某纺织公司轧染设备维护制度

某纺织公司轧染设备维护制度第一章总则

1.1制定依据与目的

本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国环境保护法》等国家法律法规，参照《纺织工业清洁生产评价指标体系》（FZ/T01048-2018）等行业标准，遵循《联合国全球契约》等国际公约要求，结合公司“十四五”发展战略及国际化经营需求制定。针对轧染设备维护管理中存在的维护计划不科学、故障响应不及时、安全隐患排查不到位、外包单位管理粗放等痛点，核心目标在于通过规范维护流程、强化风险防控、提升设备运行效率，保障安全生产，降低运营成本，实现价值创造。

1.2适用范围与对象

本制度适用于公司所有轧染设备（含新增、改造、租赁设备）的维护管理活动，覆盖生产部、设备部、质量部、安全环保部、采购部、财务部及外包单位相关人员。正式员工需经制度培训考核合格后方可上岗。例外场景包括紧急抢修、自然灾害等不可抗力因素，但需按9.2条例外管理流程处理。重大事项审批需经设备部负责人及生产副总双重审核。

1.3核心原则

（1）合规性原则：维护活动须符合国家法律法规及行业标准，涉外业务需遵循属地法规。

（2）权责对等原则：明确各级管理及执行岗位职责，责任与权限匹配。

（3）风险导向原则：聚焦高风险控制点（如高压设备、化学品使用），实施差异化管控。

（4）效率优先原则：优化维护流程，缩短停机时间，提升设备综合效率（OEE）。

（5）持续改进原则：基于数据分析及业务变化动态优化制度。

1.4制度地位与衔接

本制度为基础性专项制度，与《公司内部控制基本规范》《设备采购管理办法》《安全生产责任制》等制度协同执行。若条款冲突，以本制度为准，重大冲突需报总经理办公会裁决。

第二章组织架构与职责分工

2.1管理组织架构

公司设立三级管理体系：决策层由董事会负责重大维护投入审批；执行层由总经理领导下的设备部统筹维护计划与实施；监督层由内控部、审计部联合开展专项审计。生产部负责日常使用反馈，采购部负责外包单位管理，安全环保部负责合规监督。

2.2决策机构与职责

董事会：审批年度维护预算、重大设备改造方案（金额≥500万元）。

总经理办公会：审批季度维护计划、突发故障应急资金（金额≤200万元）。

2.3执行机构与职责

设备部：

-主责：制定维护计划、组织技术培训、监督外包执行；

-具体职责：每月更新维护台账，每季度开展维护效果评估。

生产部：

-主责：提供设备使用工况数据，参与故障诊断；

-具体职责：每月提交设备运行日志，每月5日前反馈维护需求。

2.4监督机构与职责

内控部：

-主责：嵌入“维护计划审批”“外包单位考核”等内控环节；

-核查标准：维护记录完整率≥95%，故障率≤0.5次/万小时。

审计部：

-主责：每年开展维护专项审计；

-核查标准：高风险操作执行率100%。

2.5协调与联动机制

建立“每周设备部-生产部-安全环保部”常态化沟通会议，解决跨部门问题。涉外业务增设属地法规适配小组，由设备部牵头，法务部配合。

第三章专业领域管理标准

3.1管理目标与核心指标

-设备综合效率（OEE）≥85%；

-计划内维护停机时间≤4小时/次；

-外包单位合格率≥90%；

-维护成本占产值比≤1.5%。

3.2专业标准与规范

（1）维护分类标准：

-日常维护（低风险）：每日清洁、每周润滑，责任主体生产班组长；

-预防性维护（中风险）：每季度检查轴承温度、每半年校准传感器，责任主体设备部技术员；

-事后维护（高风险）：故障响应≤1小时，责任主体设备部维修工。

（2）高风险控制点及防控措施：

-高压设备（高风险）：

-控制措施：操作前执行“三查四确认”，配备双人监护；

-核查标准：监护记录完整率100%。

-化学品使用（中风险）：

-控制措施：穿戴PPE，使用防爆工具；

-核查标准：化学品台账更新及时率≥98%。

3.3管理方法与工具

采用全生命周期管理方法，应用ERP系统管理维护数据，通过OA系统审批维护计划。

第四章业务流程管理

4.1主流程设计

（1）计划发起：生产部每月5日前提交维护需求至设备部；

（2）计划审核：设备部技术主管审核，总经理审批金额≥50万元计划；

（3）执行实施：设备部按计划执行维护，记录关键参数；

（4）效果归档：设备部每月10日前汇总至ERP系统，安全环保部抽查。

4.2子流程说明

（1）紧急抢修流程：生产部立即上报设备部，设备部1小时内启动抢修，事后3日内补办计划审批；

（2）外包单位管理流程：采购部每月评估服务报告，设备部每季度实地核查。

4.3流程关键控制点

（1）维护计划审批（中风险）：审核维护必要性及资源匹配性；

（2）故障记录（高风险）：要求描述含故障现象、部位、处置措施；

（3）验收移交（中风险）：生产部参与确认设备性能，双方签字存档。

4.4流程优化机制

每年6月、12月开展全流程复盘，通过“数据-分析-改进”闭环优化。

第五章权限与审批管理

5.1权限矩阵设计

按“业务类型+金额”分配权限：

-日常维护（金额≤1万元）：设备部主管直接审批；

-设备改造（金额>100万元）：需生产副总、财务总监会签。

5.2审批权限标准

常规审批限时3个工作日，特殊情况经总经理特批可延长2日。禁止越权审批，审批记录需经申请人、审批人双签。

5.3授权与代理机制

授权需书面备案，代理期限≤6个月，临时代理需直属上级批准。

5.4异常审批流程

加急通道仅限金额≥200万元且停机损失>50万元的场景，需附风险评估报告及总经理签字。

第六章执行与监督管理

6.1执行要求与标准

（1）操作规范：维护前执行“设备停机-挂牌-检测”程序；

（2）痕迹留存：电子记录需与纸质台账同步，保存期≥5年。

6.2监督机制设计

“三位一体”监督：

-日常监督：设备部每周自查；

-专项监督：内控部每季度抽查；

-突击监督：审计部每年结合设备状况开展。

6.3检查与审计

专项审计每年4月开展，核查重点：维护计划完成率、外包单位资质。

6.4执行情况报告

设备部每月25日前提交报告，含维护完成率、故障统计、改进建议。

第七章考核与改进管理

7.1绩效考核指标

设备部考核指标权重：OEE（40%）、故障响应时间（30%）、合规检查得分（30%）。

7.2评估周期与方法

月度评估由生产副总主持，季度评估由总经理主持。

7.3问题整改机制

重大问题按“531”原则整改：5日内立项，3日内启动，1个月内销号，责任部门需提交整改报告。

7.4持续改进流程

基于PDCA循环，每月召开改进会，决议需经设备部、生产部双签。

第八章奖惩机制

8.1奖励标准与程序

奖励情形：

-个人：维护技术创新、避免重大损失；

-团队：年度设备完好率达标。

审批流程：部门提名→主管审批→总经理办公会决定。

8.2违规行为界定

（1）一般违规：维护记录漏填（扣绩效20分）；

（2）较重违规：未执行双人监护（罚款1000元）；

（3）严重违规：高压设备违规操作（停职调查）。

8.3处罚标准与程序

罚款上限5000元，需经违规人书面确认。

8.4申诉与复议

员工可向人力资源部申诉，复议结果5日内反馈。

第九章应急与例外管理

9.1应急预案与危机处理

制定《高压设备故障应急预案》，明确：

-组织机构：设备部、生产部、安全环保部组成应急小组；

-响应流程：30分钟内启动隔离，2小时内完成临时修复。

9.2例外情况处理

例外申请需附“必要性+风险评估报告”，审批权限同5.1条。

9.3危机公关与善后

涉外业务由法务部配合属地监管机构处理。

第十章附则

10.1制度解释权归属

由设备部负责解释，重大问题报董事会决定。

10.2相关制度索引

-《设备采购管理办法》（文号：公司发〔2022〕15号）第3.2条；

-《安全生产责任制》（文号：公司发〔2021〕8号）第5.1条。

10.3修订与废止