制

1.联络渠道：双方指定专门联络人，负责日常沟通和协调。联络人信息如下：

-甲方联络人：[甲方联络人姓名]，职务：[甲方联络人职务]，邮箱：[甲方联络人邮箱]

-乙方联络人：[乙方联络人姓名]，职务：[乙方联络人职务]，邮箱：[乙方联络人邮箱]

2.案件处理：双方同意在收到对方关于跨境网络赌博犯罪的案件请求时，应在规定时间内予以响应和处理。

3.定期会晤：双方同意定期举行会晤，讨论合作进展、存在问题及改进措施。

四、保密条款

双方同意对在合作过程中获得的对方国家或地区的法律、政策、程序和技术信息予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。

五、争议解决

双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决。协商不成的，应提交至双方共同认可的仲裁机构进行仲裁。

六、协议生效

本协议自双方签字之日起生效，有效期为[具体年限]年。期满前，双方可协商续签。

七、其他条款

1.本协议的修改和补充，须经双方书面同意。

2.本协议的解释、履行和争议解决，均适用双方所在地国家或地区的法律。

3.本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方：[甲方名称]

乙方：[乙方名称]

签字：

甲方代表：[甲方代表姓名]

乙方代表：[乙方代表姓名]

日期：2025年[具体日期]

附件列表：

1.跨境网络赌博犯罪案件信息共享清单

2.资产冻结与没收操作规程

3.联络人变更通知函

4.定期会晤纪要模板

5.保密协议

6.争议解决仲裁协议

违约行为罗列及认定：

违约行为包括但不限于：

1.未能按照协议规定的时间范围响应和处理案件请求。

2.泄露在合作过程中获得的对方国家或地区的法律、政策、程序和技术信息。

3.未履行保密义务，将协议内容泄露给第三方。

4.未能有效协作进行资产冻结和没收。

5.在协议履行过程中，故意提供虚假信息或隐瞒重要信息。

认定违约行为的标准包括但不限于：

-依据协议中规定的响应时间、保密义务、协作要求等条款进行判断。

-通过双方联络人的反馈、定期会晤纪要、案件处理记录等进行核实。

-依据相关国家或地区的法律法规，对违约行为进行认定。

法律名词及解释：

1.跨境网络赌博犯罪：指跨越国境的网络赌博活动，涉及多个国家或地区的法律管辖。

2.资产冻结：指暂时禁止特定资产（如银行账户、财产等）的转移或使用，以防止资产被非法转移或消耗。

3.没收：指将非法所得的资产强制收归国有或用于赔偿受害者。

4.信息共享：指在法律框架内，双方机构之间交换与案件相关的信息、数据和资源。

5.保密条款：指协议中规定的对特定信息进行保密的条款，以保护敏感信息不被泄露。

6.争议解决：指在协议履行过程中，双方未能通过协商解决争议时，通过仲裁或其他法律手段解决争议的过程。

实际执行过程中遇到的问题及注意事项及解决办法：

问题1：信息共享不充分。

注意事项：确保信息共享清单的全面性和实用性。

解决办法：定期更新信息共享清单，确保其反映最新的合作需求。

问题2：资产冻结和没收操作复杂。

注意事项：熟悉相关国家或地区的法律法规，确保操作符合法律要求。

解决办法：制定详细的操作规程，对相关人员进行培训，确保操作的准确性和合规性。

问题3：联络人变更频繁。

注意事项：及时更新联络人信息，确保沟通的连续性。

解决办法：建立联络人变更通知机制，确保双方及时了解联络人变更情况。

问题4：保密义务难以履行。

注意事项：加强对员工的保密教育，确保其理解保密的重要性。

解决办法：签订保密协议，对违反保密义务的行为进行处罚。

问题5：争议解决过程漫长。

注意事项：选择合适的仲裁机构，确保争议解决的高效性。

解决办法：在协议中明确仲裁机构和仲裁规则，确保争议解决的及时性和公正性。

适用的所有场景：

1.国家之间或地区之间在打击跨境网络赌博犯罪时的合作。

2.涉及跨境网络赌博犯罪的资产冻结和没收操作。

3.需要共享信息、数据和资源的跨境网络赌博犯罪案件调查。

4.在法律框架内，需要保护敏感信息的跨境合作。

5.需要通过仲裁或其他法律手段解决争议的跨境合作。

**特殊应用场合及应增加的条款**

1.**场合：打击利用虚拟货币进行的跨境网络赌博。**

***增加条款：**

***虚拟资产处理机制条款：**详细规定双方如何识别、追踪、冻结和没收利用虚拟货币（如比特币、以太坊等）进行的赌博活动相关资产。需要明确虚拟资产钱包地址的识别标准、跨境虚拟资产冻结请求的传输流程、技术支持要求以及虚拟资产没收的执行细则。

***技术协作条款：**增加关于双方共享虚拟资产交易平台信息、分析工具、地址追踪技术等的具体要求和程序。

***说明：**虚拟货币的匿名性和跨境流动性给传统冻结和没收手段带来挑战，需要专门条款明确处理流程和技术协作方式。

2.**场合：针对利用新兴技术（如AI、元宇宙）进行的跨境网络赌博。**

***增加条款：**

***新兴技术监测与情报共享条款：**建立针对利用AI生成内容、虚拟身份、自动化交易等进行赌博活动的监测机制，并规定相关情报的共享程序。

***联合技术侦查条款：**在法律允许范围内，增加双方在特定新兴技术赌博案件中进行联合技术侦查（如数据取证、模型分析）的可行性和程序性规定。

***说明：**新兴技术不断被犯罪分子利用，需要协议及时跟上，明确对新技术的应对策略和协作方式。

3.**场合：联合打击组织化、跨国境的网络赌博集团。**

***增加条款：**

***犯罪组织识别与打击协作条款：**增加关于识别、追踪网络赌博集团头目、核心成员、资金链、运营据点的协作要求，以及联合采取行动（如抓捕、资产冻结）的协调机制。

***证据链构建与交换强化条款：**强化在复杂集团犯罪中，双方如何协作收集、固定、交换能够相互印证的证据，以支持后续的司法诉讼或资产追缴。

***说明：**针对组织化犯罪，需要更深入、更系统的协作，关注犯罪集团的层级结构和运作模式。

4.**场合：涉及特定受害群体的跨境网络赌博案件（如未成年人、特定地区民众）。**

***增加条款：**

***受害者保护与支持协作条款：**增加条款明确双方在案件处理中如何保护受害者隐私、提供法律援助、心理疏导等支持，以及在追缴资产后如何协助进行受害者损失补偿的协作。

***预防性宣传合作条款：**增加双方在针对特定高风险群体（如未成年人）的网络安全和反赌宣传教育方面的合作内容。

***说明：**考虑到受害者保护和社会预防的维度，需要增加相关协作内容，使协议更具人文关怀。

5.**场合：在特定国际会议或公约框架下（如联合国、G7）进行的反赌合作。**

***增加条款：**

***符合国际标准条款：**增加条款确认双方合作将遵循相关国际反赌公约或标准，并就如何将这些标准融入双边合作机制进行约定。

***信息向国际组织共享（经同意）条款：**在不违反保密义务的前提下，规定在特定国际机制下，经对方同意后共享非敏感的、有助于国际合作的统计信息或最佳实践。

***说明：**在更广泛的国际背景下，协议需要体现对国际规则的遵守和参与意愿。

**附件条款增加（针对第三方介入情况）**

当有第三方（如国际刑警组织、其他国家的执法机构、金融机构等）介入时，需要在附件中增加相关款项，明确其责权利及具体内容：

***第三方介入协调机制附件条款：**

***内容：**

***介入条件与通知：**明确第三方介入的条件（如案件涉及多方管辖、需要国际协作机制支持等），以及信息提供方（甲方或乙方）通知第三方的程序和时限。

***信息共享范围与方式：**详细规定可以与第三方共享的信息类型（需经过原始双方同意或根据国际公约/授权）、共享方式（如通过安全平台、经授权的联络人等）和保密要求。

***协作权限界定：**明确第三方在协议框架下的协作权限，例如是否可以独立发起调查、是否可以参与资产冻结行动（通常需原始双方授权或通过国际机制执行）、其意见和行动的参考地位等。

***责任与豁免：**规定第三方在参与协作过程中的基本行为规范，以及基于其国际组织身份或特定授权可能存在的责任豁免范围（需结合其内部规则）。

***费用承担：**约定第三方参与协作可能产生的费用（如差旅、技术支持等）由哪方承担或如何分摊。

***退出机制：**明确第三方在协作过程中或结束后如何退出，以及信息共享的终止条件。

***目的：**建立一个清晰、有序的第三方参与流程，确保协作的合法性、效率和透明度，避免责任不清和信息滥用。

**甲方主导时需增加的主动性条款**

若甲方为主导，需在合同中增加体现其主动性的条款：

***主导协调与信息汇总条款：**

***内容：**规定在合作框架内，由甲方负责建立和维护主要的协作沟通渠道，定期向乙方通报合作进展，并汇总整理相关案件信息和协作需求。甲方有责任主动发起必要的协调会议。

***目的：**明确主导方的协调责任，确保合作流程的顺畅和信息的有效流通。

***优先响应与执行条款（在甲方管辖范围内）：**

***内容：**对于涉及甲方管辖区域的资产冻结、没收或证据调取请求，若在合理期限内乙方未提出异议，甲方有责任在符合其国内法律程序的前提下，优先推进相关行动。

***目的：**赋予主导方在自身管辖范围内的执行优先权，提高效率。

***资源提供承诺条款（针对特定合作）：**

***内容：**在双方同意启动需要特殊资源的合作项目（如大规模虚拟资产追踪、专家支援等）时，甲方承诺提供必要的初始资源或协调资源。

***目的：**明确主导方在资源投入方面的承诺，支持关键合作的开展。

**乙方主导时需增加的主动性条款**

若乙方为主导，需在合同中增加体现其主动性的条款：

***主导协调与方案提出条款：**

***内容：**规定在合作框架内，由乙方负责就具体的案件协作方案、资产冻结策略等提出建议，并主导相关方案的讨论和细化。乙方有责任主动向甲方通报合作进展和潜在问题。

***目的：**明确主导方的协调和方案主导责任。

***特定领域专业知识提供条款：**

***内容：**如果乙方在特定领域（如本地金融监管、特定类型的网络赌博技术特点等）具有特别优势，乙方有责任主动分享其专业知识和经验，协助甲方更好地开展合作。

***目的：**发挥主导方的专业优势，提升合作质量。

***推动程序性进展条款：**

***内容：**对于需要通过复杂程序（如跨境司法协助请求）的协作事项，若在合理期限内甲方未提出程序性障碍，乙方有责任主动推动相关程序在乙方管辖内的进展。

***目的：**明确主导方在推动程序性工作方面的责任，避免合作停滞。

**特殊应用场景下需要额外增加的特殊条款及注意事项**

***场景：涉及主权豁免的国家实体或高级别人员的跨境赌博。**

***特殊条款：**需要增加关于如何处理主权豁免问题的专门条款，可能需要依据相关国际公约（如《联合国国家及其财产管辖豁免公约》）或双边协议，明确在何种条件下、通过何种程序可以请求豁免的例外或进行特定调查/冻结（通常需要高级别政治协商）。可能还需要增加关于不针对国家官员（特别是高级别官员）进行追责的条款（需谨慎处理，可能受政治因素影响）。

***注意事项：**处理此类案件极其敏感，需充分评估法律风险和政治影响。协作可能需要通过更高层级的官方渠道进行协调。

***场景：需要大规模、跨境冻结或转移资产，涉及多个金融机构。**

***特殊条款：**需要增加关于与金融机构协作的具体条款，包括如何向金融机构提供合法的冻结/转移指令、金融机构的配合义务、信息保密要求、以及因金融机构配合不当而产生的责任划分。可能需要建立专门的金融情报共享机制。

***注意事项：**金融机构通常有严格的合规要求，协作指令必须完全合法、程序正当。时间窗口非常关键。

**原始合同所需的所有详细的附件列表**

1.跨境网络赌博犯罪案件信息共享清单

2.资产冻结与没收操作规程

3.联络人变更通知函模板

4.定期会晤纪要模板

5.保密协议

6.争议解决仲裁协议（或诉讼条款）

7.**（新增）虚拟资产处理机制附件条款**

8.**（新增）新兴技术监测与情报共享附件条款**

9.**（新增）犯罪组织识别与打击协作附件条款**

10.**（新增）受害者保护与支持协作附件条款**

11.**（新增）预防性宣传合作附件条款**

12.**（新增）符合国际标准条款附件**

13.**（新增）信息向国际组织共享（经同意）条款附件**

14.**（新增）第三方介入协调机制附件条款**

15.**（新增）[甲方主导时]主导协调与信息汇总附件条款**

16.**（新增）[甲方主导时]优先响应与执行条款（在甲方管辖范围内）附件条款**

17.**（新增）[甲方主导时]资源提供承诺条款（针对特定合作）附件条款**

18.**（新增）[乙方主导时]主导协调与方案提出附件条款**

19.**（新增）[乙方主导时]特定领域专业知识提供附件条款**

20.**（新增）[乙方主导时]推动程序性进展条款附件**

21.**（可选，根据需要）特定类型案件（如虚拟货币、组织犯罪）的专项操作细则**

**原始合同所涉及到的法律名词及名词解释**

1.**跨境网络赌博犯罪：**指利用互联网技术，跨越一个或多个国家或地区边境进行的组织性赌博活动，涉及非法开设赌场、组织赌博、支付结算、资金转移等环节。

2.**资产冻结：**指司法机关或相关机构依法采取措施，暂时禁止特定资产（如银行账户、存款、有价证券、房产、车辆、虚拟货币等）的所有权变动、收益处分或转移，直至案件审结或资产最终处理决定做出。

3.**没收：**指司法机关依法将犯罪分子通过实施犯罪行为所获得的非法财产及其孳息，强制无偿地收归国有或用于赔偿受害人损失。

4.**信息共享：**指在法律和协议框架内，合作方之间交换与打击跨境网络赌博犯罪相关的情报信息、数据资料、分析结果、法律文书等。

5.**保密条款：**指协议中约定的，对合作过程中获悉的对方国家或地区的法律、政策、程序、技术信息、案件细节、个人隐私等敏感信息予以保密，未经对方书面同意不得向任何第三方泄露的义务。

6.**争议解决：**指在协议履行过程中，双方未能通过友好协商解决分歧或纠纷时，所采取的解决争议的方式，常见有仲裁、诉讼等。

7.**联络人：**指由双方指定的负责日常沟通、协调、联络事务的具体人员。

8.**管辖权：**指一国或地区司法机关对其领土内或特定事件是否拥有进行审判的权力。

**本合同在实际操作过程中，会遇到的相关问题及注意事项及解决办法**

1.**问题：法律体系差异导致协作障碍。**

***注意事项：**不同国家/地区的反赌法律、证据规则、司法程序差异巨大。

***解决办法：**在协议中尽可能明确协作的基本法律框架，加强法律交流，对涉及法律问题的请求，由请求方提供必要的法律支持或解释，必要时寻求国际法律援助渠道。

2.**问题：信息共享不充分或不及时。**

***注意事项：**可能由于信任不足、内部程序繁琐、技术限制或信息敏感性等原因。

***解决办法：**建立信任机制，明确信息共享的层级和范围，简化信息传递流程，利用安全的通信技术，对敏感信息共享进行明确授权和保密约定。

3.**问题：资产追踪和冻结面临困难（特别是虚拟资产、离岸账户）。**

***注意事项：**虚拟资产的匿名性、去中心化特点；离岸账户的隐蔽性。

***解决办法：**建立专门的虚拟资产处理机制和金融情报协作条款，加强技术能力建设，共享分析工具和经验，请求金融机构协助识别和冻结。

4.**问题：证据效力认定差异。**

***注意事项：**不同法系对电子证据、间接证据等的认定标准不同。

***解决办法：**协议中可约定优先采用公权力机关出具的证明文件，或约定双方司法机关对证据效力的互认机制（若有），加强证据收集和固定的专业协作。

5.**问题：保密义务难以完全履行。**

***注意事项：**内部泄密风险，外部压力（如媒体、公众）。

***解决办法：**加强内部保密教育和制度建设，明确违反保密义务的责任追究，对于必须对外披露的信息，需经双方同意并采取保护措施。

6.**问题：协作成本分摊不明确。**

***注意事项：**调查取证、技术支持、人员差旅等产生成本。

***解决办法：**协议中可设定成本分摊原则（如按任务承担、按能力分摊等），或约定特定重大合作项目的费用承担方式。

7.**问题：政治因素干扰。**

***注意事项：**国家关系、外交政策等可能影响执法合作。

***解决办法：**保持高层沟通，建立稳定的沟通渠道，将政治因素纳入风险评估，寻求多边框架（如国际公约）的支持。

**本合同适用的所有应用场景，并给出对应的场景标题**

1.**场景标题：双边/多边司法协作打击跨境网络赌博**

***描述：**适用于两个或多个主权国家/地区之间，基于司法协助条约或双边协议，在处理跨境网络赌博案件时的信息共享、证据交换、调查取证、资产冻结与没收等方面的合作。

2.**场景标题：打击利用虚拟货币进行