食品公司规则制度

食品公司规则制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国反不正当竞争法》等相关国家法律法规，结合《食品安全国家标准》《企业内部控制基本规范》等行业准则，以及XX集团母公司关于风险防控与合规管理的相关要求，同时基于公司食品生产、加工、流通等环节的实际管理需求，为强化食品安全风险防控、规范业务流程、提升运营效率、保障消费者权益，制定本制度。本制度旨在通过系统性管理措施，确保公司经营活动全面符合法律法规及内部规范，防范重大风险事件发生，维护公司声誉与可持续发展。第二条本制度适用于公司总部各部门、下属分子公司、各业务单元及全体员工，涵盖食品原料采购、生产加工、仓储物流、市场销售、售后服务等全业务链环节，以及公司参与的所有食品类业务活动。所有相关方均须严格遵守本制度规定，确保各环节管理要求落实到位。第三条本制度涉及的核心术语定义如下：（一）“食品安全专项管理”是指公司围绕食品安全风险防控目标，建立覆盖全流程的管理体系，包括风险识别、评估、预警、处置、改进等环节的系统化管控活动。其外延涵盖生产环境安全、原料控制、生产过程控制、产品检验、标签标识、仓储运输、召回管理、投诉处理等具体管理内容。（二）“专项风险”是指可能对公司食品安全管理秩序、产品质量安全、消费者健康及公司声誉造成重大损害的潜在或现实威胁，如原料污染风险、生产过程交叉污染风险、标签标识违规风险、储存运输不当风险等。（三）“合规管理”是指公司为确保各项经营活动符合法律法规及内部规范要求，所开展的制度建设、流程优化、风险防范、监督考核、培训宣贯等综合性管理活动，其核心在于通过系统性措施实现“全员合规、全程合规”。第四条公司食品安全专项管理遵循以下核心原则：（一）“全面覆盖原则”要求管理范围覆盖所有业务环节、所有员工及所有下属单位，确保不留死角、不留盲区。（二）“责任到人原则”明确各层级、各部门、各岗位的食品安全管理职责，做到责任主体清晰、考核标准具体。（三）“风险导向原则”以风险防控为核心，优先资源投入于高风险环节，实施差异化管控措施。（四）“持续改进原则”通过定期评估、审计、反馈机制，动态优化管理体系，适应法规变化与业务发展。（五）“预防为主原则”强化风险预警与早期干预，通过源头控制降低风险发生概率。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对食品安全专项管理工作负总责，承担最终管理责任；分管食品安全与运营的负责人为直接责任人，负责组织落实专项管理制度，协调解决重大问题。公司设立食品安全委员会作为最高决策机构，审议重大管理决策，审批重大风险处置方案。第六条公司成立食品安全专项管理领导小组，由以下成员组成：（一）主要负责人担任组长；（二）分管负责人担任副组长；（三）质量管理部、生产运营部、采购部、仓储物流部、法务合规部、人力资源部等关键部门负责人为成员。领导小组职责包括：统筹协调专项管理工作、审议重大风险应对方案、监督考核各层级落实情况、向公司决策层定期报告管理成效。第七条各部门职责划分如下：（一）质量管理部（牵头部门）：1.负责专项管理制度体系建设、修订与发布；2.组织开展食品安全风险识别、评估与预警；3.审核新产品开发、新工艺应用的合规性；4.统筹质量管理体系运行与第三方认证管理；5.负责内部培训宣贯与员工合规考核。（二）生产运营部（专责部门）：1.负责生产过程控制，监督GMP执行情况；2.组织生产设备维护保养，确保设施符合标准；3.审核供应商资质与产品放行标准；4.参与重大质量事故调查与处置。（三）采购部（业务部门）：1.负责供应商准入管理，开展尽职调查；2.审核采购合同中的食品安全条款；3.跟踪供应商合规动态，及时排除风险。（四）仓储物流部（业务部门）：1.负责仓储环境监控，确保温湿度达标；2.实施批次管理，防止交叉污染；3.监督运输工具清洁消毒，记录运输条件。（五）下属分子公司（业务单位）：1.落实本区域专项管理要求，建立本地化操作细则；2.开展日常自查，及时上报风险隐患；3.配合总部审计与调查。第八条基层执行岗位（如生产操作员、质检员、仓管员等）需履行以下合规操作责任：（一）严格遵守岗位操作规程，不得擅自变更工艺参数；（二）按要求记录生产、检验、仓储等数据，确保真实准确；（三）发现异常情况及时上报，不得隐瞒或迟报；（四）签署岗位合规承诺书，承担相应责任。第三章专项管理重点内容与要求第九条采购环节管理：（一）供应商准入标准：1.严格审核供应商营业执照、生产许可证、体系认证等资质；2.开展现场审核，评估其质量管理体系、生产条件、历史合规记录；3.对关键原料供应商实施动态评估，不合格者列入淘汰清单。（二）禁止性行为：严禁通过关联企业虚假采购、串通涨价、以次充好等行为谋取不正当利益。（三）重点防控：防范原料农兽药残留超标、重金属污染、掺杂使假等风险。第十条生产过程控制：（一）操作规范：1.严格执行GMP、HACCP等标准，规范人员操作行为；2.实施设备预防性维护，定期校验计量器具；3.建立批次追溯体系，确保产品可追溯至原辅料批次。（二）禁止性行为：严禁使用过期、变质原料，严禁非授权人员接触生产区域。（三）重点防控：防范交叉污染、微生物超标、添加剂超范围使用等风险。第十一条标签标识管理：（一）合规标准：1.严格核对标签内容与法规要求，确保名称、配料表、生产日期、保质期等信息准确；2.食品添加剂需符合GB标准，并按规定标示；3.预包装食品标签需标注生产者信息、储存条件等警示内容。（二）禁止性行为：严禁使用虚假宣传用语（如“纯天然”“无添加”等）、夸大产品功效。（三）重点防控：防范标签信息错误、过敏原未标注、营养声称不实等风险。第十二条仓储物流管理：（一）环境控制：1.仓库温湿度需符合产品要求，定期监测记录；2.实施分区管理，区分待检品、合格品、不合格品；3.采取防虫防鼠措施，定期检查设施完整性。（二）禁止性行为：严禁混放不同类别食品、超期储存产品。（三）重点防控：防范储存不当导致的腐败变质、微生物污染等风险。第十三条运输配送管理：（一）条件保障：1.冷链食品需全程监控运输温度，使用合规运输工具；2.运输车辆需定期清洁消毒，配备温度记录仪；3.装卸过程轻拿轻放，防止包装破损。（二）禁止性行为：严禁将食品与污染物品混装、超载运输。（三）重点防控：防范运输中断导致的温度超标、包装破损等风险。第十四条客户投诉与召回管理：（一）投诉处理流程：1.24小时内响应客户投诉，记录产品信息、症状描述；2.指定专人跟进调查，必要时进行现场核查；3.确认风险后及时采取召回措施，并通知监管部门。（二）禁止性行为：严禁隐瞒投诉信息、拖延召回时间。（三）重点防控：防范因质量问题导致的群体性健康事件。第十五条质量检验管理：（一）检验标准：1.严格依据国家标准、企业标准开展检验，确保样品代表性；2.实验室设备需定期校验，检