项目经理职责制度

项目经理职责制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国反不正当竞争法》等国家相关法律法规，以及《企业内部控制基本规范》等行业准则制定，同时参照集团母公司关于风险防控和流程优化的管理要求，结合企业内部业务发展实际，旨在规范项目经理职责管理，防控专项风险，提升项目管理效能，确保企业经营活动合法合规、稳健运行。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖项目管理全流程，包括但不限于项目启动、计划制定、资源调配、执行监控、风险处置、成果交付等业务场景。第三条本制度中下列术语含义：（一）“XX专项管理”指企业为实现项目管理目标，在合规性、风险防控、效率提升等方面建立的一整套制度、流程和操作规范，涵盖项目管理全过程的管理活动。（二）“XX风险”指在项目管理过程中可能发生的、对企业利益或运营秩序产生负面影响的事件或状况，包括但不限于决策失误风险、执行偏差风险、合规风险、安全风险等。（三）“XX合规”指项目管理活动严格遵循国家法律法规、行业准则及企业内部规章制度，确保业务行为合法、合规、合规性贯穿始终。第四条XX专项管理遵循以下核心原则：（一）全面覆盖：确保所有项目管理活动均纳入专项管理制度范畴，无死角、无盲区。（二）责任到人：明确各层级、各部门、各岗位在项目管理中的职责，确保责任主体清晰、可追溯。（三）风险导向：以风险防控为核心，优先识别和处置重大风险，动态调整管理策略。（四）持续改进：定期评估专项管理效果，优化流程机制，提升制度适用性和有效性。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对XX专项管理负总责，承担第一责任人的领导责任；分管领导为直接责任人，负责统筹协调和具体落实，确保专项管理制度有效执行。第六条设立XX专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，相关部门负责人为成员。领导小组主要职能包括：统筹规划XX专项管理制度体系，协调跨部门协作，审批重大风险处置方案，监督评价专项管理成效。第七条明确三类主体的职责分工：（一）牵头部门：负责XX专项管理制度建设，组织风险识别与评估，监督考核执行情况，开展培训宣贯，定期编制管理报告。（二）专责部门：负责XX专项领域的业务合规审核，优化管理流程，指导风险处置，提供专业咨询，协助开展检查监督。（三）业务部门/下属单位：落实XX专项管理要求，开展日常风险防控，执行项目计划，及时上报风险事件，配合完成管理考核。第八条基层执行岗须履行以下合规操作责任：（一）严格遵守XX专项管理制度，执行业务操作规范。（二）落实岗位合规承诺，签署《XX专项管理合规承诺书》。（三）主动识别并上报风险隐患，配合完成风险处置。（四）参与XX专项管理培训，提升合规意识和操作能力。第三章专项管理重点内容与要求第九条项目立项与决策环节：业务部门需提交项目立项申请，明确项目目标、预算、周期、风险点，经专责部门合规审核后报领导小组审批。禁止未经审批擅自启动项目。第十条资源调配与预算管理环节：项目经理须按照审批方案配置资源，专责部门监督预算执行，严禁超预算、无预算支出。禁止将项目资金用于非指定用途。第十一条进度监控与质量把控环节：项目经理需制定详细执行计划，定期跟踪进度，专责部门组织阶段性验收，确保项目成果符合质量标准。禁止以次充好、敷衍塞责。第十二条风险识别与处置环节：项目经理须建立风险台账，专责部门定期评估风险等级，制定应对预案，及时上报重大风险事件。禁止隐瞒或拖延风险处置。第十三条合同签订与履行环节：项目经理需严格审核合同条款，专责部门进行合规把关，业务部门按合同约定履行义务，禁止签订无效或显失公平的合同。第十四条信息安全与保密环节：项目涉及敏感信息须采取保密措施，专责部门定期开展安全检查，项目经理落实信息保护责任，禁止泄露商业秘密。第十五条变更管理与审批环节：项目变更需提交变更申请，经领导小组审批后方可执行，专责部门审核变更影响，项目经理跟踪变更落实情况。禁止擅自变更项目内容。第十六条项目验收与总结环节：项目经理组织项目验收，专责部门出具合规评价，业务部门编制总结报告，总结经验教训，禁止虚假验收或规避评价。第四章专项管理运行机制第十七条制度动态更新机制：牵头部门根据法规变化、业务调整及时修订XX专项管理制度，确保制度适用性和时效性，每年至少评估一次制度有效性。第十八条风险识别预警机制：专责部门牵头开展季度风险排查，分级评估风险等级，发布预警通知，项目经理落实风险防控措施，确保风险早发现、早处置。第十九条合规审查机制：将XX专项审查嵌入业务决策、合同签订、项目启动等关键节点，实行“未经审查不得实施”原则，专责部门出具审查意见，项目经理落实整改要求。第二十条风险应对机制：一般风险由项目经理牵头处置，重大风险由领导小组启动应急流程，明确责任协同、上报要求，专责部门提供支持，确保风险得到有效控制。第二十一条责任追究机制：界定违规情形及处罚标准，联动绩效考核、纪律处分，对违规行为严肃问责，形成正向约束，禁止包庇纵容。第二十二条评估改进机制：牵头部门定期对XX专项管理体系有效性开展评估，收集各方反馈，优化流程漏洞，确保制度持续完善，管理效能提升。第五章专项管理保障措施第二十三条组织保障：各层级领导须明确XX专项管理推进责任，定期研究解决管理难题，营造协同推进的良好氛围，确保制度落地见效。第二十四条考核激励机制：将XX专项合规情况纳入部门/个人年度考核，与绩效、评优挂钩，对合规表现突出者给予奖励，对违规者进行处罚，强化正向激励。第二十五条培训宣传机制：分层级开展XX专项管理培训，管理层侧重合规履职培训，一线员工侧重操作规范培训，通过培训提升全员合规意识，确保制度执行到位。第二十六条信息化支撑：利用系统工具实现XX专项管理流程自动化、风险实时监控，提升管理效率，确保数据准确、操作规范，强化技术赋能。第二十七条文化建设：发布XX专项合规手册，组织签订合规承诺书，通过宣传栏、内部平台等载体，营造全员合规氛围，培育合规文化。第二十八条报告制度：明确风险事件、年度管理情况的上报流程、时限及内容要求，确保信息及时、准确传递，为管理决策提供依据。第六章附则第二十九条本制度由公司[牵头部