纺织公司网络安全质量办法

纺织公司网络安全质量办法第一章总则

1.1制定依据与目的

本制度依据《中华人民共和国网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》等国家法律法规、《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T22239）、《工业控制系统信息安全防护指南》（工信部信软〔2017〕276号）等行业标准、《联合国关于跨国数据流动的加泰罗尼亚宣言》等国际公约，结合公司《数字化转型战略规划》及《国际化经营管理办法》，针对纺织行业数字化转型中网络安全风险，旨在规范网络信息安全管理行为，构建全面风险防控体系，提升运营效率与数据价值，保障公司业务连续性与合规性。管理痛点在于：业务系统多样化导致安全标准不一、跨境数据传输存在合规壁垒、外包合作单位安全管控薄弱、员工安全意识不足等，核心目标为建立“制度-流程-表单-责任”四维一体管理闭环，实现安全风险可识别、可管控、可追溯。

1.2适用范围与对象

本制度适用于公司总部各部门、分子公司、海外子公司及所有关联方，包括但不限于正式员工、外包服务商、第三方合作单位等。覆盖业务领域包括生产管理系统（ERP）、供应链系统（SCM）、客户关系系统（CRM）、设计研发系统（PLM）、跨境数据传输等。例外适用场景为：经总经理办公会审批的特殊测试环境、政府监管要求的临时数据访问等，需另行报备审计部备案。审批权限由信息中心根据风险等级分级授权。

1.3核心原则

遵循以下原则：

-合规性：符合国家法律法规及行业监管要求；

-权责对等：明确各级组织与岗位安全职责，与绩效考核挂钩；

-风险导向：优先管控高风险环节，实施差异化管控措施；

-效率优先：优化审批流程，避免过度干预业务正常开展；

-持续改进：动态评估并优化安全管理体系；

-国际化适配：跨境业务符合数据源国及目标国法律法规，如欧盟GDPR、美国COPPA等。

1.4制度地位与衔接

本制度为基础性专项制度，与《公司内部控制基本规范》《财务授权审批管理办法》《供应商合规管理手册》等制度形成协同。制度冲突时，以本制度为准，重大事项由董事会风险管理委员会裁决。

第二章组织架构与职责分工

2.1管理组织架构

公司网络安全管理体系分为决策层、执行层、监督层三级。决策层由董事会设立风险管理委员会，负责重大安全策略审批；执行层由信息中心牵头，各部门协同落实；监督层由内控部、审计部联合实施。层级间通过定期会议、专项报告、联合检查实现闭环管理。

2.2决策机构与职责

风险管理委员会由董事长牵头，成员包括分管IT、生产、法务的董事，职责包括：制定网络安全战略、审批重大风险容忍度、授权应急响应启动等。议事规则为三分之二以上成员出席方有效，决议需形成书面纪要存档。

2.3执行机构与职责

-信息中心（主责）：负责系统安全防护、漏洞管理、应急响应；

-各业务部门（配合）：落实本领域数据安全，如设计部需确保CAD图纸加密存储；

-人力资源部（配合）：将安全培训纳入新员工入职及年度考核。

2.4监督机构与职责

内控部负责嵌入至少三个关键内控环节：

1.ERP系统操作权限变更需经财务部复核；

2.跨境数据传输需经法务部合规性评估；

3.重大安全事件需经风险管理委员会审议。

2.5协调与联动机制

建立“网络安全联席会议”制度，每月由信息中心召集，成员包括各部门安全联络人。涉外业务增设属地合规小组，由法务部牵头，信息中心配合，确保符合当地数据保护要求。

第三章人力资源管理

3.1管理目标与核心指标

-员工安全培训覆盖率100%；

-人员离职前权限回收率100%；

-跨境数据操作合规差错率≤1%。

3.2专业标准与规范

-新员工岗前培训需包含网络安全模块，考核合格后方可接触敏感系统；

-离职人员需在7个工作日内完成权限回收，由人力资源部与信息中心联合执行。

3.3管理方法与工具

采用全生命周期管理方法，通过OA系统实现人员权限电子化审批，嵌入离职自动回收功能。

第四章业务流程管理

4.1主流程设计

“数据全生命周期”管理流程：采集→传输→存储→使用→销毁。各环节责任主体：采集阶段由业务部门负责，传输需加密（如使用VPN），存储由信息中心统一管理，使用环节需分级授权，销毁需经法务部审批。

4.2子流程说明

“跨境数据传输”专项流程：需提前30日提交《数据跨境申请表》，经法务部、信息中心、数据源国业务部门联合审批，留存全程电子痕迹。

4.3流程关键控制点

-高风险点（高风险等级数据传输）：需双因素认证，信息中心实时监控传输日志；

-中风险点（常规业务数据）：需加密传输，传输前由系统自动校验完整性；

-低风险点（内部非敏感数据）：采用标准传输协议。

4.4流程优化机制

每年6月由信息中心牵头，各部门参与复盘，如2023年因某国数据本地化要求增加，需补充“数据驻留备案”环节。

第五章权限与审批管理

5.1权限矩阵设计

按“业务类型+敏感度+岗位层级”分配权限，如“采购模块+高敏感+部门主管”可审批10万元以下订单，需总经理审批超限部分。

5.2审批权限标准

-金额审批：≤5万元由部门负责人审批，>5万元需分管副总审批；

-风险等级：高风险业务需法务部前置审核。

5.3授权与代理机制

授权需书面形式，最长有效期6个月，临时代理需直属上级批准。

5.4异常审批流程

紧急情况需经分管副总签字，留存《异常审批说明》，事后10日内补充完整审批流程。

第六章执行与监督管理

6.1执行要求与标准

-表单填报：操作日志需包含IP地址、时间戳，纸质凭证需双人签字；

-电子备份：关键数据需异地存储，可用性测试每月一次。

6.2监督机制设计

-日常检查：信息中心每周抽查系统日志；

-专项检查：内控部每季度联合审计部开展，聚焦“跨境数据传输”“外包服务商管理”等环节。

6.3检查与审计

审计范围包括：系统权限配置、数据加密措施、应急演练记录。重大审计发现需提交风险管理委员会。

6.4执行情况报告

每月5日前由信息中心提交《网络安全执行报告》，内容包括：安全事件数量、整改完成率、培训覆盖率等。

第七章考核与改进管理

7.1绩效考核指标

-安全指标：系统漏洞修复及时率（权重40%）、安全事件发生次数（权重30%）；

-合规指标：跨境数据传输合规率（权重30%）。

7.2评估周期与方法

考核周期为季度，通过系统数据统计与现场核查结合方式进行。

7.3问题整改机制

一般问题需7日内整改，重大问题需30日内提交《整改方案》，内控部跟踪落实。

7.4持续改进流程

每年1月由信息中心提交《体系优化建议》，经风险管理委员会审议后纳入次年预算。

第八章奖惩机制

8.1奖励标准与程序

对发现重大漏洞、提出优化建议的部门，奖励金额最高不超过其年度安全预算的10%。

8.2违规行为界定

-一般违规：如未按规定填写操作日志；

-较重违规：如擅自修改系统参数；

-严重违规：如导致数据泄露。

8.3处罚标准与程序

处罚措施包括警告、通报批评、降级、解雇，需书面通知并留存证据。

8.4申诉与复议

员工可向人力资源部申诉，复议决定需5日内通知申诉人。

第九章应急与例外管理

9.1应急预案与危机处理

针对数据泄露制定三级预案：

-级别Ⅰ：事件发现后2小时内启动，信息中心隔离受影响系统；

-级别Ⅱ：4小时内通报法务部；

-级别Ⅲ：8小时内启动媒体沟通。

9.2例外情况处理

例外申请需经分管副总审批，信息中心增设临时账号需加密存储并限时销毁。

9.3危机公关与善后

危机公关小组由公关部、法务部、信息中心组成，制定《危机应对手册》，跨境场景需聘请当地律师提供支持。

第十章附则

10.1制度解释权归属

本制度由信息中心负责解释，修订意见需提交董事会备案。

10.2相关制度索引

-《公司内部控制基本规范》（内控字〔2020〕1号）第3.2条；

-《供应商合规管理手册》（法务字〔2021〕5号）第4.1条。

10.3修订与废止程序

修订需董事会审议，修订稿需公示15日。废止前需制定替代