股份公司股东大会会议纪要范本

XX股份有限公司第X届第X次股东大会会议纪要会议时间：[XXXX年XX月XX日][上/下午XX时XX分]会议地点：公司[会议室名称或具体地址]会议召集人：公司董事会会议主持人：[董事长姓名]先生/女士(董事长)会议记录人：[记录人姓名]出席会议的股东及股东代表：本次股东大会由公司董事会依法召集，会议通知已于《公司法》及《公司章程》规定的期限内以[邮寄/公告/电子邮件等]方式送达各位股东。出席本次股东大会的股东及股东代表共计[具体人数，可用XX人表示]名，代表公司股份共计[具体股数，可用XX股表示]股，占公司总股本的[具体百分比，可用XX%表示]。列席会议人员：公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的[律师事务所名称]律师[律师姓名]列席了本次会议。会议召开的合法性：本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《XX股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议议程：1.审议《公司[上一年度]年度董事会工作报告》；2.审议《公司[上一年度]年度监事会工作报告》；3.审议《公司[上一年度]年度财务决算报告》；4.审议《公司[上一年度]年度利润分配预案》；5.审议《关于续聘公司[下一年度]审计机构的议案》；6.审议《关于选举公司第X届董事会非独立董事的议案》（如有）；7.审议《关于选举公司第X届董事会独立董事的议案》（如有）；8.审议《关于选举公司第X届监事会股东代表监事的议案》（如有）；9.[其他需要审议的议案，逐项列出]会议审议及表决情况：会议逐项审议了上述议案，与会股东及股东代表就各项议案进行了充分讨论和审议，并对相关问题向公司管理层进行了询问，公司管理层均予以了认真解答。1.审议《公司[上一年度]年度董事会工作报告》议案内容：[简要概述报告核心内容，或注明“详见公司于[公告日期]披露的相关公告”]。表决结果：同意[XX]股，占出席会议有效表决权股份总数的[XX]%；反对[XX]股，占出席会议有效表决权股份总数的[XX]%；弃权[XX]股，占出席会议有效表决权股份总数的[XX]%。该议案获得通过。2.审议《公司[上一年度]年度监事会工作报告》议案内容：[简要概述报告核心内容，或注明“详见公司于[公告日期]披露的相关公告”]。表决结果：同意[XX]股，占出席会议有效表决权股份总数的[XX]%；反对[XX]股，占出席会议有效表决权股份总数的[XX]%；弃权[XX]股，占出席会议有效表决权股份总数的[XX]%。该议案获得通过。3.审议《公司[上一年度]年度财务决算报告》议案内容：[简要概述报告核心内容，或注明“详见公司于[公告日期]披露的相关公告”]。表决结果：同意[XX]股，占出席会议有效表决权股份总数的[XX]%；反对[XX]股，占出席会议有效表决权股份总数的[XX]%；弃权[XX]股，占出席会议有效表决权股份总数的[XX]%。该议案获得通过。4.审议《公司[上一年度]年度利润分配预案》议案内容：[简要概述预案核心内容，如：拟以公司总股本[XX]股为基数，向全体股东每[XX]股派发现金红利[XX]元（含税），共计派发现金红利[XX]元（含税），不进行资本公积金转增股本。或注明“详见公司于[公告日期]披露的相关公告”]。表决结果：同意[XX]股，占出席会议有效表决权股份总数的[XX]%；反对[XX]股，占出席会议有效表决权股份总数的[XX]%；弃权[XX]股，占出席会议有效表决权股份总数的[XX]%。该议案获得通过。5.审议《关于续聘公司[下一年度]审计机构的议案》议案内容：[简要说明拟续聘的审计机构名称、服务范围、预计报酬等，或注明“详见公司于[公告日期]披露的相关公告”]。表决结果：同意[XX]股，占出席会议有效表决权股份总数的[XX]%；反对[XX]股，占出席会议有效表决权股份总数的[XX]%；弃权[XX]股，占出席会议有效表决权股份总数的[XX]%。该议案获得通过。6.审议《关于选举公司第X届董事会非独立董事的议案》（如为差额选举，应说明候选人情况及选举方式；如为多项议案分别表决，应分别列明）议案内容：[说明拟选举的非独立董事人数及候选人名单，或注明“详见公司于[公告日期]披露的相关公告”]。表决结果：[针对每位候选人或整体议案进行表决结果描述，例如：候选人A：同意[XX]股，占比[XX]%；反对[XX]股，占比[XX]%；弃权[XX]股，占比[XX]%。候选人B：同意[XX]股，占比[XX]%；反对[XX]股，占比[XX]%；弃权[XX]股，占比[XX]%。...（以此类推）根据表决结果，候选人A、B...当选为公司第X届董事会非独立董事。]该议案获得通过。7.审议《关于选举公司第X届董事会独立董事的议案》（程序及表述参照上述非独立董事选举议案）议案内容：[说明拟选举的独立董事人数及候选人名单，或注明“详见公司于[公告日期]披露的相关公告”]。表决结果：[同上]该议案获得通过。8.审议《关于选举公司第X届监事会股东代表监事的议案》（程序及表述参照董事会选举议案）议案内容：[说明拟选举的股东代表监事人数及候选人名单，或注明“详见公司于[公告日期]披露的相关公告”]。表决结果：[同上]该议案获得通过。9.审议《[其他议案名称]》议案内容：[简要概述]。表决结果：同意[XX]股，占出席会议有效表决权股份总数的[XX]%；反对[XX]股，占出席会议有效表决权股份总数的[XX]%；弃权[XX]股，占出席会议有效表决权股份总数的[XX]%。该议案获得通过/未获得通过。（根据实际表决结果填写）（注：以上议案表决情况中，涉及关联交易的议案，关联股东已依法回避表决。）其他事项：（如无，则填写“无其他需要记载的重要事项。”）[如有股东提出的重要质询、建议，或公司就特定事项作出的说明和承诺等，可在此处记录。]会议结论：本次股东大会各项议案的审议和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。本次股东大会圆满完成了预定的各项议程。与会董事、监事签名：（可另附页）董事：____________________董事：____________________...监事：____________________监事：____________________...主持人（签名）：_______________记录人（签名）：_______________XX股份有限公司（盖章）[会议日期，即XXXX年XX月XX日]---使用说明：1.本纪要范本为通用模板，公司应根据自身实际情况及会议具体内容进行调整和完善。2.“[]”中的内容为提示性或待填充内容，