某礼品公司门店安全规定

某礼品公司门店安全规定第一章总纲

1.1制定依据与目的

本规定依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消费者权益保护法》《中华人民共和国消防法》《零售商促销行为管理办法》等相关国家法律法规，参照《全球供应链风险管理标准》（ISO22316）、《零售业安全管理体系》（ISO45001）等行业标准，并遵循《联合国全球契约》关于社会责任的倡议，结合公司国际化经营战略及门店运营实际需求制定。针对礼品公司门店易发火灾、盗窃、人员拥挤、产品展示安全等风险痛点，核心目标在于通过制度规范、流程优化、表单固化、责任明确，实现门店安全管理的标准化、系统化、数字化，构建“价值创造、风险防控、效率提升”的管理闭环，保障顾客、员工及公司资产安全，维护品牌声誉，支撑全球化业务拓展。

1.2适用范围与对象

本规定适用于公司所有直营及特许经营门店、配送中心、仓储区及关联人员，包括正式员工、外包服务单位（如清洁、安保）、合作单位（如维修、配送）及临时工作人员。适用范围涵盖门店日常运营（开业、闭店、服务、陈列、清洁）、突发事件处置、设备设施管理、应急演练等全流程安全管理活动。例外场景包括但不限于：经批准的特殊促销活动、政府指令性任务、不可抗力事件等，需通过审批程序另行处理，审批权限由总经理办公会行使。

1.3核心原则

（1）合规性原则：严格遵守所在地法律法规及国际公约，确保门店运营符合社会责任要求。

（2）权责对等原则：明确各级管理及操作人员的职责边界，实现权责匹配。

（3）风险导向原则：聚焦高风险环节（如消防设施、现金管理、夜间闭店），实施差异化管控。

（4）效率优先原则：优化流程节点，减少不必要的审批，保障门店正常运营。

（5）持续改进原则：基于监督结果、技术更新、政策变化动态调整制度内容。

1.4制度地位与衔接

本规定为公司基础性专项管理制度，效力层级低于公司《内部控制基本规范》，高于部门级操作细则。与《财务报销制度》《员工手册》《信息系统安全管理制度》等关联制度存在衔接关系的，按“谁优先适用谁”原则处理；冲突时由内控部牵头协调，报总经理办公会裁决。

第二章领导机构与职责

2.1管理组织架构

门店安全管理实行董事会-总经理-区域总部-门店四级管控架构。董事会承担最终决策责任，审批重大安全投入（如消防改造）；总经理负责全面领导，成立由分管安全副总牵头、各部门负责人参与的安全委员会，统筹日常管理；区域总部实施监督指导；门店为执行主体，店长对现场安全负首要责任。

2.2决策机构与职责

（1）股东会：审议年度安全预算及重大安全事件处置方案。

（2）董事会：批准安全管理体系升级、重大安全事件问责方案。

（3）总经理办公会：审批年度安全目标、应急预案修订、重大违规处罚。

2.3执行机构与职责

（1）门店店长：负责组建安全团队，落实安全检查、培训、演练。

（2）运营部：管理消防设施、设备维护，执行风险排查。

（3）安保部：负责监控、巡逻、突发事件初期处置。

（4）人力资源部：组织安全培训，实施违规人员处理。

（5）IT部：保障监控系统、应急系统数据安全。

跨部门协同需通过“安全委员会月度例会”机制解决，如消防改造需运营部牵头、工程部配合。

2.4监督机构与职责

（1）内控部：实施季度独立检查，核查内控环节覆盖率（如监控覆盖率达100%、消防演练记录完整）。

（2）审计部：每年开展专项审计，重点审计现金管理、外包单位资质。

（3）合规部：监督国际门店符合当地《零售业安全规范》。

监督结果纳入部门绩效考核，重大问题提交总经理办公会处理。

2.5协调与联动机制

建立“安全信息共享平台”，由IT部统一归集各部门检查数据。涉外门店增设“属地安全顾问”制度，由区域总部每月对接一次当地监管要求。突发事件时，启动“门店-区域-总部-第三方服务商”四级联动响应。

第三章门店运营安全标准

3.1管理目标与核心指标

（1）目标：年度安全事故率≤0.5起/万平米，顾客投诉中安全类占比≤3%。

（2）核心KPI：消防设施合格率100%、监控无死角率95%、员工安全培训覆盖率100%。

3.2专业标准与规范

（1）消防管理：

-高风险点：易燃品存放区（如蜡烛、香薰）、电动工具使用。防控措施：分区存放、专人监管、动火审批。

-中风险点：疏散通道。防控措施：每日巡检，禁止堆放。

（2）盗窃防控：

-高风险点：柜台现金、高价值商品。防控措施：安装防损系统、实施“3分钟视线内”管理。

-中风险点：员工更衣室。防控措施：视频覆盖、指纹门禁。

3.3管理方法与工具

（1）管理方法：采用PDCA循环，每年开展“安全风险矩阵评估”（附风险等级划分表：风险值≥7为高）。

（2）管理工具：部署ERP安全模块（记录检查整改全过程）、移动巡检APP（拍照留痕）。

第四章门店业务流程管理

4.1主流程设计

门店安全流程按“日常管理-检查-处置-改进”闭环运行。

（1）日常管理：开店前15分钟完成设备检查，闭店后30分钟完成货物归位。

（2）检查：每日由店长带队巡检，每周由区域总部抽查。

（3）处置：发现一般隐患即时整改，重大隐患上报安全委员会。

（4）改进：每月召开“安全分析会”，分析未达标项。

4.2子流程说明

（1）开业安全检查：按“通风设备-消防设施-电源线路-通道”顺序执行，每项检查需员工签字确认。

（2）突发事件处置：启动“分级响应机制”，如火灾启动“疏散-报警-灭火”三步法。

4.3流程关键控制点

（1）内控环节1：监控系统每日切换测试（IT部记录）。

（2）内控环节2：夜间闭店双人确认（安保部、运营部签字）。

（3）内控环节3：高价值商品每日盘点（财务部抽查）。

4.4流程优化机制

每季度由运营部汇总门店建议，经安全委员会评估后纳入次年流程修订。2023年试点“AI视频分析”系统，2024年全面推广。

第五章权限与审批管理

5.1权限矩阵设计

按“业务类型+金额+层级”划分权限：

（1）金额≤1万元：店长审批；1-10万元：区域总监审批；＞10万元：总经理审批。

（2）业务类型：维修申请（中风险）需3人复核；促销活动（高风险）需安全委员会集体决策。

5.2审批权限标准

（1）常规审批：通过OA系统限时处理，最长3个工作日。

（2）特殊审批：紧急情况需加急通道，审批后补办手续。

5.3授权与代理机制

授权需书面形式，有效期不超过1年，临时代理需经总经理批准。

5.4异常审批流程

（1）越权审批：需提交书面说明及风险评估报告。

（2）补批：未及时处理的，需说明理由并按原流程补办。

第六章执行与监督管理

6.1执行要求与标准

（1）表单管理：安全检查表需电子、纸质双留存，保存期3年。

（2）痕迹留存：监控录像保存30天，电子记录实时上传ERP系统。

6.2监督机制设计

（1）日常监督：店长每日抽查，每周由运营部检查记录完整性。

（2）专项监督：每半年由内控部联合安保部抽查执行率。

6.3检查与审计

（1）检查：采用“不打招呼”方式，覆盖80%门店。

（2）审计：选取2-3家门店进行“全流程跟踪审计”。

6.4执行情况报告

每月由区域总部汇总上报，内容包括：检查覆盖率、整改完成率、风险趋势。

第七章考核与改进管理

7.1绩效考核指标

（1）考核对象：门店、部门、个人。

（2）指标：门店考核占30%，部门占40%，个人占30%。

7.2评估周期与方法

（1）周期：月度考核、季度评估。

（2）方法：数据统计（占60%）、现场核查（占40%）。

7.3问题整改机制

（1）一般问题：当月整改，次月复核。

（2）重大问题：成立专项小组，3个月内完成整改。

7.4持续改进流程

基于“PDCA循环+数字化工具”双轮驱动，每年由人力资源部牵头更新考核细则。

第八章奖惩机制

8.1奖励标准与程序

（1）奖励情形：连续6个月零事故、安全建议被采纳等。

（2）程序：门店提名-区域初审-总部审批-公示。

8.2违规行为界定

（1）一般违规：未按规定巡检。

（2）较重违规：导致顾客投诉。

（3）严重违规：引发安全事故。

8.3处罚标准与程序

（1）处罚层级：警告（一般违规）、罚款（较重违规）、解雇（严重违规）。

（2）程序：调查取证-告知-处罚决定-申诉。

8.4申诉与复议

由人力资源部受理，复议结果需报总经理批准。

第九章应急与例外管理

9.1应急预案与危机处理

（1）预案内容：组织架构、通讯录、处置步骤、资源清单。

（2）危机公关：由市场部牵头，制定“分级响应口径表”。

9.2例外情况处理

（1）界定：不可抗力（如地震）、政府行为。

（2）流程：门店立即上报，区域总部协调资源。

9.3危机公关与善后

（1）善后：3日内完成现场清理，7日内发布初步声明。

（2）国际门店：需遵守当地《危机公关指南》。

第十章附则

10.1制度解释权归属

由公司安全管理委员会（总经理担任主任）负责解释。

10.2相关制度索引

（1）《门店消防管理制度》（文号：GL-SM-003）。

（2）《员工安全行为规范》（文号：GL-SM-005）。

10.3修订与废止程序

修订需经董事会审议，废止后3个月内