六议两公开一监督制度

PAGE六议两公开一监督制度一、总则（一）目的本制度旨在规范公司/组织的决策、管理和监督流程，确保各项工作的公正、透明、高效运行，保障公司/组织及相关利益者的合法权益，促进公司/组织持续健康发展。（二）适用范围本制度适用于公司/组织内部各级部门、各分支机构以及全体员工。（三）基本原则1.依法依规原则：严格遵守国家法律法规、行业标准以及公司/组织内部的各项规章制度，确保制度的合法性和合规性。2.公开公正原则：决策过程、管理信息和监督结果向相关人员公开，确保公平公正，杜绝暗箱操作。3.民主参与原则：充分尊重员工的民主权利，鼓励员工积极参与公司/组织事务，广泛听取各方意见和建议。4.科学高效原则：运用科学的方法和手段，提高决策、管理和监督的效率，确保工作质量和效果。二、六议内容（一）议题提出1.发起主体公司/组织领导根据工作需要和战略规划提出议题。各部门负责人结合本部门工作实际，提出涉及部门业务范围及需要公司/组织协调解决的议题。员工可围绕公司/组织发展、工作改进等方面提出合理化议题，但需经所在部门负责人审核同意后提交。2.议题要求议题应明确具体，具有针对性和可操作性，避免模糊不清或过于宽泛。议题应与公司/组织的整体目标和业务重点相关联，有助于推动工作开展和解决实际问题。涉及多个部门的议题，应提前进行沟通协调，形成统一意见后提交。（二）议题筛选1.筛选流程设立专门的议题筛选小组，成员包括公司/组织领导、相关部门负责人以及行政综合部门人员等。议题提交后，由筛选小组对议题进行初步审核，根据议题的重要性、紧迫性、可行性等因素进行评估。对于不符合要求的议题，筛选小组应及时与议题提出人沟通，说明原因并提出修改建议或予以驳回。2.筛选标准重要性：是否对公司/组织的战略发展、业务运营、经济效益等方面具有重大影响。紧迫性：是否需要立即解决或在规定时间内完成，以避免影响公司/组织正常工作秩序。可行性：是否具备实施的条件和资源，是否能够通过合理的措施和方法得以实现。（三）议题讨论1.讨论准备确定议题讨论的时间、地点和参与人员，并提前通知相关人员做好准备。议题提出人应准备详细的议题背景资料、分析报告、解决方案建议等，以便在讨论中供参会人员参考。2.讨论过程由议题提出人介绍议题的背景、目的、现状及相关建议，引导参会人员围绕议题展开讨论。参会人员应充分发表意见，积极参与讨论，对议题进行深入分析和研究，提出自己的观点和看法。讨论过程中应注重沟通交流，避免出现争吵或情绪化的情况，确保讨论的理性和客观。对于涉及专业领域的议题，可邀请相关专家或专业人员参加讨论，提供专业意见和建议。（四）议题决策1.决策方式根据议题的性质和重要程度，可采用会议表决、书面征求意见、个别沟通协商等方式进行决策。对于重大事项的决策，应采用会议表决的方式，参会人员应进行实名投票，确保决策结果的公正性和严肃性。2.决策原则少数服从多数原则：对于一般性议题，经充分讨论后，按照多数人的意见进行决策。集体决策原则：重大事项的决策应由公司/组织领导班子集体研究决定，避免个人独断专行。依法依规决策原则：决策过程和结果应符合国家法律法规、行业标准以及公司/组织内部的相关规定。（五）议题执行1.执行责任明确议题决策通过后，应明确具体的执行部门和责任人，确保各项决策能够得到有效落实。执行部门和责任人应制定详细的执行计划，明确工作步骤、时间节点和质量要求等，确保执行工作有序推进。2.执行过程监督行政综合部门应建立议题执行跟踪机制，定期对执行情况进行检查和督促，及时掌握执行进度和存在的问题。对于执行过程中出现的问题，执行部门应及时向公司/组织领导汇报，并提出解决方案和建议，确保议题能够按时、高质量完成。（六）议题反馈1.反馈内容要求执行部门和责任人应在议题执行完成后，及时向公司/组织领导和相关部门反馈执行情况，包括执行结果、存在的问题及改进措施等。反馈内容应客观真实、准确详细，能够全面反映议题执行的实际情况。2.反馈方式与时间反馈方式可采用书面报告、口头汇报等形式。一般议题应在执行完成后[X]个工作日内反馈，重大议题应根据实际情况及时反馈阶段性执行情况，并在全部完成后[X]个工作日内提交最终反馈报告。三、两公开内容（一）决策公开1.公开范围涉及公司/组织重大战略决策、重要规章制度制定、重大投资项目、大额资金使用等事项的决策结果，应向全体员工公开。对于涉及员工切身利益的决策，如薪酬福利调整、绩效考核方案变更等，应向相关员工群体公开。2.公开方式通过公司/组织内部网站、公告栏、工作群等渠道发布决策结果公告，确保员工能够及时了解。定期召开全体员工大会或专题会议，对重大决策进行通报和解读，解答员工疑问。（二）管理公开1.公开内容公司/组织的组织架构、部门职责、岗位设置及人员配备情况。各项业务流程、工作规范、办事指南等管理信息。财务预算、决算报告，重大费用支出情况等财务信息。采购招标、项目建设、资产处置等重要业务活动的相关信息。2.公开方式编制公司/组织管理手册，发放给全体员工，便于员工了解公司/组织的整体管理情况。在公司/组织内部网站设立管理公开专栏，及时更新各项管理信息，方便员工查询。定期举办管理公开培训或讲座，向员工详细介绍公司/组织的管理政策和措施，增强员工对管理工作的理解和支持。四、一监督制度（一）监督主体1.内部监督设立内部监督小组，成员由公司/组织内部不同部门的员工代表组成，负责对公司/组织的决策、管理过程及执行情况进行日常监督。审计部门负责对公司/组织的财务收支、经济活动、内部控制等进行专项审计监督。2.外部监督接受上级主管部门、政府监管部门的监督检查，积极配合其工作，及时整改存在的问题。鼓励员工、客户、合作伙伴等外部相关方对公司/组织的工作进行监督，设立举报邮箱、举报电话等渠道，对举报信息进行及时受理和调查处理。（二）监督内容1.决策监督对议题提出、筛选、讨论、决策等环节的程序合规性进行监督，确保决策过程符合规定要求。检查决策结果是否符合公司/组织的利益和发展战略，是否得到有效执行。2.管理监督审查公司/组织各项管理制度的执行情况，是否存在违反制度规定的行为。监督管理信息公开的真实性、完整性和及时性，保障员工的知情权。对财务、采购、项目等重点管理领域进行监督，防范风险，确保管理工作规范有序。3.执行监督跟踪议题执行情况，检查执行部门和责任人是否按照决策要求和执行计划开展工作。对执行过程中出现的问题进行督促整改，确保议题能够按时、高质量完成。（三）监督方式1.日常检查内部监督小组定期对公司/组织的决策、管理和执行情况进行实地检查，查阅相关文件资料，与相关人员进行沟通交流，及时发现问题并提出整改建议。审计部门根据工作计划，定期或不定期对公司/组织的特定事项进行审计检查，出具审计报告，提出审计意见和建议。2.专项监督针对公司/组织的重大决策、重要项目、关键业务等开展专项监督检查，深入调查研究，确保各项工作合法合规、顺利推进。对员工举报、投诉的问题进行专项调查，查明事实真相，依法依规处理相关责任人。3.定期评估每年定期对公司/组织的六议两公开一监督制度的执行情况进行全面评估，总结经验教训，发现存在的问题和不足。根据评估结果，对制度进行修订和完善，不断提高制度的科学性和有效性。五、附则（一）制度解释本制度由公司/组织[具体部门名称]负责解释。在制度执行过程中，如遇有争议或疑问，由解释部门负责进行解答和说明。（二）制度修订1.根据国家法律法规、行业标准的变化以及公司/组织发展的需要，适时对本制度进行修订。2.制度修订的提议可由公司/组织领导、各部门负责人、员工代表等提出，经制度修订小组研究审核