纺织公司网络安全管控办法

纺织公司网络安全管控办法第一章总则

1.1制定依据与目的

1.1.1制定依据

本制度依据《中华人民共和国网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》等国家法律法规，参照ISO27001信息安全管理体系标准、GDPR等国际公约及行业惯例，结合公司《企业内部控制基本规范》及数字化转型战略要求制定。

1.1.2制定目的

为规范公司网络安全管理，降低数据泄露、系统瘫痪等风险，保障业务连续性，适配国际化经营需求，实现价值创造、风险防控与效率提升的有机统一，特制定本办法。

1.2适用范围与对象

1.2.1适用范围

本办法覆盖公司所有业务领域（包括但不限于设计研发、生产制造、供应链管理、销售服务等），涵盖所有信息系统（ERP、MES、CRM、办公自动化系统等），以及存储、传输、处理业务数据的硬件设备、移动终端及第三方合作单位。

1.2.2适用对象

本办法适用于公司全体员工（正式及外包）、合作单位人员及授权访问公司信息系统的外部人员。高管层对重大网络安全事项承担最终责任。

1.3核心原则

1.3.1合规性原则

严格遵守国家及目标市场法律法规，确保业务活动合法合规。

1.3.2权责对等原则

明确各层级、各部门网络安全职责，实施责任追究。

1.3.3风险导向原则

聚焦高影响风险点，实施差异化管控。

1.3.4效率优先原则

在保障安全的前提下优化流程，降低管理成本。

1.3.5持续改进原则

定期评估并优化制度，适配业务与技术变化。

1.4制度地位与衔接

1.4.1制度层级

本办法为基础性专项制度，与公司《内部控制手册》《合规管理纲要》等制度共同构成网络安全治理体系。

1.4.2衔接关系

本办法与财务部《合同管理规范》（文号：财字〔2023〕15号）中第三方数据访问条款、人力资源部《员工保密协议》（文号：人字〔2023〕12号）等制度衔接，冲突时以本办法为准。

第二章组织架构与职责分工

2.1管理组织架构

公司网络安全管理实行“董事会-管理层-职能部门”三级治理架构。董事会网络安全委员会负责顶层决策；管理层统筹执行；各职能部门按职责分工落实。

2.2决策机构与职责

2.2.1董事会

审批重大网络安全投入、应急预案及跨部门资源调配，每季度审议一次。

2.2.2管理层

制定年度安全目标，授权职能部门开展具体工作，每月召开会议研究重大事项。

2.3执行机构与职责

2.3.1信息技术部

（主责）负责系统建设、运维及漏洞修复，实施技术防护措施。

2.3.2风险管理部

（主责）统筹风险评估，监督制度执行，每半年开展一次专项检查。

2.3.3各业务部门

（主责）负责本领域数据安全，指定专人（如生产部“MES系统管理员”）落实操作规范。

2.4监督机构与职责

2.4.1内控部

（主责）嵌入IT控制环节，核查系统权限分配符合内控要求。

2.4.2审计部

（主责）每年开展一次独立审计，重点审计核心数据访问记录。

2.5协调与联动机制

建立网络安全联席会议制度，信息技术部牵头，每月召开例会。跨境业务需增设属地合规协调岗，由法务部派驻。

第三章网络安全管理标准

3.1管理目标与核心指标

3.1.1目标

-系统可用性≥99.9%

-敏感数据泄露事件0发生

-风险整改完成率100%

3.1.2核心指标

-系统漏洞修复周期≤15个工作日

-外包服务商数据安全考核合格率≥95%

3.2专业标准与规范

3.2.1访问控制标准

（高风险点）核心系统实施双因素认证，高风险岗位采用动态口令。

3.2.2数据传输规范

（中风险点）跨境传输敏感数据需加密（如采用TLS1.3），存储加密（如AES-256）。

3.3管理方法与工具

3.3.1管理方法

-采用风险矩阵法评估等级

-实施全生命周期管理（设计-开发-运维）

3.3.2工具应用

-使用SIEM系统（如Splunk）监控异常行为

-部署WAF（Web应用防火墙）防护SQL注入

第四章业务流程管理

4.1主流程设计

4.1.1访问申请流程

（责任主体：信息技术部+申请人部门）

-申请人提交需求→部门审批→技术部核查→系统开通→定期复核

4.1.2漏洞处置流程

（责任主体：信息技术部+风险管理部）

-漏洞发现→应急隔离→修复开发→上线验证→备案归档

4.2子流程说明

4.2.1第三方接入管理

（衔接点：合同签订阶段）

-签订数据安全协议→背景调查→系统接入测试→持续监控

4.3流程关键控制点

4.3.1双重认证控制

（核查方式：系统日志验证）

-登录失败5次自动锁定账户

4.4流程优化机制

每半年由信息技术部牵头复盘，考核指标为流程周期缩短率。

第五章权限与审批管理

5.1权限矩阵设计

按“系统类型+数据敏感度+岗位层级”划分权限，如生产车间操作工仅限本地MES系统实时数据访问。

5.2审批权限标准

5.2.1金额分级

-50万元以下由部门负责人审批

-超过金额需总经理办公会审议

5.3授权与代理机制

正式授权需书面备案，代理权限需直属上级签字。

5.4异常审批流程

紧急情况需经风险总监批准，并同步通报法务部。

第六章执行与监督管理

6.1执行要求与标准

6.1.1痕迹留存

电子操作需记录IP地址、操作时间，纸质文档按档案管理办法保存。

6.2监督机制设计

6.2.1三位一体监督

-日常巡检（信息技术部每日）

-专项检查（风险管理部每季度）

-突击测试（第三方机构每年）

6.3检查与审计

审计部核查需覆盖至少3个内控环节：权限分配、变更管理、应急演练。

6.4执行情况报告

每月由信息技术部向管理层汇报，包含风险趋势分析。

第七章考核与改进管理

7.1绩效考核指标

信息技术部考核指标权重50%，部门承担剩余50%。

7.2问题整改机制

7.2.1分类标准

-一般问题：7个工作日内整改

-重大问题：30个工作日内完成

7.3持续改进流程

每年由风险管理部主导，结合业务变化调整制度。

第八章奖惩机制

8.1奖励标准与程序

8.1.1奖励情形

-主动发现重大漏洞（奖励金额1-5万元）

8.2违规行为界定

8.2.1严重违规

-泄露核心数据（罚款1万元以上）

8.3处罚标准与程序

按公司《奖惩条例》执行，需经人力资源部备案。

8.4申诉与复议

由审计部受理申诉，复议结果存档。

第九章应急与例外管理

9.1应急预案与危机处理

9.1.1应急组织

设立由总经理牵头的应急小组，明确各成员职责。

9.2例外情况处理

例外申请需附风险评估，技术部审批。

9.3危机公关

跨境事件需联合当地律师出具应对方案。

第十章附则

10.1制度解释权归属

由公司风险管理部负责解释。

10.2相关制度索引

-《企业内部控制基本规范》（内控字〔2020〕8号）

-《第三方