纺织公司生产管理管控制度

纺织公司生产管理管控制度第一章总则

1.1制定依据与目的

本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国环境保护法》《纺织工业发展规划（2021-2025年）》、国际劳工组织《关于工作中的健康与安全公约》（第155号）、《关于化学品管理的国际公约》（如斯德哥尔摩公约）及企业“价值创造、风险防控、效率提升”的核心战略目标制定。针对纺织公司生产管理中存在的流程不规范、安全隐患突出、资源浪费严重、国际合规风险高等问题，旨在规范生产活动全流程管理，构建科学的风险防控体系，提升生产运营效率，实现可持续发展。

1.2适用范围与对象

本制度适用于公司所有生产相关的业务领域，包括纺纱、织造、印染、成品加工等环节，覆盖生产部、质量部、设备部、安全环保部、采购部、仓储部等相关部门，以及所有正式员工、外包单位及合作单位相关人员。例外适用场景包括紧急抢修、自然灾害等不可抗力因素导致的临时性生产活动，需经总经理办公会审批后执行。

1.3核心原则

（1）合规性原则：严格遵守国家及国际法律法规、行业标准及国际公约，确保生产活动合法合规。

（2）权责对等原则：明确各层级、各部门及岗位的职责权限，实现权责统一。

（3）风险导向原则：聚焦高风险环节，实施差异化管控措施，优先防范重大风险。

（4）效率优先原则：优化流程设计，减少不必要的审批环节，提升运营效率。

（5）持续改进原则：建立动态管理机制，定期评估并优化生产管理制度。

1.4制度地位与衔接

本制度为基础性管理制度，与《公司内部控制基本规范》《财务报销管理制度》《安全生产管理制度》《环境保护管理制度》等关联制度构成有机整体。当制度条款与其他制度冲突时，以本制度为准，重大事项需报请董事会审议后调整。

第二章组织架构与职责分工

2.1管理组织架构

公司实行董事会领导下的总经理负责制，生产管理决策权集中于董事会及总经理办公会，执行层由生产部、设备部等部门负责，监督层由内控部、审计部及合规部实施监督。生产管理组织架构遵循“横向协同、纵向贯通”原则，各层级职责清晰，避免职能交叉。

2.2决策机构与职责

（1）股东会：行使公司最高决策权，审议重大投资、并购重组等战略事项。

（2）董事会：制定公司经营方针，审批年度生产计划、重大风险管控方案。

（3）总经理办公会：负责日常经营决策，审批生产预算、关键设备采购、重大安全事件处置。

2.3执行机构与职责

（1）生产部：负责生产计划制定、调度执行、现场管理及效率提升。

（2）质量部：负责原材料、半成品及成品的质量检验，实施全流程质量控制。

（3）设备部：负责生产设备维护保养、故障排查及更新改造。

（4）安全环保部：负责安全生产管理、职业病防治及环保合规。

2.4监督机构与职责

（1）内控部：对生产管理全流程实施内控测试，评估制度执行有效性。

（2）审计部：定期开展生产环节专项审计，检查财务收支及合规情况。

（3）合规部：监督生产活动是否符合国际公约及行业规范，出具合规报告。

2.5协调与联动机制

建立跨部门协调会议制度，每月召开一次，由总经理主持，生产部牵头，讨论解决跨部门事项。涉外业务增设属地合规协调小组，由合规部牵头，配合驻外机构处理国际合规问题。

第三章生产管理标准

3.1管理目标与核心指标

（1）生产计划完成率≥98%；

（2）产品一次合格率≥95%；

（3）设备综合效率（OEE）≥85%；

（4）安全生产事故率≤0.5起/年；

（5）环保排放达标率100%。

3.2专业标准与规范

（1）质量标准：执行GB/T标准及ISO9001体系要求，高风险工序（如印染）需符合欧盟REACH法规。

（2）合规标准：遵守《纺织行业职业安全健康管理体系要求》（GB/T28001），国际劳工组织《化学品安全管理规定》。

（3）技术标准：采用自动化、智能化设备，推广数字化生产管理系统。

3.3管理方法与工具

（1）管理方法：实施PDCA循环管理，运用风险矩阵评估生产风险等级。

（2）管理工具：应用ERP系统管理生产计划，MES系统监控实时数据，OA系统实现电子审批。

第四章业务流程管理

4.1主流程设计

（1）生产计划环节：生产部每月根据销售订单制定计划，经质量部评估后报总经理办公会审批，审批后下发至各车间。

（2）物料采购环节：采购部根据生产计划下达采购需求，设备部验证设备需求，总经理办公会审批后执行。

（3）生产执行环节：车间按计划组织生产，质量部实施过程检验，安全环保部监督合规操作。

（4）完工入库环节：成品经检验合格后入库，仓储部核对数量，财务部办理成本核算。

4.2子流程说明

（1）设备维护子流程：设备部每月制定维护计划，车间配合执行，重大维修需经技术部评估。

（2）异常处理子流程：发现生产异常时，车间立即停机并上报，生产部协调处理，重大异常报总经理办公会。

4.3流程关键控制点

（1）生产计划审批点：总经理办公会需评估资源匹配度及风险，高风险计划需补充应急预案。

（2）物料采购验证点：设备部需核查采购物资的技术参数，防止不合格物料进入生产环节。

（3）成品检验放行点：质量部需实施全检或抽检，不合格品需隔离处理并分析原因。

4.4流程优化机制

每年7月组织全流程复盘，由生产部牵头，各部门参与，提出优化建议并报总经理办公会审批。

第五章权限与审批管理

5.1权限矩阵设计

（1）生产计划审批：年度计划由董事会审批，月度计划由总经理办公会审批，临时调整需经生产部主管签字。

（2）采购权限：单次采购金额低于10万元由生产部审批，10-50万元由设备部审批，超过50万元由总经理办公会审批。

（3）人员调动：生产部内部调动由部门主管审批，跨部门调动需经人力资源部审批。

5.2审批权限标准

（1）常规审批：按流程逐级审批，单级审批时限不超过2个工作日。

（2）紧急审批：重大突发事件需加急处理，审批路径简化，审批时限不超过1个工作日。

5.3授权与代理机制

授权需书面形式，明确授权范围、期限及权限，授权书存档备查。临时代理需经授权人书面同意，最长不超过15个工作日。

5.4异常审批流程

（1）越权审批：禁止越权审批，发现需立即上报并追究责任。

（2）补批程序：未及时审批事项需在1个工作日内补批，补批需附风险评估报告。

第六章执行与监督管理

6.1执行要求与标准

（1）操作规范：各工序需执行标准作业程序（SOP），并留存操作记录。

（2）表单填报：电子表单需实时填报，纸质表单需双人复核，确保数据准确。

6.2监督机制设计

（1）日常监督：生产部每日巡查，每周汇总异常情况。

（2）专项监督：内控部每季度开展内控测试，审计部每年进行专项审计。

6.3检查与审计

（1）检查频次：日常检查每月不少于2次，专项检查每季度1次。

（2）审计重点：原材料采购、成品检验、安全生产等环节。

6.4执行情况报告

每月5日前由生产部提交执行报告，含数据统计、风险汇总及改进建议，报总经理办公会审议。

第七章考核与改进管理

7.1绩效考核指标

（1）KPI指标：生产计划完成率、产品合格率、安全事故率等。

（2）改进指标：工艺优化次数、能耗降低率等。

7.2评估周期与方法

（1）评估周期：月度考核、季度评估、年度审计。

（2）评估方法：数据统计、现场核查、员工访谈。

7.3问题整改机制

（1）整改分类：一般问题需7个工作日内整改，重大问题需30个工作日内整改。

（2）责任追究：整改不力需通报批评，并追究相关责任人。

7.4持续改进流程

每月召开改进会议，收集建议并评估可行性，每季度发布改进报告。

第八章奖惩机制

8.1奖励标准与程序

（1）奖励情形：超额完成目标、提出重大改进建议等。

（2）奖励程序：部门提名、人力资源部审核、总经理办公会审批。

8.2违规行为界定

（1）一般违规：违反操作规范但未造成后果。

（2）严重违规：导致重大安全事故或环保处罚。

8.3处罚标准与程序

（1）处罚等级：警告、罚款、降级、解雇。

（2）处罚程序：调查取证、告知、审批、执行。

8.4申诉与复议

员工可自收到处罚通知后3个工作日内提出申诉，由人力资源部受理并复议。

第九章应急与例外管理

9.1应急预案与危机处理

（1）应急预案：制定火灾、设备故障、污染泄漏等专项预案。

（2）危机处理：成立应急指挥部，明确响应流程及资源保障。

9.2例外情况处理

例外情况需经总经理审批，并附风险评估报告，留存全程记录。

9.3危机公关与善后

涉外事件需配合属地监管机构，制定差异化沟通方案。

第十章附则

10.1制度解释权归属

本制度由生产管理部负责解释，解释意见报总经理办公会备案。

10.2相关制度索引

（1）《公司内部控制基本规范》第5.3条

（2）《财务报销管理制度》第3.1