策略委员会规范制度

PAGE策略委员会规范制度一、总则（一）目的本规范制度旨在明确公司策略委员会的职责、运作流程及议事规则，确保策略委员会能够有效履行职责，为公司的战略决策提供科学、专业、公正的建议和支持，促进公司持续健康发展。（二）适用范围本制度适用于公司策略委员会及其成员，以及公司内部各相关部门。（三）基本原则1.合法性原则：策略委员会的设立、运作及决策必须符合国家法律法规及相关行业标准的要求。2.独立性原则：委员会成员应保持独立的判断和立场，不受任何外部因素干扰，确保决策的公正性和客观性。3.专业性原则：成员具备丰富的专业知识和经验，能够对公司战略相关问题进行深入分析和研究，提供专业的意见和建议。4.高效性原则：明确职责分工，优化工作流程，提高决策效率，确保委员会能够及时、有效地履行职责。二、策略委员会的组成（一）成员构成策略委员会由公司高级管理人员、外部专家及相关职能部门负责人组成。成员人数根据公司实际情况确定，一般为奇数，以确保决策过程中的公平性和科学性。（二）成员任职条件1.具有良好的职业道德和个人品德，无违法违纪记录。2.具备丰富的管理经验、行业知识或专业技能，能够为公司战略决策提供有价值的意见和建议。3.熟悉公司业务和行业发展趋势，能够独立思考，客观判断，具有较强的决策能力和沟通协调能力。（三）成员任期策略委员会成员每届任期[X]年，任期届满可以连选连任。成员任期内如有违反法律法规、公司章程或本制度规定的行为，或因工作变动等原因不再符合任职条件的，公司将及时进行调整。（四）成员产生与变更1.公司董事长提名策略委员会成员候选人，经公司董事会审议通过后确定。2.成员的变更由董事长提出建议，经董事会审议批准后生效。三、职责与权限（一）职责1.对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议。2.对公司重大投资决策、融资决策、并购重组等事项进行审议并提供意见。3.分析公司面临的市场环境、竞争态势，评估公司战略的可行性和适应性，提出调整建议。4.研究国家宏观经济政策、行业政策对公司的影响，为公司战略决策提供参考。5.监督公司战略的实施情况，定期评估战略执行效果，提出改进措施。6.公司董事会授权的其他与战略决策相关的职责。（二）权限1.有权要求公司各部门提供与战略决策相关的资料和信息。2.有权就战略决策相关问题向公司内部人员及外部专家进行咨询。3.有权对公司战略决策事项进行深入调研和分析，提出独立的意见和建议。四、会议制度（一）会议类型及召开频率1.定期会议：每[X]月召开一次，主要审议公司战略规划执行情况、重大事项进展等，总结经验，发现问题，为后续决策提供依据。2.临时会议：根据公司战略决策需要或董事长提议，可随时召开。临时会议主要针对突发的重大战略问题或紧急决策事项进行讨论和决策。（二）会议召集与主持1.定期会议由委员会主任召集并主持。如主任因故不能出席会议，可委托副主任召集并主持。2.临时会议由董事长或主任根据实际情况确定召集人并主持会议。（三）会议通知1.会议召集人应提前[X]天向全体成员发出会议通知，通知内容包括会议时间、地点、议程、议题等。2.如遇紧急情况需要召开临时会议，可通过电话、邮件等方式及时通知成员，但应在会议召开前[X]小时将会议相关信息告知成员。（四）会议议程1.每次会议应制定详细的议程，明确各项议题的讨论顺序和时间安排。议程由会议召集人根据会议目的和需要确定，并提前发送给各位成员。2.成员如有需要在会议上讨论的其他议题，应在会议召开前[X]天向召集人提出，经审核后列入会议议程。（五）会议出席1.委员会成员应亲自出席会议，如有特殊情况不能出席，应提前向召集人请假，并委托其他成员代为出席。2.会议出席情况应进行记录，记录内容包括成员姓名、出席或缺席情况、请假原因等。（六）会议记录1.每次会议应指定专人负责记录，记录内容包括会议时间、地点、出席人员、议程、讨论内容、决议事项等。2.会议记录应真实、准确、完整，会议结束后及时整理形成会议纪要。会议纪要经会议主持人审核后，发送给各位成员及相关部门。（七）会议决议1.会议决议应经出席会议的成员半数以上通过方可生效。对于重大战略决策事项，应经出席会议的成员三分之二以上通过。2.会议决议应以书面形式记录，明确决议事项、决议结果及执行要求等。决议记录由专人负责保管，保存期限按照公司档案管理规定执行。五、决策程序（一）议题提出1.公司各部门、高级管理人员或委员会成员可根据公司战略发展需要，提出战略决策相关议题。议题应明确、具体，具有针对性和可操作性。2.议题提出人应填写《策略委员会决策议题申请表》，详细说明议题背景、目的、内容、建议方案等，并提交给委员会秘书。（二）议题审核1.委员会秘书收到议题申请表后，对议题进行初步审核，审核内容包括议题是否符合公司战略方向、是否具备决策条件等。2.经初步审核通过的议题，提交委员会主任进行审核。主任审核同意后，将议题列入会议议程。（三）会前准备1.对于列入会议议程的议题，相关部门应提前准备详细的资料和分析报告，提交给委员会秘书。资料内容应包括背景情况、现状分析、可行性研究、风险评估等。2.委员会秘书应在会议召开前将议题相关资料分发给各位成员，以便成员提前了解情况，做好讨论准备。（四）会议讨论1.会议按照既定议程进行，议题提出人或相关负责人应首先对议题进行简要介绍，然后由成员进行充分讨论。2.成员应基于专业知识和经验，对议题进行客观分析，发表独立意见，提出疑问和建议。讨论过程中应注重沟通交流，确保信息共享，避免出现片面或情绪化的观点。（五）决策形成1.在充分讨论的基础上，由主持人组织成员进行表决，形成会议决议。表决方式可采用举手投票、记名投票或电子投票等方式，具体方式由主持人根据实际情况确定。2.对于存在较大分歧的议题，应进一步深入讨论，充分听取各方意见，在确保决策科学性和合理性的前提下，寻求共识，形成决议。（六）决策执行与监督1.会议决议形成后，由公司相关部门负责组织实施。实施部门应制定详细的执行计划，明确责任分工、时间节点和目标要求，并定期向委员会汇报执行进展情况。2.策略委员会负责对决议执行情况进行监督检查，及时发现问题并提出改进意见。如发现执行过程中存在重大偏差或问题，应及时召开会议进行研究，调整决策或执行方案。六、工作纪律（一）保密要求1.委员会成员及工作人员应对在工作过程中知悉的公司商业秘密、战略规划、决策信息等予以保密，不得向任何第三方泄露。2.未经公司书面授权，成员及工作人员不得擅自使用或传播公司战略决策相关信息用于个人或其他机构的利益。（二）回避制度1.委员会成员在审议涉及本人或其所在部门利益的议题时，应主动回避，不参与该议题的讨论和表决。2.如成员认为存在可能影响其公正决策的其他情形，应主动向委员会说明情况，申请回避。（三）勤勉尽责1.成员应认真履行职责，积极参与委员会的各项工作，按时出席会议，认真审议议题，发表专业、客观的意见。2.成员应不断学习和掌握行业动态、公司业务等相