三重一大内部决策制度

PAGE三重一大内部决策制度一、总则（一）制定目的为进一步规范公司重大事项决策、重要干部任免、重大项目安排和大额度资金使用（以下简称“三重一大”）行为，提高决策的科学性、民主性和透明度，防范决策风险，确保公司稳健发展，依据国家相关法律法规和行业标准，结合本公司实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司总部及所属各分公司、子公司。（三）基本原则1.依法依规原则：严格遵守国家法律法规、党内法规和公司章程，确保决策合法合规。2.集体决策原则：坚持民主集中制，实行集体研究、会议决策，避免个人独断专行。3.科学决策原则：运用科学方法和程序，充分调研论证，提高决策的科学性和合理性。4.公开透明原则：除依法应当保密的事项外，决策过程和结果应适当公开，接受监督。二、决策事项范围（一）重大事项决策1.公司发展战略、中长期规划的制定与调整。2.公司年度经营方针、目标的确定。3.公司内部管理体制、组织机构的重大调整。4.公司重要规章制度的制定、修改和废止。5.公司重大改革方案和措施的出台。6.涉及公司安全生产、环境保护等重大事项的决策。（二）重要干部任免1.公司中层及以上管理人员的选拔、任用、轮岗、免职、降职等。2.重要岗位人员的招聘、解聘。（三）重大项目安排1.年度投资计划的制定与调整。2.重大固定资产投资项目、技术改造项目、研发项目等的立项、可行性研究、审批、实施和验收。3.重大对外投资、合资合作、并购重组等项目的决策。（四）大额度资金使用1.年度预算内大额度资金的安排和使用。2.预算外大额度资金的支出。3.重大捐赠、赞助等资金支出。三、决策程序（一）决策提议1.公司领导班子成员、各部门负责人、下属单位负责人可根据职责范围，提出“三重一大”决策事项的初步建议。2.涉及多个部门或下属单位的事项，由相关部门或单位联合提出建议。（二）调研论证1.对拟决策事项，由牵头部门或单位组织相关人员进行深入调研，充分收集相关信息，进行分析论证。2.专业性较强的事项，应组织专家进行论证，必要时可委托专业机构进行评估。（三）征求意见1.决策事项涉及其他部门或下属单位的，应征求相关部门或单位的意见。2.涉及职工切身利益的事项，应听取职工代表大会或工会的意见。（四）会前沟通1.决策事项提交会议讨论前，牵头部门或单位应与领导班子成员进行会前沟通，确保领导班子成员充分了解情况。2.对存在较大分歧的事项，应进一步沟通协商，力求达成共识。（五）会议决策1.“三重一大”决策事项一般应经领导班子会议集体讨论决定。2.会议由公司主要负责人主持，领导班子成员应全部出席会议。3.会议应充分听取各方面意见，对决策事项进行深入讨论和审议。4.决策时，应按照少数服从多数的原则进行表决，表决方式可采用口头、举手或无记名投票等。（六）决策执行1.会议形成的决策决议，由相关部门或单位负责组织实施。2.实施部门或单位应制定具体的执行方案，明确责任分工和时间进度要求。3.在执行过程中，如遇重大问题或需要调整决策的，应及时报告并按规定程序重新决策。（七）决策监督1.公司监事会、审计部门等应加强对“三重一大”决策事项执行情况的监督检查。2.对违反本制度的决策行为，应及时予以纠正，并追究相关人员的责任。四、决策会议组织（一）会议召集1.“三重一大”决策会议由公司主要负责人召集并主持。2.如主要负责人因故不能出席会议，可委托其他领导班子成员召集并主持。（二）参会人员1.领导班子成员应全部出席会议。2.根据决策事项需要，可邀请相关部门负责人、下属单位负责人、专家、职工代表等列席会议。（三）会议议程1.会议主持人应提前确定会议议程，并通知参会人员。2.会议议程应包括决策事项的汇报、讨论、表决等环节。（四）会议记录1.会议应安排专人负责记录，记录内容应包括会议时间、地点、参会人员、决策事项、讨论情况、表决结果等。2.会议记录应妥善保管，作为决策档案资料存档。五、决策风险防控（一）风险识别1.建立“三重一大”决策风险识别机制，定期对决策事项进行风险评估。2.重点关注决策事项的合法性、合理性、可行性、可控性等方面的风险。（二）风险评估1.对识别出的风险，应进行深入分析和评估，确定风险等级。2.风险评估可采用定性与定量相结合的方法，如专家评估、情景分析、敏感性分析等。（三）风险应对1.根据风险评估结果，制定相应有效的风险应对措施。2.风险应对措施应包括风险规避、风险降低、风险转移、风险接受等。（四）风险监控1.建立“三重一大”决策风险监控机制，对决策事项执行过程中的风险进行实时监控。2.如发现风险预警信号，应及时采取措施进行处理，确保决策目标的实现。六、信息公开与档案管理（一）信息公开1.除依法应当保密的事项外，公司应按照规定将“三重一大”决策事项的相关信息向职工公开。2.信息公开的内容应包括决策事项、决策过程、决策结果等。3.信息公开可通过公司内部网站、公告栏、职工代表大会等形式进行。（二）档案管理1.建立“三重一大”决策档案管理制度，对决策过程中形成所有文件、资料等进行归档管理。2.决策档案应包括决策提议文件、调研论