公司股东大会会议议程及记录模版

公司股东大会会议议程及记录模版前言股东大会作为公司的最高权力机构，其规范运作对于保障股东权益、提升公司治理水平至关重要。一份清晰、专业的会议议程是确保股东大会高效有序进行的基础，而详尽准确的会议记录则是会议决策合法性与合规性的重要凭证。本文旨在提供一套实用的公司股东大会会议议程及记录模版，供各类型公司参考使用。请注意，本模版为通用版本，公司在实际应用中需根据自身具体情况、适用法律法规及当次会议的实际议题进行调整和完善。---第一部分：公司股东大会会议议程[公司全称]第[X]届股东大会（[年度/临时]）会议议程会议届次：第[X]届第[Y]次（如为年度股东大会，则为第[X]届第[Y]次年度股东大会；如为临时股东大会，则为第[X]届第[Y]次临时股东大会）会议时间：[具体日期，例如：XXXX年XX月XX日][上/下]午[具体时间，例如：X时X分]会议地点：[详细地址，例如：公司XX会议室或XX酒店XX会议厅]主持人：[董事长姓名]先生/女士（或副董事长/推选的董事姓名）记录人：[记录人姓名]参会人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员，公司聘请的律师及其他邀请嘉宾（如有）会议议程：1.主持人宣布会议开始并致辞*说明会议召开的合法性（如：本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定）。*介绍出席本次股东大会的股东及股东代表情况，包括出席人数、代表股份总数及占公司总股本的比例（可简要说明，详细数据在会议记录中体现）。*介绍列席会议的董事、监事、高级管理人员及见证律师等。*宣布会议议程。2.审议事项：*议案一：关于审议公司《[上一完整会计年度]年度董事会工作报告》的议案（由董事长或指定董事代表董事会向大会作报告，或简述报告主要内容并提请审议）*议案二：关于审议公司《[上一完整会计年度]年度监事会工作报告》的议案（由监事会主席或指定监事代表监事会向大会作报告，或简述报告主要内容并提请审议）*议案三：关于审议公司《[上一完整会计年度]年度财务决算报告》的议案（由财务负责人或指定高级管理人员向大会报告，或简述报告主要内容并提请审议）*议案四：关于审议公司《[下一会计年度]年度财务预算报告》的议案（如适用，由财务负责人或指定高级管理人员向大会报告，或简述报告主要内容并提请审议）*议案五：关于审议公司《[上一完整会计年度]年度利润分配方案（或亏损弥补方案）》的议案（由董事会代表向大会说明方案具体内容并提请审议）*议案六：关于选举/更换公司第[X]届董事会非独立董事的议案（如适用，说明候选人情况及选举办法）*议案七：关于选举/更换公司第[X]届董事会独立董事的议案（如适用，说明候选人情况及选举办法）*议案八：关于选举/更换公司第[X]届监事会股东代表监事的议案（如适用，说明候选人情况及选举办法）*议案九：关于审议公司《[具体年份]年度内部控制自我评价报告》的议案（如适用，由董事会或指定负责人向大会说明报告主要内容并提请审议）*议案十：关于续聘/更换会计师事务所的议案（如适用，说明拟聘任会计师事务所名称、服务范围、报酬等并提请审议）*议案十一：关于审议公司[具体重大事项，例如：重大资产重组、对外担保、关联交易、发行股份等]的议案（根据公司实际情况列举其他需要股东大会审议的重大事项）*议案十二：听取公司独立董事[上一完整会计年度]年度述职报告（此项通常为听取，无需表决）*其他需要股东大会审议的事项（如有临时提案，按规定程序处理后列入）3.股东发言与提问*主持人宣布股东提问及发言环节，说明发言规则（如时间限制、按持股比例或报名顺序等）。*股东就本次会议审议的议案及公司经营管理等事项进行提问，公司董事、监事、高级管理人员及相关负责人予以答复或说明。4.逐项审议并表决各项议案*主持人引导与会股东对上述各项议案逐项进行审议。*对需要投票表决的议案，主持人说明表决方式（如现场投票、网络投票或两者结合）及计票、监票安排。*股东进行表决。5.宣布表决结果*监票人、计票人统计表决结果后，由主持人（或其授权代表）逐项宣布各项议案的表决结果（赞成票、反对票、弃权票的票数及所占出席会议有表决权股份总数的比例）。*宣布议案是否通过。6.律师见证意见*出席本次股东大会的见证律师就本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果的合法性发表见证意见（简述或宣读见证意见要点）。7.会议总结*主持人对本次股东大会的召开情况及主要成果进行总结。8.宣布会议结束---第二部分：公司股东大会会议记录[公司全称]第[X]届股东大会（[年度/临时]）会议记录会议名称：[公司全称]第[X]届第[Y]次（年度/临时）股东大会会议时间：[具体日期，例如：XXXX年XX月XX日][上/下]午[具体时间，例如：X时X分]至[具体时间，例如：X时X分]会议地点：[详细地址，例如：公司XX会议室或XX酒店XX会议厅]会议召集人：[董事会/监事会/符合规定的股东]会议主持人：[董事长姓名]先生/女士（或副董事长/推选的董事姓名）会议记录人：[记录人姓名]，[记录人职务]出席会议人员及代表情况：1.出席本次股东大会的股东及股东代表共[具体数字]名，代表公司有表决权股份[具体数字]股，占公司总股本的[X]%。（如有优先股股东出席，应分别列明普通股和优先股的出席情况）*其中：法人股东[具体数字]名，代表股份[具体数字]股，占公司总股本的[X]%；*自然人股东[具体数字]名，代表股份[具体数字]股，占公司总股本的[X]%；*通过网络投票方式出席的股东[具体数字]名，代表股份[具体数字]股，占公司总股本的[X]%。（如适用）2.列席会议人员：公司部分董事、监事、高级管理人员，公司聘请的见证律师[律师事务所名称及律师姓名]，以及其他邀请嘉宾（如有）。会议召开方式：[现场会议/现场会议与网络投票相结合]会议合法合规性说明：本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（如适用）及《[公司全称]章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议议程：（同上述“会议议程”内容）会议主要内容及决议情况：一、主持人宣布会议开始[XXXX年XX月XX日][上/下]午[X]时[X]分，主持人[主持人姓名]先生/女士宣布本次股东大会正式开始。主持人首先说明本次股东大会的召集情况及会议召开的合法性。随后，向大会报告了出席本次会议的股东及股东代表人数、代表股份总数及占公司总股本的比例，并介绍了列席会议的公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等。经确认，出席会议的股东及股东代表符合法定人数，会议有效。主持人宣布了本次股东大会的会议议程。二、审议各项议案及股东发言情况1.审议《关于审议公司〈[上一完整会计年度]年度董事会工作报告〉的议案》*公司[董事长姓名/指定董事姓名]先生/女士代表董事会向大会作了《[上一完整会计年度]年度董事会工作报告》，报告主要回顾了公司[上一完整会计年度]在经营管理、财务状况、市场拓展、战略实施、重大事项等方面的情况，并对未来发展进行了展望。（或：简述报告核心内容）*股东提问与答复：（记录主要问题及简要答复要点。例如：股东[股东姓名/名称]就[具体问题]进行了提问，公司[相关负责人姓名及职务]对此进行了答复，主要内容为：[简要答复内容]。）*与会股东对该报告进行了审议和讨论。2.审议《关于审议公司〈[上一完整会计年度]年度监事会工作报告〉的议案》*公司[监事会主席姓名/指定监事姓名]先生/女士代表监事会向大会作了《[上一完整会计年度]年度监事会工作报告》，报告主要回顾了监事会在[上一完整会计年度]内对公司财务、董事及高级管理人员履职情况、公司重大决策等方面的监督工作。（或：简述报告核心内容）*股东提问与答复：（记录主要问题及简要答复要点。）*与会股东对该报告进行了审议和讨论。3.审议《关于审议公司〈[上一完整会计年度]年度财务决算报告〉的议案》*公司[财务负责人姓名/指定高级管理人员姓名]先生/女士向大会介绍了《[上一完整会计年度]年度财务决算报告》的主要内容，包括公司[上一完整会计年度]的资产负债状况、经营成果、现金流量等。（或：简述报告核心内容）*股东提问与答复：（记录主要问题及简要答复要点。）*与会股东对该报告进行了审议和讨论。4.审议《关于审议公司〈[下一会计年度]年度财务预算报告〉的议案》*（如适用）公司[财务负责人姓名/指定高级管理人员姓名]先生/女士向大会介绍了《[下一会计年度]年度财务预算报告》的主要内容和编制说明。（或：简述报告核心内容）*股东提问与答复：（记录主要问题及简要答复要点。）*与会股东对该报告进行了审议和讨论。5.审议《关于审议公司〈[上一完整会计年度]年度利润分配方案（或亏损弥补方案）〉的议案》*公司[董事长/董事会秘书/指定董事姓名]先生/女士向大会详细说明了《[上一完整会计年度]年度利润分配方案（或亏损弥补方案）》的具体内容，包括可供分配利润、分配政策、分配比例、现金分红金额（或送股、转增股数）等。*股东提问与答复：（记录主要问题及简要答复要点，特别是关于分红政策、比例的疑问及答复。）*与会股东对该方案进行了审议和讨论。6.审议《关于选举/更换公司第[X]届董事会非独立董事的议案》*（如适用）主持人介绍了本次董事候选人的提名程序、候选人简历等情况，并宣读了《董事选举办法》（草案），该办法（草案）获得与会股东同意后实施。*（如有候选人发言，可简要记录。）*股东提问与答复：（记录股东对候选人的提问及候选人或相关负责人的答复。）*与会股东对该议案及候选人情况进行了审议和讨论。7.审议《关于选举/更换公司第[X]届董事会独立董事的议案》*（如适用）主持人介绍了本次独立董事候选人的提名程序、候选人简历、独立性声明等情况，并宣读了《董事选举办法》（草案），该办法（草案）获得与会股东同意后实施。*（如有候选人发言，可简要记录。）*股东提问与答复：（记录股东对候选人的提问及候选人或相关负责人的答复。）*与会股东对该议案及候选人情况进行了审议和讨论。8.审议《关于选举/更换公司第[X]届监事会股东代表监事的议案》*（如适用）主持人介绍了本次监事候选人的提名程序、候选人简历等情况，并宣读了《监事选举办法》（草案），该办法（草案）获得与会股东同意后实施。*（如有候选人发言，可简要记录。）*股东提问与答复：（记录股东对候选人的提问及候选人或相关负责人的答复。）*与会股东对该议案及候选人情况进行了审议和讨论。9.审议《关于审议公司〈[具体年份]年度内部控制自我评价报告〉的议案》*（如适用）公司[董事会秘书/指定董事/高级管理人员姓名]先生/女士向大会介绍了《[具体年份]年度内部控制自我评价报告》的主要内容，包括内部控制建设、实施、评价及存在的问题与改进措施等。*股东提问与答复：（记录主要问题及简要答复要点。）*与会股东对该报告进行了审议和讨论。10.审议《关于续聘/更换会计师事务所的议案》*（如适用）公司[董事长/财务负责人/指定董事姓名]先生/女士向大会说明了拟续聘/更换会计师事务所的原因、会计师事务所的资质、服务范围、预计审计费用等情况。*股东提问与答复：（记录股东对会计师事务所选择、费用等问题的提问及答复。）*与会股东对该议案进行了审议和讨论。11.审议《关于审议公司[具体重大事项]的议案》*（根据公司实际情况，参照上述议案格式记录对其他重大事项议案的审议过程，包括议案内容介绍、股东提问与答复、讨论情况等。）12.听取公司独立董事[上一完整会计年度]年度述职报告*（此项通常为听取）公司独立董事[姓名]先生/女士代表全体独立董事向大会作了[上一完整会计年度]年度述职报告，报告了独立董事在任期内履行职责的情况。与会股东对独立董事的工作表示了解。13.其他事项*（如有其他需要股东大会审议或通报的事项，在此记录。）三、逐项表决及宣布表决结果主持人宣布对上述各项议案进行逐项表决。本次股东大会采用[现场投票/网络投票/现场投票与网络投票相结合]的方式进行表决。推举[监票人姓名1]、[监票人姓名2]为监票人，[计票人姓名1]、[计票人姓名2]为计票人（监票人、计票人需为出席会议的股东代表或其授权代表、监事代表）。经与会股东表决，各项议案的表决结果如下：1.《关于审议公司〈[上一完整会计年度]年度董事会工作报告〉的议案》*赞成票：[具体数字]股，占出席会议有表决权股份总数的[X]%*反对票：[具体数字]股，占出席会议有表决权股份总数的[Y]%*弃权票：[具体数字]股，占出席会议有表决权股份总数的[Z]%*表决结果：因赞成票超过出席会议有表决权股份总数的二分之一（或其他法定比例，如涉及特别决议事项则为三分之二以上），本议案获得通过。2.《关于审议公司〈[上一完整会计年度]年度监事会工作报告〉的议案》*赞成票：[具体数字]股，占出席会议有表决权股份总