领导班子制度建设不规范

PAGE领导班子制度建设不规范关于领导班子制度建设规范的规定一、总则（一）目的为加强公司领导班子建设，规范领导班子制度，提高领导班子决策水平和管理效能，确保公司各项工作的顺利开展，依据相关法律法规及行业标准，结合公司实际情况，特制定本规定。（二）适用范围本规定适用于公司领导班子成员，包括董事长、总经理、副总经理、董事会秘书等。（三）基本原则1.依法依规原则：领导班子制度建设必须严格遵守国家法律法规和行业标准，确保制度的合法性和合规性。2.民主集中制原则：充分发扬民主，广泛听取意见，在民主基础上实行正确的集中，确保决策的科学性和公正性。3.科学规范原则：制度设计应科学合理，具有可操作性和有效性，避免繁琐和不切实际的规定。4.与时俱进原则：根据公司发展战略和实际情况，及时调整和完善制度，适应不断变化的形势。二、领导班子职责分工（一）董事长职责1.主持公司董事会的全面工作，召集和主持董事会会议，组织讨论和决定公司重大事项。2.领导公司战略规划的制定和实施，确保公司发展方向符合国家政策和市场需求。3.监督公司管理层的工作，对公司的经营业绩和管理水平负责。4.代表公司对外签署重要合同和协议，维护公司的合法权益。（二）总经理职责1.全面负责公司的日常经营管理工作，组织实施董事会决议。2.制定公司年度经营计划和预算方案，经董事会批准后组织实施。3.负责公司内部管理体系的建设和完善，提高公司运营效率和管理水平。4.组织协调公司各部门的工作，确保公司各项工作的顺利开展。5.负责公司人才队伍的建设和培养，吸引和留住优秀人才。（三）副总经理职责1.根据公司分工，协助总经理负责相关业务板块的管理工作，制定具体的业务发展计划和措施。2.组织实施分管业务的各项工作，确保业务目标的实现。3.协调分管部门与其他部门之间的工作关系，促进公司整体协同发展。4.负责分管业务的团队建设和管理，提高团队的工作能力和绩效。（四）董事会秘书职责1.负责公司董事会会议的筹备、组织和记录工作，确保会议程序合法合规。2.协助董事会制定公司治理相关制度，推动公司治理水平的提升。3.负责公司信息披露工作，及时、准确地向投资者和社会公众披露公司重大信息。4.协调公司与证券监管机构、投资者、媒体等相关方的关系，维护公司良好形象。三、会议制度（一）董事会会议1.会议召集：董事会会议由董事长召集和主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。2.会议频率：董事会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年至少召开[X]次，临时会议根据公司实际需要随时召开。3.会议通知：董事会会议通知应在会议召开前[X]日送达全体董事和监事。通知应包括会议的时间、地点、议程、议题等内容。4.会议议程：董事会会议议程由董事长确定。董事长应在会议召开前充分征求董事意见，确保议程合理、全面。5.会议表决：董事会会议表决实行一人一票，董事应亲自出席会议并行使表决权。董事因故不能出席会议的，可以书面委托其他董事代为出席并行使表决权。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。（二）总经理办公会议1.会议召集：总经理办公会议由总经理召集和主持。总经理不能履行职务或不履行职务时，由副总经理主持。2.会议频率：总经理办公会议每周召开[X]次，如有特殊情况可临时召开。3.会议通知：总经理办公会议通知应在会议召开前[X]小时送达参会人员。通知应包括会议的时间、地点、议程、议题等内容。4.会议议程：总经理办公会议议程由总经理确定。总经理应在会议召开前充分征求参会人员意见，确保议程合理、全面。5.会议表决：总经理办公会议表决实行民主集中制原则。参会人员应充分发表意见，总经理根据讨论情况进行决策。决策事项应形成会议纪要，并由参会人员签字确认。（三）其他会议公司根据实际需要召开其他各类会议，如专题会议、工作协调会等。会议的召集、频率、通知、议程、表决等事项参照上述董事会会议和总经理办公会议的相关规定执行。四、决策制度（一）决策原则1.科学决策原则：决策前应进行充分的调查研究和分析论证，广泛听取各方面意见，确保决策的科学性和合理性。2.民主决策原则：充分发扬民主，保障董事、监事和员工的知情权、参与权和监督权，广泛征求意见，确保决策符合公司整体利益。3.依法决策原则：决策必须严格遵守国家法律法规和行业标准，确保决策的合法性和合规性。（二）决策程序1.议题提出：公司各部门或领导班子成员根据工作需要提出决策议题，经分管领导审核后报总经理或董事长。2.调研论证：对于重大决策议题，应组织相关人员进行调研论证，形成调研报告。调研论证应充分考虑各种因素，广泛征求意见，确保决策的科学性和合理性。3.方案拟定：根据调研论证结果，由相关部门或人员拟定决策方案。决策方案应明确决策目标、决策依据、决策内容、实施步骤、预期效果等内容。4.征求意见：决策方案拟定后，应广泛征求公司内部各部门、董事、监事和员工的意见。征求意见应采取书面征求、会议讨论、个别访谈等方式进行，确保意见的全面性和代表性。5.合法性审查：决策方案应提交公司法务部门进行合法性审查，确保决策符合国家法律法规和行业标准。6.集体决策：决策方案经合法性审查后，提交董事会或总经理办公会议进行集体决策。决策过程中，参会人员应充分发表意见，进行充分讨论。决策事项应形成会议纪要，并由参会人员签字确认。7.决策执行：决策作出后，由相关部门或人员负责组织实施。实施过程中应明确责任分工，确保决策的有效执行。8.监督评估：公司应建立决策监督评估机制，对决策执行情况进行跟踪检查和评估。如发现决策执行过程中存在问题，应及时采取措施进行调整和完善。五、监督制度（一）内部监督1.监事会监督：监事会是公司的监督机构，负责对公司财务、董事和高级管理人员的履职情况进行监督。监事会应定期召开会议，检查公司财务状况，监督董事和高级管理人员的履职行为，对发现的问题及时提出整改意见。2.内部审计监督：公司应设立内部审计部门，负责对公司财务收支、经济活动、内部控制等进行审计监督。内部审计部门应定期开展审计工作，出具审计报告，对发现的问题提出整改建议，并跟踪整改落实情况。3.员工监督：公司应鼓励员工参与监督，建立健全员工举报制度。员工发现公司存在违规行为或其他问题时，可通过举报渠道向公司管理层或监事会反映。公司应保护举报人权益，对举报事项进行及时调查处理。（二）外部监督1.股东监督：股东有权对公司的经营管理情况进行监督，通过行使股东权利，参与公司决策，对公司管理层的工作进行监督。2.监管部门监督：公司应接受相关监管部门的监督检查，按照监管要求及时报送有关资料，配合监管部门开展工作。3.社会监督：公司应积极接受社会公众的监督，通过信息披露、社会责任报告等方式，向社会公众展示公司的经营管理情况和履行社会责任情况，接受社会公众的评价和监督。六、考核评价制度（一）考核评价原则1.客观公正原则：考核评价应基于客观事实，采用科学合理的评价方法和标准，确保评价结果的公正性和客观性。2.全面准确原则：考核评价应涵盖领导班子成员的德、能、勤、绩、廉等方面，全面准确地评价领导班子成员的工作表现。3.激励约束原则：考核评价结果应与领导班子成员的薪酬、晋升、奖惩等挂钩，充分发挥考核评价的激励约束作用。（二）考核评价内容1.德：主要考核领导班子成员的政治品德、职业道德、社会公德等方面表现。包括政治立场、廉洁自律、团结协作、诚实守信等。2.能：主要考核领导班子成员的领导能力、管理能力、业务能力等方面表现。包括战略规划能力、决策能力,组织协调能力、沟通能力、创新能力等。3.勤：主要考核领导班子成员的工作态度和工作作风。包括工作积极性、主动性、责任心、敬业精神等。4.绩：主要考核领导班子成员的工作业绩。包括公司经营业绩、业务发展、管理创新、团队建设等方面的成效。5.廉：主要考核领导班子成员的廉洁自律情况。包括遵守廉洁自律规定、廉洁从政、廉洁用权等方面的表现。（三）考核评价方法1.自我评价：领导班子成员应定期进行自我评价，总结工作成绩，分析存在问题，提出改进措施。2.上级评价：上级领导对下属领导班子成员进行评价，评价内容包括工作表现、工作能力、团队协作等方面。3.同事评价：领导班子成员之间相互评价，评价内容包括沟通协作、工作配合、领导能力等方面。4.员工评价：组织员工对领导班子成员进行评价，评价内容包括领导风格、工作态度、工作业绩等方面。5.业绩考核：根据公司经营业绩指标完成情况，对领导班子成员进行业绩考核。业绩考核指标应明确、具体、可量化，与公司战略目标和年度经营计划相挂钩。（四）考核评价结果应用1.薪酬调整：根据考核评价结果，对领导班子成员的薪酬进行调整。考核评价优秀的，给予适当的薪酬奖励；考核评价不称职的，降低薪酬待遇。2.晋升任用：考核评价结果作为领导班子成员晋升任用的重要依据。考核评价优秀且具备晋升条件的，优先晋升任用；考核评价不称职的，不得晋升任用。3.培训发展：根据考核评价结果，针对领导班子成