纺织公司网络运维管理细则

纺织公司网络运维管理细则第一章总则

1.1制定依据与目的

1.1.1制定依据

本细则依据《中华人民共和国网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》等国家法律法规，参照ISO27001信息安全管理体系标准、GDPR欧盟通用数据保护条例等国际公约及行业标准，结合纺织公司国际化经营战略及数字化转型需求制定。

1.1.2制定目的

针对纺织行业网络运维管理中存在的设备老化、安全漏洞、跨区域协同效率低下等痛点，本细则旨在规范网络运维全生命周期管理，实现价值创造（提升生产智能化水平）、风险防控（保障数据与业务连续性）与效率提升（优化资源分配），构建“制度-流程-表单-责任”四维一体管理闭环。

1.2适用范围与对象

1.2.1适用范围

本细则覆盖公司总部及境外分支机构（欧美、东南亚等）的所有网络设备、信息系统及运维活动，包括但不限于办公网络、生产控制系统（MES）、ERP系统、跨境电商平台等。

1.2.2适用对象

1.信息技术部（主责部门）、生产部、国际业务部等业务部门；

2.网络运维工程师、系统管理员、数据管理员等岗位；

3.外包服务商（需签订保密协议并纳入管理）；

4.例外场景：经总经理批准的特殊测试环境运维活动。

1.3核心原则

1.3.1合规性原则

运维活动需符合国家法律法规及行业监管要求，跨境数据传输需遵循属地合规标准。

1.3.2权责对等原则

网络运维权限与岗位职责严格匹配，禁止越权操作，所有操作需可追溯至责任主体。

1.3.3风险导向原则

聚焦高价值资产（如MES系统、海外数据中心）防护，实施差异化管控策略。

1.3.4效率优先原则

1.3.5持续改进原则

每半年开展运维效果评估，动态优化制度与流程。

1.4制度地位与衔接

本细则为公司基础性专项制度，与《财务审批管理办法》《内控手册》《国际化业务合规指引》等制度形成协同。制度冲突时，以本细则为准，重大事项需报董事会审议。

第二章组织架构与职责分工

2.1管理组织架构

公司网络运维管理遵循“董事会战略决策-管理层统筹协调-执行层具体实施-监督层独立检查”的四级管控架构。董事会负责重大投资决策，总经理办公会审议年度运维预算，信息技术部作为执行核心，内控部与审计部实施监督。

2.2决策机构与职责

2.2.1股东会

决策网络基建重大投资（如海外数据中心建设），授权董事会执行。

2.2.2董事会

审定年度运维预算（金额超500万元需董事会审批），授权总经理统筹。

2.2.3总经理办公会

审议跨部门网络资源调配方案，授权信息技术部具体实施。

2.3执行机构与职责

2.3.1信息技术部（主责部门）

-负责网络设备全生命周期管理（采购-部署-运维-报废），明确每台设备责任工程师；

-跨部门协同时，主责部门为信息技术部，需求部门为配合部门。

2.3.2生产部

提供MES系统运维需求，配合进行生产网络应急演练。

2.4监督机构与职责

2.4.1内控部

-每季度抽查运维操作日志，核查权限分配合理性；

-嵌入三个关键内控环节：变更管理（需双方法定代表人签字）、远程访问控制（需动态令牌验证）、数据跨境传输（需风险评估报告）。

2.4.2审计部

每年开展一次专项审计，重点检查欧美数据传输合规性。

2.5协调与联动机制

2.5.1跨部门协调

建立每月运维联席会议，信息技术部主持会议，各业务部门派员参加。

2.5.2涉外业务适配

欧美分支机构运维需符合当地《网络安全法》要求，配置属地合规接口人。

第三章网络运维管理标准

3.1管理目标与核心指标

3.1.1目标设定

-网络可用性≥99.9%；

-响应时间≤5秒（核心业务系统）；

-数据跨境传输合规率100%。

3.1.2核心KPI

-网络故障平均解决时间≤2小时（重大故障≤30分钟）；

-外包服务商考核得分≥85分（月度）。

3.2专业标准与规范

3.2.1设备管理

-服务器配置需符合ISO78100标准，境外设备需通过FCC认证；

-高风险点（如核心交换机）：实施双机热备（低风险点如办公路由器可不配置）。

3.2.2安全防护

-跨境数据传输需加密传输（如采用TLS1.3协议）；

-欧美分支机构需部署本地防火墙，与总部安全策略联动。

3.3管理方法与工具

3.3.1管理方法

-采用PDCA循环管理（Plan-Do-Check-Act）；

-实施风险矩阵管理，高风险项（如生产网络）需双人复核。

3.3.2管理工具

-部署自动化运维平台（如Zabbix+Ansible），实现配置批量下发；

-数字化接口说明：运维系统需与ERP对接（传输设备采购数据），与OA对接（审批流程）。

第四章业务流程管理

4.1主流程设计

网络运维主流程为“需求提报-方案评审-实施变更-效果验证-归档留存”，各环节责任主体如下：

-需求提报：业务部门提交需求至信息技术部（时限≤2个工作日）；

-方案评审：信息技术部组织技术评审会（会前3天通知参会人）；

-实施变更：运维工程师按审批方案操作，全程录音录像；

-归档留存：纸质文档归档至档案室，电子文档上传至运维知识库。

4.2子流程说明

4.2.1远程访问管理

-临时远程访问需经部门负责人审批（审批时效≤1个工作日）；

-访问过程需通过堡垒机（如PaloAlto）记录操作行为。

4.2.2网络故障处置

-分级响应：一般故障（如打印机网络中断）由一线工程师处理（时限≤4小时）；

-重大故障（如核心路由宕机）需启动应急预案（信息技术部牵头，国际业务部配合协调境外资源）。

4.3流程关键控制点

4.3.1变更管理

-高风险项（如系统升级）：需通过变更影响评估（风险等级≥4级需董事会审批）；

-中风险项（如VLAN调整）：需经技术总监签字。

4.3.2网络安全审计

-每季度对欧美分支机构防火墙日志抽查（核查数据传输合规性）。

4.4流程优化机制

-每年6月30日前完成上年度流程复盘，信息技术部提出优化方案（需跨部门论证会审议）。

第五章权限与审批管理

5.1权限矩阵设计

按“业务类型+金额等级+岗位层级”分配权限：

-采购网络设备（金额>200万元）：需总经理审批；

-跨境数据传输（涉及欧美）：需技术总监+法务总监双签；

-境外分支机构网络操作：仅授权当地合规接口人执行。

5.2审批权限标准

5.2.1金额审批

-50万元≤金额≤200万元：分管副总审批；

-金额<50万元：部门负责人审批。

5.2.2紧急审批

-紧急变更需经总经理特批，但需附风险评估报告。

5.3授权与代理机制

5.3.1授权条件

-需长期授权（≥6个月）：需通过背景审查；

-代理权限不得超出授权范围。

5.4异常审批流程

5.4.1越权审批

-越权审批需在3个工作日内补办手续，逾期按违规处理。

第六章执行与监督管理

6.1执行要求与标准

6.1.1操作规范

-所有变更需通过变更管理表（表单见附件1），纸质版需双人签字；

-电子运维记录需与操作同步生成（如使用SolarWinds）。

6.2监督机制设计

6.2.1日常监督

-每周信息技术部自查（检查点：权限分配、日志留存）；

6.3检查与审计

6.3.1检查频次

-专项检查：每季度一次（如检查欧美数据传输协议符合性）；

6.4执行情况报告

6.4.1报告内容

-包含故障处置时效、资源利用率、合规检查结果等。

第七章考核与改进管理

7.1绩效考核指标

7.1.1考核指标体系

-基础指标（权重40%）：故障解决时间、操作合规率；

-价值指标（权重30%）：设备智能化改造成效；

-风险指标（权重30%）：跨境数据合规检查得分。

7.2评估周期与方法

7.2.1评估周期

-月度考核：信息技术部内部评分；

-年度考核：由内控部组织。

7.3问题整改机制

7.3.1整改分类

-一般问题：当月内整改；

-重大问题：需纳入年度计划，由总经理督办。

7.4持续改进流程

7.4.1改进建议收集

-通过运维系统定期收集员工建议（每月1日-5日提交）。

第八章奖惩机制

8.1奖励标准与程序

8.1.1奖励情形

-提前发现重大漏洞：精神+物质奖励；

8.2违规行为界定

8.2.1违规分类

-严重违规（如泄露欧美数据）：解除劳动合同；

8.3处罚标准与程序

8.3.1处罚分级

-一般违规：通报批评；

-重大违规：降级处理。

8.4申诉与复议

8.4.1申诉流程

-受罚员工可在收到通知后3日内提交申诉，由人力资源部组织复议。

第九章应急与例外管理

9.1应急预案与危机处理

9.1.1应急预案

-针对欧美数据中心故障制定专项预案（附录见附件2）；

9.2例外情况处理

9.2.1例外场景

-紧急维护（如设备烧毁）：需经总经理批准。

9.3危机公关与善后

9.3.1欧美场景适配

-美国数据泄露需遵循FTC指南，欧盟场景需启动GDPR应急响应。

第十章附则

10.1制度解释权归属

本细则由信息技术部负责解释。

10.2相关制度索引

-《财务审批管理办法》：第3.4条涉及网络设