纪委谈话室制度

纪委谈话室制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国网络安全法》《企业内部控制基本规范》及公司《合规经营管理办法》等相关法律法规和内部规章制定，旨在规范公司纪委谈话室的设置、运行与管理工作，强化廉政风险防控，提升监督执纪效能，促进企业健康可持续发展。结合公司治理结构及风险防控需求，本制度明确纪委谈话室作为开展谈话函询、初步核实、教育提醒等监督工作的专用场所，通过制度化、规范化管理，确保监督执纪工作依法依规、科学高效。第二条本制度适用于公司总部各部门、下属单位及全体员工，涵盖但不限于以下场景：（1）纪委开展谈话函询、初步核实等监督活动；（2）对涉嫌违规违纪问题进行谈话、取证及相关调查；（3）开展廉政教育、警示谈话及提醒谈话；（4）处理群众举报、信访案件线索的初步核实。第三条本制度涉及的核心术语定义如下：（1）XX专项管理：指公司纪委围绕党风廉政建设、风险防控等主题，通过谈话室开展谈话、核实、教育等专项监督活动，形成闭环管理的制度体系；（2）XX风险：指在监督执纪过程中可能存在的程序不规范、信息安全、舆情发酵等风险，需通过制度约束和流程管控予以防范；（3）XX合规：指谈话室各项管理工作必须严格遵守法律法规及公司内部规章，确保谈话内容、流程、记录等符合合规要求。第四条XX专项管理遵循以下核心原则：（1）全面覆盖：谈话室管理覆盖所有监督执纪场景，确保监督无死角；（2）责任到人：明确各级管理人员及工作人员职责，形成责任链条；（3）风险导向：聚焦高风险领域，优先开展谈话、核实工作；（4）持续改进：定期评估谈话室管理效果，优化制度流程；（5）保密优先：严格执行谈话保密制度，保障谈话对象及信息安全。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为本单位XX专项管理第一责任人，对谈话室设置、运行及监督执纪工作负总责；分管纪检、审计等业务的领导为直接责任人，负责统筹协调、监督考核及制度落实。各级党组织需强化主体责任，将谈话室管理纳入党风廉政建设考核范畴。第六条设立XX专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，纪检、人力资源、法务、IT等部门负责人为成员。领导小组职责包括：（1）统筹谈话室建设的顶层设计，审批管理制度及流程；（2）协调跨部门监督执纪工作，解决谈话室运行中的重大问题；（3）监督谈话室管理制度的执行情况，定期开展评估；（4）决策重大监督执纪事项，推动谈话室管理标准化。第七条明确以下三类主体的职责分工：（1）牵头部门（纪委办公室）：-负责谈话室的建设、维护及日常管理；-组织开展谈话、核实工作，制定谈话计划及流程；-负责谈话记录、证据材料的归档及保密管理；-开展谈话室使用情况的监督考核，推动制度优化。（2）专责部门（人力资源部、法务部、IT部）：-人力资源部：负责谈话对象的管理及谈话后的心理疏导；-法务部：提供谈话程序及证据收集的法律支持；-IT部：保障谈话室信息化系统的安全稳定运行。（3）业务部门/下属单位：-落实本领域XX专项管理要求，配合开展谈话、核实工作；-对本部门员工进行合规培训，防范廉政风险；-及时上报违规违纪线索，协助调查取证。第八条基层执行岗（如谈话室管理员、记录人员）需履行以下责任：（1）严格执行谈话室保密制度，不得泄露谈话内容；（2）规范使用谈话设备，确保录音录像完整有效；（3）按规定保管谈话记录及证据材料，防止遗失、损毁；（4）发现违规违纪线索及时上报，不得隐瞒或拖延。第三章专项管理重点内容与要求第九条谈话室场所管理-谈话室应设置在相对独立、环境安静的场所，配备隔音设施，禁止安装监控设备；-室内布置应体现严肃性，配备桌椅、录音录像设备、饮水机等必要设施；-谈话前需提前预约，确保场所可用，禁止他人随意出入。第十条谈话程序规范-谈话前需制定谈话计划，明确谈话目的、对象及流程；-谈话过程中应先告知谈话对象身份、谈话纪律及权利义务；-录音录像需全程进行，禁止中断或伪造；-谈话结束后需填写谈话记录，经谈话对象确认签字。第十一条谈话内容管控-禁止谈论与案件无关的话题，禁止诱导或逼供；-谈话记录需客观真实，不得编造或歪曲事实；-敏感信息需采取加密存储，禁止外传或泄露。第十二条证据材料管理-谈话过程中收集的证据材料需及时归档，建立电子台账；-证据材料需分类管理，禁止篡改或损毁；-案件办结后需按规定销毁或移交，确保信息安全。第十三条禁止性行为-禁止未经批准擅自进入谈话室；-禁止在谈话室从事与监督执纪无关的活动；-禁止泄露谈话内容或传播涉密信息；-禁止利用谈话室进行利益输送或违规操作。第十四条专项风险防控-谈话室信息安全风险：需定期检查设备漏洞，禁止使用非授权软件；-谈话对象心理风险：需提供必要的心理疏导，防止谈话对象情绪失控；-舆情发酵风险：禁止擅自对外发布谈话信息，及时管控不实言论。第十五条谈话后管理-对谈话对象进行合规教育，明确后续处理程序；-对谈话记录进行审核，确保程序合规、证据完整；-对谈话情况进行汇总，纳入部门绩效考核。第四章专项管理运行机制第十六条制度动态更新机制-每年年底由牵头部门组织评估谈话室管理制度，根据法规变化、业务调整及时修订；-新建谈话室需参照本制度标准进行设计，确保符合合规要求。第十七条风险识别预警机制-每季度开展专项风险排查，重点识别谈话室管理中的薄弱环节；-对高风险领域（如关键岗位人员、重大投资项目）实施重点监控，及时发布预警通知。第十八条合规审查机制-谈话室使用需经领导小组审批，未经审查不得实施；-每月抽查谈话记录，确保程序合规、证据有效；-对违规操作的责任人进行约谈或问责。第十九条风险应对机制-一般风险由牵头部门牵头处置，重大风险由领导小组协调解决；-设立应急流程，对突发情况（如谈话对象情绪失控）及时处置；-风险处置结果需上报公司主要负责人，确保责任协同。第二十条责任追究机制-对违反谈话室管理制度的责任人，视情节轻重给予警告、通报、纪律处分等处理；-违规操作导致重大损失的，需追究相关领导责任；-联动绩效考核，将谈话室管理纳入部门年度考核指标。第二十一条评估改进机制-每半年对谈话室管理效果进行评估，包括场所使用率、谈话效率、风险防控等指标；-对评估结果进行分析，优化制度流程，提升管理效能。第五章专项管理保障措施第二十二条组织保障-各级党组织需明确谈话室管理责任，定期研究解决管理难题；-牵头部门需配备专职人员负责谈话室日常管理，确保工作continuity。第二十三条考核激励机制-将谈话室管理情况纳入部门年度考核，考核结果与绩效、评优挂钩；-对谈话室管理先进部门给予奖励，对问题突出的部门进行约谈整改。第二十四条培训宣传机制-对管理层开展合规履职培训，提升监督执纪能力；-对一线员工开展操作规范培训，强化风险防控意识；-定期发布谈话室管理手册，提高全员合规意识。第二十五条信息化支撑-通过信息化系统实现谈话室预约、录音录像管理、风险预警等功能；-采用加密技术保障谈话记录及证据材料的安全；-通过数据分析优化谈话室管理流程。第二十六条文化建设-发布谈话室合规手册，明确行为规范及纪律要求；-签订合规承诺书，增强员工责任意识；-通过宣传栏、内部平台等载体营造全员合规氛围。第二十七条报告制度-风险事件需及时上报，报告内容包括事件描述、处置措施、责任追究等；-年