董事差异化考核制度汇编

PAGE董事差异化考核制度汇编一、总则（一）目的为了进一步完善公司治理结构，提高董事会决策水平和运作效率，充分发挥董事的作用，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及本公司章程的规定，特制定本董事差异化考核制度。本制度旨在建立科学合理的董事考核评价体系，激励董事勤勉尽责，保障公司持续健康发展。（二）适用范围本制度适用于公司董事会全体成员，包括执行董事、非执行董事和独立董事。（三）考核原则1.客观性原则：考核应基于客观事实，以董事实际履行职责的情况为依据，确保考核结果真实、准确。2.公正性原则：考核过程应遵循公平、公正的原则，对所有董事一视同仁，不受任何偏见或利益关系的影响。3.全面性原则：考核应涵盖董事在公司战略决策、监督管理、履职尽责等方面的表现，全面评价董事的工作绩效。4.差异化原则：根据董事的职责分工、工作性质和贡献程度，实施差异化考核，以体现不同董事的工作重点和价值。二、考核主体与职责（一）考核主体公司设立专门的董事考核委员会，负责组织实施董事差异化考核工作。考核委员会成员由公司监事会成员、部分独立董事以及公司高级管理人员组成，确保考核的独立性和公正性。（二）考核委员会职责1.制定和修订董事差异化考核制度，明确考核标准、程序和方法。2.组织实施董事考核工作，收集、整理和分析考核所需的信息和资料。3.对董事的工作表现进行评价，提出考核意见和建议。4.向董事会报告董事考核结果，并根据考核结果提出相关奖惩建议。5.负责处理董事对考核结果的申诉和异议。三、考核内容与标准（一）考核内容1.战略决策参与公司战略规划的制定和讨论，提出建设性意见和建议。对公司重大投资、融资、并购等决策进行审议，发表独立、客观的意见。关注行业发展动态，为公司战略调整提供前瞻性信息和决策支持。2.监督管理监督公司管理层的工作，确保公司运营符合法律法规、公司章程和公司战略的要求。审查公司财务报告、内部控制制度等重要文件，对公司财务状况和经营成果进行监督和评价。对公司重大事项的决策程序和执行情况进行监督，及时发现和纠正违规行为。3.履职尽责按时出席董事会会议和股东大会，认真履行董事职责，积极参与会议讨论和决策。认真阅读公司提供的各类文件和资料，深入了解公司经营情况，为决策提供充分依据。积极参与公司治理相关工作，如参与董事会专门委员会的工作，为公司发展提供专业支持。保持与公司管理层、其他董事和股东的良好沟通，及时反馈意见和建议，促进公司内部协调与合作。（二）考核标准1.优秀在战略决策方面，能够准确把握行业发展趋势，提出具有前瞻性和创新性的战略建议，对公司战略规划的制定和实施起到关键推动作用。在监督管理方面，严格履行监督职责，能够及时发现公司运营中的重大风险，并提出有效的防范措施，确保公司合规稳健运营。在履职尽责方面，出席会议率高，积极参与公司治理各项工作，为公司发展提供了重要的专业支持和决策建议，在董事会中发挥了积极的引领作用。2.良好在战略决策方面，能够较好地理解公司战略目标，提出合理的决策建议，对公司战略的实施起到积极的促进作用。在监督管理方面，能够认真履行监督职责，对公司财务和运营情况进行有效监督，及时发现问题并提出改进意见。在履职尽责方面，能够按时出席会议，积极参与公司治理工作，与其他董事保持良好沟通，为公司发展做出了一定贡献。3.合格在战略决策方面，能够参与公司战略讨论，提出一般性的意见和建议，基本满足公司战略决策的需要。在监督管理方面，能够履行基本的监督职责，对公司财务和运营情况进行常规性监督，未发现重大违规问题。在履职尽责方面，能够按时出席会议，参与公司治理工作，但在专业支持和决策建议方面的贡献相对有限。4.不合格在战略决策方面，未能有效参与公司战略规划，提出的意见和建议对公司决策没有实质性帮助，甚至可能误导决策。在监督管理方面，未能履行监督职责，对公司重大违规行为未能及时发现和制止，给公司造成重大损失。在履职尽责方面，出席会议率低，很少参与公司治理工作，对公司发展缺乏关注和贡献。四、考核程序（一）考核准备1.考核委员会制定年度考核计划，明确考核时间、范围、内容和方法等。2.公司相关部门负责收集、整理董事履职的相关资料，包括董事会会议记录、工作报告、决策文件、监督检查报告等。3.考核委员会向董事发出考核通知，告知考核的内容、标准、程序和时间安排等事项。（二）自我评估董事应在规定时间内提交个人述职报告，对自己在考核期内的工作表现进行自我评价，包括工作业绩、存在问题及改进措施等方面。（三）绩效评价1.考核委员会成员根据收集到的资料和董事的述职报告，对董事进行绩效评价。评价过程中应充分听取其他董事、公司管理层和相关部门的意见。2.考核委员会成员按照考核标准，对董事在战略决策、监督管理、履职尽责等方面的表现进行评分，并综合计算得出每位董事的考核得分。（四）考核反馈1.考核委员会将初步考核结果反馈给董事本人，董事如有异议，可在规定时间内提出书面申诉。2.考核委员会对董事的申诉进行调查和审议，如确实存在问题，应调整考核结果；如无问题，应向董事说明理由。（五）结果确定与公示1.考核委员会根据考核反馈情况，最终确定董事的考核结果，并提交董事会审议。2.董事会审议通过后，将董事考核结果在公司内部进行公示，公示期为[X]个工作日。公示期间，如有员工对考核结果提出异议，可向考核委员会反映。（六）存档备案考核结束后，考核委员会应将考核过程中形成的各类资料进行整理归档，作为公司董事管理的重要依据。五、考核结果应用（一）薪酬调整1.根据董事考核结果，对董事薪酬进行相应调整。考核结果为优秀的董事，可适当提高薪酬水平；考核结果为不合格的董事，可降低薪酬或扣发部分绩效薪酬。2.薪酬调整方案由公司人力资源部门根据考核结果提出建议，报董事会审议通过后实施。（二）奖励与表彰1.对考核结果为优秀的董事，公司给予表彰和奖励，如颁发荣誉证书、给予一次性奖金等。2.鼓励优秀董事在公司年度总结大会等场合分享经验和成果，发挥榜样作用，激励全体董事更好地履行职责。（三）岗位调整1.对于连续多年考核结果为不合格的董事，董事会可考虑调整其岗位或免去其董事职务。2.在进行岗位调整或职务任免时，应充分考虑董事的工作能力、业绩表现以及对公司发展的影响等因素。（四）培训与发展1.根据董事考核结果，针对不同表现的董事制定个性化的培训计划。对于考核结果为合格但需要提升的董事，提供专业