议事规范制度

PAGE议事规范制度一、总则（一）目的为了规范公司/组织的议事行为，提高议事效率，保证决策的科学性、民主性和合法性，特制定本议事规范制度。（二）适用范围本制度适用于公司/组织内部的各类会议、决策过程以及相关议事活动。（三）基本原则1.依法依规原则：议事活动必须严格遵守国家法律法规以及公司/组织的相关规定。2.民主集中原则：充分发扬民主，广泛听取各方面意见，在民主基础上进行集中决策。3.科学高效原则：运用科学方法，提高议事效率，确保决策能够及时、准确地反映公司/组织的发展需求。4.公开透明原则：除涉及保密事项外，议事过程和结果应在一定范围内公开，接受监督。二、议事主体与职责（一）股东会/股东大会股东会/股东大会是公司的最高权力机构，由全体股东组成。其职责包括：1.决定公司的经营方针和投资计划。2.选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项。3.审议批准董事会的报告。4.审议批准监事会或者监事的报告。5.审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案。6.审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案。7.对公司增加或者减少注册资本作出决议。8.对发行公司债券作出决议。9.对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议。10.修改公司章程。股东会/股东大会应当按照法律法规和公司章程的规定，定期召开会议，并提前通知股东。会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，监事会应当及时召集和主持；监事会不召集和主持的，连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和主持。（二）董事会董事会是公司的决策机构，对股东会/股东大会负责。其职责包括：1.召集股东会会议，并向股东会报告工作。2.执行股东会的决议。3.决定公司的经营计划和投资方案。4.制订公司的年度财务预算方案、决算方案。5.制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案。6.制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案。7.制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的确方案。8.决定公司内部管理机构的设置。9.决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项。10.制定公司的基本管理制度。董事会会议分为定期会议和临时会议。定期会议应当按照公司章程的规定按时召开。代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内，召集和主持董事会会议。董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行一人一票。（三）监事会监事会是公司的监督机构，对股东会/股东大会负责。其职责包括：1.检查公司财务。2.对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议。3.当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正。4.提议召开临时股东会会议，在董事会不履行本法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议。5.向股东会会议提出提案。6.依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼。7.公司章程规定的其他职权。监事会会议分为定期会议和临时会议。定期会议应当按照公司章程的规定按时召开。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会会议应有半数以上监事出席方可举行。监事会决议应当经半数以上监事通过。监事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。（四）经理层经理层负责公司的日常经营管理工作，对董事会负责。其职责包括：1.主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议。2.组织实施公司年度经营计划和投资方案。3.拟订公司内部管理机构设置方案。4.拟订公司的基本管理制度。5.制定公司的具体规章。6.提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人。7.决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员。8.董事会授予的其他职权。经理层应当定期向董事会报告工作，及时汇报公司的经营状况、财务状况以及其他重要事项。（五）其他议事主体公司/组织内部还可能存在其他议事主体，如专业委员会、部门会议等。其职责和议事规则应根据公司/组织的具体情况和工作需要进行明确规定。三、议事程序（一）议题提出1.议题应围绕公司/组织的战略目标、经营管理、重大决策等方面提出。2.议题可以由董事会、监事会、经理层、各部门或其他相关人员提出。3.提出议题时，应明确议题的背景、目的、主要内容、建议方案等，并提供必要的资料和说明。（二）议题审核1.议题提出后，应提交给相关领导或部门进行审核。2.审核的内容包括议题的必要性、可行性、合法性等。3.审核通过的议题应列入议事日程，审核不通过的议题应说明理由并退回提出部门。（三）议事准备1.确定议事时间、地点、参会人员等，并提前通知相关人员。2.准备好议题相关的资料，如报告、文件、数据等，并提前分发给参会人员。3.安排专人负责会议记录，准备好会议记录所需的设备和用品。（四）议事过程1.主持人应简要介绍会议的目的、议程和参会人员。2.议题提出人应详细介绍议题的背景、目的、主要内容、建议方案等，并回答参会人员的提问。3.参会人员应充分发表意见，进行讨论和交流。讨论过程中应尊重他人的意见，避免出现争吵和冲突。4.主持人应根据讨论情况进行总结和归纳，引导参会人员形成共识。5.对于重大决策事项，应进行表决。表决方式可以采用投票、举手、电子表决等方式。表决结果应记录在案。（五）议事记录1.会议记录应详细记录会议的时间、地点、参会人员、议题、讨论内容、表决结果等。2.会议记录应真实、准确、完整，不得遗漏重要信息。3.会议记录应由专人负责整理和保管，保存期限应符合公司/组织的相关规定。（六）决议执行1.会议形成的决议应明确责任人和完成时间，并及时传达给相关人员。2.责任人员应按照决议要求认真组织实施，并及时向相关领导汇报执行情况。3.对于决议执行过程中出现的问题，应及时进行协调和解决。四、议事规则（一）会议纪律1.参会人员应按时参加会议，不得迟到、早退或无故缺席。2.参会人员应遵守会议秩序，不得在会议期间交头接耳、接听电话、玩手机等。3.参会人员应尊重他人的发言，不得打断或干扰他人。4.参会人员应保守会议机密，不得泄露会议讨论的内容和决议。（二）发言规则1.参会人员应围绕议题发表意见，不得偏离主题。2.发言应简洁明了，观点明确，避免冗长和模糊的表述。3.参会人员应尊重他人的意见，不得进行人身攻击或恶意诋毁。4.对于不同意见，应通过理性的讨论和交流来解决，不得强行压制。（三）表决规则1.表决应按照法律法规和公司章程的规定进行。2.表决结果应以多数人的意见为准，但对于重大决策事项，可能需要更高的表决比例。3.对于表决结果，应及时公布，并记录在案。（四）回避规则1.参会人员与议题有利害关系的，应主动回避。2.回避的方式可以是自行申请回避或由其他参会人员提出回避建议。3.对于回避的决定，应及时通知相关人员，并记录在案。五、议事监督与问责（一）监督机制1.公司/组织应建立健全议事监督机制，对议事过程和决议执行情况进行监督。2.监督可以由监事会或者其他专门的监督机构负责实施。3.监督的内容包括议题提出的合理性、议事程序的合规性、决议执