改进巡视监督制度

PAGE改进巡视监督制度一、总则（一）目的为了加强公司内部监督管理，确保公司各项工作依法依规、高效有序开展，保障公司资产安全，维护公司利益，特制定本巡视监督制度。（二）适用范围本制度适用于公司总部各部门、各分支机构及下属子公司。（三）基本原则1.依法依规原则：巡视监督工作严格遵循国家法律法规、公司章程及相关政策规定。2.客观公正原则：以事实为依据，客观公正地开展巡视监督工作，确保监督结果真实可靠。3.全面覆盖原则：对公司各部门、各层级的工作进行全面巡视监督，不留死角。4.注重实效原则：巡视监督工作要注重发现问题、解决问题，切实提高公司管理水平和运营效率。二、巡视监督机构及职责（一）巡视监督领导小组公司设立巡视监督领导小组，由公司党委书记担任组长，总经理担任副组长，其他领导班子成员为成员。领导小组负责审定巡视监督工作计划、方案，研究解决巡视监督工作中的重大问题，对巡视监督结果进行决策。（二）巡视监督办公室巡视监督办公室设在公司纪检监察部门，负责巡视监督工作的具体组织实施。其主要职责包括：1.制定巡视监督工作计划、方案，报巡视监督领导小组审定后组织实施。2.组建巡视监督组，明确巡视监督组组长、成员及其职责分工。3.协调巡视监督组与被巡视单位之间的工作关系，保障巡视监督工作顺利开展。4.对巡视监督组提交的巡视监督报告进行审核，汇总巡视监督情况，向巡视监督领导小组汇报。5.督促被巡视单位落实巡视监督意见，跟踪整改情况，定期向巡视监督领导小组报告。6.负责巡视监督工作资料的整理、归档和保管。（三）巡视监督组巡视监督组由公司内部具有丰富工作经验、熟悉业务流程、具备较强监督能力的人员组成。巡视监督组设组长一名，负责组织领导巡视监督组开展工作。巡视监督组的主要职责包括：1.按照巡视监督工作计划、方案，对被巡视单位进行全面深入的巡视监督。2.通过听取汇报、查阅资料、个别谈话、问卷调查、实地走访等方式，收集了解被巡视单位的工作情况。3.对发现的问题进行深入分析，提出整改意见和建议，形成巡视监督报告。4.向被巡视单位反馈巡视监督意见，督促其制定整改措施，限期整改。5.跟踪被巡视单位整改落实情况，对整改不力的单位提出问责建议。三、巡视监督内容（一）党的建设1.党组织贯彻落实党的路线方针政策和党中央决策部署情况。2.党组织履行全面从严治党主体责任情况，包括党风廉政建设、意识形态工作等。3.党组织执行党的组织制度、党内政治生活制度情况，如“三会一课”、民主生活会、组织生活会等。4.党员干部遵守党的纪律和廉洁自律情况。（二）公司治理1.公司法人治理结构的运行情况，包括董事会、监事会、经理层等治理主体的履职情况。2.公司内部管理制度的建立健全及执行情况，如财务管理制度、人力资源管理制度、业务流程规范等。3.公司重大决策的程序合规性和执行效果，包括投资决策、项目审批、资产处置等。4.公司内部控制体系的有效性，防范经营风险和财务风险的情况。（三）经营管理1.公司业务发展战略的实施情况，包括市场拓展、业务创新、客户服务等。2.公司各项业务指标的完成情况，如营业收入、利润、资产负债率等。3.公司资源配置的合理性和有效性，包括资金、人力、物资等资源的分配和使用。4.公司安全生产、环境保护等方面的工作情况。（四）干部队伍建设1.干部选拔任用工作的程序合规性和公正性，包括干部选拔任用的标准、条件、程序等。2.干部考核评价机制的建立健全及执行情况，对干部德、能、勤、绩、廉的评价。3.干部教育培训工作的开展情况，提高干部素质和能力的措施。4.干部监督管理工作的落实情况，对干部违纪违规行为的查处和纠正。四、巡视监督工作程序（一）准备阶段1.巡视监督办公室根据公司实际情况和工作需要，制定巡视监督工作计划、方案，明确巡视监督的对象、内容、方式、时间安排等。2.组建巡视监督组，配备必要的工作人员，并进行培训，使其熟悉巡视监督工作的程序、方法和要求。3.巡视监督组提前与被巡视单位沟通联系，发出巡视监督通知，要求被巡视单位做好准备工作，包括提供相关资料、安排汇报会议等。（二）实施阶段1.召开巡视监督进驻动员会，巡视监督组组长向被巡视单位领导班子及全体员工通报巡视监督的目的、内容、方式和时间安排，提出工作要求。2.巡视监督组通过多种方式开展工作：听取汇报：听取被巡视单位党组织工作汇报、行政工作汇报以及其他专项工作汇报（如党风廉政建设工作汇报、财务工作汇报等）。查阅资料：查阅被巡视单位的文件、档案、会议记录、财务报表、合同协议等相关资料，了解其工作开展情况。个别谈话：与被巡视单位领导班子成员、中层干部、员工代表等进行个别谈话，广泛听取意见和建议，了解存在的问题。问卷调查：设计问卷调查表，对被巡视单位员工进行问卷调查，了解员工对单位工作的评价和看法。实地走访：对被巡视单位的重要部门、关键岗位、重点项目等进行实地走访，查看工作现场，核实相关情况。3.巡视监督组对发现的问题进行梳理、分析，形成问题清单，并与被巡视单位进行沟通核实，确保问题真实准确。（三）报告阶段1.巡视监督组在对被巡视单位巡视监督结束后，撰写巡视监督报告。巡视监督报告应包括巡视监督工作的基本情况、发现的问题、原因分析、整改意见和建议等内容。2.巡视监督报告经巡视监督组组长审核后，提交巡视监督办公室。巡视监督办公室对巡视监督报告进行审核，汇总巡视监督情况，向巡视监督领导小组汇报。3.巡视监督领导小组对巡视监督报告进行审议，研究决定巡视监督结果的运用和后续工作安排。（四）反馈阶段1.巡视监督领导小组向被巡视单位反馈巡视监督意见。反馈会议由巡视监督领导小组组长或副组长主持，巡视监督组组长通报巡视监督情况和发现的问题，提出整改要求。2.被巡视单位主要负责人在反馈会议上表态发言，承诺认真落实巡视监督意见，制定整改措施，限期整改。3.巡视监督办公室负责整理巡视监督意见反馈材料，印发给被巡视单位，并要求其签收。（五）整改阶段1.被巡视单位根据巡视监督意见，制定详细的整改方案，明确整改措施、责任部门、责任人、整改期限等，并报巡视监督办公室备案。2.被巡视单位按照整改方案认真组织实施整改工作，定期向巡视监督办公室报告整改进展情况。3.巡视监督办公室对被巡视单位的整改情况进行跟踪检查，对整改不力的单位进行督促指导，必要时可进行专项检查。4.整改期限结束后，被巡视单位向巡视监督办公室提交整改报告。巡视监督办公室对整改报告进行审核，组织对整改情况进行验收。5.巡视监督办公室将巡视监督及整改情况向公司全体员工通报，接受群众监督。五、巡视监督结果运用（一）作为干部考核评价的重要依据将巡视监督结果与干部考核评价挂钩，对在巡视监督中表现优秀、工作成绩突出的干部，在考核评价、选拔任用、评先评优等方面予以优先考虑；对存在问题较多、整改不力的干部，进行批评教育、诫勉谈话，情节严重的按照有关规定进行组织处理。（二）促进公司制度建设和管理提升针对巡视监督中发现的公司管理制度漏洞和薄弱环节，及时修订完善相关制度，加强内部管理，堵塞管理漏洞，提高公司管理水平和运营效率。（三）推动问题整改落实对巡视监督中发现的问题，明确整改责任，加强跟踪督促，确保问题得到彻底整改。对整改不力的单位和个人进行严肃问责，形成震慑力，推动公司各项工作规范有序开展。（四）加强廉政风险防控通过巡视监督，深入排查公司廉政风险点，采取有效措施加强防控，防止腐败问题发生，营造风清气正的公司发展环境。六、纪律与责任（一）巡视监督工作人员纪律1.巡视监督工作人员要严格遵守工作纪律，保守工作秘密，不得泄露巡视监督工作中涉及的机密信息。2.巡视监督工作人员要坚持原则，客观公正，不得接受被巡视单位的礼品、宴请等，不得利用巡视监督工作谋取私利。3.巡视监督工作人员要认真履行职责，严格按照巡视监督工作程序和要求开展工作不得敷衍塞责、弄虚作假。（二）被巡视单位责任1.被巡视单位要积极配合巡视监督工作如实提供相关资料，不得拒绝、阻碍巡视监督组