加气站“三重一大”决策制度实施办法

加气站“三重一大”决策制度实施办法第一章总则1.1制度定位加气站“三重一大”决策制度是本站最高层级的治理规则，凡涉及重大决策、重要人事任免、重大项目安排及大额度资金运作，均须依本办法执行。制度效力高于站级其他规章，与上级公司《章程》《授权管理办法》并行不悖，冲突时以上级规定为准，但须在本办法中细化落地。1.2适用范围本办法适用于本站党支部、站务会、工会、团支部及下设班组，覆盖正式工、派遣工、外包维保、临时劳务全部参与决策或执行的人员。1.3基本原则（1）党的领导与公司治理相统一；（2）集体领导与个人分工相结合；（3）科学论证与民主监督相配套；（4）风险预控与效率提升相平衡；（5）痕迹管理与终身追责相衔接。第二章事项清单与量化标准2.1重大决策事项2.1.1经营方针调整：年度加气量目标上下浮动≥8%、非气业务占比提升≥5%、价格策略调整影响毛利≥3%。2.1.2安全环保路线：一级动火、一级受限空间、重大危险源工艺变更、废气废水排放指标调整。2.1.3合规政策：政府新颁法规需新增投入≥50万元或导致停业≥24小时。2.1.4改制重组：股权变更、吸收合并、分立解散、混改、员工持股。2.2重要人事任免2.2.1站级中层（运行主管、安全主管、设备主管、财务主管）及同职级岗位选聘、解聘、交流。2.2.2关键岗位人员（充装工、压缩机操作工、危货驾驶员、押运员）批量调整≥30%。2.2.3评先评优：向上级推荐公司级及以上劳模、工匠、五一奖章候选人。2.3重大项目安排2.3.1固定资产投资：单台（套）≥30万元或年度累计≥100万元。2.3.2信息化项目：软件采购≥20万元或涉及生产数据出境。2.3.3技术改造项目：改变工艺路线、更换主要设备、调整站区平面布置。2.3.4对外合作项目：技术、品牌、商标、专利许可或成立联合实验室。2.4大额度资金运作2.4.1资金支付：单批次≥50万元或超出年度预算10%。2.4.2融资与担保：新增银行贷款、融资租赁、对外担保、票据贴现。2.4.3捐赠赞助：单项≥5万元或年度累计≥10万元。2.4.4股权投资：追加、减持、清算。第三章决策主体与职责边界3.1党支部委员会把方向、管大局、促落实，对“四个是否”进行政治把关：是否符合中央精神、是否契合安全环保、是否维护职工权益、是否防范廉洁风险。拥有否决权、建议权，不直接拍板经营数字。3.2站务会行政最高决策机构，由站长、副站长、财务负责人、安全负责人、工会主席组成，实行“末位表态”和“一把手末位发言”双机制，防止定调效应。3.3职工代表大会对涉及员工切身利益的薪酬、福利、轮班制度、裁员分流、绩效考核权重调整行使表决权；到会职工代表须≥全体代表2/3，赞成票≥到会代表1/2方可通过。3.4专家委员会由外聘高校、设计院、行业协会、设备厂家专家7人组成，实行“黑名单”动态管理，三年内曾为本站供应商者不得入库。对技术方案拥有评分权，评分权重占决策总分40%。3.5风险合规部牵头建立“负面清清单”，对环保处罚、商标侵权、反垄断、商业贿赂、数据跨境、税务稽查六大领域进行合规扫描，出具红、黄、蓝三色预警报告。第四章会前程序4.1议题提出（1）任何站领导、部门、班组、职工代表均可书面提出议题，填写《三重一大议题申请表》，载明背景、依据、金额、风险、合规审查结论。（2）党支部在3个工作日内完成政治性审查，出具《政治合规意见书》。（3）综合办公室汇总后报站长，站长在2个工作日决定“是否纳入”。4.2预沟通与反向论证（1）议题挂网公示5个工作日，员工可实名提交反向论证报告。（2）由风险合规部组织“挑刺会”，邀请持反对意见者现场质询，主责部门答辩并留存影像记录。4.3资料包标准化（1）可研报告（含市场、安全、环保、财务、法律、舆情六篇）；（2）三张表：现金流量测算表、敏感性分析表、同级同类案例对标表；（3）两图：站区平面调整图、PID工艺流程图；（4）一协议：拟签署的合同关键页（金额、违约条款、知识产权、保密、争议解决）。资料包缺项即视为程序瑕疵，综合办公室可拒绝排会。第五章会中规则5.1会议召集（1）站务会每月固定25日召开，遇节假日不顺延；临时会议须由党支部书记和站长双签字方可召开。（2）会议通知须提前72小时送达，附完整资料包电子版，纸质版提前48小时置放于会议室保密柜，参会人员凭指纹领取。5.2人数与表决权（1）应到人数=站务会成员7人+党支部委员3人+工会主席1人+专家2人=13人；（2）实到≥11人方可召开；（3）表决票分“同意、反对、弃权、回避”四档，现场投票、现场唱票、现场封存，保存期限15年。5.3发言顺序（1）提案部门汇报≤15分钟；（2）专家委员会质询≤10分钟；（3）风险合规部报告≤8分钟；（4）反向论证代表发言≤5分钟；（5）站务会成员讨论每人≤3分钟；（6）党支部书记政治把关发言≤5分钟；（7）站长末位表态≤3分钟。5.4表决门槛（1）重大决策、重大项目：赞成票≥实到人数2/3；（2）重要人事：赞成票≥实到人数1/2，且获得职工代表团组评议合格；（3）大额度资金：赞成票≥实到人数2/3，且逐笔明确支付节点与回退条件。第六章会后执行与监督6.1纪要签发纪要须在会议结束6小时内完成初稿，24小时内由站长、党支部书记双签字确认，48小时内挂内网公示，公示期5个工作日。6.2任务分解（1）建立“决策事项—责任人—完成时限—交付成果—考核权重”五维矩阵，导入钉钉“三重一大”模块，自动提醒。（2）责任人须每月第3个工作日前提交《执行进度双月报》，逾期亮黄牌，连续两次亮黄牌即启动组织调整。6.3资金闭环（1）财务系统新增“三重一大”标签，无标签资金无法出账；（2）付款须上传合同、验收单、发票、会议纪要四单匹配，缺任一单系统自动冻结；（3）对超预算≥5%或延期≥30天的项目，财务负责人须向站务会书面说明。6.4审计与后评价（1）项目竣工6个月内，由上级审计部开展“决策—执行—结果”全链条审计；（2）安全环保类项目须额外开展“健康、安全、环境（HSE）后评价”，聘请第三方机构出具报告；（3）审计发现问题按金额和影响分为A、B、C三级，A级问题直接移交纪委，B级问题限期30天整改，C级问题限期10天整改。第七章风险防控与合规嵌入7.1负面清清单动态更新每季度最后一个月，风险合规部牵头更新清单，新增条款须同步到OA流程，系统强制弹窗提醒。7.2廉洁风险“十不准”（1）不准供应商代写可研报告；（2）不准以技术唯一性排斥竞争；（3）不准化整为零规避招标；（4）不准私自指定分包；（5）不准接受供应商宴请、旅游、股权；（6）不准违规泄露招标标底；（7）不准由同一人连续两次担任评标组长；（8）不准先实施后补招标；（9）不准违规变更合同关键条款；（10）不准违规退还投标保证金。违反任一即启动“熔断”机制：冻结项目、暂停付款、封存账户、移交纪委。7.3合规审查“三单”（1）法律合规审查单：由外聘律师出具；（2）税务合规审查单：由税务师出具；（3）反垄断合规审查单：由省级律所竞争法团队出具。三单缺一，站务会不得排会。第八章信息化与数据治理8.1系统架构采用“1+3+N”架构：1个决策数据库，3个核心模块（议题管理、会议管理、监督管理），N个辅助插件（风险扫描、电子签章、语音转写、人脸识别）。8.2数据标准（1）议题编号规则：ZJ+年份+序号+决策类型（A重大决策、B人事、C项目、D资金）；（2）附件命名规则：议题编号+资料类型+版本号；（3）日志留存：系统操作日志、审批日志、接口调用日志保存≥15年，满足《档案法》要求。8.3网络安全系统部署于公司私有云，等保三级，采用国密算法SM4加密，VPN+零信任+动态口令双因子，异地容灾备份RPO≤15分钟。第九章责任追究与终身档案9.1责任分类（1）决策责任：站长、副站长、提案部门负责人；（2）执行责任：任务矩阵中明确的责任人；（3）监督责任：党支部书记、风险合规部、财务负责人；（4）审计责任：上级审计部、第三方机构。9.2追责情形（1）擅自决策：未按程序集体决策造成损失≥10万元；（2）虚假论证：可研报告关键数据偏差≥20%；（3）执行偏离：未按纪要节点完成且未履行变更程序；（4）监督失效：应发现未发现重大风险导致事故。9.3追责程序（1）由纪委牵头成立调查组，60日内形成报告；（2）被调查人可申辩，申辩材料归入终身档案；（3）处理结果分为：通报、诫勉、组织调整、降职、免职、解除劳动合同、移送司法；（4）终身档案随人事关系转移，任何单位不得删除、修改。第十章培训、演练与持续改进10.1培训体系（1）新员工入职3日内完成“三重一大”微课学习，≥90分方可转正；（2）中层干部每年参加公司级情景沙盘，模拟“储罐区扩容项目”全流程决策；（3）专家库成员每年参加外部研讨会≥1次，提交研究报告，纳入考核。10.2应急演练每年6月组织“决策失败”桌面推演，模拟“违规先施工后招标被叫停”场景，检验熔断机制有效性。10.3持续改进（1）建立PDCA循环：Plan—决策计划；Do—执行；Check—审计；Act—优化制度；（2）每三年组织一次制度“大修”，邀请员工代表、供应商、客户、社区、监管方五方评审；（3）对采纳的优化建议给予500～5000元奖励，直接发放至工资卡。第十一章附表与模板（以下表格均以电子模板形式嵌入系统，自动带出数据，此处仅列示关键字段）11.1《三重一大议题申请表》字段：议题名称、类型、金额、风险等级、合规审查结论、提案人、党支部意见、站长意见、日期。11.2《会议签到及表决票》字段：姓名、职务、签到时间、表决结果、回避原因、签名、指纹。11.3《执行进度双月报》字段：决策编号、任务名称、计划节点、实际进度、偏差天数、风险描述、纠偏措施、责任人。11.4《后评价报告》字段：项目概况、决策目标、实际效益、偏差分析、经验、教训、建议、专家签字。第十二章例外与熔断12.1例外情形（1）政府紧急指令：如防汛、防疫、反恐；（2）安全事故：如泄漏、火灾、爆炸需立即抢险；（3）资本市场：股价异常波动需立即回购。12.2熔断程序（1）由现场最高职务人员电话请示站长和党支部书记，双同意后方可先执行；（2）24小时内补开站务会，提交书面报告；（3）若未获追认，立即停工、停付、停权，并启动追责。第十三章考核与激励13.1考核权重站级年度绩效中，“三重一大”执行质量占30%，与利润、安全、环保并列第一梯队。13.2评分规则（1）程序合规满分40分，每出现一次瑕疵扣5分；（2）执行进度满分30分，每延迟10%扣3分；（3）效益实现满分20分，偏差≤5%不扣分，>5%每增加1%扣2分；（4）文档质量满分10分，缺项、漏签字、扫描不清晰各扣2分。13.3激励措施（1）年度得分≥90分，奖励团队5万元，其中负责人不低于30%；（2）得