饮水工程管护制度

饮水工程管护制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国环境保护法》《企业内部控制基本规范》及集团母公司《关于进一步强化专项风险防控的指导意见》等相关法律法规及内部规定制定，旨在规范公司饮水工程管护工作，防控水质安全、设备运行、资源浪费等专项风险，提升管理效能，保障员工健康权益，符合公司精细化管理和可持续发展的内部需求。第二条本制度适用于公司总部各部门、下属单位及全体员工，涵盖饮水工程的设计、采购、建设、运维、水质检测、设备维护、费用管理等全流程业务场景，以及涉及第三方合作方的协同管理。第三条本制度下列术语的定义如下：（一）“饮水工程专项管理”指公司针对饮水工程全生命周期开展的系统性风险防控、合规审查、运行优化及责任落实的管理活动。（二）“专项风险”指饮水工程在建设、运维、水质保障等环节可能引发的健康危害、环境污染、财产损失或声誉影响等潜在威胁。（三）“XX合规”指饮水工程管护活动严格遵循国家法律法规、行业标准及公司内部制度要求的行为状态。（四）“XX协同管理”指公司内部各部门、下属单位及第三方合作方在饮水工程管护中的责任分工与协作机制。第四条饮水工程专项管理遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则，确保管护工作合法合规、高效安全、经济适用。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司饮水工程专项管理负总责，主持决策层会议，审批重大风险处置方案；分管领导为直接责任人，统筹日常管理，督促制度落实。第六条设立饮水工程专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括牵头部门负责人、专责部门负责人及下属单位代表，负责统筹协调、决策审批、监督评价专项管理工作。领导小组下设办公室，挂靠[牵头部门名称]，承担日常事务。第七条牵头部门（[牵头部门名称]）职责：（一）统筹制定饮水工程专项管理制度及实施细则；（二）组织专项风险排查与评估，建立风险数据库；（三）监督考核各部门专项管理执行情况；（四）开展培训宣贯，提升全员风险意识。第八条专责部门（[合规管理部/技术部]）职责：（一）审核饮水工程管护业务的合规性，优化流程标准；（二）参与重大风险事件的处置，提供技术支持；（三）推动信息化工具在专项管理中的应用。第九条业务部门/下属单位职责：（一）落实本领域饮水工程管护要求，开展日常风险防控；（二）建立内部检查机制，确保水质检测、设备维护等操作规范；（三）及时上报异常情况，配合调查处置。第十条基层执行岗职责：（一）签署岗位合规承诺书，严格遵守操作规程；（二）主动报告发现的风险隐患，不得瞒报或迟报；（三）参与应急演练，提升应急处置能力。第三章专项管理重点内容与要求第十一条采购管理：供应商必须通过资质审核，提交产品检测报告；禁止向关系人采购或指定品牌，采购流程需经[合规管理部]备案。第十二条水质检测：（一）委托具备CMA资质的检测机构每月开展水质检测，结果存档备查；（二）禁止篡改或伪造检测数据，异常情况须立即排查溯源。第十三条设备运维：（一）制定设备维保计划，关键设备实行双人核对制度；（二）禁止未经授权改造设备，维修记录须完整可追溯。第十四条储水设施管理：（一）定期清洗消毒储水罐，保持封闭状态，禁止非专业人员操作；（二）禁止在储水设施周边堆放杂物或排放污染物。第十五条第三方合作方管理：（一）签订管护协议时明确风险防控责任，要求第三方提供操作手册；（二）禁止第三方转包管护任务，违约行为须严肃处理。第十六条费用管理：（一）建立费用预算制度，超支需经分管领导审批；（二）禁止虚列支出或套取费用，票据须与实际业务匹配。第十七条应急处置：（一）制定水质污染应急预案，明确疏散路线、通报流程；（二）禁止在应急情况下隐瞒不报，须第一时间上报至[牵头部门名称]。第十八条信息保密：（一）涉及饮水工程的设计参数、检测数据等敏感信息须分级管理；（二）禁止泄露给无关方，违规行为追究法律责任。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制：每年6月和12月评估制度适用性，根据法规变化或业务调整及时修订。第二十条风险识别预警机制：每季度开展专项风险排查，按“一般/重大”分级，发布预警通知至相关单位。第二十一条合规审查机制：在招标、采购、检测等关键节点嵌入合规审查，实行“一票否决制”。第二十二条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门自行处置，报[牵头部门名称]备案；（二）重大风险启动应急预案，由领导小组统筹处置，必要时上报集团母公司。第二十三条责任追究机制：（一）违规情形包括：未按规定检测水质、擅自改变设备参数、泄露敏感信息等；（二）处罚标准从警告至解除劳动合同，视情节严重程度而定，联动绩效考核。第二十四条评估改进机制：每年12月组织内部审计，形成评估报告，次年3月完成整改。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障：各层级领导须在月度会议上汇报专项管理进展，确保责任压实。第二十六条考核激励机制：专项合规得分纳入部门年度评优，连续三次不合格取消评优资格。第二十七条培训宣传机制：每年4月开展全员培训，管理层重点学习合规履职要求，一线员工重点学习操作规范。第二十八条信息化支撑：开发饮水工程管护系统，实现水质数据自动上传、风险实时监控、预警自动推送。第二十九条文化建设：制作《饮水工程合规手册》，员工入职时签署承诺书，设立合规举报热线。第三十条报告制度：（一）风险事件须在2小时内上报至[牵头部门名称]，24小时内形成初步报告；（二）年度管理情况于次年1月15日前报送至集团母公司，内容包括：风险事件汇总、整改成效、制度修订情况。第六章附则第