纺织公司员工考勤管理细则

纺织公司员工考勤管理细则第一章总则

1.1制定依据与目的

1.1.1制定依据

本细则依据《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国社会保险法》《企业职工考勤管理规定》等国家法律法规，参照《国际劳工组织关于工时和休息时间的公约》（第1号）及《关于平等对待和消除就业和职业歧视公约》（第111号）等国际公约，结合纺织行业特点及公司国际化经营需求制定。同时，依据公司《人力资源管理手册》《内部控制基本规定》等内部制度，旨在规范员工考勤管理，保障员工合法权益，防控用工风险，提升管理效能，支撑公司战略目标实现。

1.1.2制定目的

针对当前纺织企业考勤管理中存在的制度不健全、执行不规范、风险防控不足、国际化适配性差等痛点，本细则旨在通过构建“制度-流程-表单-责任”四维一体管理闭环，实现以下核心目标：

（1）规范考勤管理流程，确保员工出勤、休假、加班等行为符合法律法规及公司制度；

（2）强化风险防控，通过权责明确、流程控制、监督考核等手段，降低用工法律风险、管理风险及运营风险；

（3）提升管理效率，借助数字化工具实现考勤数据自动化采集、分析及预警，优化人力资源配置。

1.2适用范围与对象

1.2.1适用范围

本细则适用于公司所有正式员工、外包员工及合作单位人员，覆盖总部各部门、生产基地、海外分支机构等所有业务领域。

1.2.2适用对象

（1）正式员工：包括合同制、劳务派遣制员工，须严格遵守本细则各项规定；

（2）外包员工：由外部服务商管理的员工，须符合本细则基本要求，并接受公司监督；

（3）合作单位人员：参与公司项目的外部专家、顾问等，参照本细则相关条款执行，具体由业务部门与对方协商确定。

1.2.3例外适用场景

（1）高管人员：总经理及以上管理层考勤管理参照集团相关制度执行；

（2）特殊岗位：因生产工艺、设备运行等特殊需求需弹性排班的岗位，由人力资源部与生产部门协商制定专项方案，报总经理办公会审批。

1.3核心原则

1.3.1合规性原则

严格遵守国家及当地劳动法律法规，确保考勤管理行为合法合规，避免法律纠纷。

1.3.2权责对等原则

明确各部门、岗位在考勤管理中的职责权限，做到权责清晰、分工合理、协作顺畅。

1.3.3风险导向原则

聚焦高风险环节（如加班审批、异地调休等），强化管控措施，防范用工风险。

1.3.4效率优先原则

优化考勤流程，减少不必要的审批环节，提升管理效率，降低运营成本。

1.3.5持续改进原则

根据法律法规变化、业务发展需求及管理实践，定期评估并优化考勤管理制度。

1.3.6国际化原则

针对海外分支机构，结合当地法律法规及文化习惯，制定差异化考勤管理方案，确保制度适配性。

1.4制度地位与衔接

1.4.1制度层级

本细则为公司基础性管理制度，与《人力资源管理手册》《内部控制基本规定》等专项制度共同构成公司人力资源管理体系，具有同等效力。

1.4.2制度衔接

（1）与财务制度衔接：考勤数据作为薪酬核算依据，须与财务部《薪酬管理办法》保持一致；

（2）与内控制度衔接：考勤管理须嵌入公司内控体系，接受内控部监督，确保流程合规；

（3）与绩效制度衔接：考勤异常情况纳入员工绩效考核，作为绩效评估参考指标。

1.4.3冲突处理规则

若本细则与关联制度存在冲突，以本细则为准，特殊情况由人力资源部牵头协调解决，报总经理办公会审批。

第二章组织架构与职责分工

2.1管理组织架构

公司考勤管理体系采用“决策层-执行层-监督层”三级架构，具体层级关系如下：

（1）决策层：股东会、董事会、总经理办公会负责制定考勤管理总体策略及重大制度；

（2）执行层：人力资源部负责考勤管理制度的制定、执行、监督及优化，各部门负责本部门员工考勤管理；

（3）监督层：内控部、审计部负责对考勤管理流程合规性、有效性进行监督，合规部负责涉外考勤管理合规性审查。

2.2决策机构与职责

2.2.1股东会

负责审议公司考勤管理基本制度，对重大原则性问题做出决策。

2.2.2董事会

负责审批考勤管理制度，监督制度执行情况，对重大风险事件进行决策。

2.2.3总经理办公会

负责制定具体考勤管理方案，审批特殊考勤申请，协调跨部门考勤管理问题。

2.3执行机构与职责

2.3.1人力资源部

（1）制定考勤管理制度及实施细则，报总经理办公会审批；

（2）负责考勤系统的开发、维护及数据管理，确保数据准确、完整；

（3）负责员工考勤异常处理、争议调解及申诉受理；

（4）定期统计考勤数据，分析异常情况，提出改进建议。

2.3.2各部门负责人

（1）负责本部门员工考勤管理，确保员工遵守考勤制度；

（2）审核本部门员工请假、调休等申请，及时反馈异常情况；

（3）配合人力资源部开展考勤检查及问题整改。

2.3.3员工

（1）遵守公司考勤制度，按时上下班，按规定申请休假；

（2）及时报告考勤异常情况，配合人力资源部处理相关问题；

（3）妥善保管考勤记录，确保信息真实有效。

2.4监督机构与职责

2.4.1内控部

（1）制定考勤管理内控标准，嵌入公司内控体系；

（2）定期检查考勤管理流程合规性，出具内控评估报告；

（3）对重大考勤风险事件进行专项审计，提出整改建议。

2.4.2审计部

（1）对考勤管理财务数据真实性、完整性进行审计；

（2）对考勤管理流程效率性、经济性进行评估；

（3）出具审计报告，明确整改要求及责任。

2.4.3合规部

（1）审查海外分支机构考勤管理制度合规性，提供法律意见；

（2）对涉外考勤争议提供法律支持，协助处理法律纠纷；

（3）定期更新考勤管理相关法律法规，组织培训宣贯。

2.5协调与联动机制

2.5.1跨部门协调机制

建立“人力资源部牵头、相关部门配合”的跨部门协调机制，定期召开考勤管理联席会议，解决协同问题。

2.5.2信息共享机制

2.5.3争议解决机制

建立“部门调解-人力资源部仲裁-总经理办公会裁决”三级争议解决机制，保障员工权益。

2.5.4涉外业务协调机制

海外分支机构考勤管理须与当地劳动部门保持沟通，重大问题及时向人力资源部及合规部汇报，确保制度适配性。

第三章人力资源管理标准

3.1管理目标与核心指标

3.1.1管理目标

（1）考勤准确率≥99%；

（2）加班审批及时率≥95%；

（3）考勤争议解决周期≤3个工作日；

（4）合规风险事件发生率≤0.1%。

3.1.2核心指标

（1）考勤准确率：通过系统自动校验及人工抽查，计算数据准确率；

（2）加班审批及时率：统计加班申请在规定时限内审批比例；

（3）考勤争议解决周期：从员工申诉到问题解决的平均时间；

（4）合规风险事件发生率：因考勤问题导致的法律纠纷、行政处罚等事件比例。

3.2专业标准与规范

3.2.1工作时间标准

（1）标准工时：周一至周五，8:00-17:00，午休1小时；

（2）弹性工时：部分岗位实行错峰上下班，具体方案由人力资源部与生产部门协商确定；

（3）海外分支机构：根据当地法律法规及文化习惯确定工作时间，须符合国际劳工组织标准。

3.2.2休假标准

（1）年假：工作满一年员工每年享受5天年假，累计工作满10年每年增加5天；

（2）调休：加班后优先安排调休，调休须在1年内完成；

（3）病假：员工因病请假须提供医疗机构证明，连续病假超过3天须报人力资源部备案。

3.2.3加班标准

（1）加班审批：加班前须提交申请，经部门负责人审批后执行；

（2）加班费计算：按国家规定及公司制度计算加班费，不得低于当地最低标准；

（3）加班限制：每月加班时间累计不超过36小时，特殊情况须报总经理办公会审批。

3.2.4高风险控制点及防控措施

（1）高风险点：加班审批不规范、异地调休未备案、病假证明造假；

（2）防控措施：

-加班审批须通过OA系统进行，确保审批链完整；

-异地调休须提前7天报人力资源部备案；

-病假证明须由指定医疗机构开具，人力资源部定期抽查。

3.3管理方法与工具

3.3.1管理方法

（1）PDCA循环：通过计划-执行-检查-改进循环，持续优化考勤管理；

（2）风险矩阵：对考勤管理风险进行评估，确定管控优先级；

（3）全生命周期管理：对员工从入职到离职的考勤行为进行全过程管理。

3.3.2管理工具

（1）OA系统：实现考勤申请、审批、统计等功能；

（2）人脸识别考勤机：自动采集考勤数据，减少人工干预；

（3）ERP系统：将考勤数据与薪酬核算、绩效管理等功能对接。

第四章业务流程管理

4.1主流程设计

考勤管理主流程分为“数据采集-审核-汇总-应用”四个环节：

（1）数据采集：员工通过人脸识别考勤机打卡，系统自动记录考勤数据；

（2）审核：部门负责人每日审核本部门员工考勤异常情况，通过OA系统审批；

（3）汇总：人力资源部每月汇总考勤数据，生成考勤报表；

（4）应用：考勤数据用于薪酬核算、绩效考核、晋升评优等。

4.2子流程说明

4.2.1请假申请流程

（1）员工提交请假申请，填写请假类型、时间、原因等信息；

（2）部门负责人审批，特殊请假（如连续病假超过3天）须报人力资源部审批；

（3）人力资源部审核，确保请假符合制度要求；

（4）系统自动调整考勤数据，生成补班记录。

4.2.2加班申请流程

（1）员工提交加班申请，填写加班时间、原因、工作内容等信息；

（2）部门负责人审批，涉及跨部门协作的须联合审批；

（3）人力资源部审核，确保加班符合制度要求；

（4）系统自动计算加班费，生成薪酬调整记录。

4.2.3异常处理流程

（1）员工发现考勤异常（如漏打卡、错报等）须立即向部门负责人反映；

（2）部门负责人核实情况，通过OA系统提交修正申请；

（3）人力资源部审核，确保修正符合制度要求；

（4）系统自动调整考勤数据，生成修正记录。

4.3流程关键控制点

4.3.1关键控制点

（1）请假审批：请假须提前提交申请，经部门负责人审批；

（2）加班审批：加班须提前2小时提交申请，经部门负责人审批；

（3）异常修正：异常须在当月10日前提交修正申请，经人力资源部审批。

4.3.2核查方式及责任主体

（1）请假审批：部门负责人负责审批，人力资源部负责监督；

（2）加班审批：部门负责人负责审批，人力资源部负责审核；

（3）异常修正：人力资源部负责审批，内控部负责监督。

4.3.3高风险点防控措施

（1）高风险点：请假不提前申请、加班未审批、异常修正超时限；

（2）防控措施：

-通过OA系统强制设置申请时限，防止事后补报；

-加班申请须附带工作内容说明，防止虚假加班；

-异常修正须在规定时限内提交，超时限视为放弃修正。

4.4流程优化机制

4.4.1优化发起条件

（1）制度执行中发现流程瓶颈；

（2）员工投诉集中反映某流程问题；

（3）系统升级需要调整流程。

4.4.2评估流程

（1）人力资源部组织跨部门评估，收集各方意见；

（2）内控部对优化方案进行风险评估；

（3）总经理办公会审议优化方案。

4.4.3审批权限

优化方案须报总经理办公会审批，重大优化方案须报董事会审批。

4.4.4跟踪机制

（1）优化方案实施后，人力资源部跟踪执行效果；

（2）内控部定期评估优化效果；

（3）每年至少开展一次全流程复盘，持续改进。

第五章权限与审批管理

5.1权限矩阵设计

考勤管理权限按“业务类型+金额/等级+岗位层级”分配，具体如下：

（1）业务类型：请假、调休、加班、异常修正等；

（2）金额/等级：一般业务、大额加班、特殊休假等；

（3）岗位层级：基层员工、部门负责人、人力资源部等。

5.1.1基层员工

（1）一般请假（≤3天）：自行申请，部门负责人审批；

（2）一般加班（≤10小时）：自行申请，部门负责人审批；

（3）异常修正：提交申请，人力资源部审批。

5.1.2部门负责人

（1）一般请假（≤5天）：直接审批，特殊请假报人力资源部；

（2）一般加班（≤20小时）：直接审批，大额加班报人力资源部；

（3）异常修正：直接审批，重大异常报人力资源部。

5.1.3人力资源部

（1）一般请假、加班：审核，特殊申请报总经理办公会；

（2）异常修正：审批，重大异常报总经理办公会；

（3）系统管理：负责系统权限设置、数据维护等。

5.2审批权限标准

5.2.1一般审批

（1）审批层级：基层员工→部门负责人→人力资源部；

（2）审批时限：一般业务≤2个工作日，特殊业务≤5个工作日；

（3）审批路径：通过OA系统进行，确保审批链完整可追溯。

5.2.2特殊审批

（1）审批层级：部门负责人→人力资源部→总经理办公会；

（2）审批时限：一般特殊业务≤3个工作日，重大特殊业务≤7个工作日；

（3）审批条件：涉及跨部门协作、高额费用、政策调整等。

5.2.3越权审批

禁止越权审批，若发现越权行为，须按原流程重新审批，并追究责任。

5.3授权与代理机制

5.3.1授权条件

（1）员工因出差、休假等无法履行审批职责；

（2）授权范围须明确，授权期限≤15个工作日。

5.3.2授权范围

（1）授权人须明确授权对象、授权范围、授权期限；

（2）授权须通过OA系统备案，确保授权链完整可追溯。

5.3.3代理机制

（1）临时代理最长15个工作日，结束后及时交接；

（2）代理审批须注明代理原因、授权范围、授权期限。

5.4异常审批流程

5.4.1紧急审批

（1）适用场景：紧急情况需立即审批（如突发疾病请假）；

（2）审批路径：员工→人力资源部→总经理；

（3）审批条件：须附上相关证明材料，确保审批依据充分。

5.4.2补批审批

（1）适用场景：事后补报请假、加班申请；

（2）审批路径：员工→部门负责人→人力资源部；

（3）审批条件：须说明补批原因，并附上相关证明材料。

5.4.3跨部门协作

（1）适用场景：涉及多个部门的请假、加班申请；

（2）审批路径：员工→涉及部门→人力资源部；

（3）审批条件：须提供跨部门协作说明，确保审批依据充分。

5.5异常审批记录

所有异常审批须通过OA系统进行，确保审批链完整可追溯，并留存相关证明材料。

第六章执行与监督管理

6.1执行要求与标准

6.1.1操作规范

（1）员工须按时上下班，通过人脸识别考勤机打卡；

（2）请假、加班等须提前提交申请，经审批后方可执行；

（3）考勤数据须真实、完整、准确，不得伪造、篡改。

6.1.2表单填报

（1）所有考勤申请须通过OA系统填报，确保信息完整、准确；

（2）表单填报须注明申请类型、时间、原因等信息；

（3）表单填报须及时，不得事后补报。

6.1.3信息录入

（1）人力资源部须及时将考勤数据录入系统，确保数据准确、完整；

（2）系统数据须定期备份，防止数据丢失；

（3）数据录入须双人复核，确保数据质量。

6.1.4痕迹留存

（1）所有考勤操作须通过OA系统进行，确保痕迹留存；

（2）纸质记录须妥善保管，保存期限≥3年；

（3）电子记录须定期备份，确保数据安全。

6.1.5执行不到位判定

（1）员工未按时打卡，且未在规定时限内说明原因；

（2）请假、加班未按制度规定申请；

（3）考勤数据伪造、篡改。

6.2监督机制设计

6.2.1日常监督

（1）人力资源部每日抽查考勤数据，确保数据准确；

（2）部门负责人每日检查本部门员工考勤情况，及时发现异常；

（3）内控部每月对考勤管理流程进行抽查，确保合规。

6.2.2专项监督

（1）人力资源部每季度组织专项检查，评估考勤管理效果；

（2）审计部每年对考勤管理财务数据、流程效率进行审计；

（3）合规部每年对涉外考勤管理合规性进行评估。

6.2.3突击监督

（1）人力资源部不定期进行突击检查，防止员工违规；

（2）内控部不定期对考勤管理流程进行突击检查，确保合规；

（3）审计部不定期对考勤管理财务数据、流程效率进行突击审计。

6.2.4嵌入内控环节

（1）嵌入“数据采集-审核-汇总-应用”全流程，确保数据准确、完整、合规；

（2）嵌入“请假申请-审批-执行-统计”流程，确保请假合规；

（3）嵌入“加班申请-审批-执行-统计”流程，确保加班合规。

6.3检查与审计

6.3.1检查内容

（1）考勤数据准确性、完整性、合规性；

（2）请假、加班审批流程合规性；

（3）考勤管理信息系统运行情况。

6.3.2检查方法

（1）人工抽查：随机抽查员工考勤记录，核实数据真实；

（2）系统核查：通过OA系统核查审批链完整，确保审批合规；

（3）访谈：与员工、部门负责人、人力资源部等进行访谈，了解执行情况。

6.3.3检查频次

（1）日常检查：人力资源部每日进行；

（2）专项检查：人力资源部每季度进行；

（3）审计检查：审计部每年进行。

6.3.4审计要求

（1）审计部每年至少开展一次专项审计，评估考勤管理效果；

（2）审计结果须形成正式报告，明确整改要求及责任；

（3）人力资源部须根据审计结果进行整改，并反馈整改情况。

6.4执行情况报告

6.4.1报告主体

（1）人力资源部负责编制考勤管理执行情况报告；

（2）内控部负责审核报告合规性；

（3）总经理办公会审议报告。

6.4.2报告周期

（1）月度报告：每月结束后5个工作日内提交；

（2）季度报告：每季度结束后10个工作日内提交；

（3）年度报告：每年结束后15个工作日内提交。

6.4.3报告内容

（1）考勤数据统计：准确率、异常率等指标；

（2）审批情况统计：审批及时率、异常审批比例等指标；

（3）风险情况统计：合规风险事件发生率等指标；

（4）改进建议：基于数据分析提出的改进建议。

6.4.4报告应用

（1）考勤管理绩效考核依据；

（2）考勤管理制度优化依据；

（3）总经理办公会决策依据。

第七章考核与改进管理

7.1绩效考核指标

7.1.1考勤管理考核指标

（1）考勤准确率：≥99%；

（2）审批及时率：≥95%；

（3）异常处理周期：≤3个工作日；

（4）合规风险事件发生率：≤0.1%。

7.1.2考核权重

（1）考勤准确率：30%；

（2）审批及时率：20%；

（3）异常处理周期：20%；

（4）合规风险事件发生率：30%。

7.1.3考核方法

（1）数据统计：通过OA系统统计各项指标；

（2）人工抽查：随机抽查员工考勤记录，核实数据真实；

（3）审计评估：审计部对考勤管理流程合规性、有效性进行评估。

7.2评估周期与方法

7.2.1评估周期

（1）月度评估：人力资源部每月进行；

（2）季度评估：人力资源部每季度进行；

（3）年度评估：人力资源部每年进行。

7.2.2评估方法

（1）数据分析：通过OA系统统计各项指标；

（2）人工抽查：随机抽查员工考勤记录，核实数据真实；

（3）审计评估：审计部对考勤管理流程合规性、有效性进行评估。

7.3问题整改机制

7.3.1整改流程

（1）发现问题→立项→整改→复核→销号；

（2）整改时限：一般问题≤7个工作日，重大问题≤30个工作日。

7.3.2整改分类

（1）一般问题：考勤数据轻微异常、审批轻微超时等；

（2）重大问题：考勤数据严重异常、审批严重超时、合规风险事件等。

7.3.3责任追究

（1）一般问题：部门负责人负责整改，人力资源部监督；

（2）重大问题：人力资源部负责整改，内控部监督；

（3）严重问题：总经理办公会审议，追究相关责任。

7.3.4整改闭环

（1）整改完成后，人力资源部组织复核，确保问题解决；

（2）复核通过后，方可销号，并纳入绩效考核；

（3）未按时整改或整改不彻底的，须追究责任。

7.4持续改进流程

7.4.1改进发起

（1）制度执行中发现流程瓶颈；

（2）员工投诉集中反映某流程问题；

（3）系统升级需要调整流程；

（4）法律法规变化需要调整制度。

7.4.2评估流程

（1）人力资源部组织跨部门评估，收集各方意见；

（2）内控部对改进方案进行风险评估；

（3）总经理办公会审议改进方案。

7.4.3审批权限

改进方案须报总经理办公会审批，重大改进方案须报董事会审批。

7.4.4跟踪机制

（1）改进方案实施后，人力资源部跟踪执行效果；

（2）内控部定期评估改进效果；

（3）每年至少开展一次全流程复盘，持续改进。

第八章奖惩机制

8.1奖励标准与程序

8.1.1奖励情形

（1）考勤优秀员工：连续6个月考勤无异常，且无迟到、早退、旷工等行为；

（2）考勤管理先进个人：在考勤管理中表现突出，提出合理化建议被采纳，且无违规行为；

（3）考勤管理创新奖：在考勤管理中提出创新方案，显著提升管理效率，且无违规行为。

8.1.2奖励类型

（1）精神奖励：通报表扬、荣誉称号等；

（2）物质奖励：奖金、奖品等；

（3）晋升奖励：优先晋升、调岗等。

8.1.3奖励标准

（1）考勤优秀员工：奖金500-1000元，通报表扬；

（2）考勤管理先进个人：奖金1000-2000元，荣誉称号；

（3）考勤管理创新奖：奖金2000-5000元，优先晋升。

8.1.4奖励程序

（1）提名：人力资源部提名，部门推荐；

（2）审核：人力资源部审核，总经理办公会审批；

（3）公示：在OA系统公示不少于3个工作日；

（4）发放：按审批结果发放奖励。

8.2违规行为界定

8.2.1一般违规

（1）迟到、早退：每次扣款50元；

（2）旷工：每次扣款500元；

（3）请假未申请：每次扣款100元。

8.2.2较重违规

（1）连续旷工超过3天；

（2）伪造考勤记录；

（3）请假未备案且超过5天。

8.2.3严重违规

（1）连续旷工超过15天；

（2）伪造考勤记录且情节严重；

（3）请假未备案且超过30天。

8.2.4判定标准

（1）违规行为须结合风险等级判定，高风险行为加重处罚；

（2）处罚须合法合规，不得低于当地最低标准。

8.3处罚标准与程序

8.3.1处罚类型

（1）经济处罚：扣款、罚款等；

（2）行政处罚：警告、记过、降级等；

（3）解除劳动合同：严重违规可解除劳动合同。

8.3.2处罚标准

（1）一般违规：扣款50-500元；

（2）较重违规：记过、降级，扣款500-1000元；

（3）严重违规：解除劳动合同，并追究法律责任。

8.3.3处罚程序

（1）调查：人力资源部调查，收集证据；

（2）取证：人力资源部取证，确保证据充分；

（3）告知：人力资源部告知，保障员工陈述权；

（4）审批：人力资源部审批，重大处罚报总经理办公会；

（5）执行：人力资源部执行，并留存痕迹。

8.3.4责任追究

（1）一般处罚：部门负责人负责，人力资源部监督；

（2）较重处罚：人力资源部负责，内控部监督；

（3）严重处罚：总经理办公会审议，追究相关责任。

8.4申诉与复议

8.4.1申诉条件

（1）员工对处罚不服；

（2）员工须在收到处罚通知后3个工作日内提出申诉。

8.4.2申诉流程

（1）申请：员工提交申诉申请，注明申诉理由；

（2）受理：人力资源部受理，并调查核实；

（3）复议：人力资源部组织复议，并出具复议结果；

（4）终审：总经理办公会终审，并出具终审结果。

8.4.3复议时限

（1）复议结果须在收到申诉申请后5个工作日内出具；

（2）复议结果须通过OA系统通知员工。

8.4.4复议结果

（1）维持原处罚：复议结果为维持原处罚；

（2）撤销处罚：复议结果为撤销处罚，并恢复员工权益；

（3）部分撤销：复议结果为部分撤销，并调整处罚。

8.4.5留存痕迹

所有申诉、复议过程须通过OA系统进行，确保痕迹留存，并留存相关证明材料。

第九章应急与例外管理

9.1应急预案与危机处理

9.1.1应急预案

（1）适用场景：自然灾害、系统故障、突发事件等；

（2）组织机构：成立应急小组，由总经理担任组长，人力资源部、生产部、财务部等部门参与；

（3）响应流程：

-启动预案：应急小组根据事件严重程度启动预案；

-信息发布：合规部负责发布信息，确保信息透明；

-应急处置：各部门按预案处置，确保员工安全；

-调整考勤：人力资源部根据事件情况调整考勤，确保业务连续。

9.1.2危机处理

（1）适用场景：重大合规风险事件、重大舆情事件等；

（2）责任主体：总经理办公会负责危机处理，合规部、公关部等部门参与；

（3）处理流程：

-启动预案：总经理办公会根据事件严重程度启动预案；

-信息发布：合规部、公关部负责发布信息，确保信息透明；

-危机处置：各部门按预案处置，确保危机得到控制；

-善后处理：人力资源部根据事件情况调整考勤，确保业务连续。

9.2例外情况处理

9.2.1例外场景

（1）自然灾害：地震、洪水等；

（2）系统故障：考勤系统故障；

（3）突发事件：疫情、安全事故等。

9.2.2处理流程

（1）立即报告：员工发现例外情况须立即向部门负责人报告；

（2）启动预案：人力资源部根据事件严重程度启动预案；

（3）调整考勤：人力资源部根据事件情况调整考勤，确保业务连续；

（4）事后总结：人力资源部总结经验，优化制度。

9.2.3处理要求

（1）例外处理须附风险评估报告，确保处理合规；

（2）例外处理须留存痕迹，并纳入制度优化。

9.3危机公关与善后

9.3.1责任主体

（1）危机公关：合规部、公关部等部门负责；

（2）善后处理：人力资源部、生产部、财务部等部门负责。

9.3.2沟通口径

（1）保持一致：所有部门须保持一致口径，确保信息透明；

（2）及时发布：及时发布信息，防止谣言传播；

（3