家具公司网络运维考核办法（规则）

家具公司网络运维考核办法第一章总则

1.1制定依据与目的

本制度依据《中华人民共和国网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》等国家法律法规，参照ISO27001信息安全管理体系标准及GDPR等国际数据保护公约，结合家具行业数字化转型需求及公司国际化经营战略，旨在规范网络运维管理活动，防范信息安全风险，提升网络运维效率，保障公司业务连续性与数据安全。管理痛点聚焦于运维流程分散、风险管控不足、国际化场景适配缺失及跨部门协同效率低下，核心目标在于构建“制度-流程-表单-责任”四维一体管理闭环，实现价值创造、风险防控与效率提升的有机统一。

1.2适用范围与对象

本制度覆盖公司所有网络运维活动，包括但不限于网络设备管理、系统维护、数据备份、安全防护、应急响应等，适用于信息技术部、各业务部门及外包服务提供商。正式员工需严格遵守本制度，外包人员需经资质审核并签订保密协议。例外场景包括紧急系统故障处理，但需在事后补办合规手续。审批权限由信息技术部负责人及分管IT的副总经理分级审批。

1.3核心原则

（1）合规性原则：遵守国家法律法规及行业规范，确保所有运维活动合法合规；

（2）权责对等原则：运维职责与权限明确匹配，责任主体可追溯；

（3）风险导向原则：聚焦高风险环节（如数据传输、系统访问）实施重点管控；

（4）效率优先原则：简化非必要审批流程，优化自动化运维工具应用；

（5）持续改进原则：基于运维数据与审计结果动态优化制度；

（6）国际化适配原则：针对不同国家数据跨境传输制定差异化管控措施。

1.4制度地位与衔接

本制度为基础性专项制度，与《公司内部控制手册》《信息安全管理制度》《外包服务管理办法》等制度形成协同，冲突时以本制度为准。与财务制度衔接时，运维成本需按预算管理；与绩效制度衔接时，运维指标纳入部门及个人考核。

第二章组织架构与职责分工

2.1管理组织架构

公司网络运维管理遵循“董事会-总经理-信息技术部-运维团队”四级架构。董事会负责重大IT战略决策；总经理办公会审批年度运维预算与重大风险处置方案；信息技术部统筹运维工作，下设网络管理、系统运维、安全防护三个专业小组；运维团队按区域（国内/海外）及业务线（生产/销售）划分职责。

2.2决策机构与职责

董事会：审议网络安全投入预算、重大系统改造方案；

总经理办公会：审批运维外包服务商选择、重大故障应急响应预案；

信息技术部负责人：决策日常运维资源调配、技术标准制定。

2.3执行机构与职责

信息技术部具体职责：

（1）网络管理组：负责核心网络设备（路由器/交换机）的配置与监控，高风险点为设备权限分级（责任主体：网络管理组组长）；

（2）系统运维组：负责生产系统（ERP/CRM）维护，关键控制点为变更需经三重验证（责任主体：系统运维组高级工程师）；

（3）安全防护组：负责防火墙策略配置，高风险点为漏洞扫描（责任主体：安全防护主管）。跨部门协同需通过IT协调委员会（主责信息技术部，配合财务部、法务部）。

2.4监督机构与职责

内控部：每季度抽查运维操作记录，核查风险点（如日志备份完整性）；

审计部：每年开展专项审计，重点覆盖数据跨境传输合规性；

合规部：协调GDPR等国际法规适配工作。监督结果需纳入运维绩效考核。

2.5协调与联动机制

建立IT周例会制度，解决跨部门问题；境外业务需增设属地法规培训环节。重大故障响应时，信息技术部牵头，法务部（涉外业务）配合制定合规处置方案。

第三章网络运维管理标准

3.1管理目标与核心指标

（1）KPI指标：网络可用性≥99.9%、系统故障响应时效≤15分钟、数据备份恢复时间≤4小时；

（2）合规指标：跨境数据传输需经法务部评估（权重20%）。统计口径以监控系统日志为准。

3.2专业标准与规范

（1）设备管理：核心设备配置需经信息技术部负责人审批（高风险）；

（2）数据安全：传输加密采用TLS1.3，存储加密符合AES-256标准（中风险）；

（3）国际适配：欧盟业务需采用标准数据脱敏方案（高风险）。标注风险等级及防控措施（如设备定期巡检）。

3.3管理方法与工具

采用PDCA循环管理，工具包括：

（1）ITSM系统（如Jira）：实现工单全生命周期管理；

（2）NPM平台：自动化网络性能监控；

（3）CMDB数据库：管理资产与依赖关系。工具使用需纳入操作手册。

第四章业务流程管理

4.1主流程设计

网络运维主流程：需求提出→技术评估→方案审批→实施配置→测试验证→文档归档。各环节责任主体：需求部门（生产部）、信息技术部（评估）、总经理（审批）。

4.2子流程说明

（1）变更管理子流程：涉及核心系统变更需启动变更控制委员会（CCB），责任主体为CCB主席（信息技术部负责人）；

（2）应急响应子流程：严重故障（RTO≤1小时）需启动黄金小时机制，责任主体为应急小组组长。

4.3流程关键控制点

（1）设备配置变更：需经双人复核（责任主体：高级工程师）；

（2）数据跨境传输：需附《数据保护影响评估报告》（责任主体：合规部）。

4.4流程优化机制

每年10月信息技术部组织全流程复盘，优化建议需经分管IT副总经理审批。

第五章权限与审批管理

5.1权限矩阵设计

按“业务类型+敏感等级+岗位层级”分配权限：

（1）核心网络设备（高敏感）配置权限：仅限网络管理组高级工程师（信息技术部）；

（2）普通系统访问（低敏感）：业务部门IT专员经部门负责人审批（信息技术部备案）。

5.2审批权限标准

（1）金额阈值：超过10万元预算需总经理审批；

（2）风险等级：高风险变更需CCB集体决策。禁止越权审批，违规需启动问责程序。

5.3授权与代理机制

正式授权需通过OA系统备案，代理权限最长30天，需直属上级批准。

5.4异常审批流程

紧急场景需加急通道，但需附《风险豁免申请表》（信息技术部+内控部双签）。

第六章执行与监督管理

6.1执行要求与标准

（1）操作规范：需使用标准化表单（电子版存档于ITSM系统）；

（2）痕迹留存：所有变更需在运维台账中记录，电子+纸质双备份。

6.2监督机制设计

建立“日常巡检+季度抽查+专项审计”三阶监督体系，内控部每季度核查日志备份完整率（关键内控环节）。

6.3检查与审计

专项审计每年至少一次，检查频次每季度一次，审计结果需提交总经理办公会。

6.4执行情况报告

信息技术部每月向分管IT副总经理提交运维报告，含故障统计、风险暴露、改进建议。

第七章考核与改进管理

7.1绩效考核指标

考核指标及权重：

（1）运维效率：占40%（如故障解决率≥95%）；

（2）合规性：占30%（如数据跨境传输合规率100%）；

（3）风险管控：占30%（如重大安全事件0）。

7.2评估周期与方法

月度考核由信息技术部自评，季度考核由内控部复核。

7.3问题整改机制

整改分类及时限：

（1）一般问题：7个工作日内整改；

（2）重大问题：30个工作日内整改。整改需经信息技术部+内控部联合验收。

7.4持续改进流程

基于PDCA循环，每半年评估制度有效性，重大调整需经董事会审批。

第八章奖惩机制

8.1奖励标准与程序

奖励情形及标准：

（1）超额完成年度KPI：精神奖励+绩效加分；

（2）重大风险处置突出贡献：物质奖励+晋升优先。程序：个人申报→部门推荐→信息技术部审核→总经理审批。

8.2违规行为界定

按违规程度分类：

（1）一般违规：操作不规范；

（2）较重违规：未授权访问；

（3）严重违规：导致数据泄露。

8.3处罚标准与程序

对应处罚：

（1）一般违规：通报批评；

（2）较重违规：降级处理；

（3）严重违规：解除劳动合同。程序：调查取证→告知→审批→执行。

8.4申诉与复议

员工可在收到处罚决定后3个工作日内向人力资源部申诉，由总经理复议。

第九章应急与例外管理

9.1应急预案与危机处理

重大应急预案：

（1）断电应急：启动备用电源；

（2）数据泄露：按《数据泄露应急手册》处置。

9.2例外情况处理

例外场景需附《例外处理申请表》（信息技术部+法务部双签），最长15天。

9.3危机公关与善后

境外危机需与当地律师合作制定沟通口径，善后方案需经董事会审批。

第十章附则

10.1制度解释权归属

本制度由信息技术部负责解释。

10.2相关制度索引

关联制度：

《信息安全管理制度》（内控字〔2023〕5号）第3.2条；

《外包服务管理办法》（法务字〔2023〕8号）第4.1条。

10.3修订与废止程序

修订需经