某服装公司联名款开发执行方案

某服装公司联名款开发执行方案第一章总则

1.1制定依据与目的

本制度依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国产品质量法》《国际贸易术语解释通则》（INCOTERMS）、《联合国国际货物销售合同公约》（CISG）等国家法律法规、行业标准及国际公约，结合公司“价值创造、风险防控、效率提升”战略核心，针对联名款开发执行业务中的管理痛点，旨在规范联名款开发流程、强化风险管控、提升运营效率，支撑公司国际化经营战略。

1.2适用范围与对象

本制度适用于公司所有联名款开发执行业务，覆盖设计部、市场部、供应链部、法务部、财务部、品控部等相关部门及全体员工，涉及外包设计团队、合作供应商、联名品牌方等关联单位。例外场景包括紧急联名项目（需经总经理特批）、内部测试项目（单次金额低于10万元人民币），上述场景需另行报备。

1.3核心原则

1.3.1合规性原则：严格遵守国家及目标市场法律法规，确保业务全流程合法性。

1.3.2权责对等原则：明确各层级、各岗位权责边界，责任与权限匹配。

1.3.3风险导向原则：重点管控高风险环节，实施差异化管控措施。

1.3.4效率优先原则：优化流程节点，压缩审批时限，提升业务响应速度。

1.3.5持续改进原则：基于内外部审计、绩效考核结果动态优化制度。

1.3.6平等自愿原则：涉及合同管理时，遵循平等自愿、公平诚信原则。

1.4制度地位与衔接

本制度为专项性制度，在《公司内部控制基本规范》《公司合同管理办法》《公司采购管理办法》等基础制度框架下执行。冲突条款以本制度为准，与关联制度存在差异时由内控部牵头协调，形成书面决议。

第二章组织架构与职责分工

2.1管理组织架构

公司联名款开发执行业务实行“董事会-总经理-业务执行部门-监督部门”四级管控架构。董事会负责重大联名策略审批，总经理办公会统筹资源分配，业务部门负责具体执行，内控部、审计部实施监督，形成闭环管理。

2.2决策机构与职责

2.2.1股东会：审议年度联名开发预算及超500万元人民币项目。

2.2.2董事会：审批联名品牌方资质、单次投入超过100万元人民币项目及品牌授权协议。

2.2.3总经理办公会：审批50-100万元人民币项目、联名方案及跨部门资源协调。

2.3执行机构与职责

2.3.1设计部（主责）：负责联名主题策划、设计稿输出及知识产权保护。

2.3.2市场部（主责）：负责市场调研、联名方案营销策划及效果评估。

2.3.3供应链部（主责）：负责供应商管理、成本核算及交付进度控制。

2.3.4法务部（配合）：提供合同审查、法律风险评估。

2.4监督机构与职责

2.4.1内控部：实施全流程内控节点监控，重点核查合同审批、供应商准入、成本控制等环节。

2.4.2审计部：每年开展联名业务专项审计，覆盖审计部年度审计计划20%。

2.4.3合规部：监督目标市场合规性，包括商标法、消费者权益保护法等。

2.5协调与联动机制

建立“月度联名项目协调会”，由总经理牵头，设计部、市场部、供应链部主责人员参与，每月首月第三周召开。涉外业务增设“属地合规联络员”机制，由法务部指定人员对接目标市场监管机构。

第三章专业领域管理标准

3.1管理目标与核心指标

3.1.1联名开发周期：标准周期≤45个工作日，紧急项目≤30个工作日。

3.1.2成本控制率：实际投入≤预算的±5%。

3.1.3履约率：供应商交付准时率≥95%。

3.1.4合规达标率：目标市场法规符合率100%。

3.2专业标准与规范

3.2.1质量标准：联名产品需通过公司级抽检（抽检率≥10%），目标市场需符合当地质量认证要求。

3.2.2合规标准：知识产权无纠纷，产品符合出口国安全标准（如欧盟REACH）。

3.2.3风险点标注：

-高风险点（3项）：品牌授权协议签署、核心物料采购、目标市场准入审批。

-防控措施：合同法务部前置审核、供应商ISO9001认证要求、合规部属地备案。

-中风险点（5项）：设计稿输出、成本核算、供应商交付、营销方案审批、知识产权登记。

-防控措施：OA系统流程留痕、ERP系统成本分摊、内控部节点抽检。

3.3管理方法与工具

3.3.1管理方法：采用PDCA循环管理，全生命周期跟踪。

3.3.2管理工具：

-ERP系统：成本归集、供应商评估；

-OA系统：流程审批、痕迹留存；

-CRM系统：客户需求跟踪、营销数据统计。

第四章业务流程管理

4.1主流程设计

联名款开发执行流程分为“项目立项-方案策划-合同签署-开发执行-产品交付-营销推广-效果评估”七个阶段。

-项目立项阶段：市场部提交立项申请，经总经理审批后进入方案策划。

-方案策划阶段：设计部输出设计稿，经市场部、品控部审核后确定最终方案。

-合同签署阶段：法务部审核合同，总经理授权后签署。

-开发执行阶段：供应链部协调供应商，内控部监控进度。

-产品交付阶段：品控部抽检合格后，物流部安排交付。

-营销推广阶段：市场部执行推广计划，每月评估ROI。

-效果评估阶段：评估后形成报告，用于制度优化。

4.2子流程说明

4.2.1合同签署子流程：法务部提前15个工作日介入，重点审查授权范围、违约责任条款。

4.2.2供应商交付子流程：供应链部每月核对交付进度，逾期交付启动索赔程序。

4.3流程关键控制点

4.3.1设计稿输出：需经市场部、品控部双签确认，知识产权部登记商标权。

4.3.2成本核算：ERP系统自动归集成本，财务部每月复核。

4.3.3目标市场准入：需合规部完成属地法规备案，方可启动营销。

4.4流程优化机制

每年第四季度开展全流程复盘，由内控部牵头，各部门主责人员参与。优化建议经总经理办公会审议后，于次年第一季度实施。

第五章权限与审批管理

5.1权限矩阵设计

按“业务类型+金额+岗位层级”划分权限：

-设计稿输出：50万元人民币以下项目，设计部经理审批；

-供应商选择：100万元人民币以下项目，供应链部总监审批；

-目标市场准入：200万元人民币以下项目，总经理审批。

5.2审批权限标准

5.2.1常规审批路径：申请→部门负责人→分管领导。

5.2.2特殊审批路径：金额超权限项目，启动“联席审批会”。

5.3授权与代理机制

授权需书面备案，授权期限不超过1年，临时代理需部门负责人签字确认。

5.4异常审批流程

紧急项目需加急通道，但需附《紧急审批说明》，内控部同步核查风险。

第六章执行与监督管理

6.1执行要求与标准

6.1.1表单管理：使用公司统一制式表单，关键信息电子化录入ERP系统。

6.1.2痕迹留存：OA系统审批流、ERP系统操作日志、关键节点纸质文件归档。

6.2监督机制设计

6.2.1日常监督：内控部每月抽查5%流程，重点核查合同签署合规性。

6.2.2专项监督：每年第四季度开展联名业务专项内控检查。

6.3检查与审计

6.3.1专项审计：每年至少一次，覆盖上一年度所有联名项目。

6.3.2日常检查：每月至少一次，重点核查供应商履约情况。

6.4执行情况报告

每月首月第五日提交《联名项目执行报告》，含进度、风险、改进建议。

第七章考核与改进管理

7.1绩效考核指标

7.1.1关键指标：联名项目按期完成率、成本控制率、合规达标率。

7.1.2评分标准：满分为100分，权重分配：进度30%、成本30%、合规40%。

7.2评估周期与方法

7.2.1评估周期：月度评估考核，年度综合评定。

7.2.2评估方法：数据统计、现场核查、客户满意度调研。

7.3问题整改机制

7.3.1整改流程：发现→评估→整改→复核→销号。

7.3.2重大问题：启动问责机制，由总经理办公会审议处理。

7.4持续改进流程

基于考核结果，每年更新《联名项目优化方案》，内控部跟踪实施。

第八章奖惩机制

8.1奖励标准与程序

8.1.1奖励情形：超额完成目标、创新联名模式、风险防控突出。

8.1.2奖励程序：部门推荐→人力资源部审核→总经理审批。

8.2违规行为界定

8.2.1一般违规：流程超时、表单错误。

8.2.2较重违规：合同条款缺失、供应商资质不符。

8.2.3严重违规：知识产权侵权、重大安全事故。

8.3处罚标准与程序

8.3.1处罚标准：按违规等级设定罚款金额，最高不超过年度绩效奖金。

8.3.2处罚程序：调查→告知→审批→执行。

8.4申诉与复议

员工可向人力资源部提出申诉，复议结果由董事会决定。

第九章应急与例外管理

9.1应急预案与危机处理

9.1.1知识产权纠纷：法务部启动应急程序，48小时内联系律师。

9.1.2供应商违约：供应链部启动索赔程序，同时寻找替代供应商。

9.2例外情况处理

例外处理需附《例外申请说明》，经分管领导审批。

9.3危机公关与善后

9.3.1责任主体：市场部牵头，公关部配合。

9.3.2跨国适配：由驻外机构根据当地法律制定差异化方案。

第十章附则

10.1制度解释权归属

本制度由公司内控部负责解释。

10.2相关制度索引

1.《公司内部控制基本规范》（制度编号：IC-001）

2.《公司合同管理办法》（制度编号：IC-015）

10.3修订与废止程序

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