股权认购众筹协议书

股权认购众筹协议书本协议由以下各方于【】年【】月【】日在【】市【】区签署：甲方（融资方）：【公司全称】法定代表人：【姓名】注册地址：【详细地址】联系方式：【电话/邮箱】乙方（众筹平台方）：【平台公司全称】法定代表人/负责人：【姓名】注册地址/经营地址：【详细地址】联系方式：【电话/邮箱】丙方（认购方，可列多位或另附清单）：认购方一：【姓名/名称】身份证号/统一社会信用代码：【号码】联系地址：【详细地址】联系方式：【电话/邮箱】（以下简称“认购方一”）认购方二：【姓名/名称】身份证号/统一社会信用代码：【号码】联系地址：【详细地址】联系方式：【电话/邮箱】（以下简称“认购方二”）（以上甲方、乙方、丙方及其他认购方，单独称为“一方”，合称为“各方”）鉴于：1.甲方是一家依据中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司（或股份有限公司，视情况修改），因业务发展需要，拟通过股权众筹方式进行融资。2.乙方是一家依法设立并有效存续的，提供股权众筹信息中介服务的平台公司，具备相应的资质和能力组织本次股权众筹活动。3.丙方是符合中国法律法规规定的合格投资者，认可甲方的经营理念和发展前景，愿意通过乙方运营的众筹平台认购甲方本次发行的股权。4.各方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经友好协商，达成如下协议，以兹共同遵守。第一条定义与释义1.1本次众筹：指甲方通过乙方运营的【平台名称】网络平台，向符合条件的丙方定向募集资金，并向丙方定向发行相应股权的行为。1.2认购标的：指甲方本次拟发行的【普通股/优先股，视情况确定】股份【数量】股（以下简称“标的股份”），占甲方本次发行完成后总股本的【】%。1.3认购价格：指每股标的股份的认购价格为人民币【】元。1.4认购款总额：指丙方为认购标的股份而应向甲方支付的总金额，即认购价格乘以认购数量。1.5交割日：指甲方完成本次众筹标的股份的工商变更登记（或股东名册变更登记）至丙方名下之日。1.6尽职调查：指乙方或其委托的第三方机构为评估本次众筹的可行性及甲方的经营状况、法律风险等而进行的调查活动。1.7《公司法》：指《中华人民共和国公司法》。1.8《证券法》：指《中华人民共和国证券法》。1.9监管规定：指国家有关部门（包括但不限于中国证券监督管理委员会、地方金融监督管理局等）颁布的与股权众筹相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件及行业自律规则。第二条认购标的与价格2.1丙方同意按照本协议约定的条件，认购甲方本次发行的标的股份【】股。2.2标的股份的认购价格为每股人民币【】元（大写：人民币【】元整）。2.3丙方认购款总额为人民币【】元（大写：人民币【】元整）（以下简称“认购款”）。第三条认购方式与支付3.1丙方应在本协议签署生效后【】个工作日内，或在乙方平台规定的支付期限内，通过乙方平台提供的支付渠道，将其认购款足额支付至乙方为本次众筹专门设立并监管的银行账户（以下简称“监管账户”）。3.2监管账户信息如下：开户名：【乙方或其合作的第三方支付机构/托管银行】开户行：【银行名称及支行】账号：【银行账号】3.3乙方应在确认丙方足额支付认购款后，向丙方及甲方出具相应的收款确认凭证。3.4若本次众筹在【】年【】月【】日前未能达到甲方预设的最低融资金额【】元，则乙方应在【】个工作日内将已收取的丙方认购款无息原路退还至丙方指定账户。第四条各方的权利与义务4.1甲方的权利与义务：4.1.1权利：（1）按照本协议约定获得丙方支付的认购款（在满足本协议约定的放款条件后）；（2）在本次众筹完成后，按照本协议约定向丙方签发出资证明书（或股权凭证），并将丙方登记于公司股东名册；（3）依据《公司法》及公司章程的规定，享有相应的股东权利。4.1.2义务：（1）保证其为依法设立并有效存续的法人实体，具备本次众筹发行股份的合法主体资格；（2）按照监管规定及乙方平台要求，真实、准确、完整、及时地披露与本次众筹相关的信息，包括但不限于公司基本情况、财务状况、经营计划、融资用途、风险因素等，并对所披露信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任；（3）配合乙方及丙方进行必要的尽职调查；（4）在本次众筹款项到达监管账户且满足放款条件后【】个工作日内，与丙方签署正式的《股权投资协议》（若有），并负责办理标的股份的工商变更登记（或股东名册变更登记）手续，承担相关费用；（5）确保所募集资金严格按照事先披露的用途使用，并接受乙方及丙方的监督；（6）在本次众筹完成后，按照法律法规及公司章程的规定，保障丙方作为股东的合法权益，包括但不限于定期提供财务报告、召开股东会/股东大会、保障股东知情权等；（7）遵守本协议的其他各项约定。4.2乙方的权利与义务：4.2.1权利：（1）按照本协议及与甲方另行约定的服务协议，收取相应的平台服务费；（2）对甲方进行必要的尽职调查，并对甲方在平台上披露信息的合规性进行审核；（3）按照本协议约定，对监管账户内的认购资金进行管理和划转；（4）监督甲方对募集资金的使用情况。4.2.2义务：（1）按照监管规定及平台规则，为本次众筹提供信息发布、在线认购、资金结算等中介服务；（2）确保其运营的平台系统安全、稳定，保障丙方的信息及资金安全；（3）对在服务过程中获取的甲方、丙方的商业秘密及个人信息予以保密，法律法规另有规定或经相关方同意的除外；（4）在本次众筹过程中，向丙方充分提示投资风险；（5）按照本协议约定，及时将监管账户内的认购款划付至甲方指定账户或在众筹失败时退还丙方；（6）协助丙方行使股东权利，促进甲方与丙方之间的沟通。4.3丙方的权利与义务：4.3.1权利：（1）按照本协议约定认购甲方标的股份，并在交割日后成为甲方股东，享有《公司法》及甲方公司章程规定的股东权利；（2）查阅甲方在乙方平台上披露的相关信息；（3）监督甲方对募集资金的使用情况；（4）按照本协议约定获得投资收益（如有）。4.3.2义务：（1）保证其为符合监管规定的合格投资者，具备相应的风险识别能力和风险承担能力，并向乙方提供真实、准确、完整的身份信息及合格投资者证明文件；（2）仔细阅读并理解甲方在乙方平台上披露的全部信息，特别是风险提示部分，独立判断投资价值和投资风险，自主作出投资决策，并对投资决策负责；（3）按照本协议约定及时足额支付认购款；（4）遵守《公司法》及甲方公司章程的规定，履行股东义务，不滥用股东权利损害公司或其他股东利益；（5）对在投资过程中获悉的甲方商业秘密予以保密；（6）配合甲方及乙方办理本次认购相关的工商变更登记（或股东名册变更登记）手续。第五条陈述与保证5.1甲方的陈述与保证：（1）其是依法设立并有效存续的有限责任公司（或股份有限公司），具有独立法人资格，能够独立承担民事责任；（2）其签署和履行本协议已获得所有必要的内部授权（包括但不限于股东会/股东大会决议或董事会决议），并已获得相关法律法规要求的外部批准（如需）；（3）其向乙方及丙方提供的所有文件、资料和信息均是真实、准确、完整和有效的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；（4）其本次发行股份不存在任何法律障碍或潜在纠纷；（5）其将严格按照本协议及在平台上披露的用途使用募集资金。5.2乙方的陈述与保证：（1）其是依法设立并有效存续的法人实体（或其他组织），具有提供股权众筹信息中介服务的合法资质（如需）；（2）其签署和履行本协议已获得所有必要的内部授权；（3）其将按照监管规定及本协议约定，勤勉尽责地提供平台服务；（4）其将对监管账户内的资金进行妥善管理，确保资金安全。5.3丙方的陈述与保证：（1）其是具有完全民事权利能力和行为能力的自然人（或依法设立并有效存续的法人/其他组织）；（2）其是符合监管规定的合格投资者，具备相应的风险承受能力，投资行为是其真实意思表示；（3）其向甲方及乙方提供的身份信息、联系方式等资料真实、准确、完整；（4）其用于认购的资金来源合法。第六条资金用途与划付6.1甲方承诺，本次众筹所募集的资金将专项用于【详细列明资金用途，例如：产品研发、市场拓展、团队建设、补充流动资金等】，未经丙方（或其授权代表）及乙方书面同意，不得擅自改变用途。6.2本次众筹款项的划付条件：（1）丙方认购款已足额支付至监管账户；（2）甲方已完成本次众筹必要的内部决策程序及外部审批（如需）；（3）甲方与丙方已签署《股权投资协议》（若有）；（4）不存在任何可能影响本次众筹合法性、有效性的未决诉讼、仲裁或行政处罚。6.3满足上述划付条件后，乙方应在收到甲方划款申请及相关证明文件后的【】个工作日内，将监管账户内的认购款扣除甲方应支付给乙方的平台服务费后的余额划付至甲方指定的如下银行账户：开户名：【甲方公司全称】开户行：【银行名称及支行】账号：【银行账号】第七条股权的交付与工商变更7.1在甲方收到乙方划付的认购款后【】个工作日内，甲方应负责办理标的股份的交割手续，包括但不限于修改公司章程、将丙方载入股东名册，并向丙方签发出资证明书（或股权凭证）。7.2甲方应在交割日后【】个工作日内，向公司登记机关办理标的股份的工商变更登记手续，并将变更后的营业执照复印件（或准予变更登记通知书）向乙方及丙方备案。7.3若因甲方原因导致工商变更登记无法在约定期限内完成，丙方有权要求甲方限期改正，并可要求甲方承担相应的违约责任。第八条信息披露8.1甲方应按照监管规定及乙方平台规则的要求，在乙方平台上及时、准确、完整地披露以下信息：（1）公司基本情况、股权结构、主营业务、核心团队等；（2）本次众筹的方案、认购价格、资金用途、盈利预测（如有）等；（3）经审计的财务会计报告（最近一期）；（4）重大诉讼、仲裁或行政处罚情况；（5）可能对公司经营产生重大影响的其他信息；（6）本次众筹完成后的定期报告（如月度/季度/年度经营报告、财务报告等）；（7）其他法律法规及监管规定要求披露的信息。8.2乙方应对甲方披露信息的合规性进行形式审核，并督促甲方及时履行信息披露义务。8.3丙方有权通过乙方平台查阅甲方披露的信息。第九条保密义务9.1任何一方对于因签署和履行本协议而获知的其他方的商业秘密、技术信息、客户资料等未公开信息（“保密信息”）均负有保密义务。除非法律法规另有规定、有权监管机构要求或事先获得另一方书面同意，任何一方不得向任何第三方泄露保密信息。9.2本保密义务在本协议终止后【】年内持续有效。第十条违约责任10.1任何一方违反本协议的任何约定，均构成违约。违约方应赔偿守约方因此遭受的全部损失（包括但不限于直接经济损失、为追索权利而支出的合理费用如律师费、诉讼费等）。10.2甲方违约：（1）若甲方提供虚假信息或隐瞒重要事实，导致丙方作出错误投资决策并遭受损失的，甲方应承担全部赔偿责任；（2）若甲方未按约定用途使用募集资金，丙方有权要求甲方限期改正，并可要求甲方支付违约金【】元，情节严重的，丙方有权要求按原价回购其持有的股份；（3）若甲方未能按时办理完毕工商变更登记手续，每逾期一日，应向丙方支付认购款总额【】‰的违约金。10.3乙方违约：（1）若乙方未能妥善保管监管账户资金，导致资金损失的，乙方应承担赔偿责任；（2）若乙方违反保密义务，泄露丙方或甲方的保密信息，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。10.4丙方违约：（1）若丙方未能按时足额支付认购款，每逾期一日，应向甲方支付逾期金额【】‰的违约金；逾期超过【】日的，甲方有权解除本协议，并要求丙方支付认购款总额【】%的违约金。10.5本协议项下的违约责任不影响守约方根据法律规定或本协议其他约定可享有的其他权利。第十一条不可抗力11.1“不可抗力”是指本协议各方不能合理控制、不可预见或即使预见亦无法避免的事件，该事件妨碍、影响或延误任何一方根据本协议履行其全部或部分义务。该事件包括但不限于政府行为、自然灾害、战争、黑客攻击或任何其他类似事件。11.2如发生不可抗力事件，遭受该事件的一方应立即通知其他方，并在合理期限内提供相关证明。各方应根据事件对履行协议的影响，决定是否终止协议、免除部分义务或延迟履行。第十二条法律适用与争议解决12.1本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。12.2因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，各方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向【甲方/乙方所在地】有管辖权的人民法院提起诉讼。12.3在争议解决期间，除争议事项外，各方应继续履行本协议其他条款。第十三条通知与送达13.1本协议项下的所有通知、请求、要求或其他通信应以书面形式（包括但不限于传真、专人送递、挂号信或电子邮件）发送至本协议首页所列的各方地址或邮箱。13.2任何一方变更通讯地址或联系方式，应提前【】日书面通知其他方。否则，按原地址或联系方式送达的通知仍视为有效送达。第十四条协议的生效、变更与解除14.1本协议自各方（或其授权代表）签字盖章之日起生效。14.2对本协议的任何修改或补充，均须由各方协商一致并签署书面文件后方为有效。修改或补充文件与本协议具有同等法律效力。14.3除本协议另有约定外，非经各方协商一致，任何一方不得单方面解除本协议。14.4