乡村例会制度

乡村例会制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国企业法》《中华人民共和国安全生产法》《企业内部控制基本规范》及集团母公司《风险管理管理办法》等相关法律法规、行业准则及企业内部管理需求制定。为规范乡村业务领域专项管理，有效防控经营风险、合规风险及安全风险，提升乡村业务治理能力，保障企业资产安全与业务可持续性，特制定本制度。第二条本制度适用于公司总部各部门、下属单位及全体员工，涵盖乡村业务全流程管理，包括但不限于乡村项目开发、资源整合、服务运营、社区协作等场景，以及所有涉及乡村领域的业务决策、执行及监督活动。第三条本制度中下列术语定义如下：（一）“乡村专项管理”指公司围绕乡村业务领域，基于合规要求与风险防控目标，建立的全流程管理体系，包括业务操作规范、风险识别机制、合规审查标准、应急处置流程及持续改进措施。（二）“专项风险”指在乡村业务场景中可能引发重大损失或影响企业声誉的潜在风险，如政策变动风险、资源纠纷风险、安全生产风险及数据合规风险等。（三）“XX合规”指公司乡村业务活动必须严格遵守国家法律法规、行业规范及企业内部制度要求，确保业务行为的合法性、合理性及正当性。（四）“XX风险防控”指通过系统性措施识别、评估、应对及监控乡村业务风险，以降低风险发生概率及影响程度。第四条乡村专项管理遵循以下核心原则：（一）全面覆盖原则：确保乡村业务各环节、各层级纳入专项管理范围，不留监管空白。（二）责任到人原则：明确各层级、各岗位的专项管理职责，实现风险责任闭环。（三）风险导向原则：聚焦重大风险领域，优先配置资源，强化重点防控。（四）持续改进原则：根据内外部环境变化动态优化专项管理体系，提升管理效能。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司乡村专项管理负总责，承担最终决策与领导责任；分管领导承担直接管理责任，负责组织落实、监督考核及重大风险处置。第六条设立“乡村专项管理领导小组”，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括总部相关部门负责人及下属单位负责人。领导小组负责统筹协调乡村专项管理工作，研究决策重大事项，审批专项管理制度，监督评价管理成效。第七条领导小组主要职责包括：（一）审定乡村专项管理战略与年度目标，确保与企业整体经营方针一致；（二）统筹协调跨部门、跨单位的专项管理协同，解决重大管理难题；（三）审批重大风险事件的处置方案及专项管理制度的修订；（四）定期听取专项管理工作报告，评估管理成效并作出决策。第八条牵头部门（如乡村振兴部或项目管理部）承担专项管理制度建设的主体责任，职责包括：（一）组织制定、修订及解释乡村专项管理制度，确保制度体系完整有效；（二）统筹开展乡村业务专项风险识别与评估，建立风险数据库；（三）监督考核各部门、下属单位的专项管理执行情况，提出改进建议；（四）组织开展专项管理培训与宣贯，提升全员合规意识。第九条专责部门（如法务合规部、财务部、安全环保部）承担专项领域业务合规的监督责任，职责包括：（一）法务合规部负责乡村业务合同审查、法律风险防控及合规检查；（二）财务部负责资金审批权限管理、税务合规监督及财务风险监控；（三）安全环保部负责乡村项目安全生产标准制定、隐患排查及应急响应指导。第十条业务部门及下属单位承担专项管理直接执行责任，职责包括：（一）落实本领域专项管理要求，制定具体操作细则，确保执行到位；（二）开展日常风险排查与监控，及时上报风险隐患及处置情况；（三）配合牵头部门及专责部门的检查与考核，持续优化管理实践。第十一条基层执行岗位员工承担岗位合规操作责任，具体要求包括：（一）签署岗位合规承诺书，熟知并遵守专项管理制度要求；（二）在业务操作中主动识别并报告风险隐患，拒绝执行违规指令；（三）参与专项管理培训，提升业务合规能力，确保操作符合标准。第三章专项管理重点内容与要求第十二条乡村项目开发管理：严格项目立项评审，确保开发计划符合乡村政策导向，禁止无资质、无规划的项目立项。业务操作需提交土地合规性证明、环境影响评估报告及社会稳定性分析报告，未经审核不得启动开发。第十三条供应商尽职调查：建立乡村业务供应商黑名单制度，严禁与存在重大合规风险的企业合作。对供应商进行财务、法律及社会责任等多维度审查，重点防范关联交易、利益输送等禁止性行为。第十四条招标采购规范：乡村项目招标须采用公开透明方式，禁止化整为零规避招标。招标文件应明确资质要求、评分标准及履约保证金比例，中标结果需经领导小组审批后方可签订合同。第十五条资金审批权限：设定乡村业务资金审批权限表，明确不同金额等级的审批层级及流程。大额资金使用需附专项风险评估报告，禁止违规拆分审批或超权限拨付。第十六条税务合规要求：乡村业务应依法申报全部税费，禁止隐匿收入、虚开发票等违法行为。建立税务合规自查机制，每季度开展税务风险排查，确保政策执行准确无误。第十七条数据安全保护：乡村业务涉及个人信息收集时，必须符合数据保护标准，明确数据使用范围及脱敏要求。建立数据安全事件应急响应预案，确保突发情况下的数据管控能力。第十八条安全生产管理：乡村项目必须符合安全生产规范，施工前需完成安全风险评估，重点防范地质灾害、机械伤害等风险。建立隐患排查台账，定期开展安全检查，整改不合格项不得继续施工。第十九条社区利益协调：乡村业务需建立社区沟通机制，定期召开利益相关方会议，确保项目实施符合当地需求。禁止强制拆迁、损害公共利益等行为，纠纷处理需启动第三方调解程序。第四章专项管理运行机制第二十条制度动态更新机制：每年6月30日前牵头部门组织评估专项管理制度有效性，根据政策变化、业务调整及风险事件及时修订。重大制度修订需经领导小组审议通过。第二十一条风险识别预警机制：每季度开展专项风险排查，分级评估风险等级（一般、重大、特别重大），对高风险项发布预警通知，明确责任部门及整改时限。第二十二条合规审查机制：将专项审查嵌入业务决策、合同签订、项目启动等关键节点，实行“未经审查不得实施”原则。审查结果需存档备查，作为绩效考核依据。第二十三条风险应对机制：一般风险由业务部门自行处置，重大风险需上报领导小组协调处置。建立应急流程清单，明确风险发生时的上报路线、处置措施及责任协同要求。第二十四条责任追究机制：界定违规情形及处罚标准，轻微违规纳入绩效考核扣分，严重违规启动纪律处分程序。对重大风险事件的责任人追责需经领导小组审议，确保追责结果公正合理。第二十五条评估改进机制：每年12月31日前牵头部门组织专项管理有效性评估，形成评估报告并提交领导小组。评估内容包括制度覆盖率、风险处置率及合规达标率，评估结果用于优化管理流程。第五章专项管理保障措施第二十六条组织保障：明确各层级领导在专项管理中的推进责任，将专项管理纳入年度工作计划，定期召开专题会议研究解决管理难题。第二十七条考核激励机制：将专项合规情况纳入部门及个人年度考核，考核结果与绩效奖金、评优评先直接挂钩，建立正向激励与反向约束并行的管理机制。第二十八条培训宣传机制：分层级开展专项管理培训，管理层侧重合规履职要求，一线员工侧重操作规范。每年组织至少2次全员合规宣誓活动，强化合规意识。第二十九条信息化支撑：开发乡村专项管理信息系统，实现风险预警自动推送、流程节点电子留痕、合规数据实时监控等功能，提升管理效率。第三十条文化建设：发布《乡村业务合规手册》，要求员工签订合规承诺书，在办公区设置合规宣传栏，营造“人人讲合规、事事守标准”的文化氛围。第三十一条报告制度：每月10日前业务部门上报专项管理情况（含风险事件、处置进展），每年1月31日前提交年度管理报告，报告内容需经专责