工程副总经理绩效考核表

工程副总经理绩效考核表第一章考核目的与适用范围1.1目的通过量化指标与行为评价，将集团“十四五”战略分解到工程副总经理个人层面，实现“以业绩论薪酬、以贡献定去留”，年度奖金浮动区间0-150%，任期激励与股价挂钩，倒逼其同时关注当期产值、长期安全与合规。1.2适用范围集团直管项目公司、区域公司、专业公司中，职级为M7-2（含）以上、全面分管工程条线的副总经理；代管设计、招采、成本的，按本表权重80%执行，另20%由对应职能考核表补充。第二章考核周期与组织2.1周期自然年度考核为主，季度滚动复盘，季度结果仅作为预警与辅导，不预发奖金。2.2组织角色职责纪律要求绩效管理委员会（董事长、总裁、人力VP、审计总监）终审年度得分、裁定申诉委员缺勤率≤1次，否则表决权失效工程考核小组（工程管理中心+审计部+财务部）采集数据、飞行检查、出具初步得分数据造假直接责任人解除劳动合同第三方巡检机构（年度合同，双盲派单）实测实量、材料飞检出具虚假报告列入行业黑名单第三章指标体系与权重3.1指标总表维度一级指标二级指标权重计分规则数据来源财务项目净利润达成率——15%每±1%，±1.5分，80%封顶财务系统财务工程款回款率——10%每±1%，±1分资金系统运营关键节点达成率一级节点10%延迟1天扣1%，扣完为止ERP运营竣工一次验收通过率——5%未通过得0分质监站报告客户交付户均缺陷条数——10%≤0.8条得满分，每+0.1条扣2分客服系统客户重大群诉——5%发生即0分舆情监测内部流程重大安全事故死亡/火灾/坍塌10%死亡1人得0分，火灾或坍塌直接0分政府通报内部流程实测实量综合得分——8%≥90分得满分，<80分得0分第三方报告内部流程签证变更率——5%≤3%得满分，每+1%扣2分成本系统学习成长关键岗位人才流失率——5%≤5%得满分，>10%得0分HR系统学习成长新技术应用项数BIM、装配式、智能建造3%≥3项得满分技术委员会认定加减分项政府处罚——±5国家级-5分/次，省级-3分，市级-1分官方公告加减分项省级以上质量奖——+3鲁班奖+5，省优+3获奖文件3.2指标口径1.项目净利润达成率=（实际净利润/目标净利润）×100%，目标净利润以《项目目标责任书》为准，若期间发生规划调整，须由董事长签批调整文件方可修正。2.工程款回款率=（当年实际回款/当年应回款）×100%，应回款金额以合同付款节点为基准，不含履约保证金。3.关键节点：指“开工、预售、结构封顶、竣工备案、交付”五大节点，日期以ERP系统首次录入时间为准，任何补录须由审计部书面确认。4.交付户均缺陷条数=交付后60日内客服系统登记缺陷总条数/交付总户数，缺陷等级需≥3级（含）。5.重大安全事故：依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）一般事故及以上标准。6.实测实量：按《集团工程质量实测实量操作手册（2023版）》执行，样本抽取采用“双盲”机制，即项目提前24小时知晓范围，但不知具体楼栋。7.签证变更率=（签证变更增加金额/合同金额）×100%，剔除甲方主动提出的设计优化。第四章数据获取与质控4.1数据获取流程1.自动化抽取：财务、成本、资金、客服、HR五大系统每日凌晨3:00自动推送原始宽表至“绩效数据湖”。2.人工校验：工程考核小组T+3日内完成异常值复核，异常值定义：同比波动>20%或环比>30%。3.现场确认：对实测实量、重大节点、安全事故，采用“四不两直”飞行检查，检查前30分钟短信通知被检人，现场封存原始记录。4.签字背书：所有纸质记录须项目经理、工程副总、检查人三方签字，缺一人签字视为数据缺失，该指标得0分。4.2数据质量责任1.数据造假：一经发现，对直接责任人解除劳动合同并追偿已发奖金；对工程副总按“造假指标权重×2”追加扣分。2.系统故障：因系统原因导致数据缺失，须在24小时内提交书面说明，经信息中心与审计部联合确认后，可延期7日补录，否则视为放弃。第五章评分与分级5.1评分公式年度绩效得分=Σ（指标得分×权重）+加减分得分保留一位小数，四舍五入。5.2等级划分等级分值区间奖金系数任免建议A+≥1101.5进入总裁后备库A100-1091.2通报表扬B+90-991.0胜任B80-890.8限期改进C70-790.5降薪10%，一年內不得晋升D<700降职或免职第六章奖金计算与发放6.1奖金构成年度绩效奖金=目标奖金×奖金系数目标奖金=基本工资×倍数（M7-2为4倍，M8为5倍）6.2发放节奏1.年度考核结果公布后15日内发放70%。2.剩余30%作为风险金，在次年6月30日若未发生质量、安全事故，一次性发放；若发生，则按“损失金额/风险金”比例扣减，不足部分从未来薪酬中追索。6.3追索与扣回1.若事后发现数据造假或重大隐患被掩盖，集团有权在五年内追索已发奖金，并按银行同期贷款利率加收利息。2.追索流程：审计部出具报告→绩效管理委员会审议→书面通知本人→30日内返还，逾期按每日0.05%加收滞纳金，拒不执行移交司法。第七章绩效面谈与改进7.1面谈流程1.结果发布3日内，由人力VP与工程副总进行“一对一”面谈，时间不少于90分钟。2.面谈必须输出《绩效改进计划表》，列明问题、原因、措施、资源、里程碑、验收人，双方签字确认。3.改进计划纳入下季度滚动复盘，若连续两次复盘无改善，启动“黄牌”预警，进入60天观察期。7.2改进工具1.AAR（AfterActionReview）模板：目标-实际-差异-原因-教训-行动。2.5Why鱼骨图：至少追问到第三层根因，例如“节点延迟”→“混凝土供应不及时”→“供应商产能不足”→“未设备选供应商”。3.PDCA跟踪表：Plan、Do、Check、Act四栏，每周更新，由工程管理中心PMO随机抽查。第八章任期考核与股权激励8.1任期考核三年为一任期，任期得分=三年年度得分平均值×60%+任期届满综合评价×40%。综合评价指标：1.任期末EVA改善值（30%）2.战略项目交付满意度（20%）3.团队继任者准备度（20%）4.技术专利及工法（15%）5.政府与行业影响力（15%）8.2股权激励1.任期考核A级及以上，授予限制性股票，授予数量=目标奖金×系数（A=1.5，A+=2）/授予日股价，分三年匀速解锁。2.解锁条件：解锁年度个人绩效≥B且公司层面业绩达成≥90%，任一条件未满足，该批次股票回购注销。第九章申诉与仲裁9.1申诉时限绩效结果公布后7日内，书面提交《绩效申诉表》，逾期不予受理。9.2仲裁流程1.人力VP牵头成立3人仲裁小组（董事长指定1人、审计部1人、外部律师1人）。2.5日内完成调查，可要求第三方重新检测，费用由败诉方承担。3.仲裁结果为最终结论，不再进行二次申诉。第十章附表与模板10.1年度绩效合同（节选）```甲方：XX控股集团有限公司乙方：XXX（身份证号：XXXXXXXXXXXXXX）一、考核期间：202X年1月1日至202X年12月31日二、目标奖金：人民币捌拾万元整（￥800,000）三、关键指标：1.项目净利润达成率目标值：12%2.死亡事故：0起……十、争议解决：提交甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼。（以下无正文）甲方授权代表：__________日期：____年__月__日乙方签字：__________日期：____年__月__日```10.2绩效改进计划表（模板）序号待改进事项根因分析对策资源需求里程碑验收人状态1实测实量得分82模板旧、拼缝大引入铝合金模板+激光扫平仪预算120万3月底完成样板工程管理中心总监进行中10.3数据确认单```项目名称：XX天樾府指标：竣工一次验收通过率实际值：100%数据来源：质监站编号2023-08-0321确认人：项目经理：张三工程副总：李四检查人：王五日期：202X年8月25日```第十一章实施案例（2023年度）11.1背景张XX，M7-2，分管华东区域三个住宅项目，总建筑面积82万㎡，合同额46亿元，目标净利润7.36亿元。11.2关键动作1.财务：通过铝模+爬架+预制楼梯，降低主体成本2.3%，净利润达成率114%，得分17.1。2.运营：预售节点提前12天，结构封顶提前8天，一级节点达成率100%，得分10。3.客户：交付前90天启动“业主开放日”，户均缺陷0.62条，得分10。4.安全：死亡0人，但7月发生一起火灾（保温材料自燃），直接扣10分。5.实测实量：季度平均92分，得分8。6.签证变更率2.8%，得分5。7.关键岗位流失率3.2%，得分5。8.新技术：应用BIM+无人机巡检+装配式三板，得分3。9.政府处罚：0，加减分0。年度得分=17.1+10+10+0+10+0+8+5+5+5+3=73.1，等级C，奖金系数0.5，目标奖金80万，实发40万，降薪10%，2024年1月起月基薪由5万降至4.5万。11.3改进结果2024年Q1复盘，张XX引入“外墙保温阻燃板+动火作业审批APP”，火灾隐患下降90%，实测实量提升至94分，季度预警由“黄牌”转为“绿牌”。第十二章常见问题与排错12.1系统取数与财务口径不一致排错：先锁定“收入确认节点”差异，再比对“动态成